证券时报多媒体数字报

  (上接B37版)

  （1）基本情况：圣农食品的注册资本为21,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际农场；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：食品生产、加工与销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，圣农食品总资产为102,669.97万元，净资产为31,252.09万元，营业收入为118,260.42万元，净利润为4,900.06万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  3、兴瑞液化气

  （1）基本情况：兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺；法定代表人为肖丽华。主营业务为：液化石油气销售，液化气灶具销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，兴瑞液化气总资产为1,411.60万元，净资产为246.05万元，营业收入为1,089.27万元，净利润为6.01万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  4、日圣食品

  （1）基本情况：日圣食品的注册资本为5,000万元，注册地址为福建省光泽县王家际圣农食品工业园区；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：调味品（液体、固态）；食用动物油脂（鸡油）产品的生产、销售。

  （2）与本公司关联关系：为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，日圣食品总资产为5,153.42万元，净资产为3,889.67万元，营业收入为226.74万元，净利润为-498.18万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  5、圣农假日酒店

  （1）基本情况：圣农假日酒店的注册资本为600万元，注册地址为福建省光泽县东关316国道边；法定代表人为傅长玉。主营业务为：客房、中餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，圣农假日酒店总资产为4,124.60万元，净资产为2,334.23万元，营业收入为1,054.77万元，净利润为28.69万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  6、美其乐餐厅

  （1）基本情况：美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称，主要经营西式快餐服务。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，美其乐餐厅总资产为3,784.21万元，营业收入为6,205.51万元，净利润为-151.17万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  7、海圣饲料

  （1）基本情况：海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区；法定代表人为蒋海军。主营业务为：动物源性饲料产品的生产和销售。

  （2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，海圣饲料总资产为4,602.20万元，净资产为3,153.49万元，营业收入为11,040.70万元，净利润为673.17万元（未经审计）。根据其经营状况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  8、浦城海圣

  （1）基本情况：海圣饲料的注册资本为4,000万元。注册地址为福建省浦城县万安乡万安村；法定代表人为蒋海军。主营业务为：鸡油、鸡肉粉、鸡内脏粉、水解羽毛粉的生产与销售。

  （2）与本公司关联关系：为公司有重大影响的参股子公司。

  （3）履约能力分析：

  浦城海圣成立于2016年4月11日，注册资本为4,000万元。根据其资产情况和其法定代表人控制下其他法人的履约情况，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  9、圣新能源

  （1）基本情况：圣新能源的注册资本为10,000万元，注册地址为浦城县千里马横山路12号（农机总站三楼）；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：生物质发电、供热；灰渣综合利用。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，圣新能源总资产为22,492.56万元，净资产为10,603.97万元，营业收入为6,689.18万元，净利润为706.55万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  10、赤炸风云

  （1）基本情况：赤炸风云的注册资本为1,000万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层02室；法定代表人为傅芬芳。主营业务为：餐饮管理。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，赤炸风云总资产为488.91万元，净资产为386.22万元，营业收入为1,238.31万元，净利润为388.33万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  11、恒冰物流

  （1）基本情况：恒冰物流的注册资本为5,000万元，注册地址为光泽县王家际地块4#幢3号楼7、8、11号；法定代表人为傅露芳。主营业务为：普通货运；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（冷藏保鲜设备）。

  （2）与本公司关联关系：为本公司实际控制人的一致行动人直接控制的法人。

  （3）履约能力分析：

  截止2015年12月31日，恒冰物流总资产为5,075.88万元，净资产为2,008.89万元，营业收入为10,756.28万元，净利润为312.80万元（未经审计）。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易主要内容

  上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

  （二）关联交易框架协议签署情况

  1、圣农食品熟食套装长期购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2015年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品，双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2016年1月1日至2016年12月31日止。

  2、美其乐餐厅服务协议

  合同主要内容：公司与美其乐餐厅于2015年12月签署，美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务，双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2016年1月1日至2016年12月31日止。

  3、圣农实业鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农实业，供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  4、圣农食品购销协议

  合同主要内容：公司与圣农食品于2015年12月签署，公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  5、圣新能源鸡粪销售协议

  合同主要内容：公司与圣新能源于2015年12月签署，公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪（包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪）销售给圣农发电，双方同意参考市场价格确定价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  6、日圣食品鸡肉购销协议

  合同主要内容：公司与日圣食品于2015年12月签署，日圣食品向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  7、赤炸风云鸡肉购销协议

  合同主要内容：公司与赤炸风云于2015年12月签署，赤炸风云向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品，参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  8、海圣饲料长期购销合同

  合同主要内容为：公司与海圣饲料于2015年12月签署，海圣饲料向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  9、浦城海圣长期购销合同

  合同主要内容为：公司与浦城海圣于2016年4月签署，浦城海圣向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品，具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准，按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从签署日至2016年12月31日止。

  10、注册商标使用许可合同

  合同主要内容：公司与圣农食品于2015年1月签署，公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的三个注册商标，商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2015年1月1日至2016年12月31日。

  11、海圣饲料租赁协议

  合同主要内容：公司与海圣饲料于2015年12月签署，公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给海圣饲料使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  12、圣农实业租赁协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用，参考市场价格确定服务价格，有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  13、圣农实业委托加工协议

  合同主要内容：公司与圣农实业于2015年12月签署，公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装，加工费参考市场价格，由甲、乙双方协商确定。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  14、假日酒店服务协议

  合同主要内容：公司与假日酒店于2015年12月签署，假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮（如食品、酒水饮料等）、住宿、娱乐等服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  15、兴瑞液化气租赁协议

  合同主要内容：公司与兴瑞液化气于2015年12月签署，兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用，参考市场价格确定租赁价格。有效期从2016年1月1日至2016年12月31日止。

  16、恒冰物流运输服务协议

  合同主要内容：公司与恒冰物流于2016年1月签署，恒冰物流及其下属公司为公司及下属子公司提供运输服务，参考市场价格确定服务价格。有效期从签署日至2016年12月31日止。

  17、圣新能源供热协议

  合同主要内容：浦城圣农与圣新能源于2015年12月签署，圣新能源为浦城圣农提供供热服务，双方明确服务内容及义务,同时参考当地市场价格，协商确定交易价格。有效期从2015年12月31日至2016年12月31日止。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  2016年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动，发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应，促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时，交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容，有利于公司规避风险。

  五、独立董事意见

  公司独立董事于2016年4月21日对关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易事项发表事前同意意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了事前审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易是公允的、合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，保证公司正常开展生产经营活动，发挥了公司与关联方的协同效应，我们同意公司将上述议案提交公司董事会审议。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事应当依法回避表决。”

  公司独立董事于2016年4月22日对关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易事项发表独立意见：“我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查，我们认为公司及其控股子公司与关联方的交易是建立在平等、互利的基础上，履行了合法审议程序，关联交易是公允的、合理的，不存在损害公司和股东利益的情况，保证公司正常开展生产经营活动，发挥了公司与关联方的协同效应。公司董事会在对上述议案进行审议和表决时，关联董事已依法回避表决。公司董事会的决策程序是合法有效的，我们对《关于预计公司及下属子公司2016年度日常关联交易的议案》表示同意，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。”

  六、备查文件

  1、公司第四届董事会第七次会议决议；

  2、《独立董事对相关事项的事前同意函》；

  3、《独立董事对相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十五日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-020

  福建圣农发展股份有限公司

  关于2016年度开展商品期货

  套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开的第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2016年度开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司2016年度进行所需原料的套期保值业务，现将有关情况公告如下：

  一、套期保值背景

  玉米、豆粕是公司生产所需的主要原料，其采购成本占公司总体经营成本的60%以上，随着公司规模的不断扩大，对原料需求的规模也随之增大，为规避这些原材料价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，公司计划进行套期保值业务操作，以有效管理价格大幅波动的风险。

  二、套期保值基本情况

  1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原料， 即玉米与豆粕。

  2、拟投入资金及业务期间

  2016年，公司拟套期保值的原料合约最高数量不超过2016年度对应原料耗用量的50%。预计所需保证金最高占用额不超过人民币2亿元。如拟投入资金有必要超过人民币2亿的，应制定具体实施方案，并根据公司《商品期货套期保值内部控制制度》规定履行审批程序后执行。

  3、满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件：根据公司实际经营情况，公司将主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效，以符合企业最初为该套期保值关系所确定的风险管理策略。

  三、套期保值业务风险分析

  公司进行的商品期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但同时也会存在一定风险：

  1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。

  2、资金风险：期货交易按照公司《商品期货套期保值内部控制制度》中规定权限下达操作指令，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风险。

  3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录相关信息，将可能导致套保业务损失或丧失交易机会而造成风险。

  4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

  四、公司采取的风险控制措施

  1、公司将商品期货套期保值业务与公司生产经营情况相匹配，严格控制期货头寸。

  2、公司规定了套保方案的设计原则并规定了套保方案的具体审批权限。公司套期保值业务仅以规避生产经营中的商品价格风险为目的，不涉及投机和套利交易，同时将严格遵循进行场内交易的规定，进行套期保值业务的品种仅限于公司生产经营相关的产品或所需的原材料，套期保值的数量不能超过实际现货交易的数量，期货持仓量不能超过套期保值的现货量。

  3、公司规定期货交易员应严格按照审批确定后的套保方案进行操作，并规定了按日编制期货交易报告并提交相关审核或审批人员的制度，确保期货交易风险控制。

  4、公司以自己名义设立套期保值交易账户，使用自有资金，不会使用募集资金直接或间接进行套期保值。

  5、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

  五、其他需要公告的事项

  公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的10%且亏损金额超过1000万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-023

  福建圣农发展股份有限公司

  关于举办2015年年度

  业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度报告于2016年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。为了让广大投资者进一步了解公司2015年度报告和经营情况，公司将于2016年4月27日（星期三）下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理傅光明先生，董事、副总经理陈榕女士，副总经理兼董事会秘书陈剑华先生，财务总监林奇清先生，独立董事陈守德先生，保荐代表人申孝亮先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十五日

  证券代码：002299 证券简称：圣农发展 公告编号：2016-024

  福建圣农发展股份有限公司

  关于控股股东进行股票质押的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建圣农发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2016年4月22日接到公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）的通知：

  圣农实业将其持有的本公司7,500,000无限售条件流通股质押给长城证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。圣农实业此次共质押其持有的本公司7,500,000无限售条件流通股，占公司总股本的0.68%，交易期限为一年，质押登记日为2016年4月21日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2016年4月21日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。

  截至本公告披露日，圣农实业共持有公司无限售条件流通股460,849,257股，占公司总股本41.48%。此次质押解除完成后，圣农实业累计股份质押85,180,000股，占公司总股本的7.67%。

  特此公告。

  福建圣农发展股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日