证券时报多媒体数字报

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-041

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州达意隆包装机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议通知于2016年4月19日以专人送达方式发出，会议于2016年4月24日11:00在广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场表决的方式召开，会议应出席董事7名，亲自出席的董事共7名。本次会议由董事长肖林女士主持，公司部分监事及其他高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  一、会议审议情况

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信的议案》。

  董事会同意公司应业务发展需要，向交通银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请人民币陆仟万元的壹年期综合授信额度，担保方式为公司股东张颂明先生提供个人连带担保。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。本议案将分为《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》两个议案分别提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

  由于公司董事程文杰先生、邹大群先生及独立董事王浩晖先生、易建军先生已辞去董事职务，公司董事会成员少于《公司章程》规定人数7人和法定最低人数。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述辞职自公司新任董事选举产生之日起生效。根据《公司章程》，董事会拟提名杜力先生、吴世春先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名吴鹰先生、陈健斌先生为第五届董事会独立董事候选人，董事选举实行等额选举，公司应选举董事共4名，本次提名董事候选人共4人。

  本议案股东大会审议时将对候选人进行逐个表决，采取累积投票制。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东大会审议。公司现任独立董事黄德汉先生、易建军先生、王浩晖先生认为公司董事候选人提名程序、任职资格均符合《公司法》、《公司章程》等有关法津、法规的有关规定。

  本次提名的候选董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

  公司第五届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历详见附件。

  公司独立董事对该事项发表的独立董事意见详见2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

  详细内容参见公司于2016年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-042）。

  二、备查文件

  1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

  2、《独立董事关于补选第五届董事会董事的独立意见》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  附件：

  非独立董事候选人简历

  杜力先生：男，1980年出生，经济学硕士、EMBA，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中能基业投资公司董事长，现任广东华声电器股份有限公司董事长、北京凤凰财富控股集团有限公司执行董事等职。其履历情况详见下表：

  ■

  杜力先生为深圳乐丰投资管理有限公司和北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）的实际控制人，与张巍先生为一致行动人，是公司的实际控制人。杜力先生与其他持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。除与公司另一名董事候选人吴世春先生存在共同投资行为之外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。杜力先生未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚。杜力先生不存在直接持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  吴世春先生： 男，1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任职于华为高级工程师、百度高级工程师，为原商之讯、酷讯网的创始人。现任北京基调网络股份有限公司的董事、赤子城（北京）网络技术有限公司的董事、北京最淘科技有限公司董事、宁波梅花天使投资管理有限公司法定代表人、北京梅花天使成长创新创业投资有限公司的法定代表人。

  目前，吴世春先生与公司实际控制人杜力先生、张巍先生存在共同投资行为，与其他持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司不存在关联关系。吴世春先生不存在持有公司股份的情形，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  独立董事候选人简历

  吴鹰先生：男，1959年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。在通讯和互联网行业的企业管理和投资方面累积超过25年的经验，曾联合创立UT斯康达公司，并担任UT斯达康中国公司董事长、首席执行官十二年；现任中泽嘉盟投资基金董事长，兼任九阳股份有限公司之董事、TCL集团股份有限公司之独立董事、卓尔发展集团有限公司之独立非执行董事，以及华谊兄弟传媒股份有限公司之监事会主席。

  目前，吴鹰先生与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）及深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系。吴鹰先生不存在持有公司股份的情形，与本公司实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间亦不存在关联关系。吴鹰先生持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  陈健斌先生：男，1972年2月出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1994年毕业于中山大学法律系，获得法学学士学位；1995年至1999年任广东君信律师事务所律师；1999年至2000年英国赫尔大学国际商法研究生，获硕士学位；2000年9月-2001年3月美国高特兄弟律师事务所洛杉矶分所实习；2001年8月至今，广东卓信律师事务所合伙人、主任。中华全国律师协会涉外律师“领军人才”库律师，广东省律师协会国际商事法律事务专家库律师。中国广州仲裁委仲裁员、清远仲裁委仲裁员、南昌仲裁委员会仲裁员、合肥仲裁委员会仲裁员。广州市珑珂咨询服务有限公司董事、广州市芯德电子技术有限公司董事。

  陈健斌先生与持有本公司5%以上股份的股东张颂明先生、广州科技创业投资有限公司、北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）及深圳乐丰投资管理有限公司不存在关联关系。其不存在持有公司股份的情形，与本公司实际控制人以及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。陈健斌先生持有中国证监会认可的独立董事资格证书，没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

  证券代码：002209 证券简称：达意隆 公告编号：2016-042

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  关于召开2016年

  第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议届次：公司2016年第二次临时股东大会。

  2. 会议召集人：公司董事会。2016年4月24日召开的公司第五届董事会第五次会议决议召开公司2016年第二次临时股东大会。

  3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定。

  4．会议召开时间：

  （1）现场会议：2016年5月10日14:30起，会期约2小时；

  （2）网络投票：通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月10日9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票系统投票开始时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时间。

  5. 会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6．出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月5日，于2016年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7. 现场会议召开地点：广州市萝岗区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

  二、会议审议事项

  1.《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

  第五届董事会非独立董事选举实行等额选举，应选举非独立董事共2名，本次提名非独立董事候选人共2名，适用累积投票制进行表决，对以下非独立董事候选人进行等额投票选举：

  1.1选举杜力先生担任公司第五届董事会非独立董事；

  1.2选举吴世春先生担任公司第五届董事会非独立董事。

  2.《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

  第五届董事会独立董事选举实行等额选举，应选举独立董事共2名，本次提名独立董事候选人共2名，适用累积投票制进行表决，对以下独立董事候选人进行投票选举：

  2.1选举吴鹰先生担任公司第五届董事会独立董事；

  2.2选举陈健斌先生担任公司第五届董事会独立董事。

  公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  本次股东大会独立董事和非独立董事的表决分别进行。

  本次股东大会的提案内容参见公司2016年4月25日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2016-041）。

  《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》为涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决单独计票。本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

  三、会议登记方法

  1. 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡、持股证明办理登记手续；

  2. 委托代理人凭被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡及持股证明办理登记手续；

  3. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、单位持股凭证和出席人身份证原件办理登记手续；

  4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月9日16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  5. 登记时间：2016年5月6日至5月9日（工作日10:00—11:30， 14:00—16:00）

  6. 登记地点：广州市萝岗区云埔一路23号，公司董事会秘书办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、其他事项

  1. 联系人及联系方式

  联系人：李春燕

  电话：020－62956848    传真：020－82266911

  电子邮箱：lichunyan@tech-long.com

  2. 出席本次会议的所有股东的食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

  广州达意隆包装机械股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  附件1:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：【362209】

  2．投票简称：【达隆投票】

  3．投票时间：2016年5月10日9:30—11:30，13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“达隆投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报：

  表1

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  表3累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016年5月9日15:00 至2016年5月10日15:00 之间的任意时间。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  兹授权 （先生/女士）代表本人（单位）出席广州达意隆包装机械股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  ■

  （说明：在各选票栏中，“同意”用“O”表示，“反对”用“X”表示，“弃权”表示弃权。）

  委托人股东签名（签章）：    委托人持股数：

  （或法定代表人签字盖章）

  委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：2016年 月 日 本委托书有效期：

  注：1、此委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

  2、若未填写投票指示的，则视同默认受托人按照自己的意思进行表决；

  3、若未填写有效期的，则视同默认为从委托之日起至委托事项办理完毕之日止；

  4、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。