证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市上。公司一直致力于C3产业链的发展，覆盖丙烯、丙烯酸、丙烯酸酯、丙烯酸酯纺织乳液、聚丙烯酸钠盐（高吸水性树脂）等产品的研发、生产与销售，是国内首家拥有C3产业链一体化的上市公司，也是国内最大的丙烯酸生产企业。通过国内首家引进美国UOP的丙烷脱氢制丙烯技术，成为国内首家拥有自产丙烯并往下游延伸的丙烯酸生产商。通过产业一体化的运营模式，公司产业竞争力优势突出，现已拥有年产45万吨丙烯装置、年产48万吨丙烯酸装置、年产45万吨丙烯酸酯装置、年产21万吨高分子乳液装置、年产3万吨高吸水性树脂装置及年产2.1万吨有机颜料中间体装置，并拥有配套的专业化学品物流公司。公司产品应用于成人/婴儿纸尿裤、高性能环保涂料、胶粘剂、纺织、水处理等下游领域，与生活品质的提升密切相关。截止当前，后续没有新增丙烯酸产能计划，随着行业集中度的提高和每年下游需求的自然增长，丙烯酸及酯开始逐步向好。

  公司所处行业位置，如下图所示：

  ■

  公司在未来发展中，将继续着力做好C3产业链的经营与管理，通过高研发投入、高开工率、高市场占有率，维持公司在行业内的创新与成本优势，形成C3产业生态圈，成为国内最好的C3产业生产商。同时，推进中国最好的专注于技术与服务的多元化化工企业的愿景，通过并购和投资，快速切入多领域，创立新的业务亮点和新的利润增长点，提升公司整体盈利水平。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

  一、报告期内公司总体经营情况

  2015年，是卫星“二次创业”的关键一年，也是卫星自创立以来遇到最为艰难的一年，经历2014年国际原油断崖式下跌，造成了丙烷库存与产品库存的双重减值，给公司带来了极大的压力。同时，由于国内宏观经济下调，供给侧改革等措施推进，大宗商品价格持续下跌，打击了下游市场的信心，采购消极，抵触情绪较大，公司在经营过程中也没有适时抓住时机。在上述不利因素影响下，公司经历了创立以来的首次亏损。面对重重压力，公司从内部管理上抓好各项工作，尽量保持装置的高负荷运行，降低成本，减少亏损幅度，提高市场占有率，为后续市场转好打好基地。公司在报告期内主要实施了以下的工作：

  1、加快战略布局，明确产业发展方向

  报告期内，公司推进与国际顶级战略咨询公司波士顿（BCG）合作，清晰的规划了公司未来五年 “一个愿景、六大板块、四大支撑”的战略发展路线，即确定卫星“成为中国最好的专注于技术和服务的多元化化工企业” 战略愿景，制定了丙烯、丙烯酸及酯、丙烯衍生品、SAP、纺织乳液、涂料等特种化学品六大产业板块，明确了“战略投资、营销、研发、采购”四大核心能力支撑体系。

  2015年11月平湖基地启动年产30万吨聚丙烯项目建设，发挥PDH“安全阀”的功能；同时加快实施嘉兴基地年产12万吨高吸水性树脂项目建设，提高自产丙烯酸的内部消化比例，实现卫星在丙烯酸及酯在行业困境中的突围。

  同时，12月成立纺织化学品事业部，承担独立核算与自主经营，实现研发、生产、销售的扁平化管理，强化纺织化学品的市场领导力，尝试商业模式创新，寻求增长新亮点。

  2、推进资本运作，加快战略布局落地

  报告期内，公司推出了非公开发行预案，计划募集资金不超过30亿元，用于年产45万吨PDH和30万吨聚丙烯项目、年产12万吨高吸水性树脂项目。本次是公司自2011年上市来首次进行再融资，是用好资本平台加快发展的重要措施。同时，结合产业战略，对涂料乳液及特殊化学品行业进行深入研究，寻求并购标的，计划对符合要求且有意向的标的进行并购，加快公司切入新的渠道。形成有效的下游产业及新的利润增长点。报告期内，友联化学通过销售牵头，生产技术跟进，实现2B酸（粗品）品质提升，趁势推动了行业整合，提高行业产能的集中度，创造新的利润增长。

  3、强化经营管理，发挥齿轮传动效应

  报告期内，公司把行业协调和多点布局有机结合，推动丙烯酸及酯行业的市场引领。围绕“营销年”主题，成立丙烯酸及酯协调小组，促进产销联动，实现丙烯酸及酯全年销售突破50万吨，创下历史最高销量，丙烯酸单体市场占有率国内第一，其市场低位和影响力逐步建立并引导市场发展，从而有效传递行业信心，确立卫星大企业形象较为明显地改善了客户的结构。

  在采购方面，公司成立大宗原料采购决策小组，充分收集国内外市场信息，完善大宗原料订单的内部决策机制。报告期内，公司提高了丙烷采购的决策效率，但未能摆脱原油价格波动及长约条款制约，未能有效降低成本。丁醇采购上基本把握住了市场走势，实现了一季度大量低价备货，做好了下半年价格下跌时低库存应对策略。

  4、加强创新型管理，做好科学发展

  报告期内，公司实施优化改进项目76项，平湖基地完成PDH装置冷箱的改造，实现装置满负荷生产；回收污水沼气综合利用，实现循环经济；嘉兴基地完成丙烯酸异辛酯品质提升及扩能改造项目，新增产能8万吨；树脂厂完成聚酯浆料和发泡涂层胶的开发，完善精细化工产品体系。

  公司制定并实施《研发项目激励管理办法（试行）》、《高新技术企业管理办法（试行）》、以及《企业专利管理办法（试行）》，积极配合SAP的优化，提供高分子乳液及中间体技术支持。

  5、落实文化建设，打造“合心”竞争力

  报告期内，公司通过自上而下的任务目标分解，通过量化指标，聚焦为2015年经营目标，通过公司“数”与“量”的KPI指标，发挥出重要的管理评价和绩效提升功能。同时公司展开年度述职与360测评，多维度、多层次、全方位评价被考核人，从而在工作中能够针对性地改进与提升。报告期内，公司工资总额支出1.47亿元，同比增长 8.7%。为员工提供购房无息借款，总计借款14人，发放无息借款138万元，实现员工的“购房梦”。推行“个人与卫星共同发展”利用上市公司平台实施员工持股计划。

  报告期内，公司实现营业收入418,734万元，同比下降2.75%；归属于上市公司股东的净利润-43,601万元，同比下降1439.3%，实现每股收益-0.545元。报告期末，公司总资产为709,830万元，同比下降6.78%；归属于上市公司股东净资产为312,881万元，同比减少11.84%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  合并报表范围发生变化的情况说明，请详见本财务报告合并范围的变更之说明。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  法定代表人：马国林

  2016年4月22日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-021

  浙江卫星石化股份有限公司关于

  2016年度开展外汇套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江卫星石化股份有限公司（以下称“公司”）于2016年4月22日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年开展外汇套期保值业务的议案》。

  现将相关情况公告如下：

  一、公司开展外汇套期保值业务的目的

  随着国内市场的渐渐饱和，企业开始对国外市场扩展来增加企业的利润，于是出口贸易和进口原料的数量在不断上升。随着，公司外贸业务不断做大做强，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

  二、外汇交易币种

  公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元、美元和欧元等。

  三、业务期间、业务规模及相关授权

  根据《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司拟在2016年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币30亿元。

  本议案由公司董事会会议审议通过后，由公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

  在2016年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

  四、公司开展外汇套期保值所面临的风险及其应采取的措施

  （一）外汇套期保值业务的风险

  公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

  5、公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  （二）公司应采取的措施

  1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；

  2、公司已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。

  3、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

  4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测。

  五、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

  公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

  六、独立董事独立意见

  公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司2016年度开展外汇套期保值业务。

  七、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

  2、《独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-020

  浙江卫星石化股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知已于2016年4月12日以书面形式送达公司全体监事。监事会会议于2016年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

  本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2015年年度监事会工作报告〉的议案》；

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度财务决算报告〉的议案》；

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  3、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  公司监事会对董事会编制的2015年年度报告及摘要进行了认真审核，意见如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司的2015年年度报告及摘要详见刊登于2016年4月25日《证券时报》、《中国证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  4、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-436,011,182.19元，母公司实现净利润-76,930,030.81元。根据《公司章程》规定，未提取法定盈余公积金。考虑公司2015年亏损，为了保证公司正常生产经营和未来发展的前提下，更好地维护全体股东的长远利益，提议公司董事会对2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  5、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  6、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

  鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务审计机构。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  7、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年一季度报告全文及正文的议案》；

  公司2016年一季度报告全文及正文详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  三、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-018

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议决议，公司决定于2016年5月16日召开2015年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，现就关于召开公司2015年度股东大会的事项公告如下：

  一、 召开会议基本情况

  （一） 会议召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

  （二） 会议召开时间：2016年5月16日

  （三） 会议召开地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴市工业园区步焦路）。

  （四） 股权登记日：2016年5月9日

  （五） 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （六） 会议出席及列席对象

  1、截至2016年5月5日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会和行使表决权；并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  二、股东大会审议事项

  1、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；

  2、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度监事会工作报告〉的议案》；

  3、审议《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年财务决算报告〉的议案》；

  4、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  5、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》；

  6、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》；

  公司独立董事将在本次大会上进行述职。

  三、出席会议登记方法

  （一） 登记时间：2016年5月13日（上午9:00-11:30下午13:00-17:00）

  （二） 登记地点：浙江卫星石化股份有限公司三楼会议室（地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路）。

  （三） 登记办法：

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月13日下午17:00前送达或传真至公司，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，以下为网络投票的相关事宜的具体说明：

  （一） 采用交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362648

  2、投票简称：卫星投票

  3、投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  4、股东投票的具体程序：

  （1） 买卖方向为“买入”；

  （2） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1、 2.00元代表议案2、3.00元代表议案3，依次类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委托价格”一览表：

  ■

  （3） 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

  ■

  （4） 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  （5） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

  （6） 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二） 采用互联网投票的操作流程

  1、通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月13日（现场股东大会召开前一交易日）15:00至2016年5月16日（现场股东大会结束当日）15:00的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1） 申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2） 激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。激活指令上午11:30前发出的，服务密码当日下午13:00即可使用；激活指令上午11:30后出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1） 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江卫星石化股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

  （2） 进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  （3） 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  （4） 确认并发送投票结果。

  4、网络投票其他注意事项

  （1） 网络投票不能撤单，对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

  （2） 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （一） 本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费用自理；

  （二） 出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

  （三） 公司地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

  （四） 会议联系方式：

  1、会议联系人：沈晓炜

  2、联系电话：0573-82229096

  3、传真：0573-82229088

  4、地址：浙江省嘉兴市嘉兴工业园区步焦路

  5、邮编：314004

  六、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第二次董事会第二十次会议决议》；

  2、《浙江卫星石化股份有限公司第二次监事会第十七次会议决议》。

  特此公告

  附：授权委托书

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日

  附：

  授权委托书

  致：浙江卫星石化股份有限公司

  兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2016年5月16日召开的浙江卫星石化股份有限公司2015年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  会议议案表决情况：

  ■

  注：请在每一需审议的议案或事项表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

  委托人签字（盖章）：

  委托人身份证或营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  受托人签字：

  受托人公民身份号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  （注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-019

  浙江卫星石化股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2016年4月12日以书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2016年4月22日在公司会议室以现场会议方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。

  本次会议由公司董事长杨卫东先生主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

  1、 审议通过了关于《〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度董事会工作报告〉的议案》；

  具体内容详见公司《2015年年度报告》。公司独立董事孔冬先生、彭朝晖女士、陈树大先生向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2015年独立董事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司2015年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  2、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度总裁工作报告〉的议案》；

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  3、审议通过了《关于〈浙江卫星石化股份有限公司2015年度财务决算报告〉的议案》；

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  4、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  公司2015年年度报告及其摘要具体内容详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  5、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度利润不分配的议案》；

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润-436,011,182.19元，母公司实现净利润-76,930,030.81元。根据《公司章程》规定，未提取法定盈余公积金。考虑公司2015年亏损，为了保证公司正常生产经营和未来发展的前提下，更好地维护全体股东的长远利益，提议公司董事会对2015年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  6、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制自我评价报告发表了各自意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cinifo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  7、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司续聘会计师事务所的议案》。

  经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构。

  本议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  8、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年度开展外汇套期保值业务的议案》 ；

  为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司决定开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在2016年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币30亿元。并同意授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

  《关于公司开展2016年度外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2016-021号）、公司独立董事发表的独立意见详见刊登于2016年4月25日《证券时报》、《中国证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  9、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司对控股子公司提供但保的议案》；

  具体内容：为更好地促进子公司的发展壮大，解决其在经营中所需的资金需求，进一步提高其经济效益，公司同意继续为控股子公司提供银行授信担保，担保金额不超过6亿元，本次担保金额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 10%，需提供股东大会审议，并提议授权公司管理层办理上述相关事宜。

  公司董事会意见：同意公司继续为控股子公司提供担保，公司本次为子公司提供担保主要是为了保证公司生产经营的正常进行，对其担保不会对公司产生不利影响。公司董事会本着勤勉尽责的原则，对提供担保的子公司进行了认真调查，认为各控股子公司经营业绩稳定，资信状况良好。因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内，担保风险较小，且符合本公司整体利益。

  独立董事意见：一是公司继续为控股子公司提供银行授信担保，是为了满足其生产经营发展及补充流动资金的需要，公司均持有各控股子公司100%股权，公司能有效地控制和防范风险。二是上述担保符合中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及[2005]120 号文《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和公司《重大经营与投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》，对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。因此，同意公司为控股子公司提供对外担保。

  《关于公司为控股子公司提供担保的公告》全文（公告编号：2016-022），独立董事发表的独立意见详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  10、审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司2016年一季度报告正文及全文的议案》

  公司2016年一季度报告正文及全文详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  11、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

  公司将于2016年5月16日在公司会议室召开2015年度股东大会。关于召开2015年度股东大会的通知，详见刊登于2016年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，同意票数占总票数的100%。

  三、备查文件

  1、《浙江卫星石化股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；

  2、《浙江卫星石化股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》；

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2016-022

  浙江卫星石化股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据公司2016年度的经营规划及公司实际经营需要，为支持控股子公司向银行申请授信，公司拟为控股子公司银行授信继续提供不超过6亿元担保。《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》已经公司第二届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，因本次担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次担保事宜。本次担保明细如下：

  ■

  为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权公司董事会在不超过6亿元担保额度的前提下，可根据子公司(包括在担保有效期内已设立、新增的子公司，不限于上表所列子公司)与各银行的协商情况适时调整各子公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

  报告期末，经股东大会审议通过公司为卫星能源和平湖石化有限责任公司(简称“平湖石化”)分别提供100,000万元固定资产银行贷款担保额，为卫星能源和平湖石化分别累计提供100,000万元的流动资金银行贷款担保额度。截止2015年12月31日，公司实际担保借款的余额为（单位：万元）：

  ■

  截止本公告日，公司除上述担保外，无其他对外担保事项。

  二、被担保人的情况

  单位名称：浙江卫星能源有限公司

  住所：平湖市独山港镇乍全公路北侧（平湖市独山港区开发建设管理委员会三号楼219室）

  成立日期：2011年4月28日

  注册资本：100,000万元

  实收资本：100,000万元

  法定代表人：杨卫东

  公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  经营范围：丙烯、重组分（正丁烷、异丁烷、少量苯和重芳烃）、氢、氮（压缩的）的生产，自产产品的销售；批发（直拨直销）；危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务(上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权关系：卫星能源系公司全资子公司，公司持有其100%股权。

  卫星能源截至2015年12月31日的相关财务数据：

  单位：元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  本次公司拟以保证担保方式为子公司银行授信提供不超过6亿元的担保。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需子公司与相关银行进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司及子公司尚未就本次担保签订协议，公司将根据后续事项的进展及时履行信息披露义务。

  四、董事会意见及防范担保风险的措施

  此次担保系为满足公司子公司在日常经营活动中的资金需求，公司董事会同意公司为子公司提供担保。

  公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。控股子公司的资金使用情况及担保风险情况、交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控，保障本公司整体资金的安全运行。

  被担保公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体，具有完善的风险控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，并严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和规定，有效控制公司对外担保风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事对《关于浙江卫星石化股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》进行了审议，认为公司此次担保系为公司下属子公司经营所需，符合本公司和子公司的共同利益，公司能有效地控制和防范风险，不会对公司的正常运作造成不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。相关担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求。因此，同意公司此次担保事宜。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，经股东大会审议通过公司为卫星能源和平湖石化分别提供100,000万元固定资产银行贷款担保额度，为卫星能源和平湖石化分别累计提供100,000万元的流动资金银行贷款担保额度。截至2015年12月31日，公司实际对外担保借款的余额为132,875.08万元，占公司最近一期经审计净资产的42.55%。除上述外，公司及子公司无其他对外担保业务发生，公司及子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保事项或因担保被判决败诉的事项。

  （详见公司于2012年4月6日、2013年3月28日、2013年6月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司为下属控股子公司提供担保的公告）。

  特此公告

  浙江卫星石化股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十二日