证券时报多媒体数字报

2016年4月26日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

湖北宜昌交运集团股份有限公司2016第一季度报告

2016-04-26 来源:证券时报网 作者:

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司的主营业务中,道路客运及客运服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务。

  道路客运及客运服务为公司的核心优势业务,对公司经营业绩贡献份额最大。公司为湖北鄂西区域经营规模最大的道路客运企业,但从全国来看,公司道路客运经营规模仍然偏小。受铁路、航空等客运交通方式的影响,公司长途客运业务呈下降趋势,公司致力于打造特定区域内品牌化、规模化、网络化的道路客运业务,扩大中短途客运市场份额,同时加快道路客运服务对移动互联技术的融合运用,实现道路客运服务品质升级,并通过产业并购扩张逐渐向三峡城市群范围辐射、复制。

  汽车销售及售后服务为公司传统基础业务,对公司营业收入贡献最大,但由于乘用车产销竞争激烈和增速放缓,及国家品牌汽车经销管理政策变化的影响,整体盈利水平较低。目前公司下属4S店经销东风日产、东风雪铁龙、东风标致、东风风神、上海大众、东风日产启辰、郑州日产等乘用车品牌。

  依托三峡宜昌区域车船港站的资源优势和旅游资源优势,公司水上客运产业正向旅游客运全面转型,以水陆联运为特色的长江三峡游轮旅游产品和旅游交通服务已初具规模,已具备一定的市场影响力。

  公司的现代物流服务业务处于发展筹备阶段。

  本报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著变化。公司主营业务收入主要来源于道路班线客运、汽车客运站服务、水陆旅游运输、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内,公司实现营业总收入150,508.42万元,比上年同期增长15.43%;利润总额7,180.39 万元,比上年同期下降18.76%;归属于上市公司股东的净利润4781.27万元,比上年同期下降24.51%。

  道路客运:从2008年开始,公司以规模化、网络化、品牌化的思路在县市区稳步推进道路客运企业的并购重组。截止“十二五”期末,已先后在秭归、兴山、长阳、五峰、宜都以市场化的方式实施了资源整合,道路客运产业在区域内的集约经营已基本实现。2015年公司积极把握行业机会,创新经营模式,完成了两个县域市场的客运资源的整合优化,新开通了宜昌至长阳和宜昌至五峰两条城际公交,区域客运网络化更加完善,产业盈利能力回升,道路客运核心竞争力进一步凸显。公司在道路客运产业探索出转型升级的成功经验,并总结形成一套成熟的系统化的运作模式,为跨区域发展和复制打下了坚实的基础。公司把握住荆州区域客运企业改革发展的机遇,在认真进行尽职调查和可行性研究的基础上,与荆州先行集团签订了《战略合作意向书》,与松滋市政府签订了《战略合作与投资服务协议》,湖北宜昌交运松滋有限公司已于2016年1月26完成工商登记手续,实现了道路客运产业跨区域发展的新突破,为公司构建与三峡城市群中心城市地位相适应的道路客运网络创造了良好的开局。公司城际公交以“低票价、高密度、大容量”的特色,为市民节省出行成本4000万元,已经成为宜昌区域旅客出行的首选,在提升道路客运运行品质的同时,提高了市场份额,提高了经营效益,创造了品牌效应,成为民生交通的样板。全年完成营运收入3.43亿元,同比增长7.51%,实现利润6214.46万元,同比增长3.88%。

  水上客运产业:2015年是公司水上客运产业向旅游客运全面转型的关键之年,以营销为龙头,以服务创品牌,全面构建服务游客、景区和旅行社的长江三峡旅游公共交通服务体系。2015年3月,“交运*长江三峡”两日游产品投放市场;10月,“长江三峡5号”游船正式投入运行;度假型游轮产品启动了项目前期研究。以游轮为载体的旅游产品正在不断丰富和完善,将在长江三峡旅游市场形成可满足不同消费需求的多层次产品结构。“交运*旅游车”和“交运*景区直通车”积极拓展线路,向鄂西渝东等地区延伸产品覆盖面,市场影响力逐渐扩大。按照创建全国旅游标准化示范城市的要求,建设了以宜昌汽车客运中心站、三峡游客中心为主要支撑的宜昌城市旅游集散中心;依托集团公司港口资源整合和改扩建工程的实施所形成的优势,布局了以三峡游轮中心为枢纽,以宜昌港、茅坪港、太平溪港和三斗坪港为支撑的“一主四辅”的公共旅游客运港站;旅游分公司已达到121台的车辆规模,“长江三峡”系列游船已建成5艘投入运营,以“车、船、港、站”为资源要素的长江三峡旅游公共交通服务体系已初具雏型。在三峡旅游市场遭遇“东方之星”海损事故的影响下,游客数量急剧下降,公司旅游客运产业经营团队克服不利因素,对内挖潜、对外拓展,多渠道抓营销,保证了旅游产品的经营稳定。全年完成收入1.53亿元,同比下降22.60%;实现利润1720.95万元,同比下降36.67%。

  汽车销售与售后服务产业:2015年,国家针对汽车行业出台了一系列政策,长期以来汽车品牌授权经销和服务的模式逐渐松动,行业增速整体放缓。通过认真研究国家行业政策导向,准确把握厂家商务政策机会,分析不同品牌各自的特点和优劣势,细分区域市场,调整经营策略,加强内部管理,报告期内,汽车营销事业部取得了不错的成绩,全年完成销售和服务收入9.92亿元,同比增长22.4%;整车销售8101台,同比增长20.12%;实现利润986.02万元,同比下降13.89%。

  三峡游轮中心项目:2015年11月13日,集团公司与宜昌三峡旅游新区管理委员会签署了《长江三峡游轮中心项目开发建设合作协议》。2015年12月10日,项目公司与宜昌市土地储备中心签署了《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》,与宜昌市财政局共同制定了《三峡游轮中心项目土地一级开发资金管理实施细则》,由宜昌三峡旅游新区管理委员会发布实施。三峡游轮中心项目土地一级开发事项已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议表决。

  东站物流中心项目:2015年1月23日项目公司与宜昌市土地储备中心完成土地成交确认手续,2015年12月28日,334.68亩土地正式交付项目公司。项目规划方案已上报市规划部门审核。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与上期相比本期新增合并范围的单位为宜昌三斗坪旅游港埠有限公司,原因为:宜昌三斗坪旅游港埠有限公司为新设公司,持股比例为100%。

  本期减少合并范围的单位为宜昌腾飞出租汽车有限公司,原因为:宜昌交运集团出租汽车客运有限公司吸收合并了宜昌腾飞出租汽车有限公司100%的股权。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-029

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于拟续聘2016年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年4月22日审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并授权经理层与会计师事务所协商确定审计服务费用。

  公司独立董事对此发表了如下独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)坚持公正、严谨的工作作风,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,公允合理地发表了审计意见,较好地履行了审计机构的责任与义务。我们一致同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构,并同意提交公司2015年度股东大会审议。

  本议案尚需提交股东大会表决。

  备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十六日

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-028

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于补选第三届监事会监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于周蕾女士、罗志刚先生于2016年4月1日申请辞去公司监事会主席及监事职务,为保持公司监事会平稳、规范运行,根据《公司法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定,截止4月15日,收到公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司推荐监事候选人颜芳女士相关文件、第二大股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司推荐监事候选人邱玉新先生相关文件,提名事项已经征得被提名人同意。

  2016年4月22日,公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》,经提名委员会和监事会审核,同意颜芳女士、邱玉新先生为公司第三届监事会补选监事的候选人(监事候选人简历见附件),并提交股东大会表决。补选监事任期自股东大会表决通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

  公司独立董事对此发表了同意意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《湖北宜昌交运集团股份有限公司独立董事对提名监事候选人事项的独立意见》。

  特此公告

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月26日

  颜芳女士简历

  颜芳:女,1973年2月生,中共党员,大学本科。曾在宜昌市公共交通总公司工作,历任一分公司共青团干事、总公司财务科出纳、党委办公室副主任、财务科副科长、办公室主任等职务。宜昌公交集团有限责任公司成立后,历任总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理等职务。2015年7月起,担任宜昌交通旅游产业发展集团有限公司党委委员、总经理助理。

  颜芳女士系公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司提名。颜芳女士不持有本公司股份,与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5 % 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。颜芳女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  邱玉新先生简历

  邱玉新:男,中共党员,1980年11月生。硕士研究生学历,高级会计师。曾在中国长江航运(集团)总公司工作,历任总公司财务处资金主管、税务主管、财务报表主管、上海长航国际海运有限公司财务经理、香港长航国际海运有限公司财务总监、总公司财务处副处长。2014年4月起,担任湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司计划财务部部长助理。

  邱玉新先生系公司第二大股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司提名。邱玉新先生不持有本公司股份,与本公司第三届董事会其他董事候选人、第三届监事会监事候选人及持有公司 5 % 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。邱玉新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-027

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于举行2015年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2015年5月4日下午15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理柳兵先生、财务总监兼董事会秘书胡军红先生、公司独立董事何德明先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十六日

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-025

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  三峡游轮中心项目用地土地一级开发

  事项进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、土地一级开发事项概述

  湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司(以下简称“项目公司”)为本公司持股51%的控股子公司,湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司(以下简称“鄂旅投”)持有49%的股权。

  2015年11月13日,经宜昌市人民政府授权,宜昌三峡旅游新区管理委员会(以下简称“旅游新区管委会”)与湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、鄂旅投签署了《长江三峡游轮中心项目开发建设合作协议》,该框架协议对项目建设内容、建设规模、土地一级开发、政府优惠政策等方面做了基础性约定。同日公司发布了《 关于签订项目开发建设合作协议的公告》(公告编号: 2015-039)。

  2015年12月10日,经宜昌市人民政府授权,宜昌市土地储备中心(以下简称“土地储备中心”)与项目公司签署了《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》(以下简称“本合同”)。同日,旅游新区管委会下发了《关于转发<三峡游轮中心项目土地一级开发资金管理实施细则>的通知》(宜旅新区2015[74]号文),作为项目推进工作中各方必须遵照执行的具体操作规范。2015年12月11日,公司发布了《 关于控股子公司签订项目土地一级开发合同的公告》(公告编号:2015-040)。

  根据本合同的约定,合同自双方签字盖章、项目公司及其股东完成决策程序之日起生效。由于项目用地土地一级开发交易金额初步估算为10亿元左右,将超过本公司上一年度经审计净资产的30%,根据《公司章程》和《投资运作管理规则》的规定,本合同应提交公司董事会、股东大会审议表决。

  二、土地一级开发事项进展情况

  2016年4月22日,公司召开了第三届董事会第十次会议,经审议和表决,通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》,同意本公司项目公司开展三峡游轮中心项目用地的土地一级开发,所需资金采用项目公司自筹、股东追加投资或资金资助、引进投资者对项目公司增资扩股等方式筹集;同意2015年12月10日宜昌市土地储备中心与项目公司签署的《长江三峡游轮中心项目土地一级开发合同》。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会表决。

  三、土地一级开发的风险提示

  1、项目公司土地一级开发资金筹集的方式和途径选择,将对项目公司和本公司的财务状况产生重大影响。

  2、土地一级开发收益能否最终实现,取决于合同执行情况、公司参与土地竞买情况和会计师根据会计准则的认定情况。

  3、项目公司作为社会投资人参与土地一级开发,但土地征收和收储为政府主导行为。土地一级开发投入资金较大,如因宏观经济环境变化、国家土地政策调整、房地产市场波动等因素,导致土地一级开发无法按预定进度推进,或者土地收储后政府不能及时返还土地一级开发成本和相关收益,将因此导致公司资金回收延迟,给公司现金流带来较大压力。

  四、备查文件目录

  公司第三届董事会第十次会议决议;

  公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十六日

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-024

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于企业年金管理试行办法的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年4月22日审议通过了《关于企业年金管理试行办法的议案》,同意实施《湖北宜昌交运集团股份有限公司企业年金管理试行办法》,并授权经理层选择企业年金基金受托管理机构。

  备查文件

  1、公司第三届董事会第十次会议决议;

  特此公告。

  附件:《湖北宜昌交运集团股份有限公司企业年金管理试行办法》

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  企业年金管理试行办法

  第一章 总则

  第一条 为保障职工退休后的生活水平,建立多层次养老保险体系,健全长效人才激励机制,促进企业持续健康发展,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国合同法》、《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》、《集体合同规定》等以及国家其他有关政策法规,结合企业实际情况,制订湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称集团公司)年金办法(以下简称本办法)。

  第二条 企业年金是指企业和年金参加职工按国家政策规定,在依法参加基本养老保险并履行缴费义务的基础上,按照自愿、量力的原则,自主建立的企业补充养老保险制度。

  第三条 本办法适用于集团公司及所属分子公司。

  控股公司、参股公司可根据企业实际,参照本办法执行。

  第四条 本办法遵循以下原则:

  (一)保障性和激励性相结合。建立企业年金要统筹考虑企业职工退休后生活保障与当期激励作用,将完善薪酬福利制度与构建职工保障体系有机结合。

  (二)兼顾出资人、企业和职工三方利益。建立企业年金要考虑企业承受能力、缴费水平与企业效益相结合,并根据企业经营情况按照国家有关规定适时调整。

  (三)公平与效率相结合。企业年金在坚持公平、普惠的同时,兼顾效率,实行差别待遇。年金缴纳和归属与职工对企业的价值贡献与服务年限相挂钩,适当向关键岗位和优秀人才倾斜。

  (四)高度安全与适度收益相结合。企业年金基金的管理严格按照国家有关制度规定执行,甄选具备国家资质的专业管理机构运作,确立规范合同关系,确保年金基金在高度安全的前提下获取适度收益。

  第二章 组织管理

  第五条 集团公司成立企业年金管理委员会,成员为集团公司领导班子。

  第六条 集团公司企业年金管理委员会主要职责:

  (一)组织研究、审定、报批企业年金管理办法;

  (二)协调、决定企业年金重大事项;

  (三)监督、检查企业年金政策的执行情况。

  第七条 企业年金管理委员会下设办公室,作为企业年金管理委员会日常办事机构,办公室设在集团公司人力资源部,由人力资源部、计划财务部、证券事务部、审计与风险管理部等部门相关人员组成。

  主要职责:

  (一)起草集团公司企业年金管理办法及相关管理规定;

  (二)负责集团公司企业年金的组织实施和资金收集;

  (三)定期向集团公司企业年金管理委员会报告企业年金工作;

  (四)负责指导集团公司所属各单位企业年金实施和管理工作;

  (五)负责企业年金事务的日常管理。

  第八条 企业年金日常管理工作由集团公司人力资源部负责牵头组织实施,各有关部门分工负责:

  (一)人力资源部主要负责起草企业年金管理办法及相关管理规定;组织协调企业年金的实施;企业年金缴费基数的确定;账户管理系统所需信息的采集、数据传输、运行维护;企业年金相关政策咨询及业务协调等;

  (二)计划财务部主要负责企业年金资金的筹集与缴纳;企业年金财务会计报告的编制工作等;

  (三)证券事务部主要负责企业年金基金投资计划的审核及投资建议等;

  (三)审计与风险管理部等部门主要负责企业年金工作的监督和检查。

  第三章 实施范围和权利义务

  第九条 职工同时满足下列条件的,可以参加企业年金:

  (一)本办法实施有效期内与集团公司或所属单位有正式的劳动合同关系,且认真履行劳动合同中所规定的全部义务;

  (二)在集团公司或所属单位连续工作年限满足下列条件之一的:

  1、在集团公司或所属单位连续工作年限满5年的在岗职工;

  2、按照集团公司人才储备计划,由集团公司统一引进的国家统招全日制二类本科及以上学历人员,连续工作年限满3年,经本人申请、所在单位签署意见、集团公司总经理核批同意的;

  3、由集团公司总部、事业部或专业化公司行文聘任的经营或职能部门正副职,或经集团公司协商引进的紧缺专业人才,连续工作年限满1年,经本人申请、所在单位签署意见、集团公司总经理核批同意的;

  连续工作年限即劳动合同实际连续履行年限,计算起始时间为职工与集团公司或所属分子公司签订的劳动合同的起始时间,截止时间为企业年金申报当月。职工离职后重新就职本的,其享受年金条件和工作年限计算按新入司职工办理。

  第十条 符合参加企业年金条件的职工,有权选择自愿参加或不参加企业年金:

  (一)职工符合参加企业年金条件,且自愿参加的,由本人填写《企业年金申报表》并明确表达参加意愿(附件1),经所在单位签署意见后,报集团公司人力资源部核批并备案;

  (二)职工符合参加企业年金条件,放弃参加的,须由本人在《企业年金申报表》明确表达不参加意愿,经所在单位签署意见后,报集团公司人力资源部留底备查。

  第十一条 企业年金参加人的权利和义务

  (一)企业年金参加人的权利

  1、对个人年金账户信息拥有知情权;

  2、在满足本办法规定的权益归属条件后,对个人账户积累的并且已经归属的权益拥有所有权;

  3、在满足本办法规定的领取条件后,享有领取企业年金待遇的权利。

  (二)企业年金参加人的义务

  1、授权所在单位从工资收入中代扣个人缴费;

  2、授权集团公司作为委托人委托本计划的受托人对其个人账户中的资产进行管理;

  3、在未达到本办法规定的领取条件时,不得要求从个人账户中提取资金,也不得利用记入个人账户的企业年金权益私自进行交换、转让、抵押、质押、担保等活动。

  第十二条 企业年金参加人退出企业年金的条件和程序

  (一)企业年金参加人办理退休手续、出国(出境)定居、在职死亡的,企业年金自动中止,按本办法规定享受企业年金待遇;

  (二)企业年金参加人自动离职、与企业终止或解除劳动合同的,自动退出企业年金,单位缴费和个人缴费在退出生效日均中止。

  第十三条 企业年金新增申报分别为每年的6月及12月,年金新增申报经集团公司审核通过后,于次月由单位和个人按规定缴纳年金费用。中途达不到参加企业年金条件的,由所在单位配合集团人力资源部及时取消,进入中止或保留账户。

  第四章 资金筹集和缴费办法

  第十四条 企业年金所需费用由单位和职工个人共同缴纳。企业缴费的列支渠道按国家有关规定执行,职工缴费由单位从个人工资中代扣。

  第十五条 单位及职工均需按照确定的缴费基数、缴费比例按时、足额缴纳企业年金费用。

  第十六条 企业年金单位缴费基数和个人缴费基数为职工本人社会保险缴费基数。年金基数于每年元月按照上年7月的社保基数予以集中调整。

  第十七条 单位缴费比例为缴费基数的8%,职工个人缴费比例为缴费基数的2%。根据企业效益水平与经济社会发展状况,集团公司可适时调整单位和个人年金缴费比例。

  第十八条 企业年金的资金计划申报和缴费到账工作由集团公司计划财务部负责。集团公司所属各单位的单位应缴部分由所在单位承担。

  第十九条 集团公司所属各单位应明确专人负责年金对账和费用缴纳工作。各单位人力资源人员负责每月本单位的缴费人数核对、缴费情况变更及缴费金额汇总、代扣个人应缴部分。年金管理办公室安排专人负责建立单位及个人缴费明细台账,每月与各单位核对实际扣缴人数及金额,确保个人费用扣缴到位,并将核对无误的各单位年金费用报表(单位应缴部分及代扣个人应缴部分)交予集团公司计划财务部。计划财务部安排专人负责每月25日前将各单位上月应缴年金费用收缴到财务专户。

  第二十条 有下列情况之一的职工,从次月起停止(暂停)办理企业年金单位缴费和个人缴费:

  (一)办理了退休手续;

  (二)自动离职、终止或解除劳动合同;

  (三)职工个人提出申请中止缴费;

  (四)其他

  第五章 账户管理与基金管理

  第二十一条 企业年金账户包括个人账户和企业账户。个人账户用于记录个人缴费额、企业缴费计入额及其对应投资运营收益;企业账户用于归集企业缴费分配余额及其投资运营收益。

  第二十二条 集团公司委托专业机构负责企业年金账户管理,由其开立个人账户和企业账户,并负责账户的维护与变更。

  第二十三条 个人账户的转移和保留

  (一)企业年金参加人离职且新单位企业年金方案可接受转入,可将个人账户中积累的并且已经归属的权益转移到新单位的企业年金中。@????(二)企业年金参加人离职或者自愿退出企业年金,但新单位未实行企业年金或新单位无法转移个人账户的,企业年金参加人的个人账户可保留在集团公司企业年金受托人处管理,待具备条件时予以转移。到退休时或其他可领取条件下仍不具备转移条件的,由受托人按规支付企业年金待遇。个人账户保留后,企业年金参加人个人需自行承担各项管理费用。

  第二十四条 个人账户的注销

  (一)企业年金参加人死亡,其个人账户余额一次性支付给指定受益人或法定继承人(若无指定受益人),个人账户注销。

  (二)企业年金参加人出国(境)定居,其个人账户积累的已归属权益余额一次性支付给参加人,个人账户注销。

  (三)企业年金参加人退休后,其个人账户余额领取完毕的,个人账户注销。

  (四)企业年金参加人退休前离职,并将个人账户转移至新单位的企业年金,个人账户注销。

  (五)企业年金参加人丧失工作能力并经当地人力资源和社会保障局审核办理病退或提前退休手续,其个人账户余额领取完毕后,个人账户注销。

  第二十五条 企业年金基金由单位缴费、职工个人缴费和企业年金投资运营收益组成。

  第二十六条 企业年金基金采取法人受托管理模式。本办法所归集的企业年金基金由集团公司委托具有受托管理资格的法人受托机构担任受托人管理本企业年金基金。

  第二十七条 集团公司与受托人签订《企业年金受托管理合同》,委托受托人处理企业年金基金个人账户管理、基金托管、委托投资、收益分配等重大事项;

  受托人委托具有资格的企业年金账户管理机构作为账户管理人,负责管理企业年金账户;委托具有企业年金基金托管资格的托管银行和具有企业年金基金投资管理资格的投资管理人对企业年金基金进行托管和投资运作。

  第二十八条 企业年金基金的投资坚持高度安全、适度收益的投资原则,由受托人拟定企业年金基金的投资政策报集团公司年金管理委员会批准后执行。

  第二十九条 企业年金基金实行专户管理。企业年金基金与年金发起人、受托人、托管人、账户管理人、投资管理人的自有资产或其他资产分开管理,分别记账,不得挪作其他用途。

  第三十条 年金管理委员会要协调账户管理人以电话、传真、网上银行及其他中的至少一种形式,给职工提供个人账户资金自助查询服务,并及时将各类账户、资产、收益报表向职工公布,确保职工的知情权和监督权。

  第三十一条 企业年金的受益人在达到领取条件后仍未领取的,其后发生的账户管理费均由本人自行承担,由账户管理人直接在账户资金中扣除。

  第六章 权益归属与待遇计发

  第三十二条 企业年金参加人个人账户权益归属规则:

  (一)个人账户中职工个人缴费部分及其投资收益100%归属职工;

  (二)个人账户中单位缴费部分及其投资收益归属方式如下:

  ■

  企业年金参加人在集团公司及所属分子公司间调动的,参加企业年金的年限合并计算。

  第三十三条 企业年金个人账户资金中由单位收回的部分进入企业年金基金的企业账户。企业账户余额的分配办法通过集体协商另行制定,并经民主程序审议通过后实施。

  第三十四条 参加本办法职工不得提前领取企业年金待遇。达到下列领取条件的,由企业年金参加人(或指定受益人、法定继承人)填写领取申请交年金管理办公室,经集团公司审核通过后,由受托人将其企业年金待遇支付给年金参加人(或指定受益人、法定继承人)。

  (一)达到退休年龄并办理了退休手续;

  (二)未达到国家规定退休年龄,因病(残)丧失劳动能力,由当地人力资源和社会保障局办理了病退手续的;

  (三)退休前身故;

  (四)出国(境)定居。

  第三十五条 企业年金的支付方式

  (一)符合第三十四条第一款和第二款的职工可以选择一次性领取或分期领取:

  1、一次性领取:按照职工个人账户上累积额(含本金和投资收益)一次性全额领取;

  2、分期领取:对职工个人账户上的累积额(含本金和投资收益)进行分期领取。

  (二)职工退休前身故的,由职工的指定受益人或法定继承人一次性领取;

  (三)职工出国(境)定居的,由职工一次性领取。

  (四)保留账户人员,按规定归属个人的企业年金,达到第三十六条规定的领取条件时一次性支付给本人(或指定受益人、法定继承人)。

  第三十六条 受益人的指定和修改

  职工参加本办法时,应在申请表中以书面形式指定受益人作为本人身故后企业年金个人账户已归属权益的继承人。本办法参加人可以提出书面申请修改指定的受益人。

  第三十七条 企业年金参加人及指定受益人或法定继承人领取企业年金待遇时的税收,按照相关法律法规规定办理。

  第七章 附 则

  第三十八条 企业年金参加人对本办法产生歧义或发生争议时,由单位与职工协商解决;协商不一致的,由当地劳动仲裁机构予以仲裁。

  第三十九条 集团公司有权根据国家政策法规和实际情况的变化,经集体协商对本办法进行调整。

  第四十条 本办法由集团公司年金管理办公室负责解释。

  第四十一条 本办法自2016年1月1日起实施。

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-023

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资基本情况

  1、2013 年 1 月 16 日,湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称 “公司”或“本公司”)与宜昌三峡新起点旅游有限公司(以下简称“新起点旅游”)、湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司(以下简称“鄂西圈投”)、宜昌市新恒基投资开发有限公司(以下简称“新恒基”)在宜昌签署了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。2014年4月24日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》,拟以10000万元的自有货币资金对新起点旅游进行增资,新恒基拟以1000万元货币资金对新起点旅游进行增资,增资后新起点旅游成为我公司的控股子公司,拟以新起点旅游为主体开展西陵峡口风景区文化旅游项目的投资建设和开发经营。具体内容详见2014年4月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《对外投资公告》(公告编号:2014-011)。

  2、自2014年5月以来,公司项目专班在前期尽职调查基础上进一步开展了项目投资的相关研究工作,重点从景区规划修编情况、景区资源整合难度、提档升级投资规模、景区游客数量及增长趋势等方面进行了深入调研和多次评估。项目专班认为,以下情况对公司项目投资构成了较大障碍:1、景区资源较为分散,不同经营主体利益述求不同,景区资源整合难度较大、成本较高;2、景区基础设施落后,基础设施提档升级投资规模过高,近2年来景区游客保有量基数较少、增长幅度较低,项目投资经济效益不确定性较大;3、《宜昌三峡旅游新区总体规划》已经通过专家评审等待正式批复,新区总体规划批准后,《西陵峡口风景区旅游控制性详细规划及核心地段修建性详细规划》可能面临重大修订,项目投资条件暂不具备。2016年4月22日公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  二、投资的目的、取消投资的原因及对公司的影响

  1、对外投资目的

  投资该项目可以充分利用西陵峡口风景区的优势旅游资源,丰富公司现有的旅游产品结构和旅游产业要素;将公司现有的道路客运经营优势,与景区旅游资源优势相结合,扩大水陆旅游客运业务规模,拓展景区经营类业务、旅游地产业务,构建集旅游交通、景区营运、旅游酒店、旅游餐饮、景区游乐为一体的综合旅游服务产业链,形成旅游产业核心竞争力。

  2、取消投资的原因

  (1)景区资源较为分散,不同经营主体利益述求不同,景区资源整合难度较大、成本较高;

  (2)景区基础设施落后,基础设施提档升级投资规模过高,近2年来景区游客保有量基数较少、增长幅度较低,项目投资经济效益不确定性较大;

  (3)《宜昌三峡旅游新区总体规划》已经通过专家评审等待正式批复,新区总体规划批准后,《西陵峡口风景区旅游控制性详细规划及核心地段修建性详细规划》可能面临重大修订,项目投资条件暂不具备。

  公司董事会听取了项目专班的专题报告后进行了审慎研究,认为在当前企业发展的内外部条件下,不适宜启动该项投资。为防范投资风险,提高公司产业集中度,决定取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目。

  3、对公司的影响

  项目前期代垫工作费用能够足额收回,项目投资尚未正式启动,取消该项投资对公司本期和未来财务状况及经营成果不会产生重大影响。

  三、公司独立董事发表的独立意见

  公司独立董事发表如下独立意见:公司关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的内容和审议程序均符合《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司取消该项目投资系根据实际情况做出的审慎性决策,不存在损害公司及公司股东利益的情形。

  四、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第十次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

  对由此给投资者带来的不便之处,公司董事会致以诚挚的歉意。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十六日

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-022

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于2016年度向银行申请

  综合授信额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年4月22日审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司2016年总体经营需要,分别向有关商业银行申请综合授信额度如下:

  1.向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行申请 32,200 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月;

  2.向中国银行股份有限公司三峡分行申请15,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月。

  3.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请 10,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 24 个月。

  4.向上海浦东发展银行股份有限公司宜昌分行申请8,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月。

  5.向湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行申请56,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间12 个月。

  6.向广发银行股份有限公司宜昌分行申请20,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月。

  7.向中国民生银行股份有限公司宜昌分行申请15,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月。

  8.向平安银行股份有限公司武汉分行申请30,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月。

  9.向中信银行股份有限公司宜昌分行申请20,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月。

  10.向交通银行股份有限公司宜昌分行申请8,000 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 个月。

  以上综合授信额度总计为人民币贰拾壹亿肆仟贰佰万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,但不得超过上述申请额度),具体融资金额将以公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准,上述有关申请授信事项,公司董事会授权董事长签署授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十六日

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-021

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第三届监事会第七次决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2016年4月22日在公司总部以现场方式召开。2016年4月11日、2016年4月15日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了会议通知,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周蕾主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

  一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

  同意公司《2015年年度报告及其摘要》。

  监事会认为:公司2015年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和生产经营成果,编制和审批程序合法合规,监事会没有异议,同意提交公司股东大会审议。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  同意公司《2015年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  同意公司《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

  同意公司《2015年度内部控制评价报告》。

  经审阅,监事会认为:公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  五、审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》。

  同意公司《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  六、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  同意公司《2015年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

  同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  同意公司《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

  同意公司《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  十、审议通过了《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事项的议案》。

  同意《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事项的议案》。

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。

  经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、第二大股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司推荐,经公司监事会审核,同意提名颜芳女士、邱玉新先生为公司第三届监事会监事候选人。公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见。(详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。)

  表决结果:赞成3票、反对0票、弃权0票。

  本议案尚需提交2015年度股东大会审议, 监事候选人颜芳女士、邱玉新先生将提交股东大会表决。

  特此公告。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  监 事 会

  二○一六年四月二十二日

  备查文件:公司第三届监事会第七次会议决议

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-026

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下称“公司”)于2016年4月22日召开了公司第三届董事会第十次会议,本次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。会议同意于2016年5月18日召开公司2015年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议名称:湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二○一五年度会议

  2、会议召集人:湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

  3、会议召开时间:

  现场会议时间:2016年5月18日(星期三)下午14:30

  网络投票时间:2016年5月17日—2016年5月18日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016年5月18日上午?9:30-11:30,下午?13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号 公司会议室

  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  6、股权登记日: 2016年5月13日

  二、会议出席及列席人员

  1、截至2016年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

  2、公司董事、监事及高级管理人员;

  3、公司聘请的法律顾问。

  三、本次股东大会议题

  会议将听取《2015年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:

  1、审议《2015年度董事会工作报告》;

  2、审议《2015年度监事会工作报告》;

  3、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》;

  4、审议《2015年度利润分配预案》;

  5、审议《2015年度报告及摘要》;

  6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》;

  7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》;

  8、审议《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》;

  9、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》。

  上述议案已于2016年4月22日召开的公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2016年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。上述议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

  四、会议登记方法

  1、登记时间:2016年5月14日至2016年5月16日上午8:30—11:30及下午15:00 至17:00

  2、登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。

  3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

  4、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、 法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

  5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

  6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年5月16日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

  信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体事项如下:

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码:362627;投票简称:宜运投票

  3、股东投票的具体程序为:

  (1)买卖方向为买入投票;

  (2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100 代表总议案,1.00 元代表议案1;2.00 元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有方案表达相同意见。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数为:

  ■

  (4)确认投票委托完成;

  (5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

  (6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

  (7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

  (二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月17日15:00至2015年5月18日15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1)申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

  (2)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn )“证书服务”栏目。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  (1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年度股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

  (4)确认并发送投票结果。

  六、投票规则

  公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

  1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

  2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

  七、联系方式

  1、地址:宜昌市港窑路5号 公司五楼证券事务部

  2、联系人:张垚

  3、电话:0717-6451437

  4、传真:0717-6443860

  5、邮政编码:443003

  八、其他事项

  会议时间半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

  九、备查文件

  1、公司第三届董事会第十次会议决议;

  2、公司第三届监事会第七次会议决议。

  附件:授权委托书

  特此通知。

  

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十六日

  授 权 委 托 书

  兹授权委托先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2015年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

  对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:

  ■

  委托人姓名(签名或盖章):

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人股东账号:

  被委托人姓名:

  被委托人身份证号码:

  委托日期:

  有效期限:自签署日至本次股东大会结束

  

  证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2016-020

  湖北宜昌交运集团股份有限公司

  第三届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2016年4月22日在公司总部以现场方式召开。2016年4月11日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了会议通知,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司监事周蕾、罗志刚、康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长柳兵主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

  一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

  同意公司《2015年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告;关于《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

  同意公司《2015年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。第三届独立董事胡剑平、林峰、何德明分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《2015年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  同意公司《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

  同意公司《2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  公司监事会发表了审核意见;独立董事发表了独立意见。关于《2015年度董事会工作报告》及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  五、审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》。

  同意公司《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  关于《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  六、审议通过了《2015年度利润分配预案》。

  同意公司《2015年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  根据审计报告,2015年度公司实现利润总额7,180.39万元,扣除所得税费用2,277.26万元和少数股东损益121.86万元,归属于母公司所有者的净利润为4,781.27万元,扣减本年提取的盈余公积597.99万元,2015年度实现的可供分配利润4,183.28万元(41,832,839.14元)。

  2015年初未分配利润29,881.03万元,减除2015年宣告分配并支付2014年度的利润2,670万元,加上2015年度实现的可供分配利润4,183.28万元,2015年末累计可供股东分配的利润为31,394.31万元(313,943,132.37 元)。

  当前公司重大投资项目即将实施,面临较多对外并购投资机会和项目建设开工任务,对货币资金的需求较大。在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下,为保持利润分配政策的稳定性,兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求,拟订的2015年度利润分配预案为,以2015年年末总股本13350万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),不以未分配利润派送红股,不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的意见。关于《2015年度利润分配预案》及独立董事相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

  同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》,并同意将公司董事、监事2015年度的薪酬方案提交2015年度股东大会审议确认。

  根据2015年度《财务审计报告》、《业绩考核专项审计报告》,经薪酬考核委员会考核,2015年度基薪为154222元,绩效薪酬为 315077元。其中董事长、总经理2015年度年薪标准为税前469299元;董事、副总经理2015年度年薪标准按照董事长、总经理年薪标准的50-80%核定;外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬。

  表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票。兼任高级管理人员职务的董事柳兵、陈剑屏、黄赤、谢普乐回避了表决。

  考虑到企业发展需要和同行业同区域上市公司情况,自2016年起,独立董事津贴调整为10万元/年·人(税前)。

  表决结果:赞成6票、反对0票、弃权0票。独立董事林峰、胡剑平、何德明回避了表决。

  具体请查阅《2015年年度报告》第八节 “四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

  公司独立董事发表了同意的意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  八、审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  同意公司《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的公告》及独立董事相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  九、审议通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》。

  同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  公司独立董事发表了独立意见,《关于拟续聘2016年度审计机构的公告》及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

  十一、审议通过了《关于实施企业年金的议案》。

  同意公司《关于实施企业年金的议案》。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  《关于实施企业年金的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  十二、审议通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》。

  同意公司《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  《三峡游轮中心项目用地土地一级开发事项进展公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  十三、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

  同意召开2015年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  表决结果:赞成9票、反对0票、弃权0票。

  《关于召开2015年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

  特此公告。

  

  湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

  二○一五年四月二十六日

  备查文件:公司第三届董事会第十次会议决议

发表评论:

财苑热评:

   第A001版:头 版(今日336版)
   第A002版:聚焦东北人口困局
   第A003版:评 论
   第A004版:聚焦期货市场新动态
   第A005版:公 司
   第A006版:公 司
   第A007版:市 场
   第A008版:机 构
   第A009版:基 金
   第A010版:综 合
   第A011版:数 据
   第A012版:数 据
   第A013版:信息披露
   第A014版:信息披露
   第A015版:信息披露
   第A016版:信息披露
   第A017版:信息披露
   第A018版:信息披露
   第A019版:信息披露
   第A020版:信息披露
   第B001版:B叠头版:信息披露
   第B002版:信息披露
   第B003版:信息披露
   第B004版:信息披露
   第B005版:信息披露
   第B006版:信息披露
   第B007版:信息披露
   第B008版:信息披露
   第B009版:信息披露
   第B010版:信息披露
   第B011版:信息披露
   第B012版:信息披露
   第B013版:信息披露
   第B014版:信息披露
   第B015版:信息披露
   第B016版:信息披露
   第B017版:信息披露
   第B018版:信息披露
   第B019版:信息披露
   第B020版:信息披露
   第B021版:信息披露
   第B022版:信息披露
   第B023版:信息披露
   第B024版:信息披露
   第B025版:信息披露
   第B026版:信息披露
   第B027版:信息披露
   第B028版:信息披露
   第B029版:信息披露
   第B030版:信息披露
   第B031版:信息披露
   第B032版:信息披露
   第B033版:信息披露
   第B034版:信息披露
   第B035版:信息披露
   第B036版:信息披露
   第B037版:信息披露
   第B038版:信息披露
   第B039版:信息披露
   第B040版:信息披露
   第B041版:信息披露
   第B042版:信息披露
   第B043版:信息披露
   第B044版:信息披露
   第B045版:信息披露
   第B046版:信息披露
   第B047版:信息披露
   第B048版:信息披露
   第B049版:信息披露
   第B050版:信息披露
   第B051版:信息披露
   第B052版:信息披露
   第B053版:信息披露
   第B054版:信息披露
   第B055版:信息披露
   第B056版:信息披露
   第B057版:信息披露
   第B058版:信息披露
   第B059版:信息披露
   第B060版:信息披露
   第B061版:信息披露
   第B062版:信息披露
   第B063版:信息披露
   第B064版:信息披露
   第B065版:信息披露
   第B066版:信息披露
   第B067版:信息披露
   第B068版:信息披露
   第B069版:信息披露
   第B070版:信息披露
   第B071版:信息披露
   第B072版:信息披露
   第B073版:信息披露
   第B074版:信息披露
   第B075版:信息披露
   第B076版:信息披露
   第B077版:信息披露
   第B078版:信息披露
   第B079版:信息披露
   第B080版:信息披露
   第B081版:信息披露
   第B082版:信息披露
   第B083版:信息披露
   第B084版:信息披露
   第B085版:信息披露
   第B086版:信息披露
   第B087版:信息披露
   第B088版:信息披露
   第B089版:信息披露
   第B090版:信息披露
   第B091版:信息披露
   第B092版:信息披露
   第B093版:信息披露
   第B094版:信息披露
   第B095版:信息披露
   第B096版:信息披露
   第B097版:信息披露
   第B098版:信息披露
   第B099版:信息披露
   第B100版:信息披露
   第B101版:信息披露
   第B102版:信息披露
   第B103版:信息披露
   第B104版:信息披露
   第B105版:信息披露
   第B106版:信息披露
   第B107版:信息披露
   第B108版:信息披露
   第B109版:信息披露
   第B110版:信息披露
   第B111版:信息披露
   第B112版:信息披露
   第B113版:信息披露
   第B114版:信息披露
   第B115版:信息披露
   第B116版:信息披露
   第B117版:信息披露
   第B118版:信息披露
   第B119版:信息披露
   第B120版:信息披露
   第B121版:信息披露
   第B122版:信息披露
   第B123版:信息披露
   第B124版:信息披露
   第B125版:信息披露
   第B126版:信息披露
   第B127版:信息披露
   第B128版:信息披露
   第B129版:信息披露
   第B130版:信息披露
   第B131版:信息披露
   第B132版:信息披露
   第B133版:信息披露
   第B134版:信息披露
   第B135版:信息披露
   第B136版:信息披露
   第B137版:信息披露
   第B138版:信息披露
   第B139版:信息披露
   第B140版:信息披露
   第B141版:信息披露
   第B142版:信息披露
   第B143版:信息披露
   第B144版:信息披露
   第B145版:信息披露
   第B146版:信息披露
   第B147版:信息披露
   第B148版:信息披露
   第B149版:信息披露
   第B150版:信息披露
   第B151版:信息披露
   第B152版:信息披露
   第B153版:信息披露
   第B154版:信息披露
   第B155版:信息披露
   第B156版:信息披露
   第B157版:信息披露
   第B158版:信息披露
   第B159版:信息披露
   第B160版:信息披露
   第B161版:信息披露
   第B162版:信息披露
   第B163版:信息披露
   第B164版:信息披露
   第B165版:信息披露
   第B166版:信息披露
   第B167版:信息披露
   第B168版:信息披露
   第B169版:信息披露
   第B170版:信息披露
   第B171版:信息披露
   第B172版:信息披露
   第B173版:信息披露
   第B174版:信息披露
   第B175版:信息披露
   第B176版:信息披露
   第B177版:信息披露
   第B178版:信息披露
   第B179版:信息披露
   第B180版:信息披露
   第B181版:信息披露
   第B182版:信息披露
   第B183版:信息披露
   第B184版:信息披露
   第B185版:信息披露
   第B186版:信息披露
   第B187版:信息披露
   第B188版:信息披露
   第B189版:信息披露
   第B190版:信息披露
   第B191版:信息披露
   第B192版:信息披露
   第B193版:信息披露
   第B194版:信息披露
   第B195版:信息披露
   第B196版:信息披露
   第B197版:信息披露
   第B198版:信息披露
   第B199版:信息披露
   第B200版:信息披露
   第B201版:信息披露
   第B202版:信息披露
   第B203版:信息披露
   第B204版:信息披露
   第B205版:信息披露
   第B206版:信息披露
   第B207版:信息披露
   第B208版:信息披露
   第B209版:信息披露
   第B210版:信息披露
   第B211版:信息披露
   第B212版:信息披露
   第B213版:信息披露
   第B214版:信息披露
   第B215版:信息披露
   第B216版:信息披露
   第B217版:信息披露
   第B218版:信息披露
   第B219版:信息披露
   第B220版:信息披露
   第B221版:信息披露
   第B222版:信息披露
   第B223版:信息披露
   第B224版:信息披露
   第B225版:信息披露
   第B226版:信息披露
   第B227版:信息披露
   第B228版:信息披露
   第B229版:信息披露
   第B230版:信息披露
   第B231版:信息披露
   第B232版:信息披露
   第B233版:信息披露
   第B234版:信息披露
   第B235版:信息披露
   第B236版:信息披露
   第B237版:信息披露
   第B238版:信息披露
   第B239版:信息披露
   第B240版:信息披露
   第B241版:信息披露
   第B242版:信息披露
   第B243版:信息披露
   第B244版:信息披露
   第B245版:信息披露
   第B246版:信息披露
   第B247版:信息披露
   第B248版:信息披露
   第B249版:信息披露
   第B250版:信息披露
   第B251版:信息披露
   第B252版:信息披露
   第B253版:信息披露
   第B254版:信息披露
   第B255版:信息披露
   第B256版:信息披露
   第B257版:信息披露
   第B258版:信息披露
   第B259版:信息披露
   第B260版:信息披露
   第B261版:信息披露
   第B262版:信息披露
   第B263版:信息披露
   第B264版:信息披露
   第B265版:信息披露
   第B266版:信息披露
   第B267版:信息披露
   第B268版:信息披露
   第B269版:信息披露
   第B270版:信息披露
   第B271版:信息披露
   第B272版:信息披露
   第B273版:信息披露
   第B274版:信息披露
   第B275版:信息披露
   第B276版:信息披露
   第B277版:信息披露
   第B278版:信息披露
   第B279版:信息披露
   第B280版:信息披露
湖北宜昌交运集团股份有限公司2016第一季度报告

2016-04-26

信息披露