证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)苏政声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  合并资产负债表：

  单位：元

  ■

  1）应收票据：主要是报告期内收到的票据减少和票据转让增加所致。

  2）其他流动资产：主要是报告期内购买银行保本理财产品所致。

  3）可供出售金融资产：主要是报告期内对外投资苏州清研汽车创业投资企业（有限合伙）所致。

  4）在建工程：主要是报告期内实施研发中心和实验室所致。

  5）应付职工薪酬：主要是报告期内支付上年度计提的员工年度奖金所致。

  6）应交税费：主要是期末应缴增值税和所得税增加所致。

  7）其他应付款：主要是报告期内支付非专利技术费所致。

  8）预计负债：主要是报告期内预提的产品质量保证金所致。

  9）递延收益：主要是报告期内江苏省科技成果转化项目完成验收转营业外收入所致。

  合并利润表：

  单位：元

  ■

  1）财务费用：主要是报告期内汇兑损失减少所致。

  2）营业外收入：主要是报告期内江苏省科技成果转化项目完成验收确认收入所致。

  3）少数股东损益：主要是报告期内子公司亏损减少所致。

  合并现金流量表：

  单位：元

  ■

  1）投资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内购买银行保本理财产品所致。

  2）筹资活动产生的现金流量净额：主要是报告期内子公司归还银行贷款所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  《关于签署<国有建设用地使用权收购合同>的公告》（2013年9月10日披露，公告号2013-027）、《关于收到第二期土地收购补偿款的公告》（2016年1月5日披露，公告号2016-001）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金报告书（草案）》（2014年12月16日披露）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》（2015年8月4日披露，公告号2015-040）、《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易并募集配套资金之标的资产过户完成公告》（2015年9月2日披露，公告号2015-045）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2015年12月25日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2015年12月26日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。2016年2月23日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，具体内容详见2016年3月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  江苏亚威机床股份有限公司

  法人代表：吉素琴

  二○一六年四月二十五日

  证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-033

  江苏亚威机床股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2016年4月21日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司董事长吉素琴女士召集，会议通知于2016年4月10日以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，其中楼佩煌、涂振连、吴建斌三位董事以通讯方式参加会议。公司监事会主席和高级管理人员列席会议，会议由董事长吉素琴女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

  公司《2016年第一季度报告全文》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  《2016年第一季度报告正文》（公告编号2016-035）详见同日公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

  为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司董事和高级管理人员，稳定和吸引中层管理人员和核心业务（技术）人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”），拟向激励对象授予815万股（含预留部分）限制性股票。

  独立董事对公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。

  董事吉素琴的妹妹、董事冷志斌、潘恩海、施金霞是本次限制性股票激励计划的激励对象，以上四人系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

  《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、公司独立董事就本议案发表的独立意见等与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2016-034

  江苏亚威机床股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年4月21日在扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席周家智先生召集，会议通知于2016年4月10日以专人电话方式送达给全体监事。本次会议以现场方式召开，会议由监事会主席周家智先生主持，会议出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年第一季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对2016年第一季度报告无异议。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

  监事会经讨论审议，认为：《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于核实<江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）>的议案》。

  经审核，监事会认为：列入公司第二期限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象条件，符合公司《第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

  《江苏亚威机床股份有限公司第二期限制性股票激励计划激励对象名单（修订后）》与本董事会议决议公告同日披露。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第十八次会议决议。

  特此公告。

  江苏亚威机床股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十五日