证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司简介

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  １．６ 经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度母公司实现净利润－１５９，２１３，１５３．８４元，公司母公司年初未分配利润－１９５，３２８，３０１．３３元，年末可供全体股东分配的未分配利润为－３５４，５４１，４５５．１７元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司２０１５－２０１７年股东回报规划》，鉴于公司２０１５年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，２０１５年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  １、主要业务：公司属轻工类制浆造纸行业。报告期，公司的经营业务范围没有变化，主要从事纸袋纸、浆粕、本色浆板、板纸、纸制品、光电子产品、医药产品、林木产品等产品产销及其贸易经营。

  ２、经营模式：公司坚持“市场导向、依托科技、质量为本、效益优先”的经营理念，以充分发挥长纤制浆优势，壮大工业包装用浆纸产品、生物质纤维用浆粕产品核心业务，适度多元化经营为发展方向。长期以来，公司一直秉承自主生产和自主销售的经营模式，持续发展制浆造纸业务。目前分别拥有年产２２万吨纸袋纸、２０万吨高强瓦楞纸（停机技改转产）、年产９．６万吨木浆粕等四条制浆造纸生产线。近年来，为适应市场变化，公司不断调整和优化产品结构，实施生产线系统技术升级和质量提升，新品研发取得进展，产品质量和技术装备已达到国内同行业先进水平。

  ３、行业情况说明：２０１５年，在全球经济持续调整、国内宏观经济增速回落、发展进入新常态的大背景下，与经济走势密切相关的国内浆纸行业呈持续低迷态势，且不确定因素持续增多。公司所属工业包装纸袋纸受国际进口同类产品倾销等影响，产品市场竞争激烈；公司所属浆粕产业受国外产能转移和集中释放，下游纺织粘胶行业市场需求疲软等影响，尽管触底反弹、但没有实质复苏。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 股

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  ５．２ 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  ５．３ 公司优先股股东总数及前１０ 名股东情况：无

  六 管理层讨论与分析

  报告期，公司实现营业收入２１．１２亿元，比上年增加２．１７亿元，增幅１１．４０％，主要是主导产品的产销量同比增加且价格小幅回升；实现利润总额－１０，９０４．７６万元，归属母公司的净利润－１４，６５１．５８万元，比上年减少１７，３８６．５６万元，主要是上年同期公司出售“兴业银行”股票及处置子公司股权，投资收益同比大幅减少。

  七 涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  无   

  ７．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无   

  ７．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  参见本公司２０１５年年度报告里的附注九、１、“在子公司中的权益”。

  ７．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无   

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○一六年四月二十二日

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-018

  福建省青山纸业股份有限公司

  七届四十三次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  福建省青山纸业股份有限公司七届四十三次董事会会议于２０１６年４月１２日发出通知，２０１６年４月２２日在福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开。本次会议应到董事９人，实际到会９人，公司５名监事和部分高级管理人员列席，会议由公司董事长潘士颖先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：

  （一）审议通过《２０１５年度总经理工作报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （二）审议通过《２０１５年度董事会工作报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。该报告将提交公司２０１５年度股东大会审议。

  （三）审议通过《独立董事２０１５年度述职报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。该报告将提交公司２０１５年度股东大会审议。详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事２０１５年度述职报告》。

  （四）审议通过《２０１５年年度报告》全文及摘要

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。公司２０１５年年度报告全文及摘要将提交公司２０１５年度股东大会审议。详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司２０１５年年度报告》及《福建省青山纸业股份有限公司２０１５年年度报告摘要》。

  （五）审议通过《２０１５年度财务决算及２０１６年度财务预算报告》

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。公司２０１５年财务决策报告将提交公司２０１５年度股东大会审议。

  （六）审议通过《２０１５年度利润分配预案》

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度母公司实现净利润－１５９，２１３，１５３．８４元，公司年初未分配利润－１９５，３２８，３０１．３３元，年末可供全体股东分配的未分配利润为－３５４，５４１，４５５．１７元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司２０１５－２０１７年股东回报规划》，鉴于公司２０１５年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，２０１５年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。该利润分配方案将提交公司２０１５年度股东大会通过。公司独立董事对上述利润分配方案发表了独立意见，详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于２０１５年年报及其他重点关注事项的专项说明及独立意见》。

  （七）审议通过《关于授权２０１６年度向金融机构申请综合授信额度议案》

  为顺利开展结算融资业务，保证公司正常运营，２０１６年度公司拟向以下各家商业银行申请年度综合授信额度整体报告如下：

  公司２０１６年度向商业银行申请综合授信额度总计人民币２５５，０００万元，期限一年，其中：

  １、中国工商银行股份有限公司沙县支行综合授信额度人民币５０，０００万元。

  ２、中国银行股份有限公司沙县支行综合授信额度人民币６０，０００万元。

  ３、招商银行股份有限公司福州屏山支行综合授信额度人民币５，０００万元。

  ４、中国光大银行股份有限公司福州分行综合授信额度人民币１０，０００万元。

  ５、中国建设银行股份有限公司沙县支行综合授信额度人民币１０，０００万元。

  ６、国家开发银行福建省分行综合授信额度人民币３０，０００万元。

  ７、交通银行福州仓山支行综合授信额度人民币３０，０００万元。

  ８、中信银行福州分行综合授信额度人民币３０，０００万元。

  ９、广发银行股份有限公司福州分行综合授信额度人民币１０，０００万元。

  １０、厦门银行股份有限公司三明分行综合授信额度人民币１０，０００万元。

  １１、福建海峡银行福州三山支行综合授信额度人民币１０，０００万元。

  公司在上述综合授信额度内可根据生产经营需要向有关银行申请办理借款合同或协议（含人民币流动资金借款，融资结算业务，票据等业务，不限转贷次数）；银行承兑汇票贴现由公司据资金状况向各金融机构自行申请办理；在上述综合授信总额度之内，公司可在不同银行之间调剂使用；各银行综合授信额度期限自相关合同签订之日起算。以上授权自股东大会通过之日起至２０１７年５月３１日止。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议通过。

  （八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理银行借款抵（质）押业务的议案》

  为顺利开展融资结算业务，保证公司正常生产经营的需要，缓解资金压力，拟提请公司股东大会授权董事会批准开展借款抵（质）押业务。具体内容为：在经股东大会批准的年度金融机构综合授信总额度内，公司可在不同银行之间进行调剂和使用，授权董事会决定；公司申请借款时，董事会可根据资金需求及资产状况批准相关抵（质）押业务。授权期限为自股东大会批准之日起至２０１７年５月３１日止。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议通过。

  （九）审议通过《关于向金融机构申请流动资金借款提供质押的议案》

  根据公司已批准的年度融资授信额度及相关借款抵（质）押业务授权，同意公司向以下三家银行申请借款，并提供相应的抵（质）押物。具体如下：

  １、向中国银行股份有限公司沙县支行申请融资综合授信额度２７，０００万元。抵（质）押物为：（１）两块土地使用权即沙县青州镇洽湖村白沙坪土地使用权（土地证号为虬国用［２０１２］第０４５０１２４号）、沙县青州镇土地使用权（土地证号为闽国用［２０１１］第００３１４号）；（２）制浆系统设备后期增加部分；（３）部份原材料或（及）产成品。

  ２、向交通银行股份有限公司福建省分行申请流动资金借款人民币９，５００万元，期限一年，以存货价值为１６，０００万元的纸袋纸、浆粕产品及木片原料作为质押物．

  ３、向中国工商银行股份有限公司沙县支行申请融资授信额度３０，０００万元，期限一年，抵押物为：（１）动力分厂６＃炉机器设备；（２）动力分厂二车间机器设备；（３） 板纸事业部机器设备（２＃机生产线）。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十）审议通过《关于计提、转销存货跌价准备的议案》

  同意公司根据相应减值测试结果，本报告期，对公司部分库存商品等存在减值，需计提存货跌价准备；对部分库存商品及原材料在期初已提存货跌价准备，在本期销售或消耗的，转销原计提的存货跌价准备。

  公司存货跌价准备２０１５年初余额３３，７９１，５１７．４２元，本期共计提存货跌价准备２，４４０，７６６．７４元，其中：计提产成品存货跌价准备２，４４０，７６６．７４元；转销存货跌价准备３０，１９１，４６８．７７元，其中：转销产成品存货跌价准备１１，６５０，５５２．９１元、转销材料存货跌价准备１８，５４０，９１５．８６元；期末存货跌价准备余额６，０４０，８１５．３９元，其中产成品存货跌价准备３，５２０，１３３．１４元，辅助材料存货准备２，５２０，６８２．２５元。

  董事会认为：公司上述计提、转销存货跌价准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。本次计提、转销存货跌价准备后，能够更加谨慎、真实地反映公司目前的资产状况，有助于为投资者提供更加可靠的会计信息。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十一）审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》

  为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则等相关规定，出于谨慎性原则考虑，同意公司本报告期（２０１５年度）对个别应收款项进行个别单项计提坏账准备。具体如下：

  １、龙岩市泰林工贸有限公司

  截止２０１５年１２月３１日，公司应收龙岩市泰林工贸有限公司（下称“泰林工贸”）货款４４１．３５万元。鉴于泰林工贸陷入经营困境，处于停产状态，且法院已相应判决包括公司在内的债权人胜诉，其所有资产已被司法拍卖偿债，但所拍卖资产已不足以清偿其中的有抵押债权，泰林工贸已无其他财产可供执行，公司作为其他债权已无从分配。根据企业会计准则，公司报告期对该应收款按单项个别认定法计提坏账准备，计提比例１００％，即计提坏账准备４４１．３５万元。扣除以前年度计提的坏账准备２２０．６７万元，报告期应补提坏账准备２２０．６８万元。

  ２、广东地区部分经销商

  截止２０１５年１２月３１日，公司应收佛山市三水青山纸业有限公司（下称“佛山三水”）货款余额１，９８５．７１万元、广州市安福纸制品有限公司（下称“广州安福”）货款余额１，４６８．２３万元，合计３，４５３．９４万元。两企业股东存在关联，由于近年受实体经济下行，下游水泥行业不景气等影响，客户货款收回难度大，营业收入大幅下降，企业运行困难，货款支付困难。公司经多次催促，上述应收款始终无法收回，根据对佛山三水、广州安福财务报表数据及律师提供的财务和偿债能力分析，未发现其目前有可偿还资产，也不具备全额偿债能力。鉴此，公司判断上述债权的回收存在重大不确定性，依据财务谨慎性原则，拟按个别认定法分别对该应收款相应计提坏账准备。具体为：

  （１）对佛山三水应收账款按８０％计提坏账准备，扣除２０１４年末已计提坏账准备６４．９７万元，本报告期需补提坏账准备１，５２３．６０万元。

  （２）对广州安福应收账款按８０％计提坏账准备，扣除２０１４年末已计提坏账准备４０．２２万元，本报告期需补提坏账准备１，１３４．３６万元。

  综合上述１、２，公司本次单项计提坏账准备金额合计为２，８７８．６５万元，该事项对 ２０１５年度利润的影响金额为２，８７８．６４万元。

  董事会认为：公司本次坏帐准备计提事项符合谨慎性原则，计提依据充分、计提方式合理、计提比例恰当，公允的反映了公司资产状况。予以同意。公司独立董事对此发表了书面意见。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。公司于２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）分别刊登了的《福建省青山纸业股份有限公司关于对部分金额重大应收款项计提坏帐准备的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司个别认定计提坏帐准备的独立意见》

  （十二）审议通过《关于确认２０１５年度递延所得税资产的议案》

  公司根据遵循谨慎性原则，经对未来经营效益的预测，预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额约１５，５２０万元。故本期以此为限额，确认递延所得税资产３，８８０万元。

  董事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业所得税法》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资产的依据”的会计政策规定。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十三）审议通过《关于固定资产报废的议案》

  根据企业会计准则及公司相关制度规定，同意公司本期对部分因年限到期损坏并无法修复、、技改拆除不能再使用的设备作报废处理。本次报废设备４３台、房屋１处，原值：１５，０５６，２８２．７２元，已计提折旧：１４，１１６，５５５．１３元，净值：９３９，７２７．５９元（含已达到使用年限提足折旧的设备净残值）。本次报废影响报告期损益为－９３９，７２７．５９元。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十四）审议通过《关于２０１６年日常关联交易预计的议案》

  公司预计２０１５年度日常经营性关联交易金额２，５００万元，实际发生２，６０１万元，差异主要原因为报告期公司筹划非公开发行，潜在股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司成为公司关联方，相应增加进口木片原料港口装卸、堆放及国内区间运输业务等关联交易。

  公司预计２０１６年度与关联方发生的日常关联交易总金额为９，２００万元（含子公司与公司关联方发生的日常关联交易）。公司与同一关联人进行同类交易本次预计与前次发生额不存在重大差异的情形。２０１６年预计较上年度增加日常关联交易总金额约６，６００万元，主要是公司拟通过全资子公司间接购买潜在关联方永安煤业的无烟煤业务纳入本次日常关联交易预计。

  表决结果：同意４票，反对０票，弃权０票（关联董事潘士颖先生、黄金镖先生、徐宗明先生、陈荣先生、张小强先生回避表决）。

  该议案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议通过。公司２０１６年日常关联交易预计情况及独立董事意见、董事会审计委员会审核意见详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于２０１６年日常关联交易预计情况的公告》、《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于２０１６年日常关联交易预计情况的事前认可意见》、《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于２０１６年日常关联交易预计情况的独立意见》、《福建省青山纸业股份有限公司董事会审计委员会关于２０１６年日常关联交易预计情况的书面审核意见》。

  （十五）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》。

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，同意公司相应开设募集资金专项账户，并授权公司经理层办理与开户银行、相关保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。募集资金专项账户如下：

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  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。具体详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》。

  （十六）审议通过《关于聘请２０１６年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为８３万元人民币（含控股子公司审计费用），年度内部控制审计费用为３０万元人民币。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议通过。

  （十七）审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

  同意公司２０１６年继续为公司董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币１２万元，保险期限为１年。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。该议案尚需提交公司２０１５年度股东大会审议通过。

  （十八）审议通过《２０１５年度内部控制评价报告》

  详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司２０１５年内部控制评价报告》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （十九）审议通过《２０１５年度社会责任报告书》

  详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸股份有限公司２０１５年度社会责任报告书》。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  （二十）审议通过《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》

  公司决定于２０１６年５月１７日（星期二）下午１４：３０在福州五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开２０１５年度股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。

  本次会议召开的有关内容具体详见２０１６年４月２６公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司２０１５年度股东大会的通知》公告。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  以上第（二）、（三）、（四）、（五、决算报告部分）、（六）、（七）、（八）、（十四）、（十六）、（十七）项议案尚须提交公司２０１４年度股东大会审议通过。其中第（十四）项涉及关联交易，届时关联股东需对该议案回避表决。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-019

  福建省青山纸业股份有限公司

  七届三十五次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  福建省青山纸业股份有限公司七届三十五次董事会会议于２０１６年４月１２日发出通知，２０１６年４月２２日在福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开。本次会议应到监事５人，实际到会５人，会议由公司监事会主席林兵霞女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，本次会议以举手表决方式一致通过了以下议案并形成决议如下：

  （一）审议通过《２０１５年度总经理工作报告》

  （二）审议通过《２０１５年度监事会工作报告》

  （三）审议通过《２０１５年年度报告》全文及摘要

  报告期内，公司运作规范，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，董事会认真执行了股东大会的决议。公司董事及高级管理人在执行过程中没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

  监事会认为：公司２０１５年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１５年度财务报告出具的审计意见及相关评价是客观的、公允的；在年度报告披露前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司２０１５年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （四）审议通过《２０１５年度财务决算及２０１６年度财务预算报告》

  （五）审议通过《２０１５年度利润分配预案》

  经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１５年度母公司实现净利润－１５９，２１３，１５３．８４元，公司年初未分配利润－１９５，３２８，３０１．３３元，年末可供全体股东分配的未分配利润为－３５４，５４１，４５５．１７元。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司２０１５－２０１７年股东回报规划》，鉴于公司２０１５年年末可供全体股东分配的未分配利润为负值，２０１５年度公司拟不进行利润分配和公积金转增股本。该利润分配方案将提交公司２０１５年度股东大会通过。

  （六）审议通过《关于计提、转销存货跌价准备的议案》

  同意公司根据相应减值测试结果，于本报告期对公司部分库存商品等存在减值，需计提存货跌价准备；对部分库存商品及原材料在期初已提存货跌价准备，在本期销售或消耗的，转销原计提的存货跌价准备。

  公司存货跌价准备２０１５年初余额３３，７９１，５１７．４２元，本期共计提存货跌价准备２，４４０，７６６．７４元，其中：计提产成品存货跌价准备２，４４０，７６６．７４元；转销存货跌价准备３０，１９１，４６８．７７元，其中：转销产成品存货跌价准备１１，６５０，５５２．９１元、转销材料存货跌价准备１８，５４０，９１５．８６元；期末存货跌价准备余额６，０４０，８１５．３９元，其中产成品存货跌价准备３，５２０，１３３．１４元，辅助材料存货准备２，５２０，６８２．２５元。

  监事会认为：公司上述计提、转销存货跌价准备事项，遵循了稳健性原则，符合《企业会计准则》和公司相关的会计政策、会计估计的规定。

  （七）审议通过《关于个别认定计提坏帐准备的议案》

  为真实反映公司财务状况和资产价值，根据企业会计准则等相关规定，出于谨慎性原则考虑，同意公司于本报告期（２０１５年度）对个别应收款项进行个别单项计提坏账准备。具体如下：

  １、龙岩市泰林工贸有限公司

  截止２０１５年１２月３１日，公司应收龙岩市泰林工贸有限公司（简称“泰林工贸”）货款４４１．３５万元。鉴于泰林工贸陷入经营困境，处于停产状态，且法院已相应判决包括公司在内的债权人胜诉，其所有资产已被司法拍卖偿债，但所拍卖资产已不足以清偿其中的有抵押债权，泰林工贸已无其他财产可供执行，公司作为其他债权已无从分配。根据企业会计准则，公司报告期对该应收款按单项个别认定法计提坏账准备，计提比例１００％，即计提坏账准备４４１．３５万元。扣除以前年度计提的坏账准备２２０．６７万元，报告期应补提坏账准备２２０．６８万元。

  ２、广东地区部分经销商

  截止２０１５年１２月３１日，公司应收佛山市三水青山纸业有限公司（简称“佛山三水”）货款余额１，９８５．７１万元、广州市安福纸制品有限公司（简称“广州安福”）货款余额１，４６８．２３万元，合计３，４５３．９４万元。两企业股东存在关联，由于近年受实体经济下行，下游水泥行业不景气等影响，客户货款收回难度大，营业收入大幅下降，企业运行困难，货款支付困难。公司经多次催促，上述应收款始终无法收回，根据对佛山三水、广州安福财务报表数据及律师提供的财务和偿债能力分析，未发现其目前有可偿还资产，也不具备全额偿债能力。鉴此，公司判断上述债权的回收存在重大不确定性，依据财务谨慎性原则，拟按个别认定法分别对该应收款相应计提坏账准备。具体为：

  （１）对佛山三水应收账款按８０％计提坏账准备，扣除２０１４年末已计提坏账准备６４．９７万元，本报告期需补提坏账准备１，５２３．６０万元。

  （２）对广州安福应收账款按８０％计提坏账准备，扣除２０１４年末已计提坏账准备４０．２２万元，本报告期需补提坏账准备１，１３４．３６万元。

  综合上１、２，公司本次单项计提坏账准备金额合计为２，８７８．６５万元，该事项对 ２０１５年度利润的影响金额为２，８７８．６４万元。

  监事会认为：公司本次各项应收款坏账准备计提，遵循了企业会计准则，符合财务谨慎性原则，计提方法合理、比例恰当，依据充分。坏账准备计提后的公司２０１５年度财务报表更能真实、公允地反映公司财务状况和经营成果。

  （八）审议通过《关于确认２０１５年度递延所得税资产的议案》

  公司根据遵循谨慎性原则，经对未来经营效益的预测，预计未来可获抵扣期间，公司可能取得的应纳税所得额约１５，５２０万元。故本期以此为限额，确认递延所得税资产３，８８０万元。

  监事会认为：公司本期确认递延所得税资产遵循了谨慎性原则，符合《企业所得税法》和《企业会计准则》关于“确认递延所得税资产的依据”的会计政策规定。

  （九）审议通过《关于２０１５年日常关联交易预计的议案》

  公司预计２０１５年度日常经营性关联交易金额２，５００万元，实际发生２，６０１万元。差异主要原因为报告期公司筹划非公开发行，潜在股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司成为公司关联方，相应增加进口木片原料港口装卸、堆放及国内区间运输业务等关联交易。

  公司预计２０１６年度与关联方发生的日常关联交易总金额为９，２００万元（含子公司与公司关联方发生的日常关联交易）。２０１６年预计较上年度增加日常关联交易总金额约６，６００万元，主要是公司拟通过全资子公司间接购买潜在关联方永安煤业的无烟煤业务纳入本次日常关联交易预计。

  公司２０１６年日常关联交易预计情况详见２０１６年４月２２日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于２０１６年日常关联交易预计情况的公告》。

  （十）审议通过《关于聘请２０１６年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

  公司决定继续聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１６年度财务审计单位和内部控制审计单位，其中年度财务审计费用为８３万元人民币（含控股子公司审计费用），年度内部控制审计费用为３０万元人民币。

  （十一）审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司相应开设募集资金专项账户，并授权公司经理层办理与开户银行、相关保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。经审核，上述事宜符合《上市公司监管指引第 ２ 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定。具体内容详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于开设募集资金专项账户的公告》。

  （十二）审议通过《关于为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案》

  公司２０１６年继续为董事、监事及高级职员购买“董事及高级职员责任保险”。全部人员缴纳保险费不超过人民币１２万元，保险期限为１年。

  （十三）审议通过《２０１５年度内部控制评价报告》

  具体内容详见２０１６年４月２６日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司２０１５年内部控制评价报告》。

  （十四）审议通过《２０１５年度社会责任报告书》

  具体内容详见２０１６年４月２２日公司在上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸股份有限公司２０１５年度社会责任报告书》。

  （十五）审议通过《关于召开公司２０１５年度股东大会的议案》

  公司决定于２０１６年５月１７日（星期二）下午１４：３０在福州五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司总部会议室召开２０１５年度股东大会，本次股东大会采取现场加网络投票方式表决，并对重大事项进行中小投资者单独计票。具体内容详见２０１６年４月２６公司在《中国证券报》、《上海证券报》及上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《福建省青山纸业股份有限公司关于召开公司２０１５年度股东大会的通知》公告。

  以上第（二）、（三）、（四、决算报告部分）、（五）、（九）（十）、（十二）项议案尚须提交公司２０１５年度股东大会审议通过。其中第（九）项涉及关联交易，届时关联股东需对该议案放弃表决权。

  特此决议

  福建省青山纸业股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-020

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于2016年日常关联交易预计情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●是否需要提交股东大会审议：是

  ●是否对关联方形成较大依赖：否

  一、日常关联交易基本情况

  １、日常关联交易履行的审议程序

  （１）为满足公司日常生产经营对原辅材料和燃料需求，保证公司正常生产运营，公司拟以不违背市场原则，保护企业及股东利益为前提，充分利用股东及其他关联方的有效资源，全力推动完成年度经营目标任务。根据上交所《上市公司股票上市规则》规定，经沟通与协商，２０１６年，公司拟与公司股东福建省金皇贸易有限公司（下称“福建金皇”）、公司控股股东全资子公司福建省轻安工程建设有限公司（下称“福建轻安”）、公司非公开发行新增潜在股东福建省能源集团有限责任公司子公司福建省永安煤业有限责任公司（下称“永安煤业）及孙公司福建泉州肖厝港有限责任公司（下称“泉州肖厝港”）等进行与日常经营相关的关联交易，即原辅材料、燃料供应、接受木片原料劳务装卸及运输、提供劳务维修服务等，全年预计发生关联交易总额９，２００万元。

  （２）２０１６年４月２２日，公司七届四十三次董事会审议通过了《关于２０１６年日常关联交易预计的议案》，董事会审议本次关联交易议案时，关联董事潘士颖先生、黄金镖先生、徐宗明先生、陈荣先生、张小强先生对该议案进行了回避表决，由其他４名非关联董事表决通过，无反对票，无弃权票。

  （３）独立董事意见：公司三名独立董事陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士对公司２０１６年日常关联交易预计情况发表了事前认可意见，并在董事会上发表了独立意见。

  事前认可意见：经审核，公司２０１６年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求，拟定的定价政策和定价依据客观公允，特别是通过竞标方式确定的交易行为符合公平、公开、公正原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响，我们同意该日常关联交易事项，同意提交公司董事会审议，并报公司股东大会批准。

  独立意见：①报告期，公司因筹划非公开发行新增关联方（潜在股东）发生的关联交易情况已按规定在定期报告中披露，拟相应发生的日常关联交易已纳入２０１６年度日常关联交易预计。②公司２０１６年日常关联交易预计情况符合公司经营需要和行业特点，拟与关联方发生的经营性交易存在必要性和合理性，关联交易定价原则和定价依据客观公允，尤其是公开招标方式确定价格符合公平、公开、公正原则，部分交易以市场原则确定价格具备合理性，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。③本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。我们同意本次关联交易预计事项，公司董事会审议本次关联交易事项时关联董事进行了回避表决，本次日常关联交易预计事项需提交公司股东大会按批准。④根据公开承诺，公司应该尽量减少和避免关联交易，确因客观因素必要发生的日常经营性关联交易，应按规定履行相应的董事会、股东大会关联交易决策程序和信息披露义务。

  （４）公司董事会审计委员会对２０１６年日常关联交易预计事项发表了书面意见。具体内容：①２０１６年，公司关联方福建金皇、新增潜在股东关联方（因公司非公开发行）永安煤业及泉州肖厝港等，以市场定价原则或通过公开招（投）标方式，拟向公司提供部分辅助原料和燃料，木片原料劳务装卸、运输等服务，全年预计发生关联交易总额９，２００万元。属于公司正常的日常经营业务，符合公司的实际需求，存在必要性和合理性。②本次预计的日常关联交易定价原则和定价依据客观、公允，符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。③该关联交易不会影响公司持续经营能力，不会构成对公司独立运行性影响。④上述日常关联交易预计事项需经公司股东大会批准。

  （５）根据相关规则，公司２０１６年日常关联交易预计情况将提交公司２０１５年度股东大会批准。

  ２、前次（２０１５年度）日常关联交易的预计与执行情况

  单位：万元

  ■

  说明：预计金额与实际发生金额差异主要原因说明：２０１５年度，公司预计日常关联交易金额２，５００万元，实际发生２，６０１万元，差异主要原因：报告期公司筹划非公开发行，潜在股东福建省能源集团有限责任公司旗下子公司成为公司关联方，相应增加进口木片原料港口装卸、堆放及国内区间运输业务等关联交易。

  ３、公司２０１６年日常关联交易预计金额与类别

  公司预计２０１６年公司与关联方日常关联交易总金额为９，２００万元（含公司子公司）。具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  说明：预计金额与上年发生额差异原因说明：２０１６年预计较上年度增加关联交易额约６，６００万元，主要原因是公司拟通过全资子公司间接购买潜在关联方永安煤业的无烟煤业务按规定纳入本年度日常关联交易预计。

  二、关联方介绍和关联关系

  １、关联方基本情况

  （１）福建金皇

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：张小强

  注册资本：１０，０００万元

  注册地址：福州市省府路１号

  主营业务：针纺织品、纺织原料、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、非食用盐、机械设备、建筑材料、室内装饰材料、纸、纸制品、煤炭、饲料的销售；林业产品批发；废旧纸张回收与批发服务；对外贸易；货物运输代理；仓储服务（不含危险品）。

  截止２０１５年１２月３１日，该公司总资产５１，１９５万元，净资产１６，３７５万元，２０１５年营业收入３，０６３万元，净利润－４１３万元。

  （２）福建轻安

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：吴杰

  注册资本：４，０００万元

  注册地址：福州市华林路２１１号

  主营业务：机电安装工程，钢结构工程，化工石油设备管道安装工程，消防设施工程，市政公用工程，房屋建筑工程，建筑智能化工程，建筑装饰装修工程，地基与基础工程，土石方工程及送变电工程的施工；锅炉的安装，改造，维修；压力管道的安装。

  截止２０１５年１２月３１日，该公司总资４７，３１８万元，净资产５，０９５万元，２０１５年营业收入３４，８７６万元，净利润５８１万元。

  （３）永安煤业

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：黄金平

  注册资本：１５，５９２万元

  住所：永安市燕江东路５６６号

  经营范围：煤的地下开采；煤炭、煤制品、针纺织品、日用百货、五金交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售；水力发电；木材的防腐加工活动；机织服装、服饰、生产专用搪瓷制品、玻璃纤维及制品的制造（仅限分支机构经营）。

  （４）泉州肖厝港

  企业性质：有限责任公司

  法定代表人：郑建洪

  注册资本：１５，０００万元

  注册地址：泉州市泉港区港六街东段兴通海运大厦七层

  主营业务：港口装卸，货物运输代理；仓储服务（不含危险品）。

  截止２０１５年１２月３１日，该公司总资４１，６０９．２８万元，净资产７，９０６．６５万元，２０１５年营业收入３，６１２．４６万元，净利润－１，３１７．７２万元。

  ２、与公司的关联关系

  （１）福建金皇为公司控股股东福建轻纺（控股）有限责任公司全资子公司，本公司第三股东，目前持有公司股份４０，９２６，２３２股，占公司股份比例３．８５％。

  （２）福建轻安为公司控股股东福建轻纺（控股）有限责任公司全资子公司，无本公司股份。

  （３）永安煤业为公司非公开发行股份新增潜在股东福建省能源集团有限责任公司的子公司，无本公司股份。

  （４）泉州肖厝港为公司非公开发行股份新增潜在股东福建省能源集团有限责任公司子公司的子公司，无本公司股份。

  ３、履约能力分析

  公司与上述关联方的日常关联交易主要为向关联方购买原料、燃料和接受关联方劳务，满足公司正常生产经营的需要，其均具有充分的履约能力。多年来，公司与上述关联方保持良好的合作关系。

  三、关联交易的必要性分析及交易的主要内容

  １、公司股东福建金皇长期从事进口木片及工业原辅材料供应等贸易业务，有着较为丰富的原辅材料客户资源，且具有较强的国内外市场开拓经验，为充分发挥股东渠道优势，保障原辅材料供应体系，公司通过公开招标方式向其采购部分芒硝、双氧水、煤炭等辅助原料和燃料，符合实际需求和公平、公开原则。为减少关联交易，２０１６年起，公司将根据承诺终止与福建金皇之间的进口木片采购或代理业务。

  ２、公司控股股东全资子公司福建轻安与公司长期保持着良好的工业设备安装与维护合作关系，公司提供部分日常设备维修服务，符合业务拓展需要，存在合理性。

  ３、公司潜在股东子公司永安煤业是公司长期和重要的煤炭供应商之一，其开采生产的无烟煤，煤质稳定，尤其是比较而言，其煤质特征与公司热电厂６＃锅炉燃烧特性相符，系统多年运行燃烧稳定、排渣量少，消耗低，运行效果佳。鉴于该公司具备较强的煤炭供应能力和优质保障，为持续保证公司６＃炉系统稳定运行，维持相对低位生产成本，公司拟发挥全资子公司沙县青晨贸易有限责任公司多年煤炭采购经验和客户资源关系，继续由其向永安煤业采购无烟煤，符合公司当前设备运行性价比需求。

  ４、公司潜在股东的子公司泉州肖厝港主营港口物流业务，具备良好货物装卸和运输能力，信用优良，同时又是该地区港口的唯一经营单位。因福建泉州肖厝港为公司目前进口木片主要到岸港，基于木片装卸、堆放和区间运输需要，公司接受其劳务服务，符合市场实际，是必要和合理的。

  四、关联交易价格及定价政策

  ２０１６年，公司预计发生的向关联方采购辅助原料、燃料、提供日常设备维修、接受木片运输等劳务业务，一般情况下，将遵照公开、公平、公正原则，通过公开招（投）标确定价格。因港口唯一单位经营，公司接受肖厝港进口木片装卸、堆放劳务的价格，双方按市场价协议约定。

  五、关联交易目的和对上市公司的影响

  上述日常关联交易属于公司日常业务往来，其目的是为了保障公司辅助原材料和燃料供应，维持生产系统稳定和低耗运行，满足正常生产经营需要，存在合理性。

  公司与关联方交易均以市场价格为基础，其中：除港口堆卸业务外、其它交易均通过公开竞价方式，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。

  该关联交易对公司未来财务状况、经营成果有着积极的影响，不会构成对公司的业务开展独立性影响。

  六、备查文件

  １、公司七届四十三次董事会决议

  ２、公司七届三十五次监事会决议

  ３、公司独立董事关于２０１６年日常关联交易预计的事前认可意见和董事会上所发表的独立意见

  ４、公司董事会审计委员会关于公司２０１６年日常关联交易预计情况的书面审核意见

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十二日

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-021

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于对部分金额重大应收款项计

  提坏账准备的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计规定，报告期末，公司对应收款项进行了全面分析和评估，并基于谨慎性原则，对部分单项金额重大的应收款项按个别认定法计提了坏账准备，以真实反映公司截至２０１５年１２月３１日的财务状况、资产价值及经营情况。

  一、本次计提坏账准备情况

  截止２０１５年１２月３１日，公司存在多个账面逾期未收回款项，根据《企业会计准则》对于逾期未收回并有客观证据表明该应收款项发生减值的，应当确认减值损失，且应按照个别认定法进行坏账准备计提。公司本次计提坏账准备涉及龙岩市泰林工贸有限公司（下称“泰林工贸”）、佛山市三水青山纸业有限公司（下称“佛山三水”）、广州市安福纸制品有限公司（下称“广州安福”）等三个单位，计提金额合计人民币２，８７８．６４万元，具体情况如下：

  １、泰林工贸

  截止２０１５年１２月３１日，公司应收泰林工贸货款４４１．３５万元。鉴于泰林工贸已经停产，且所有资产因债权债务纠纷已被司法拍卖偿债，所拍卖资产已不足以清偿其中的有抵押债权，公司作为其他债权已无从分配。基于会计谨慎性原则，公司对该应收款按个别认定法计提坏账准备，计提比例１００％，即计提坏账准备４４１．３５万元。扣除以前年度计提的坏账准备２２０．６７万元，报告期补提坏账准备２２０．６８万元。

  ２、广东地区部分经销商

  截止２０１５年１２月３１日，公司应收佛山三水货款余额１，９８５．７１万元、广州安福货款余额１，４６８．２３万元，合计３，４５３．９４万元。佛山山水、广州安福系本公司自２０００年起广州地区稳定的主经销商，两公司股东存在关联，由于近年受实体经济下行，下游水泥行业不景气等影响，企业经营陷入困境，加上内部管控不力，挪用资金投资不当引发严重财务危机，因此导致了欠款无力偿还局面。

  根据公司对佛山三水和广州安福经营状况的了解、公司销售部门的催款走访、对方提供的财务报表、以及公司委托律师提供的尽职调查法律意见书等分析，其可用于清偿债务的有效资产匮乏，偿债能力严重不足。因此，公司判断上述债权的回收存在重大不确定性，根据企业会计准则，对该重大应收款项分别按个别认定法计提８０％坏账准备。具体为：

  （１）对佛山三水应收账款按８０％计提坏账准备，扣除２０１４年末已计提坏账准备６４．９７万元，本报告期补提坏账准备１，５２３．６０万元。

  （２）对广州安福应收账款按８０％计提坏账准备，扣除２０１４年末已计提坏账准备４０．２２万元，本报告期补提坏账准备１，１３４．３６万元。

  综合上述１、２，公司本次单项计提坏账准备金额合计为２，８７８．６５万元，该事项对２０１５年度利润的影响金额为２，８７８．６４万元。

  二、董事会对本次计提坏账准备的说明

  鉴于公司所持的上述三家公司债权回收均存在重大不确定性，即：泰林工贸已无资产可用于债务司法执行和分配；佛山山水、广州安福可用于清偿债务的有效资产匮乏，偿债能力严重不足。董事会认为：公司根据企业会计准则、公司会计政策，报告期内采取单项个别认定法对上述应收款大比例计提坏账准备，符合财务谨慎性原则，本次坏账计提的依据充分、计提方式合理、计提比例恰当，公允的反映了公司资产状况。予以同意。

  三、独立董事独立意见

  公司三名独立董事陈建煌先生、刘燕娜女士、冯玲女士对公司本次个别认定法计提坏账准备事项发表独立意见，认为：公司本次单项计提坏账准备事项对２０１５年度利润的影响金额为２，８７８．６４万元，公司已在年初披露的业绩预亏公告中考虑了上述计提坏账准备情况，所以，本次计提不会导致预计的２０１５年度业绩发生重大变化；公司本次单项计提坏账准备符合财务谨慎性原则，各项坏账计提方法和比例合理，依据充分，予以同意。

  具体详见公司２０１６年４月２６日在上海证券交易所网站刊登的《福建省青山纸业股份有限公司独立董事关于公司个别认定计提坏账准备事项的独立意见》。

  四、监事会对本次计提坏账准备的意见

  监事会认为：①公司本次坏账准备计提事项目的是为了充分反映公司的资产状况。各项应收款坏账计提符合企业会计准则规定，符合财务谨慎性原则，计提方法合理、比例恰当，依据充分。计提后的公司２０１５年度财务报表更能真实、公允地反映公司财务状况和经营成果；②公司已公告的《２０１５年年度业绩预亏公告》中已经考虑了上述计提坏账准备情况，不会导致公司预计的２０１５年度业绩发生重大变化；③上述单项计提应收账款坏账准备事项经公司七届四十三次董事会审议通过，并经公司七届三十五次监事会审核无异议，相关决策程序符合规定。公司应按规定履行相应的信息披露义务。

  特此公告，敬请广大投资者注意投资风险！

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○一六年四月二十二日

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-022

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：２０１６年５月１７日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  （一） 股东大会类型和届次

  ２０１５年年度股东大会

  （二） 股东大会召集人：董事会

  （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：２０１６年５月１７日 １４点３０分

  召开地点：福建省福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层公司会议室

  （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自２０１６年５月１７日

  至２０１６年５月１７日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即９：１５－９：２５，９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的９：１５－１５：００。

  （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  （七） 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  １、 各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经２０１６年４月２２日公司第七届董事会第四十三次会议、第七届董事会第三十五次会议审议通过，《福建省青山纸业股份有限公司七届四十三次董事会决议公告》及《福建省青山纸业股份有限公司七届三十五次监事会决议公告》于２０１６年４月２６日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  ２、 特别决议议案：无

  ３、 对中小投资者单独计票的议案：议案６

  ４、 涉及关联股东回避表决的议案：议案９

  应回避表决的关联股东名称：福建省盐业集团有限责任公司、福建省轻纺（控股）有限责任公司、福建省金皇贸易有限责任公司回避表决。

  ５、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （一） 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

  （三） 公司聘请的律师。

  （四）其他人员

  五、 会议登记方法

  １、登记方式

  （１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其是具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡（须加盖公章）。

  （２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和委托人股东账卡。

  （３）异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于２０１６年５月１６日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。

  ２、登记时间：２０１６年５月１６日 ８：００－１２：００、１４：３０－１７：３０。

  ３、登记地点：福建省福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处

  六、其他事项

  １、现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

  ２、联系地址：福建省福州市五一北路１７１号新都会花园广场１６层福建省青山纸业股份有限公司董事会秘书处。

  联系人：潘其星、林红青

  联系电话：０５９１１－８３３６７７７３

  传真：０５９１－８７１１０９７３

  福建省青山纸业股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  附件１：授权委托书

  报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件１：授权委托书

  授权委托书

  福建省青山纸业股份有限公司 ：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１６年５月１７日召开的贵公司２０１５年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：       受托人签名：

  委托人身份证号：         受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:600103 证券简称:青山纸业 公告编号:临2016-023

  福建省青山纸业股份有限公司

  关于开设募集资金专项账户的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（２０１３年修订）》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，经２０１６年４月２２日公司七届四十三次董事会审议通过，拟在下列银行开设募集资金专项账户，账户信息如下：

  ■

  董事会授权公司经理层办理与开户银行、相关保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

  公司签订募集资金监管协议后，将及时履行相应的信息披露义务。

  特此公告

  福建省青山纸业股份有限公司

  二○一六年四月二十二日