证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人郑康定、主管会计工作负责人殷夏容及会计机构负责人(会计主管人员)殷夏容声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较上年末减少62.00万元，减少37.81％，主要原因系本期黄金T+D公允价值变动所致。

  2、 应付职工薪酬较上年末减少218.01万元，减少33.07％，主要原因系本期发放上年计提的工资及奖金所致。

  3、 应交税费较上年末增加132.71万元，增加46.59％，主要原因系本期应交增值税增加所致。

  4、 营业税金及附加较上年同期增加40.50万元，增加45.44％，主要原因系本期应交增值税增加，相应的城建税、教育费附加等增加所致。

  5、 销售费用较上年同期增加69.84万元，增加38.38％，主要原因系本期销售增加所致。

  6、 资产减值损失较上年同期增加451.34万元，增加746.85％，主要原因系本期计提存货跌价准备及坏账准备增加所致。

  7、 公允价值变动损益较上年同期增加136.36万元，增加183.38％，主要原因系本期黄金T+D及期货公允价值变动所致。

  8、 投资收益较上年同期增加57.97万元，增加306.86％，主要原因系本期期货平仓投资收益增加所致。

  9、 营业外收入较上年同期增加191.44万元，增加122.83％，主要原因系本期收到政府补助款所致。

  10、 营业外支出较上年同期增加45.72万元，增加176.31％，主要原因系本期固定资产处置损失增加所致。

  11、 所得税费用较上年同期增加69.63万元，增加52.38％，主要原因系本期盈利增加，所得税费用增加所致。

  12、 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2146.69万元，减少140.05%，主要原因系收回保证金减少，支出保证金增加所致。

  13、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加448.00万元，增加58.86%，主要原因系本期子公司购买保本理财支出减少所致。

  14、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加6402.92万元，增加176.00%，主要原因系本期贷款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

  与上年同期相比扭亏为盈

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  宁波康强电子股份有限公司

  董事长： 郑康定

  2016年4月22日

  证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2016-021

  宁波康强电子股份有限公司

  第五届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  宁波康强电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2016年4月19日以邮件或传真等书面方式发出，会议于2016年4月22日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司全体监事、高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议有效，本次会议由董事长郑康定先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

  （一）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

  经公司董事长提议，选举张明海先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会任期届满。

  （二）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

  鉴于公司第五届董事会董事、法律专业独立董事已补选产生，同意补选张明海先生为公司第五届董事会提名委员会委员；彭诚信先生为公司第五届董事会薪酬委员会主任委员与审计委员会委员，任期至本届董事会任期届满。

  （三）、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过《2016年第一季度报告与摘要》。

  《2016年第一季度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  《2016年第一季度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//:www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  1、第五届董事会第十一次会议决议

  特此公告。

  宁波康强电子股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十五日