证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截至2015年12月31日公司的总股本327,368,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司是全国高新技术企业,始终致力于各类民爆产品的研发、生产及销售,并为客户提供特定的爆破工程解决方案和技术服务。公司是目前国内民爆器材产品品种最为齐全的生产企业之一;在爆破工程施工及技术服务方面,公司是全国为数不多的(贵州省唯一 一家)拥有国家住建部核发的爆破与拆除专业承包一级资质、贵州省城乡建设厅核发的土石方工程专业承包一级资质、贵州省公安厅核发的爆破作业单位许可证(营业性)一级资质,年爆破施工能力达35亿元,爆破施工及技术服务处于国内领先水平,享有较高声誉。

  公司一直秉承:“低成本扩张、一体化经营、科技兴业”的公司战略,顺应民爆行业的产业政策,紧紧抓住西部大开发带来的历史性机遇,通过横向并购,进一步扩大生产规模,并根据自身资源禀赋大力推行以产业链为纽带的上下游企业资源整合和延伸,不断深化和扩大爆破工程服务业务,爆破工程服务业务发展迅猛,“科研、生产、销售、爆破服务”一体化经营模式已搭建起规模平台,走在了行业前列。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  报告期内公司前10大股东之一思南五峰化工有限责任公司将其股份进行约定购回交易,约定购回初始股份数量为10,590,000股,占公司总股本的3.23%。交易对方为国元证券股份有限公司约定购回专用账户。

  报告期内公司前10大股东之一王骊珠将其股份进行约定购回交易,约定购回初始股份数量为3,000,000股,占公司总股本的0.92%。交易对方为安信证券股份有限公司约定购回专用账户。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,国际环境更加复杂多变,国内经济继续下行,加之国家放开民爆器材产品销售价格,民爆企业之间的价格竞争加剧,企业的利润空间被压缩,各民爆上市公司营业收入及净利润均出现了不同程度的下滑。报告期内,公司严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定,规范运作,夯实基础。面对复杂的政策环境和激烈的省内市场竞争形势,紧紧围绕“深化改革 加快转型 加强管控 稳中求进”的经营方针,主动作为,努力化解各种不利因素,保持了生产安全经营稳定。2015年公司实现营业收入316,454万元,较去年同期下降19%;实现利润总额13,653万元, 较去年同期下降61%;实现归属于母公司净利润8120万元,较去年同期下降63%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润8,120万元,较上年同期21,993万元减少13,872万元,降低约63%,主要原因是民爆产品价格放开后,市场竞争加剧,公司产品销售价格及毛利率下降,导致公司民爆产品销售利润比上年同期下降;公司本报告期完成的爆破及工程业务量较上年同期减少,导致爆破及工程业务利润下降。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  子公司新联爆破新增久翔爆破公司、久远爆破公司、久远翔物流公司、贵州贵安民爆器材经营有限公司四家纳入合并报表。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  董事长:罗德丕

  2016年4月25日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—17

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第五届董事会第二次会议通知于2016年4月11日以通讯的形式发出,会议于2016年4月 22日上午9:00时在贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室召开,会议应出席董事9名,实际出席董事8名,(董事郭盛先生因工作原因未能参加本次董事会,委托董事王丽春女士代为表决。)本次董事会由董事长罗德丕先生主持,监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,现将会议审议通过的有关议案公告如下:

  一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2015年度总经理工作报告的议案》;

  二、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2015年度董事会工作报告的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告》。

  三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2015年度财务决算的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  公司围绕年度经营方针和经营目标,2015年度实现营业收入316,454万元,利润总额13,653万元,归属于母公司股东的净利润8,120万元的经营业绩。

  四、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2015年度利润分配方案的议案》;本议案需提交股东大会审议批准后实施。

  经立信会计师事务所有限公司审计,2015年度母公司实现营业总收入398,123,956.65 元,利润总额142,676,338.58元,净利润143,799,664.44元,依据《公司法》和《公司利润分配制度》的规定,按母公司净利润提取10%的的法定盈余公积金14,379, 966.44 元,提取5%的任意盈余公积金7,189,983.22 元后尚余122,229,714.78元,加上年初未分配利润456,087,235.06元,扣除已分配2014年度红利49,105,224元(含税),2015年末实际可供股东分配的利润为529,211,725.84 元。

  拟以2015年12月31日公司总股本327,368,160股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金红利16,368,408元(含税),剩余未分配利润512,843,317.84元结转以后年度分配。

  公司的利润分配方案符合《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》中对现金分红的相关规定。

  独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容请详见同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

  五、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2015年年度报告全文及其摘要的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告摘要》;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年度报告全文》。

  六、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议募集资金2015年存放与使用情况的专项报告的议案》;

  具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资金2015年存放与使用情况的专项报告》全文。

  七、关联董事回避表决,非关联董事4名一致同意,通过《关于审议2016年度日常关联交易的议案》;

  关联董事:陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《日常关联交易公告》全文。

  独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

  八、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2015年度内部审计报告的议案》;

  九、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

  具体内容请详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2015年度内部控制自我评价报告》全文。

  独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

  十、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2016年度给子公司贷款提供担保的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度给子公司银行贷款提供担保的公告》全文。

  独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

  十一、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2016年度贷款计划的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  公司2016年度预计流动资金贷款60,000万元,用于日常生产经营。

  十二、关联董事回避表决,非关联董事4名一致同意,通过《关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案》;本议案需提交股东大会审议。

  关联董事:陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避了本议案表决。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于拟与保利融资租赁有限公司开展融资租赁业务的关联交易公告》全文。

  独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

  十三、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议召开2015年度股东大会的议案》;

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司2015年度股东大会的通知公告》。

  十四、以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议2016年第一季度报告全文及其摘要的议案》;

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告摘要》;巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年第一季度报告全文》。

  十五、关联董事回避表决,非关联董事4名一致同意,通过《关于审议向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案》;本议案需提交股东大会审议。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向控股股东保利久联集团借款的关联交易公告》。

  独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

  十六、董事会以 9票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于审议子公司贵阳久联为山西久联贷款提供担保的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于子公司贵阳久联为山西久联贷款提供担保的公告》。

  独立董事对此项议案发表了独立意见,具体内容请详见同日于巨潮资讯网披露的相关公告。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—18

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  第五届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称:公司)第五届监事会 第二次会议通知于2016 年 4月11日以通讯的方式发出,会议于2016年4 月22日下午14:30 时在贵阳市宝山北路213 号久联华厦十六楼会议室召开,应出席会议的监事 5 名,实际出席会议监事4名(监事段赵清先生因工作原因未能出席本次监事会,委托监事安强先生代为表决)。会议由监事会主席占必文先生主持。会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会监事认真讨论,审议通过如下决议:

  1、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议2015年度监事会工作报告的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  2、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议2015年度财务决算的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  3、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议2015年度利润分配方案的议案》;本议案需提交股东大会审议批准后实施。

  4、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议2015年年度报告全文及其摘要的议案》;本议案需提交股东大会审议。

  经认真审核后,监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2015年年度报告摘要》;巨潮资讯网上的《2015年年度报告全文》。

  5、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议2016年第一季度报告全文及其摘要的议案》;

  经认真审核后,监事会认为董事会编制和审核贵州久联民爆器材发展股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)的《2016年第一季度报告摘要》;巨潮资讯网上的《2016年第一季度报告全文》。

  6、以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权通过《关于审议2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

  2016年4月25日

  证劵代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—19

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  日常关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  贵州久联集团新联轻化工有限责任公司(以下简称“新联轻化工公司”)与本公司同是保利久联控股集团有限责任公司的控股子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3第二项规定的情形,为本公司的关联法人。

  2015年公司实际向新联轻化工公司购买纸箱、复合膜等包装材料全年共计2417万元,预计2016年度公司与新联轻化工公司的日常关联交易情况如下:

  ■

  二、关联人介绍和关联关系

  关联人基本情况:

  贵州久联集团新联轻化工有限责任公司

  法定代表人:李鸿

  注册资本:758万元

  住所:贵阳市花溪区桐木岭村

  主营业务:纸制包装产品,聚乙烯、聚丙稀塑料袋产品,铁芯导线产品的生产、销售及木制品、木制家具、工艺品的生产、销售。

  最近一期财务数据:总资产:3905.39万元;净资产:2730.35万元;营业收入:1855.42万元;净利润:34.62万元。

  该公司具有正常的履约能力。

  三、供货合同主要内容:

  1、交易价格:根据市场价格、双方协商

  2、结算方式:滚动付款,凭增值税发票每半月结算一次

  3、合同签署日期: 2016年1月1日

  4、协议有效期:到 2016 年 12 月 31 日止

  四、交易的目的及交易对公司的影响:

  上述关联交易属公司正常业务范围,为公司生产经营所必须,是在公平、互利的基础上进行,未损害公司利益;在遵循了市场公开、公平、公正的原则及不损害中小股东利益的条件下,正常的关联交易有利于关联双方充分实现资源互补,达到互惠互利的目的。

  公司的日常关联交易在生产成本中所占的比重较小,对公司当期及以后生产经营及财务方面的影响有限,未影响公司独立性,公司主要业务也未对关联方公司形成任何依赖。预计在今后的生产经营中,此关联交易具有存在的必要性,并将继续存在。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:

  1、公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于审议2016年度日常关联交易的议案》,审议时关联董事实施了回避表决。我们认为董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  2、根据公司签订的关联交易协议,我们认为上述日常关联交易按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反“公开、公平、公正”的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  六、审议程序

  公司五届董事会第二次会议审议该关联交易事项时,关联董事陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决,本关联交易议案以4票同意、0 票反对、0票弃权通过。

  七、备查文件:

  1、公司第五届董事会第二次会议决议

  2、供货合同

  3、独立董事意见

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年 4月25日

  股票代码:002037 股票简称:久联发展 公告编号:2016-20

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于举行网上2015年度业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司将于2016年5月5日(星期四)下午15:00-17:00 在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2015年年度报告网上说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录全景网投资者互动平台(http:irm.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长罗德丕先生、总经理魏彦先生、独立董事王新华先生、财务总监付成瑞先生、董事会秘书王丽春女士。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  证劵代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—21

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于召开公司2015年年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第五届董事会第二次会议决定于2016年5月18日(周三)召开2015年年度股东大会,现将本次股东大会有关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议的召开方式

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  (三)会议召开时间

  1、现场会议召开日期和时间:2016年5月18日(周三)上午9:30时

  2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月17日15:00至2016年5月18日15:00期间的任意时间。

  (四)现场会议召开地点:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦十六楼会议室

  (五)股权登记日:2016年5月12日(星期四)

  (六)出席会议对象

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年5月 12日(星期四),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员。

  3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  (七)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  二、会议审议事项

  1、关于审议2015年度董事会工作报告的议案;

  2、关于审议2015年度监事会工作报告的议案;

  3、关于审议2015年度财务决算的议案;

  4、关于审议2015年度利润分配方案的议案;

  5、关于审议2015年年度报告全文及其摘要的议案;

  6、关于审议2016年度给子公司贷款提供担保的议案;

  7、关于审议2016年度贷款计划的议案;

  8、关于审议拟与保利融资租赁有限公司合作的关联交易议案;

  9、关于审议向控股股东保利久联集团借款的关联交易议案;

  10、关于审议子公司贵阳久联为山西久联银行贷款提供担保的议案。

  独立董事作述职报告。

  以上议案,已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过,详细内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

  以上议案4、6、8、9、10需要对中小投资者的表决单独计票。

  三、出席现场会议登记办法:

  (一)登记手续:

  拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2016年5月13日、5月16日每天9:00~11:30, 14:00~16:30到公司证券与法律事务部办理出席会议登记手续,异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;

  2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

  3、本次股东大会不接受电话登记。

  (二)登记地点及信函邮寄地址:

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券与法律事务部,信函上请注明“ 股东大会”字样 ;通讯地址: 贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦八楼;邮编:550000 电话:0851-86748121

  (三)登记时间:2016年 5月13日、5月16 日 (9:00~11:30, 14:00~16:30)

  (四)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  (一)采用交易系统投票的投票程序

  1.投票代码:362037。

  2.投票简称:久联投票

  3.投票时间:2016年5月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

  (2)选择公司会议进入投票界面;

  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

  (1)在投票当日,“久联投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会对多项议案设置“总议案”的,对应的议案号为100,申报价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (4)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (5)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  (6)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3:00,结束时间为2016年5月18日下午3:00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  五、其他事项

  1、联系方式

  联系人:王丽春、王玲

  电话:0851-86790686、86751504

  传真:0851-86748121

  2、本次会议会期一天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第二次会议决议;

  2、第五届监事会第二次会议决议。

  特此公告

  附件一:参会股东登记表

  附件二:授权委托书

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  附件一:

  参会股东登记表

  ■

  附件二:

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  ■

  兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人),出席 2016 年5月18 日召开的贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2015年年度股东大会,并代表本人对会议的各项议案按照本委托的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  注:在对议案投票时,请在对应议案相应的表决意见下打“√”;针对同一议案,同时在 “同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的,按废票处理。

  委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名或名称(签章):

  委托人身份证号码(营业执照号码):

  委托人持股数:

  委托人股东账户:

  受托人身份证号码:

  受托人签名:

  委托日期:

  附注:1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

  2、单位委托须加盖单位公章。

  证劵代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—22

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于向控股股东保利久联集团借款的

  关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  为保障公司生产经营和业务发展的资金需求,降低公司总体资金成本,公司拟向控股股东保利久联控股集团有限责任公司(以下简称“保利久联集团”)借款不超过5亿元。

  公司五届董事会第二次会议审议该关联交易事项时,关联董事陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决,本关联交易议案以4票同意、0 票反对、0票弃权通过。

  根据相关规定,本关联交易事项尚需提交股东大会审批。

  二、关联人介绍和关联关系

  关联人基本情况:

  保利久联控股集团有限责任公司

  法定代表人:陈晓钟

  注册资本:29,318万元

  主营业务:国有资产经营管理、投资、融资,项目开发;房地产开发、销售、房屋租赁;汽油、柴油、润滑油、汽车配件销售。

  住所:贵州省贵阳市宝山北路213号

  最近一期财务数据:总资产:1,308,337.80万元;净资产:483,128.93万元;营业收入:470,602.06万元;净利润:16,711.36万元。

  保利久联集团为公司控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关规定,为本公司的关联法人。

  该公司具有较强的履约能力。

  三、交易的定价政策及定价依据

  1、本次交易价格经双方协商确定,交易条件公平、合理。

  2、本次交易借款额度不超过5亿元,其中一年期借款不超过3亿元,综合资金成本为银行同期贷款基准利率(目前为4.35%);二年期借款不超过2亿元,综合资金成本为银行同期贷款基准利率上浮5%(目前为4.99%)。

  四、交易的主要内容:

  公司拟向控股股东保利久联集团借款,借款金额不超过5亿元,期限自2016年5月至2018年4月,上述借款可根据公司资金需求分批提取,循环使用。

  五、交易的目的及交易对公司的影响:

  交易的目的:为保障公司生产经营和业务发展的资金需求,降低公司总体资金成本。

  交易对公司的影响:本次交易价格经双方协商确定,交易条件公平、合理,不存在损害公司及其他股东行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。本关联交易不影响公司的独立性。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:经核查,本次交易价格经双方协商确定,交易条件公平、合理,不存在损害公司及其他股东行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。关联交易不影响公司的独立性。

  七、备查文件:

  1、公司第五届董事会第二次会议决议

  2、独立董事意见

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年 4月25日

  证劵代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—23

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于子公司贵阳久联为山西久联贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  公司持股51%的子公司贵阳久联化工有限责任公司(以下简称“贵阳久联”)拟为其控股51%股份的子公司山西久联宏远化工有限公司(以下简称“山西久联”)银行贷款2000万元提供担保。

  持有山西久联49%股份的永济市宏远化工有限公司(以下简称“永济宏远”)承诺:若山西久联宏远到期无法归还银行贷款,按照双方股权比例,永济宏远承担49%的偿还银行贷款的经济责任。

  该事项已由公司五届二次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

  二、交易双方基本情况

  (1)山西久联宏远化工有限公司

  山西久联注册地为山西省永济市,注册资本5000万元,法定代表人孙信林,经营范围:脂肪酸、油酸、植物沥青、乳化剂、分散剂、复合油相、盐酸制造及销售。

  主要财务状况:截止2015年12月31日公司资产总额9,379万元,负债总额4,039万元,净资产5,340万元,资产负债率43.06%。

  (2)贵阳久联化工有限责任公司

  贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区,注册资本9000万元,法定代表人廖长风。经营范围:民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工51%的股份。

  主要财务状况:截止2015年12月31日公司资产总额35,966万元,负债总额18,501万元,净资产17,465万元,资产负债率51.4%。

  (3)双方关联关系:山西久联为公司控股子公司贵阳久联控股51%的子公司。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保期限:一年。

  3、担保金额:2000 万元。

  4、反担保承诺函:若山西久联到期无法归还银行贷款,按照双方股东股权比例,永济市宏远化工有限公司承担49%的偿还银行贷款的经济责任。

  四、董事会意见

  董事会认为:贵阳久联拟为山西久联贷款2000万元提供担保,有助于降低山西久联宏远目前的生产经营资金压力,减轻资金紧张状况,同时也有利于子公司贵阳久联全年经营业绩的实现及公司上游产业链的发展。山西久联持股49%的另一股东永济市宏远化工有限公司出具了反担保承诺函。本担保事项未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:贵阳久联为山西久联提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定,担保资金确系山西久联经营发展所需,该孙公司市场发展前景良好。且山西久联持股49%的另一股东永济市宏远化工有限公司也出具了按股权比例承担经济责任的承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司实际累计对外担保余额为人民币108,160万元,占公司2015年12月31日经审计净资产的54.85%。除此之外公司无其他对外担保事项,也无逾期对外担保。

  七、备查文件

  1、公司五届二次董事会决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  证券代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—24

  关于拟与保利融资租赁有限公司

  开展融资租赁业务的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易概述

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”或“久联发展”)拟与保利融资租赁有限公司(以下简称“保利租赁公司”)开展融资租赁、供应链保理等金融业务,2016年公司拟向该公司申请各类金融业务的融资规模总额不超过人民币伍亿元。该融资租赁事项经公司董事会、股东大会审议批准通过后,在以上额度内发生的具体融资租赁事项,授权公司董事长与保利租赁公司签订(或逐笔签订)相关融资租赁合同。

  公司与保利租赁公司同受保利集团控制,按照深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与保利租赁公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

  本次关联交易已经公司第五届董事会第二次会议审议通过,关联董事陈晓钟、张曦、罗德丕、郭盛、魏彦回避表决,本关联交易议案以4票同意、0 票反对、0票弃权通过。

  根据相关规定,该融资租赁事项尚需提交股东大会审批。

  二、关联方介绍

  1、基本情况

  保利融资租赁有限公司成立于2015 年3月,由中国保利集团公司的全资子公司保利投资控股有限公司与瑞利达(香港)有限公司共同投资设立,其中保利投资控股有限公司持股65%,瑞利达(香港)有限公司持股35%。

  注册资本:20000 万人民币

  法定代表人:郭盛

  经营范围:租赁业务;融资租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保。

  主要财务状况:截止2015年12月31日公司资产总额55772.26万元,净资产20773.81万元,营业收入:1715.57万元,净利润:773.82万元。

  2、关联关系情况

  公司与保利租赁公司同受保利集团控制,按照深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本公司与保利租赁公司属于受同一法人控制的关联关系,本次交易构成关联交易。

  四、关联交易主要内容及定价政策:

  1、双方合作主体为保利融资租赁有限公司及其隶属机构或其确认的相关合作机构,和久联发展及其隶属机构或其确认的相关合作机构。

  2、双方合作开展融资租赁、供应链保理、咨询服务等金融业务。融资规模总额不超过人民币伍亿元。双方各类业务价格(如融资利率等)参照市场价格,并经双方协商确定。

  3、久联发展和保利融资租赁有限公司相互视对方为重要的长期合作伙伴,在国家政策、法律、法规的允许范围内,优先选择对方作为相关业务的主要合作单位,并相互提供大力支持和配合。

  4、在双方合作的过程中,双方地位平等,如有分歧,应本着友好原则予以协商解决。

  五、交易目的和对上市公司的影响

  该关联交易是为了满足公司正常生产经营需要,拓宽融资渠道、保障公司生产经营、项目建设资金需求。交易按照市场价格,客观公允,并经双方协商确定,交易条件公平、合理,不存在损害公司及其他股东行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

  上述关联交易不影响公司的独立性。

  六、独立董事意见

  独立董事认为:本关联交易将为公司持续发展提供资金保障,交易价格按照市场价格确定,客观公允,交易条件公平、合理,符合公司和全体股东的利益,没有对上市公司独立性构成影响,没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况,符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第二次决议;

  2、独立董事意见。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  证劵代码:002037 证券简称:久联发展 公告编号:2016—25

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  2016年度给子公司银行贷款提供

  担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为保证2016年生产经营需要,本公司控股子公司贵州新联爆破工程集团有限公司(以下简称:新联爆破)、甘肃久联民爆器材有限公司(以下简称:甘肃久联)和贵阳久联化工有限责任公司(以下简称:贵阳化工)、安顺久联化工有限责任公司(以下简称安顺久联)拟向各银行申请综合授信额度。本公司拟为四家子公司银行贷款17.88亿元提供连带责任保证担保,具体以与银行签订的合同为准。明细如下:

  ■

  注:1、贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准;

  2、不超过上述具体贷款金额和担保金额。

  独立董事发表了同意的独立意见。该事项已由公司五届二次董事会审议通过,需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (1)贵州新联爆破工程集团有限公司

  新联爆破注册地点为贵阳市花溪区孟关,注册资本85000万元,法定代表人沈晓松,经营范围:房屋建筑施工,爆破与拆除工程。本公司持有新联爆破股份比例为100%。

  主要财务状况:截止2015年12月31日公司资产总额573,346万元,负债总额453,386万元,净资产119,960万元,资产负债率79.07%

  (2)甘肃久联民爆器材有限公司

  甘肃久联注册地点为兰州市西固区西固中路36号,注册资本16,399万元,法定代表人尚力。经营范围:铵梯炸药、乳化炸药、震源药柱的生产销售。本公司持有甘肃久联100%的股份。

  主要财务状况:截止2015年12月31日公司资产总额38,291万元,负债总额13,602万元,净资产24,689万元,资产负债率35.52%。

  (3)贵阳久联化工有限责任公司

  贵阳久联注册地点为贵阳高新技术开发区新天园区,注册资本9000万元,法定代表人廖长风。经营范围:民用爆破器材生产、销售、研究与开发。本公司持有贵阳化工51%的股份。

  主要财务状况:截止2015年12月31日公司资产总额35,966万元,负债总额18,501万元,净资产17,465万元,资产负债率51.4%。

  (4)安顺久联化工有限责任公司

  安顺久联化工注册地点为:安顺市西秀区大西桥镇。注册资本10000万元,法定代表人占必文。经营范围:民用爆破物品生产、销售、研究与开发。本公司持有安顺久联化工100%的股份。

  主要财务状况:截止2015年12月31日公司资产总额46,531万元,负债总额35,311万元,净资产11,220万元,资产负债率75.88%。

  三、担保的主要内容

  1、担保方式:连带责任保证担保

  2、担保期限:均为一年。

  3、担保金额:四家子公司合计不超过178,800 万元。

  四、董事会意见

  董事会认为:四家子公司所贷款项主要用于日常生产经营开支,符合各子公司的发展要求,有利于拓展子公司生产经营规模以保证其持续发展,同时也符合公司发展的要求及公司股东各方利益,有利于公司做大做强,更好更快发展。贵阳化工持股49%的另一股东贵阳工业控股有限责任公司出具了反担保承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为:作为公司独立董事,我们对该项担保进行了认真的核查,我们认为公司为控股子公司新联爆破集团、甘肃久联、贵阳化工、安顺久联提供贷款担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号及《公司章程》的相关规定,该项担保资金确系新联爆破、甘肃久联、贵阳化工、安顺久联经营发展所需,且四家子公司市场发展前景良好。上述子公司中除贵阳化工外均为公司全资子公司,贵阳化工持股49%的另一股东贵阳工业控股有限责任公司出具了反担保承诺函。该项担保未损害中小股东在内的全体股东及公司的利益。

  六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日,公司实际累计对外担保余额为人民币108,160万元,占公司2015年12月31日经审计净资产的54.85%。

  除公司已披露的对外担保外无其他对外担保事项,也无逾期对外担保。

  七、备查文件

  1、公司五届二次董事会决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司

  关于公司募集资金2015年存放与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》(深证上[2015]65号)及相关格式指引的规定,本公司将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】718号《关于核准贵州久联民爆器材发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准同意,贵州久联民爆器材发展股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行3157.51万股,每股发行价格19.82元,募集资金总额为人民币625,818,482元,扣除各项发行费用21,185,554元后,实际募集资金净额为人民币604,632,928元。以上募集资金于2012年6月19日到位,并经立信会计师事务所出具的信会师报字【2012】第113497号验资报告予以审验确认。

  (二) 募集资金使用及余额情况

  2012年度公司置换了募集资金32,491.15万元,使用了募集资金17,568.88万元,募集资金产生的利息收入44.45万元;2013年公司使用了募集资金8,507.56万元,募集资金产生的利息收入20.80万元。2014年公司使用了募集资金1,286.59万元,截止2014年12月31日募集资金账户余额为678.85万元,募集资金产生的利息收入4.49万元。2015年公司使用了募集资金678.94万元,截止2015年12月31日募集资金账户余额为0.42万元,募集资金产生的利息收入0.5万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,最大限度保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定, 公司结合实际情况,制定了《募集资金管理办法》。

  按照《募集资金管理办法》的规定,公司会同保荐机构太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)于2012年7月10日-16日分别与招商银行股份有限公司贵阳分行、交通银行股份有限公司遵义分行、中国农业银行股份有限公司贵阳紫林支行、兰州银行股份有限公司秦安路支行、中国建设银行贵阳市京瑞支行(以下统称“募集资金专户存储银行”)签署了《募集资金三方监管协议》。

  公司严格执行《募集资金管理办法》的规定,在使用募集资金时,按照公司资金审批规定办理手续,以保证专款专用。开户银行按三方监管协议的规定执行,按月(每月5日之前)向公司出具对账单,并抄送保荐机构。公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元的,开户银行以传真或邮寄方式通知了保荐机构,同时提供专户的支出清单。保荐机构对年度募集资金的存放、募集资金专用账户存储及使用情况进行了检查。公司募集资金完全按规范使用和管理。

  (二) 募集资金的专户存储情况

  截止2015年12月31日,公司募集资金兰州银行秦安路支行募资专户余额为4,152.66元。

  三、 本年度募集资金使用的实际使用情况

  本公司编制的截至2014年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告(信会师报字[2015]第111968号),并于2015年4月24日对外公告。

  2015年本公司使用募集资金678.94万元,主要用于支付工程尾款,其中用于募集项目“年产4000万发雷管生产线”工程尾款628.68万元,募集项目“年产5000吨乳化炸药生产线改造”工程尾款50.26万元。

  四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题:

  公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年4月22日批准报出。

  贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

  2016年4月22日