证券时报多媒体数字报

  2012年度公司实际投入23,890.46万元，2013年度公司实际投入4,322.08万元，2014年度公司实际投入10,982.24万元，2015年度公司实际投入7,972.62万元，截至2015年12月31日累计投入47,167.40万元。

  5、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》，公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债，4,000.00万元用于发展重要领域市场，3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元，2013年度公司实际投入1,062.56万元，2014年度公司实际投入1,293.90万元，2015年度公司实际投入1,314.72万元，截至2015年12月31日累计投入10,251.88万元。

  6、根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》，公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元，2013年度公司实际投入3,967.96元，2014年度公司实际投入5,865.43万元，2015年度公司实际投入1,236.66万元，截至2015年12月31日累计投入16,099.87万元。

  7、公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》，公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股，增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元，2013年度实际使用超募资金710.00万元。上述股权转让已完成，公司持有南京寰坤65%股权。

  8、公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》，公司使用超募资金3,905.00万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成，公司持有南方海岸55%股权。

  9、公司2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议和2013年4月23日召开的2012年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。

  10、公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》，公司使用超募资金（含利息收入）人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013年7月31日，公司已使用超募资金（含利息收入）2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司，并已完成了工商登记手续。

  11、根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元，减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截止至2015年8月31日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

  （九）尚未使用的募集资金用途和去向

  截至2015年12月31日，尚未使用的募集资金为174,249,447.87元，其中存放于募集资金专项存储账户为116,268,736.62元，存放于理财专户为57,980,711.25元。

  （十）募集资金使用的其他情况

  1、首次公开发行募集资金其他情况

  2010年12月和2011年4月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与上述四家银行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年1月和5月公司与公司全资子公司海华电子企业（中国）有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（一）》和《募集资金专项存储账户四方监管补充协议（二）》；2012年3月和6月，公司及保荐人中国银河证券股份有限公司与中信银行股份有限公司广州天河支行签订了《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议》和《募集资金专项存储账户三方监管协议之补充协议（二）》；2012年6月，公司与公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司、保荐人中国银河证券股份有限公司、中信银行股份有限公司总行营业部签订了《募集资金专项存储账户四方监管协议之补充协议》。补充协议就部分募集资金以定期存款方式存放银行事项进行了约定，上述定期存款不得直接支取，不得质押或抵押，也不得转入募集资金三方和四方监管协议中规定的募集资金专户之外的其他账户。公司如需提前支取上述定期存款，必须转入募集资金专户。

  根据公司第三届董事会第十七次会议和2014年股东大会通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，公司将使用不超过 4.03亿元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会和保荐机构均同意公司使用不超过 4.03亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品。截止至2015年12月31日，公司共使用闲置募集资金和超募资金57,000,000.00元购买银行理财产品。

  2、非公开发行募集资金其他情况

  公司未发生该事项。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  1、首次公开发行募集资金情况

  根据2015年3月25日第三届董事会第十七次会议和2015 年4 月17日公司2014年度股东大会审议通过的《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》同意公司对海华电子减资1亿元，根据海格通信战略性业务安排，在对海华电子的战略性研发投入减资后，拟将海华电子北斗技术和市场团队转回海格通信，统一合并于海格通信拟成立的民用北斗事业部，便于技术的整合、资源的有效利用，进一步促进海格北斗业务的发展。减资金额将作为对海格通信永久性流动资金的补充。截至2015年8月31日止公司已完成海华电子减资并使用超募资金10,000.00万元永久性补充流动资金。

  2、非公开发行募集资金情况

  公司未发生该事项。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

  附表1：募集资金使用情况对照表

  附表2：变更募集资金投资项目情况表

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月21日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  ■

  附表2：

  变更募集资金投资项目情况表

  ■

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-027号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2015年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次说明会采用远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员：董事、总经理陈华生先生；独立董事李进一先生；副总经理杨炜岚女士；董事会秘书、财务总监谭伟明先生；保荐代表人顾少波女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2016-021号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  释义

  公司/本公司/海格通信 广州海格通信集团股份有限公司

  海华电子 海华电子企业（中国）有限公司

  海格机械 广州海格机械有限公司

  广州润芯 广州润芯信息技术有限公司

  通导信息 广州通导信息技术服务有限公司

  怡创科技 广东怡创科技股份有限公司

  广电集团 广州无线电集团有限公司

  广电计量 广州广电计量检测股份有限公司

  广电运通 广州广电运通金融电子股份有限公司

  广电物业 广州广电物业管理有限公司

  山锋测控 广州山锋测控技术有限公司

  广电房地产 广州广电房地产开发集团股份有限公司

  根据公司经营发展需要，结合具体实际，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2016年度日常关联交易的议案》，对公司2016年度日常关联交易事项进行了预计，具体情况如下：

  ■

  （一）审议程序

  公司2016年度日常关联交易事项经第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，表决程序合法有效。

  （二）关联董事回避情况

  董事赵友永先生、杨海洲先生、黄跃珍先生、肖勋勇先生在广电集团任职，为本公司关联董事，以上四名关联董事回避表决，表决结果为5票赞同，0票反对，0票弃权。本次关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《海格通信关联交易管理制度》的规定。

  （三）后续程序

  公司2016年度日常关联交易事项需提请公司2015年度股东大会进行审议。

  （四）当年年初至披露日前与前述关联人累计已发生的关联交易金额

  公司及控股子公司自 2016 年1 月1 日至 4 月21日与上述关联人发生的关联交易金额为969.75万元。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、广电集团

  法定代表人：赵友永

  注册资本：55,000万元

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：经营授权管理的国有资产；出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品、通信产品、通信设备、机床设备、仪器仪表、机电产品及其配套工程的设计、安装、维修、技术咨询及技术服务。电子产品、计算机软硬件及零配件的制造、研究、开发、设计、销售及技术服务。批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）。房地产开发。房屋租赁。货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。

  目前广电集团主要从事授权内国有资产的管理经营和少量进出口业务。

  2、广电计量

  法定代表人：赵友永

  注册资本11,000万元

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号

  经营范围：计量仪器的检定、校准；非强检仪器的修理；产品检测、环境保护监测；计量，检测技术开发、咨询、交流、推广；技术进出口（法律，行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目须取得许可后方可经营）。

  3、广电运通

  法定代表人：赵友永

  注册资本：107950.4767万元

  注册地址：广州市萝岗区科学城科林路9号

  经营范围：研制、生产、销售：电子计算机设备。货币类自助设备、税务应用设备。电子计算机系统集成及技术服务。电子计算机软件开发。本企业生产产品的技术咨询和售后服务。货物和技术进出口（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）；对自动柜员机提供日常维护和管理服务、对现金及有价证券提供清分处理服务。

  4、广电物业

  法定代表人：黄跃珍

  注册资本：5,000万元

  注册地址：广州市天河区员村一横路7号综合楼二楼

  经营范围：经营总建筑面积10万平方米以上的物业管理业务，场地出租，房地产中介代理；建筑装饰设计，水电安装，园林绿化；批发、零售；建筑材料、五金交电、化工产品（除易燃易爆品）、汽车及摩托车零配件、日用杂品（除烟花爆竹）、办公用品；销售、安装制冷设备，防盗门安装及维修；车辆保管（分支机构经营）、清洁服务，家务服务，垃圾清运、水域保洁（有效期至2014年8月31日），家务派遣；汽车租赁；会议服务。

  5、山锋测控

  法定代表人：黄敦鹏

  注册资本：1,000万元

  注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路163号通讯车间大楼二层

  经营范围：测控技术及设备的研究、开发、生产、销售、维修；计算机系统集成技术（计算机信息系统集成除外）软件开发。

  6、广电房地产

  法定代表人：张柏龙

  注册资本：36,000万元

  注册地址：广州市天河区员村一横路3号

  经营范围：房地产开发（持资质证经营）。房屋装修、室内装饰、建筑工程承包。销售：建筑材料、金属材料（不含贵金属）、日用杂品、汽车、摩托车零配件、普通机械、五金、交电、化工产品（除易燃易爆品）。

  （二）与本公司的关联关系

  1、广电集团是本公司的控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（一）项对关联法人的规定。

  2、广电计量、广电运通、广电房地产是广电集团的控股企业，山锋测控是广电计量的全资子公司，广电物业是广电房地产的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项对关联法人的规定。

  （三）履约能力分析

  以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常生产经营所需。

  三、定价政策和定价依据

  公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据。

  四、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，以市场公允价格为结算依据，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。

  本公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

  五、独立董事、监事会及保荐机构意见

  （一）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

  本次董事会会议召开前，公司已将《公司2016年度日常关联交易议案》提交给独立董事审议，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司2016年度日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易系公司正常生产经营所需，交易遵循了独立主体、公平合理的原则，交易价格按照市场价格定价，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展。同时，审议过程中赵友永先生、杨海洲先生、黄跃珍先生为上述关联交易的关联董事，回避了表决，关联交易决策程序合法，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规和规则的要求。

  （二）监事会对公司2016年度日常关联交易的意见

  监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，广发证券认为：

  1、公司2016年度预计日常关联交易相关事项已经公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十六次会议审议批准，关联董事回避表决，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。

  2、上述关联交易系公司生产经营需要，符合公司实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

  因此，保荐机构对海格通信本次关联交易事项无异议。

  六、备查文件目录

  （一）公司第三届董事会第三十次会议决议；

  （二）公司第三届监事会第十六次会议决议；

  （三）独立董事的独立意见；

  （四）保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2016-023号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金和

  超募资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据2012年12月21日中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“指引”）及深圳证券交易所《中小企业板规范运作指引》的规定，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月21日召开第三届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》（该议案尚需通过股东大会批准后方可实施），同意使用不超过31,000万元暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。相关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  广州海格通信集团股份有限公司（简称“海格通信” 或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]990号）文核准，于2010年8月31日向社会公开发行人民币普通股（A 股）8,500万股，发行价格38.00元/股，共募集资金总额323,000.00万元，扣除各项发行费用8,685.63万元，实际募集资金净额为人民币314,314.37万元，其中超募资金为164,734.37万元。立信羊城会计师事务有限公司已于2010年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具(2010)羊验字第[20054]号验资报告。目前，公司已对募集资金采取了专户存储制度。

  二、 首次公开发行募集资金的使用和存放情况

  （一）已披露的募集资金使用情况（截止2015年12月31日）

  1、募集项目投资实施情况

  单位:万元

  ■

  2、公司已经实施的超募资金投资情况如下：

  单位:万元

  ■

  公司超募资金为164,734.37万元，截止2015年12月31日，上述已有对应项目的超募资金余额为23,899.35万元（其中：本金17,732.73万元；利息6,166.62万元）,尚未有对应项目的超募资金余额为5,249.33万元（全部为利息收入），超募资金专户余额合计为29,148.68万元。

  三、 已披露的首次公开发行募集资金存放情况（截止2015年12月31日）

  截止至2015年12月31日，公司首次公开发行募集资金余额为32,414.05万元，其中存放于各银行募集资金专用账户的存款余额为11,615.98万元，存放于理财专户用于购买银行理财产品的账户余额为5,798.07万元，用于暂时补充流动资金15,000.00万元。具体情况见下：

  （一）公司募集资金专户存储情况：

  单位：万元

  ■

  （二）闲置募集资金购买的银行理财产品情况：

  单位：万元

  ■

  （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

  单位：万元

  ■

  注：截止至2016年1月15日，公司已将暂时补充流动资金的1.5亿元全部归还至募集资金专项账户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。

  三、本次募集资金使用计划

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司及其全资子公司拟利用暂时闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。

  2、投资额度

  公司及其全资子公司拟使用不超过31,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。具体如下：

  ■

  3、投资品种

  公司及其全资子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不涉及到《中小企业板上市公司规范运作指引》中的相关规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。 上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  4、投资期限

  理财产品的期限不得超过十二个月。

  5、资金来源

  公司暂时闲置募集资金和超募资金。

  6、收益分配方式

  收益归公司及其全资子公司。

  7、安全性

  短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，风险可控。

  8、其他

  公司不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品不会影响募集资金项目的正常实施。

  四、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

  （2）公司及其全资子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  （2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  （3）理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

  （4）独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  （5）公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （6）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  五、对公司日常经营的影响

  1、公司及其全资子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募投项目有效实施以及日常经营和资金安全的前提下，以不超过31,000万元的暂时闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  六、 公告日前十二个月内购买理财产品情况

  公告日前十二个月内公司存在使用暂时闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品的情况。（具体详见公司2015年度定期报告）

  七、独立董事意见

  为提高公司募集资金的使用效率，公司使用不超过31,000万元的暂时闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

  因此，我们同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。

  八、监事会意见

  2016年4月21日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》，监事会同意公司使用不超过31,000万元的闲置募集资金和超募资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。该事项可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，已经过公司必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求。

  九、保荐机构核查意见

  经核查，广发证券认为：

  1、本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品事项已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，该事项尚需股东大会审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的程序；

  2、海格通信本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；

  3、海格通信本次使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品在具体实施中尚需取得发行方对理财产品的保本承诺。

  综上，保荐机构对本次海格通信使用不超过31,000万元暂时闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品事项无异议。

  十、备查文件

  1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十六次会议决议；

  3、公司独立董事发表的独立意见；

  4、保荐机构广发证券股份有限公司出具的核查意见。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号：2016-025号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于投资建设海格通信生产科研大楼的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”或“公司”） 2016年4月21日召开的第三届董事会第三十次会议，以赞成票9票，弃权票0票，反对票0票，审议通过《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》(详见公司2016-018号公告)。根据公司经营发展需要，拟投资不超过57,047.5万元在广州海格通信产业园内投资建设海格通信生产科研大楼（以下简称“生产科研大楼”），占地面积约8,000平方米，规划总建筑面积约10.5万平方米。

  该事项经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

  一、项目概述

  海格通信生产科研大楼位于海格通信产业园内，为原海格机械大楼拆除搬迁后，在原有地块上新建项目。

  生产科研大楼占地面积约为8,000平方米，拟建地面以上13层，地下2层。计容建筑面积约为9万平方米，地下车库及设备用房面积约为1.5万平方米，总建筑面积约为10.5万平方米，建筑高度约为60米。该项目建成后能支撑产能约为10~15亿元/年。

  本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

  二、项目投资估算

  生产科研大楼投资估算为57,047.5万元，其中：土建、装修投资约为 40,200万元，设备安装及配套设施投资约为11,550万元，服务费（间接费）约为2,710万元，预备费约为2587.5万元。

  表1 生产科研大楼建筑成本估算表

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  注：资金均为海格通信自筹资金。

  三、年度建设计划

  生产科研大楼项目计划2016年下半年启动前期需求论证及报建工作，计划2017年1月动工至2019年6月竣工并投入使用，建设周期2年半。

  表2 海格通信生产科研大楼建设计划

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  四、项目建设的必要性

  1.现有园区场地已经不能满足规模发展的需要。

  海格通信（广州科学城）产业园于2008年开始启用，规划产能为15~20亿元，公司在“十二·五”期间高速发展，至2015年，母公司产值已达到20亿元，现园区已满负荷运作。2015年12月，北斗产业园正式启用，解决了北斗导航产业未来规模化发展需要，规划

  产能15亿元。

  两个园区可支撑的产能为35亿元。但是根据海格通信集团“十三·五”规划目标，母公司产能将超过50亿元以上，显然两个园区已有的建设规模不能满足“十三·五”规划发展的需要。“十三·五”规划发展中的卫星通信、无线通信、专网通信等领域仍然面临产能瓶颈，因此需加建生产科研大楼，具备研发与生产的功能，扩大产能10~15亿元以上，支撑“十三·五”规划发展目标的实现。

  2.坚持创新驱动，持续夯实自主创新实力。

  “十三·五”期间，规划以本项目为平台，通过构建更好的研发软硬环境，系统规划和整合集团技术资源，以实验室、专业室为抓手，着重加强核心技术、关键技术有效突破，提升总体技术能力，加强公共技术和平台研究；完善研发管理机制，包括强化专家归口管理职责，加强科研统筹能力建设，提升竞标策划、对外合作统筹、资源共享等能力。

  3.合理规划园区功能与布局。

  “十三·五”期间，在广州开发区合适的位置另购置机械加工制造园区，并将海格通信产业园区内机械加工等配套业务搬离，进一步强化海格通信产业园区作为高端高科技制造业的定位，合理规划科研、生产经营的重要工作场所。海格通信产业园区的高端定位，将为公司持续发展提供有力保障，有助于公司进一步整合资源、扩大经营规模，创造出更加客观的效益。

  五、对公司发展的影响

  站在更高的起点，公司围绕“以全球的视野，将海格通信建设成为电子信息领域军民融合规模发展的高科技创新型企业”的战略目标，大力发展军民用通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、模拟仿真、雷达探测等十大业务领域，走“军民结合”、自主创新的发展之路。

  现有海格产业园的研发生产规模已不足以支撑公司“十三五”规模发展的需求，需加强企业的科研生产能力，对科研生产的硬件规模进行有效升级，建造生产科研大楼势在必行。

  从以上的经济、效益、建造等各方面对项目进行分析，本项目的建设，符合我国产业发展与相关政策，有利于促进经济发展，项目建成后不仅有良好的经济效益、支持并促进海格通信的后续高速发展，社会效益也相对显著。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董 事 会

  2016年 4月22日

  证券代码：002465 证券简称：海格通信 公告编号： 2016-024号

  广州海格通信集团股份有限公司

  关于增加运用闲置资金进行低风险的

  短期理财产品投资额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据公司经营发展需要，为进一步为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》董事会同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）增加自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资额度，增加后使用额度共计不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。详细情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，利用闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，增加公司收益。

  2、投资额度

  公司及子公司拟使用额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。 @ 3、投资品种

  公司及子公司运用闲置资金投资的品种为低风险的银行保本短期理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

  4、投资期限

  投资额度使用期限自获公司股东大会审议通过之日起一年内。 单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。

  5、资金来源

  公司及子公司用于低风险短期理财产品投资的资金为公司和子公司闲置自有资金。目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。公司和子公司承诺不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

  6、决策程序 @该项议案最终应通过公司股东大会审议批准。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险

  （1）尽管银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

  （2）公司和子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

  （3）相关工作人员的操作风险。

  2、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （1）公司股东大会审议通过后，董事会授权公司董事长和子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司和子公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资部的相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

  （2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

  （4）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司的影响

  1、公司和子公司运用闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

  2、通过进行适度的低风险的保本短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事的独立意见

  独立董事认真审议了公司《增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见： @ (一)公司和子公司利用闲置资金进行短期理财已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，履行了相关审批程序。 @ (二)公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。 @ (三)公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

  五、监事会意见

  公司监事会对本次运用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的事项进行了核查，监事会认为：

  公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币20亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行上述投资事项。

  七、备查文件目录

  1、《公司第三届董事会第三十次会议决议》；

  2、《公司第三届监事会第十六次会议决议》；

  3、《独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》；

  特此公告。

  广州海格通信集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月22日