证券时报多媒体数字报

  (上接B66版)

  议案6 《2015年度内部控制自我评价报告》

  议案7 《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  议案8 《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》

  议案9 《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

  （三）特别强调事项：

  1、公司股东可以选择参与现场投票，或通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票。

  2、中小投资者对议案5至议案8的表决情况，公司将单独统计并公告。

  （四）披露情况：

  上述议案具体内容，详见2016年4月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第九届董事会第二十五次会议决议公告及第九届监事会第九次会议公告。

  三、参加现场股东大会会议登记方法：

  （一）登记方式：股东应亲赴登记地点登记。

  （二）登记时间：2016年5月13日（上午8：30-11：30，下午14：00-17：00）。

  （三）登记地点：本公司董事会办公室。

  （四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月16日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360703；投票简称：恒逸投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，并以相应的价格分别申报。

  本次股东大会需要表决的议案的序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （6）投票举例

  a、对全部议案一次性表决

  如某股东对全部议案一次性表决，拟投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对全部议案拟投反对票，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对全部议案拟投弃权票，只需将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  b、对某一议案分别表决

  如某股东对某一议案拟投同意票，以议案1《<2015年年度报告>及其摘要的议案》为例，其申报如下：

  ■

  如某股东对某一议案拟投反对票，以议案1为例，只需要将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对某一议案拟投弃权票，以议案1为例，只需要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

  4、计票规则

  在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案九中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案九中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案九中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登录深圳证券交易所网址http://www.szse.cn或互联网投票系统网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作，凭借“校验号码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（网址：http://ca.szse.cn）申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月15日下午15:00--2016年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  五、投票注意事项：

  （一）网络投票不能撤单；

  （二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  （三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  （四）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  六、其他事项：

  1、会议费用：会期预计半天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

  2、会议咨询：公司董事会办公室

  联系人：陈莎莎

  联系电话：0571-83871991

  联系传真：0571-83871992

  电子邮箱：hysh@hengyi.com

  邮政编码：311215

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月二十二日

  附：授权委托书一份

  授权委托书

  兹全权委托先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  委托人/单位签字（盖章）：

  委托人身份证号码/营业执照号码：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数量：

  受托人（代理人）姓名：

  受托人（代理人）身份证号码：

  委托书有效期限：2016年 月 日--2016年 月 日

  委托日期：2016年 月 日

  ■

  说明：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  2、在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中，选择您同意的一栏打“√”，同一议案若出现两个“√”，视为无效投票；对某一议案不进行选择视为弃权。

  备注：授权委托书复印、自制均有效

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-043

  恒逸石化股份有限公司第九届

  董事会第二十五次会议暨

  2015年度董事会决议公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议暨2015年度董事会于2016年3月29日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2016年4月22日以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事7人,其中：董事高勤红因另有重要事项安排，委托董事朱菊珍女士代为行使表决权；董事王松林先生因另有重要事项安排，委托董事方贤水先生代为行使表决权。会议由董事长方贤水先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

  与会董事经认真审议，表决通过了如下议案：

  1、审议通过《<2015年年度报告>及其摘要的议案》

  董事会经审议通过《2015年年度报告》及其摘要，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告》及其摘要（公告编号：2016-042）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

  公司独立董事贾路桥先生、贺强先生、周琪先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，报告全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《2015年度财务决算报告》

  内容摘要：2015年末，公司资产总额252.09亿元，较年初上升5.7%，全年实现营业收入303.18亿元，较去年同期增加8.03%，实现利润总额2.14亿元，比上年同期增加151.30%。实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿，比上年同期增加152.34%，基本每股收益0.16元，加权平均净资产收益率3.55%。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为184,605,841.36元。截至2015年12月31日，母公司未分配利润为-13,406,727.89元，实际可供股东分配的利润为负数。

  鉴于本年度母公司可供分配利润为负数，且公司处于战略升级的重要时期，为确保文莱PMB石油化工项目顺利推进，满足后期项目资金需求，董事会拟定公司2015年度利润分配预案如下：

  2015年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  公司2015年度财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意聘任瑞华为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》

  根据公司2015年产能和2016年主要原材料及聚酯产品价格估算，公司2016年开展上述商品衍生品交易业务合计投资的保证金金额为不超过20,000万元（实物交割金额不计入在内），授权期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

  公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。

  上述商品衍生品交易业务事项的详细内容请见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2016年商品衍生品交易业务的公告》（编号：2016-046）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  8、审议通过《2016年第一季度报告》

  根据《公司法》、《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2016年第一季度报告，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一季度报告全文》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  9、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  同意召开公司2015年度股东大会，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-047）。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月二十二日

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-044

  恒逸石化股份有限公司第九届

  监事会第九次会议暨

  2015年度监事会决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议暨2015年度监事会于2016年3月29日以传真或电子邮件方式发出通知，并于2016年4月22日以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由谢集辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

  1、审议通过了公司《2015年年度报告》及其摘要的议案

  监事会认为：公司《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定，公司《2015年年度报告》真实、客观地反应了报告期的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为184,605,841.36元。截至2015年12月31日，母公司未分配利润为-13,406,727.89元，实际可供股东分配的利润为负数。

  鉴于本年度母公司可供分配利润为负数，且公司处于战略升级的重要时期，为确保文莱PMB石油化工项目顺利推进，满足后期项目资金需求，董事会拟定公司2015年度利润分配预案如下：2015年度公司不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了《关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

  公司2015年度财务报表及内部控制审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意聘任瑞华为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据行业标准及公司财务报表与内部控制审计的实际工作情况确定其费用。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了《2016年第一季度报告》

  根据《公司法》、《证券法》等规范性文件的规定，公司编制了2016年第一季度报告，详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年第一季度报告全文》。

  监事会认为：公司2016年第一季度报告，内容真实准确，符合公司实际情况，不存在虚假记载、重大遗漏或者误导性描述。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  8、审议通过了《关于选举非职工代表监事候选人的议案》

  监事会同意提名杨一行先生（简历详见附件一）为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，提名条件和程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。当选的监事将与另两名监事王铁铭、龚艳红共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会任期届满。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  重点提示：该议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  附件一：监事候选人简历

  杨一行，男，1967 年6月出生，本科学历。于2006年2月进入公司，历任恒逸石化股份有限公司人力资源部经理，现任恒逸石化股份有限公司总裁办公室主任。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-046

  恒逸石化股份有限公司

  关于开展2016年

  商品衍生品交易业务的公告

  本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、审批程序

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）于2016年4月22日召开第九届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展2016年商品衍生品交易业务的议案》。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

  二、商品衍生品交易业务品种

  公司商品衍生品交易业务品种包括精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）和聚酯商品的期货及远期合约。

  三、公司开展商品衍生品交易业务的必要性

  公司是国内生产精对苯二甲酸（PTA）和聚酯纤维的龙头企业。截至 2015年12月31日，公司 PTA 和聚酯纤维业务收入占公司营业总收入比例接近 100%。根据2016年市场和公司经营情况，公司预计2016年生产经营所需的 PTA、MEG 等原料价格以及公司聚酯纤维产品价格仍有发生大幅波动的可能，为规避上述商品价格发生剧烈波动的风险，公司需要开展商品衍生品交易业务进行应对。

  四、公司开展商品衍生品交易业务的准备情况

  公司已于2011年制定了《期货业务管理制度》，同时于2015年4月17日召开的公司2014年度股东大会上审议通过了《商品衍生品交易管理制度》，要求参与商品衍生品交易业务的人员严格相关规定及流程进行操作。公司参与商品衍生品交易业务的人员已经过专项培训并充分理解所涉及商品衍生品交易业务品种的特点与风险。

  五、公司开展商品衍生品交易业务控制规模

  根据公司2016年产能和近期原料及聚酯商品价格估算，公司2016年开展商品衍生品交易业务合计投资的保证金金额为不超过20,000万元（实物交割金额不计入在内），授权期限自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。

  六、开展商品衍生品交易业务的风险分析

  1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。

  2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。

  3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。

  4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。

  5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  七、公司拟采取的风险控制措施

  公司商品衍生品交易计划是根据市场及实际经营情况制定，目的在于规避价格波动对经营效益的不利影响。公司严格按照公司《商品衍生品交易管理制度》的规定来安排计划、审批、指令下达、操作、稽查、审计等环节并进行相应的管理。

  八、公允价值分析

  公司选择的商品衍生品交易业务品种将在国内正规交易所交易，市场透明度大，成交较为积极，成交价格和当日结算单价能充分反映商品衍生品的公允价值。

  九、会计政策及核算原则

  公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则－金融工具确认和计量》及《企业会计准则－套期保值》相关规定执行。

  十、独立董事意见

  公司独立董事就公司开展商品衍生品交易发表以下独立意见：

  1、公司使用自有资金开展商品衍生品交易的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、公司已就开展商品衍生品交易建立了健全的决策和风险控制组织机构及《商品衍生品交易管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

  3、公司商品衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上，认为公司将商品衍生品交易作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展衍生品交易是必要的，风险是可以控制的。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  董 事 会

  二O一六年四月二十二日

  证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2016-045

  恒逸石化股份有限公司

  关于选举非职工代表监事候选人的公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事谢集辉先生的书面辞职报告，谢集辉先生因工作变动原因，提请辞去其所担任的公司第九届监事会监事及监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，谢集辉先生的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前谢集辉先生仍需继续履行监事的职责。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第九届监事会第九次监事会议审议并同意提名杨一行先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件）。本次会议对监事候选人进行了表决，表决结果均为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据中国证监会的相关法规和《公司章程》的规定，当选的监事将与另外两名监事共同组成公司第九届监事会，任期至第九届监事会届满。

  公司监事会对谢集辉先生在担任公司监事期间所做的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  恒逸石化股份有限公司

  监事会

  二O一六年四月二十二日

  简历：

  杨一行，男，1967 年6月出生，本科学历。于2006年2月进入公司，历任恒逸石化股份有限公司人力资源部经理，现任恒逸石化股份有限公司总裁办公室主任。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。