证券时报多媒体数字报

  （上接B225版）

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无

  九州通医药集团股份有限公司

  法定代表人：刘宝林

  2016年4月26日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-037

  转债代码：110034 转债简称：九州转债

  九州通医药集团股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2016年4月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称公司）召开公司第三届董事会第十二次会议，本次会议以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

  会议以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度总经理工作报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》；

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入（合并报表）49,589,246,312.08元，实现净利润（合并报表）为703,869,847.07元，其中归属于母公司股东的净利润为694,534,909.12元；2015年度公司（母公司）实现净利润436,285,094.79元，提取法定公积金10%即43,628,509.48元后，可供股东分配的利润为392,656,585.31元，加上2014年未分配利润余额1,178,079,604.20元，本次可供股东分配的利润为1,570,736,189.51元。

  经审议，董事会同意拟以公司现总股本1,647,009,434股为基数，以本次可供股东分配利润1,570,736,189.51元向全体股本按每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利214,111,226.4元，余额1,356,624,963.11 元结转下一年度。

  独立董事意见：我们认为公司董事会提出利润分配预案符合目前公司的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司董事会拟定的2015年度以上现金分红形式的利润分配预案。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、《关于九州通医药集团股份有限公司董事会2015年度工作报告的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年年度报告及摘要的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年第一季度报告（全文及正文）的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、《关于九州通医药集团股份有限公司会计政策变更的议案》；

  经审议，董事会认为本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况，为投者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。

  独立董事意见：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度履行社会责任报告的议案》；

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

  10、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》；

  经审议，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务、内控审计机构，财务审计费130万元，内控审计费45万元。

  独立董事意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度财务、内控审计过程中能够尽职尽责，及时与独立董事和董事会财务与审计委员会沟通年审计划及相关事项，确保了审计进程顺利进行；审计结果公允反映了公司2015年度的财务、内控状况与经营成果。同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，财务审计费130万元，内控审计费45万元。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、《关于九州通医药集团股份有限公司独立董事2015年度述职报告的议案》；

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权0 票。

  12、《关于公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁的议案》；

  经审议，董事会认为公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件及预留部分授予的限制性股票第一期解锁条件均已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，同意首次授予的1534名激励对象及预留部分授予的361名激励对象获授的限制性股票分别申请进行第二期、第一期解锁，共计解锁股份1156.976万股，解锁日暂定为2016年7月1日（具体以公司办理完相关手续并发布公告确定的解锁日为准）。

  独立董事意见：公司《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》所列首次授予限制性股票第二期解锁条件及预留部分授予的限制性股票第一期解锁条件已全部达成，激励对象获授的限制性股票可申请解锁，同意按照股权激励计划的规定对符合条件的激励对象安排解锁。

  公司董事龚翼华、陈启明、林新扬为激励对象，以上3人均为关联董事已回避表决。其他非关联董事同意本议案。

  表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权0 票。

  13、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；

  经审议，董事会同意回购注销首次授予的限制性股票激励对象万高飞、左良标等40人已获授未解锁的限制性股票，回购价格为8.15 元/股，回购数量为41.18万股；同意回购注销预留部分授予的限制性股票激励对象陈新涛、丁子毅等18人已获授未解锁的限制性股票，回购价格为15.68元/股，回购数量为15.1万股，回购总价款为人民币572.385万元。

  独立董事意见：公司本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性

  股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3 号》及《限制性股票激励计划（草案第二次修订版）》的有关规定，程序合法合规，同意回购注销首次授予及预留部分授予的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。

  表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  14、《关于公司增加2016年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》

  经审议，董事会同意增加2016年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过8.7亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

  单位：万元

  ■

  同意授权各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：

  （1）授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；

  （2）各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  15、《关于2016年度下属企业增加申请银行等机构综合授信提供担保的议案》；

  经审议，董事会同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的关于增加2016年度下属企业申请银行等机构综合授信计划后的额度分别或共同提供担保，授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项，包括：

  （1）担保形式、担保金额、担保期限；

  （2）各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  16、《关于九州通医药集团股份有限公司拟发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的议案》

  经审议，董事会同意公司拟通过发行应收账款资产支持票据和应收账款资产支持证券的方式进行融资：

  （1） 应收账款资产支持票据

  本次应收账款资产支持票据的总发行规模不超过20亿元，期限不超过 3 年。本次资产支持票据分为优先级和次级，其中，优先级资产支持票据设定预期收益率，在银行间市场发行；次级资产支持票据不设预期收益率，由公司和控股股东（含关联人）共同认购，其中公司对次级资产支持票据的认购份额不超过总发行规模的5%。

  （2） 应收账款资产支持证券

  本次应收账款资产支持证券的总发行规模不超过10亿元。本次应收账款资产支持证券分为优先级和次级，优先级资产支持证券中的AAA评级部分公司发行，剩余部分由股东认购；次级资产支持证券由公司和控股股东（含关联方）全额认购并持有到期。专项计划存续期内，资产支持证券将在中证登公司登记托管，其中优先级资产支持证券将在证券交易所进行定向转让、交易。

  （3）对董事会的授权

  资产支持票据和资产支持证券的项目相关要素可能因监管机构要求或市场需要进行调整，因此，董事会提请股东大会授权董事会或任何两位董事一般及无条件授权，处理与发行资产支持票据和资产支持证券有关的一切事宜，并授权相关部门具体办理相关手续并加以实施。

  独立董事意见：公司拟通过发行应收账款资产支持票据和资产支持证券的方式进行融资，有利于盘活公司应收账款，拓展公司融资渠道，解决公司发展中的资金需求问题，符合目前公司的实际情况，也符合股东的长远利益，不存在损害投资者利益的情况。公司与控股股东（含关联人）共同认购以上应收账款支持证券（票据），构成关联交易；董事会审议以上议案进行表决时，关联董事进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。因此，我们同意公司通过以上方式发行应收账款资产支持票据和应收账款资产支持证券进行融资。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票。

  17、《关于九州通医药集团股份有限公司2016年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；

  经审议，董事会同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20亿元（人民币，下同）的临时闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。

  独立董事意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20亿元的临时闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  18、《关于九州通医药集团股份有限公司拟投资设立财务公司方案修订的议案》；

  经审议，董事会同意依据《中国银监会非银行金融机构行政许可事项实施办法》（中国银监会令2015年第6号）关于企业集团财务公司法人机构设立的规定，调整对财务公司的出资结构：公司初始投资金额为人民币4.5亿元，占财务公司注册资本的90%；公司所属全资子公司辽宁九州通医药有限公司初始投资金额为人民币5000万元，占财务公司注册资本的10%。董事会授权公司管理层及管理层进一步授权之人士办理与设立财务公司相关的审批及注册登记等一切手续和事宜。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  19、《关于九州通医药集团股份有限公司聘任高级管理人员的议案》；

  经审议，董事会同意聘任杨菊美女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至本届高级管理人员到期之日。

  独立董事意见：经审查，杨菊美女士符合公司高级管理人员的任职资格，其任职适应公司经营发展需要，同意任职提名并提交董事会审议。

  表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  20、《关于九州通医药集团股份有限公司召开2015年度股东大会的议案》；

  经审议，董事会同意，根据《公司章程》的有关规定，公司于2016年5月   27日（周五）召开公司2015年度股东大会，审议相关议案。具体会议通知另行公告。

  表决结果：同意11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-038

  转债代码：110034 转债简称：九州转债

  九州通医药集团股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2016年04月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开公司第三届监事会第八次会议，会议以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。

  经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

  1、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、《关于九州通医药集团股份有限公司 2015年度财务决算报告的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度利润分配预案的议案》；

  经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现营业收入（合并报表）49,589,246,312.08元，实现净利润（合并报表）为703,869,847.07元，其中归属于母公司股东的净利润为694,534,909.12元；2015年度公司（母公司）实现净利润436,285,094.79元，提取法定公积金10%即43,628,509.48元后，可供股东分配的利润为392,656,585.31元，加上2014年未分配利润余额1,178,079,604.20元，本次可供股东分配的利润为1,570,736,189.51元。

  经审议，监事会同意拟以公司现总股本1,647,009,434股为基数，以本次可供股东分配利润1,570,736,189.51元向全体股本按每10股派发现金红利1.30元（含税），共派发现金红利214,111,226.4元，余额1,356,624,963.11 元结转下一年度。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、《关于九州通医药集团股份有限公司 2015年年度报告及摘要的议案》；

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、《关于九州通医药集团股份有限公司 2016年第一季度报告（全文及正文）

  的议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、《关于九州通医药集团股份有限公司会计政策变更的议案》；

  经审议，监事会认为本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、《关于九州通医药集团股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的

  议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、《关于九州通医药集团股份有限公司 2015年度履行社会责任报告的议案》；

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、《关于九州通医药集团股份有限公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》；

  经审议，监事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务、内控审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，财务审计费130万元，内控审计费45万元。

  该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  10、《关于公司首次授予的限制性股票第二期解锁及预留部分授予的限制性股票第一期解锁的议案》；

  经审议，监事会认为公司首次授予的限制性股票第二期解锁条件及预留部分授予的限制性股票第一期解锁条件均已全部达成，扣除回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票后，同意首次授予的1534名激励对象及预留部分授予的361名激励对象获授的限制性股票分别申请进行第二期、第一期解锁，共计解锁股份1156.976万股，解锁日暂定为2016年7月1日（具体以公司办理完相关手续并发布公告确定的解锁日为准）。

  公司监事许应政为激励对象，已回避表决。其他非关联监事同意本议案。

  表决结果：同意 2票，反对 0 票，弃权 0 票

  11、《关于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票事宜的议案》；

  经审议，监事会同意回购注销首次授予的限制性股票激励对象万高飞、左良标等40人已获授未解锁的限制性股票，回购价格为8.15 元/股，回购数量为41.18万股；同意回购注销预留部分授予的限制性股票激励对象陈新涛、丁子毅等18人已获授未解锁的限制性股票，回购价格为15.68元/股，回购数量为15.1万股，回购总价款为人民币572.385万元。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

  备查文件：

  1、公司第三届监事会第八次会议决议

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-039

  转债代码：110034 转债简称：九州转债

  九州通医药集团股份有限公司

  关于2016年度使用临时闲置资金

  委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●委托理财受托方：公司（及下属企业）开户银行

  ● 委托理财金额：不超过人民币20亿元，在上述额度内公司可循环进行

  投资，滚动使用

  ● 委托理财投资类型：保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品

  ● 委托理财期限：单笔不超过90天

  一、委托理财概述

  （一）委托理财的基本情况

  为充分利用公司自有闲置流动资金，进一步提高其使用效率，基于公司资金集中管控系统上线及经营性流动资金结算统一管理的实际情况，公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20亿元（人民币，下同）的临时闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。委托理财受托方为公司（及下属企业）开户银行。任一产品期限不超过90天。在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用，但投资余额总额不得超出该额度。本委托理财不构成关联交易。

  （二）公司内部需履行的审批程序

  公司于 2016 年4月 23日召开第三届第十二次董事会会议，审议通过公司《2016年度使用临时闲置资金委托理财的议案》；表决结果为：同意11 票、反对 0 票、弃权 0 票；上述议案须提交公司股东大会审议批准后执行。

  二、委托理财协议主体的基本情况

  公司拟购买的银行理财产品交易对方为公司（及下属企业）开户银行，交易对方与公司不存在产权、资产、人员等方面的其它关系。

  三、委托理财合同的主要内容

  （一）基本说明

  公司 2016 年度计划使用不超过人民币20亿元额度的临时闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。单笔银行理财产品的理财期限在90天以内，预计收益根据购买时的银行理财产品而定，拟投资的银行理财产品不需要提供履约担保。

  （二）敏感性分析

  公司开展的银行理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买银行短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用，公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

  （三）风险控制分析

  公司开展的银行理财业务通过选取短期保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品，可避免银行理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险；此外，公司购买理财产品的银行均为与公司日常经营业务合作较多的国有股份制银行及股份制商业银行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买银行理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

  （四）独立董事意见

  独立董事认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用临时闲置自有资金购买商业银行短期保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用总额不超过20亿元的临时闲置流动资金购买银行保本型理财产品或保本型银行结构性存款产品。

  四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额情况

  截至本公告日，公司累计进行委托理财金额余额为人民币 0 元。

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-040

  转债代码：110034 转债简称：九州转债

  九州通医药集团股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会计政策变更，是公司执行2015年财政部发布的《企业会计准则解释第7号》，而对公司会计政策和相关会计科目核算进行的变更、调整。

  ● 本次会计政策变更，不会对公司本年度及以前年度的损益产生影响。

  一、本次会计政策变更概述

  （一）会计政策变更日期：2015年1月1日

  （二）会计政策变更的原因

  国家财政部于2015年11月4日发布关于印发《企业会计准则解释第7号》的通知。根据财政部的要求，本解释发布前限制性股票未按照《企业会计准则解释第7号》规定处理的，应当追溯调整，并重新计算各列报期间的每股收益，追溯调整不切实可行的除外。

  （三)会计政策变更的审议程序

  公司第三届董事会第十二次会议于 2016 年 4 月 23 日审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表了独立意见，同意公司本次会计政策变更；公司监事会在审议了公司本次会计政策变更事项后形成了监事会意见，并同意公司本次会计政策变更。

  公司本次会计政策变更事项无须提交股东大会批准。

  二、本次会计政策变更的主要内容

  本公司2014年实施限制性股票激励方案，根据相关规定，自2015年1月1日起执行上述新制定的《企业会计准则解释第7号》，并导致本集团相应会计政策变化，需要对比较数据进行追溯调整的，本集团已进行了相应追溯调整。本集团财务报表比较数据的追溯调整情况如下：

  ■

  上述会计政策变更，仅对其它应付款与库存股2个报表项目金额产生影响，对公司2014年度负债总额、净资产产生影响。

  本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况，为投者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

  三、公司独立董事和监事会的意见

  （一）公司独立董事关于公司本次会计政策变更事项发表独立意见认为：公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司及中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

  （二）公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司监事会认为：本次公司会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更及调整公司会计报表相关项目。

  四、上网公告附件

  1、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

  2、公司监事会关于公司会计政策变更的意见

  特此公告。

  备查文件：

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议

  2、公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见

  3、公司第三届监事会第八次会议决议

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-041

  转债代码：110034 转债简称：九州转债

  九州通医药集团股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  2016年4月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年审计机构的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙，下称“中审众环”）在为公司提供2015年度财务报告与内部控制审计服务期间，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计责任和义务，按时完成了公司审计工作。据此，公司拟继续聘请中审众环为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构，财务报告审计费用拟定为人民币130万元，内部控制审计费用拟定为人民币45万元。

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-042

  转债代码：110034 转债简称：九州转债

  九州通医药集团股份有限公司

  关于增加2016年度下属企业申请银行等

  机构综合授信额度及提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 为满足九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加2016年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过8.70亿元等值人民币的综合授信额度，并拟为经股东大会批准的2016年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信提供担保。

  ● 被担保人名称 九州通医疗器械集团有限公司、深圳九州通医药有限公司、西藏三通医药科技有限公司、宜昌九州通医药有限公司、襄阳九州通医药有限公司、荆州九州通医药有限公司、黄石九州通医药有限公司、湖北新方向医药有限公司、无锡星洲医药有限公司、四川九州通医药有限公司、九州通金合（辽宁）药业有限公司、哈尔滨九州通医药有限公司、西安九州通医药有限公司

  ● 被担保人有无反担保 有

  ● 对外担保逾期的累计金额 无

  ● 上述事项尚需提交股东大会审议。

  一、担保情况概述

  公司第三届董事会第九次会议及2015年第五次临时股东大会决议通过了《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2016年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信提供担保的议案》（内容详见公司临时公告：临2015-092、临2015-103）。

  根据以上议案，同意2016年度公司及下属企业根据业务发展需要计划向各家银行等金融机构和其他机构申请总额不超过297.25亿元等值人民币的综合授信额度，并同意公司、全资/控股子公司及其下属企业为集团各公司申请经股东大会批准的2016年度计划授信额度内的银行等金融机构或其他机构综合授信分别或共同提供担保。

  为满足公司业务发展需要，充分利用财务杠杆为公司业务发展提供资金支持，公司拟增加2016年度下属企业根据业务发展需要向各家银行等金融机构和其他机构申请不超过8.70亿元等值人民币的综合授信额度，具体如下：

  单 位:万元

  ■

  各公司根据自身业务需要在增加以上额度后的计划额度内与银行等金融机构或其他机构协商后确定关于综合授信额度具体事项，包括：1、授信银行（或其他授信主体）的选择、申请额度与期限、授信方式等；2、各公司法定代表人在前述额度内分别代表其所在公司签署相关授信文件等。

  为提高授信办理效率，公司拟为经股东大会批准的2016年度增加授信计划额度内的集团内企业申请银行等机构综合授信提供担保。关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：1. 担保形式、担保金额、担保期限；2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

  在公司提供上述担保的同时，黄石九州通医药有限公司股东黄石泽熙商务咨询服务有限公司和湖北康欣医药有限公司，湖北新方向医药有限公司股东张千先生，无锡星洲医药有限公司股东周文娅女士、周平先生和苏协清先生，四川九州通医药有限公司总经理吴海波先生，九州通金合（辽宁）药业有限公司股东刘强先生，哈尔滨九州通医药有限公司股东张瑞环女士，以及西安九州通医药有限公司股东李建先生分别向公司提供反担保。

  二、被担保人基本情况

  （一）九州通医疗器械集团有限公司

  1、公司名称：九州通医疗器械集团有限公司

  2、公司住所：湖北省武汉市东西湖区长青街田园大道99号

  3、法定代表人：刘宝林

  4、注册资本：6,000万元整

  5、成立日期：2006年06年08日

  6、经营范围：医疗器械相关领域的投资；销售、租赁一、二、三类医疗器械（含体外诊断试剂，二、三类医疗器械按医疗器械经营企业许可证范围经营）（有效期至2017年12月21日）；自有房屋租赁、设备租赁；销售普通化学试剂（不含危险化学品、易制毒化学品）；医疗器械咨询、安装、检测、维修服务；装饰装修三级、机电安装三级、信息咨询与服务：企业管理软件的销售与售后服务；软件开发；消毒品销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  7、与上市公司的关系：本公司持有九州通医疗器械集团有限公司100%的股权，九州通医疗器械集团有限公司为本公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产43,966.10 万元、净资产6,419.69万元；2015年1-12月实现营业收入35,916.15万元、净利润380.43万元。

  （二）深圳九州通医药有限公司

  1、公司名称：深圳九州通医药有限公司

  2、公司住所：深圳市坪山新区坪山石井社区坪葵路22号厂房A1-4层、B1-4层

  3、法定代表人：张映波

  4、注册资本：1,500万元整

  5、成立日期：2009年3月2日

  6、经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）、蛋白同化制剂、肽类激素的批发（凭有效的《药品经营许可证》经营）；保健食品批发（具体品种按《保健食品经营企业卫生许可证》经营）；医疗器械经营（具体品种按《医疗器械经营企业许可证》经营）；普通货运（凭有效的《道路运输经营许可证》经营）；信息咨询、企业投资策划（以上不含人才中介服务及其他国家禁止、限制项目）；纺织品、服装、化妆品、日用品、五金交电、家用电器、计算机、计算机软硬件及配件、电子产品、消毒产品（不含消毒器械类）的购销；货物及技术进出口；定型包装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发及零售。

  7、与上市公司的关系：本公司持有广东九州通医药有限公司100%的股权，广东九州通医药有限公司持有深圳九州通医药有限公司100%的股权，深圳九州通医药有限公司为本公司全资子公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产6,695.85万元、净资产1,833.06万元；2015年1-12月实现营业收入40,344.55万元、净利润165.52万元。

  （三）西藏三通医药科技有限公司

  1、公司名称：西藏三通医药科技有限公司

  2、公司住所：拉萨经济技术开发区A区西藏西海冷链物流有限公司1层118室

  3、法定代表人：龚翼华

  4、注册资本：1,000万元整

  5、成立日期：2013年7月25日

  6、经营范围：医疗器械销售（凭藏010142中华人民共和国医疗器械经营企业许可证经营）;保健食品销售（凭拉卫保证字2015第540000-000001号卫生许可证经营） ；医药物流技术服务、医药信息技术服务、、医药技术研究与开发；中药材及土特产品的收购与销售；电子产品（不含通信设备）、软件及硬件、化妆品、预包装食品批发兼零售、日用百货、药用包装材料、化工产品（不含危化品）、建筑材料的销售；电子商务、信息咨询服务、会务推广、广告设计与制作；计算机耗材及设备、机电产品、实验室设备及耗材、教学器械及设备、健身器材、办公用品、劳保用品、针纺织品、礼品、家具、消毒用品、电线电缆电源设备、水利水电设备、电气设备、建筑设备的销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）

  7、与上市公司的关系：本公司持有西藏三通医药科技有限公司100%的股权，西藏三通医药科技有限公司为本公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产9,999.90万元、净资产2,670.93万元；2015年1-12月实现营业收入15,653.72万元、净利润1,638.03万元。

  （四）宜昌九州通医药有限公司

  1、公司名称：宜昌九州通医药有限公司

  2、公司住所：宜昌市伍家岗区三峡民营科技园

  3、法定代表人：刘树林

  4、注册资本：3,000万元整

  5、成立日期：2008年6月19日

  6、经营范围：药品（限许可证核定的类别方式经营）、医疗器械（限许可证核定的类别方式经营）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）销售;道路货物运输（以上经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）；计生用品、化妆品、日用百货、土特产品销售；会务服务；经济信息咨询服务（不含民间资本投融资、证券、期货、保险、金融信息咨询）；房屋租赁；仓储服务（不含石油、成品油、危险爆炸及国家限制经营品种仓储服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7、与上市公司的关系：本公司持有宜昌九州通医药有限公司100%的股权，宜昌九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产16,745.82万元、净资产3,428.24 万元；2015年1-12月实现营业收入17,787.83万元、净利润 85.79万元。

  （五）襄阳九州通医药有限公司

  1、公司名称：襄阳九州通医药有限公司

  2、公司住所：襄阳市高新区追日路11号

  3、法定代表人：刘树林

  4、注册资本：1,000万元整

  5、成立日期：2008年12月25日

  6、经营范围：中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品、体外诊断试剂、二类精神药品、医疗用毒性药品（中药）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）的批发（有效期至2020年01月25日止）；一、二、三类医疗器械的销售（二、三类医疗器械仅限许可证上所列项目，且有效期至2016年12月30日止）；保健食品销售；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉销售）；化妆品、日用百货、家用电器的销售；房屋租赁；仓储（不含危险品）；企业管理服务；会议会展服务；经济贸易咨询（不含期货证券）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

  7、与上市公司的关系：本公司持有襄阳九州通医药有限公司100%的股权，襄阳九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产20,159.56万元、净资产 2,124.50万元；2015年1-12月实现营业收入32,202.05万元、净利润748.11万元。

  （六）荆州九州通医药有限公司

  1、公司名称：荆州九州通医药有限公司

  2、公司住所：荆州市荆州开发区沙岑路58号

  3、法定代表人：龚翼华

  4、注册资本：1,000万元整

  5、成立日期：2008年6月12日

  6、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药材、化学原料药、抗生素原料药、第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素。（含冷藏冷冻药品）；I、II、III类：（以医疗器械许可证核准的范围为准）；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、计生用品、日用品销售；农副土特产品购销；医疗技术及中药材种植咨询服务；中药材种植；普通货运；仓储服务；房产出租服务，会议及会展服务；经营利用穿山甲甲片野生动物或其产品。

  7、与上市公司的关系：本公司持有荆州九州通医药有限公司100%的股权，荆州九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产14,260.73 万元、净资产1,803.36 万元；2015年1-12月实现营业收入29,621.20 万元、净利润 566.83 万元。

  （七）黄石九州通医药有限公司

  1、公司名称：黄石九州通医药有限公司

  2、公司住所：黄石市西塞山区颐阳路659号西三层

  3、法定代表人：刘义常

  4、注册资本：2,000万元整

  5、成立日期：2014年11月6日

  6、经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、第二类精神制品（制剂）、蛋白同化制剂、肽类激素（含冷藏冷冻药品）（药品经营许可证有效期至2020年03月03日止）批发，兼营、酒类：销售、医疗器械（按许可证经营）化妆品，信息咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

  7、与上市公司的关系：本公司持有黄石九州通医药有限公司100%的股权，黄石九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产4,060.62万元、净资产1,355.46万元；2015年1-12月实现销售收入3,228.80万元、净利润36.80万元。

  （八）湖北新方向医药有限公司

  1、公司名称：湖北新方向医药有限公司

  2、公司住所：武汉市汉阳区龙阳大道76号九州通大厦19层办公9-11、20层办公10-11

  3、法定代表人：周业斌

  4、注册资本：3,000万元整

  5、成立日期：2010年9月21日

  6、经营范围：化工原料及产品（不含危险品）批发；医药技术开发；农林畜产品、天然植物提取物批发、零售；农产品初加工；中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品（不含冷藏冷冻药品）批发；食品经营；一类、二类、三类医疗器械批发；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物及技术）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7、与上市公司的关系：本公司持有湖北新方向医药有限公司66.67%的股权，湖北新方向医药有限公司为本公司的控股子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产8,448.17万元、净资产3,425.55万元；2015年1-12月实现营业收入20,227.88万元、净利润171.38万元。

  （九）无锡星洲医药有限公司

  1、公司名称：无锡星洲医药有限公司

  2、公司住所：无锡市蠡园经济开发区创意产业园滴翠路100号6号楼

  3楼、8号楼2楼

  3、法定代表人：戴胜辉

  4、注册资本：4,080万元整

  5、成立日期：1992年6月18日

  6、经营范围：药品的批发（按许可证所列项目经营）；道路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜）。预包装食品兼散装食品的批发；二、三类医疗器械的销售（按许可证所列项目经营）；家庭用品的销售；贸易咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7、与上市公司的关系：本公司持有无锡星洲医药有限公司50.98%的股权，无锡星洲医药有限公司为本公司的控股子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产25,920.73万元、净资产12,415.99万元；2015年1-12月实现销售收入54,495.86万元、净利润574.81万元。

  （十）四川九州通医药有限公司

  1、公司名称：四川九州通医药有限公司

  2、公司住所：成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园新华大道二段728号1栋321-327号

  3、法定代表人：龚翼华

  4、注册资本：13,000万元整

  5、成立日期：2004年10月23日

  6、经营范围：医药技术开发；农副产品收购、销售（粮、棉、油及需要行政许可的除外）：消毒品、化妆品、日用百货；仪器仪表设备、环境检测设备、五金交电、家用电器、计算机、计算机软件及辅助设备、普通机械设备及电子产品、药品的包装材料和容器的批发；技术的进出口业务；仓储服务（不含危险品）；场地租赁、设备租赁；广告的制作、设计、发布；商务信息咨询；企业管理服务：会议及展览服务：经济信息咨询（金融、起火、劳务、房地产等另行审批的除外）；批发、零售：预包装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售：化工原料（不含危险品）；销售：中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、中成药、生物制品（不含预防性生物制品）、第二类精神药品、化学原料药；销售二类、三类医疗器械。

  7、与上市公司的关系：本公司持有四川九州通医药有限公司100%的股权，四川九州通医药有限公司为本公司的全资子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产94,939.35万元、净资产13,673.55万元；2015年1-12月实现营业收入141,686.36万元、净利润439.15万元。

  （十一）九州通金合（辽宁）药业有限公司

  1、公司名称：九州通金合（辽宁）药业有限公司

  2、公司住所：沈阳市和平区市府大路200号（4-4）

  3、法定代表人：龚力

  4、注册资本：人民币10,000万元整

  5、成立日期：2012年04月27日

  6、经营范围：药品批发；医疗器械经营（范围详见医疗器械经营企业许可证）；保健食品经营；保健用品、化妆品、日用品、电脑及其应用软件、电子产品及配件销售；自有房屋租赁；企业管理咨询；消杀、消毒类产品（危险化学品除外）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  7、与上市公司的关系：本公司全资子公司辽宁九州通医药有限公司持有九州通金合（辽宁）药业有限公司51%的股权，金合公司为本公司全资子公司的控股子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产29,050.26万元、净资产5,014.92万元；2015年1-12月实现销售收入20,691.12万元、净利润222.28万元。

  （十二）哈尔滨九州通医药有限公司

  1、公司名称：哈尔滨九州通医药有限公司

  2、公司住所：哈尔滨市经开区南岗集中区浦江路18号时代广场小区B栋15层C座

  3、法定代表人：张瑞环

  4、注册资本：5,000万元整

  5、成立日期：2007年6月29日

  6、经营范围：批发：化学药制剂、中成药、抗生素、生化药品、中药饮片、生物制品、蛋白同化制剂、肽类激素（药品经营许可证有效期至2019年11月24日）。经销：日用百货、办公用品、化妆品、文教用品、电子产品、家用电器、工艺美术品、陶瓷制品、包装材料、五金交电；企业营销策划、企业形象策划；计算机图文设计；企业管理咨询、商业信息咨询；婚庆礼仪服务、会议及展览展示服务；服装设计；设计、制作、发布、代理国内广告业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  7、与上市公司的关系：本公司持有哈尔滨九州通医药有限公司51%的股权，哈尔滨九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产22519.52万元、净资产5150.58万元；2015年1-12月实现营业收入26076.53万元、净利润189.41万元。

  （十三）西安九州通医药有限公司

  1、公司名称：西安九州通医药有限公司

  2、公司住所：西安市长安区航天基地工业二路299号A3-5区2层3号

  3、法定代表人：龚翼华

  4、注册资本：1,000万元整

  5、成立日期：2001年10月29日

  6、经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品（疫苗除外）、预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的批发；计生用品、第二类医疗器械、第三类医疗器械、化妆品、日用百货、服装、洗涤用品、消毒用品（医用除外）、保健食品（仅限分支机构经营）的销售；企业管理咨询；医药市场信息咨询；企业营销策划；会议、展览展示的服务；自有房屋及设备的租赁；企业管理软件的销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  7、与上市公司的关系：本公司持有西安九州通医药有限公司90%的股权，西安九州通医药有限公司为本公司的控股子公司。

  8、主要财务指标：截止2015年12月31日，公司总资产15239.75万元、净资产714.20万元；2016年1-12月实现营业收入12247.84万元、净利润-244.37万元。

  三、担保的主要内容

  以上担保公司目前均尚未签订相关担保协议，上述核定担保额度仅为担保公司可预计的担保额度，关于担保的具体事项授权各担保公司与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定，包括：1. 担保形式、担保金额、担保期限；2. 各公司法定代表人分别代表其所在公司签署相关担保文件等。

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止2016年3月31日，公司对外提供担保总额合计625,150.40万元，全部为对公司全资子公司或控股子公司及其下属企业的担保，对外担保总额占公司最近一期（截止2015年12月31日）经审计净资产的63.50%，总资产的19.19%。

  公司无逾期担保金额。

  五、备查文件

  1、被担保人2015年12月31日的财务报表；

  2、被担保人营业执照复印件。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2016-043

  转债代码：110034 转债简称：九州转债

  九州通医药集团股份有限公司

  关于召开2015年度业绩网上说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：九州通2015年度业绩网上说明会

  ●会议时间：2016年5月11日 15:30-16:30

  ●会议形式：网络互动

  一、说明会主题

  九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年4月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了公司2015 年年度报告及摘要，为让广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“九州通2015 年度业绩网上说明会”。

  二、说明会召开时间和形式

  召开时间：2016年5月11日（星期三）15:30-16:30

  召开形式：网络互动与投资者进行在线交流

  互动平台：上海证券交易所“上证 e 互动”平台，网址为：http://sns.sseinfo.com

  三、公司出席说明会的人员

  公司出席本次业绩网上说明会的人员：公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表等。

  四、投资者参与方式

  投资者可在 2016年5 月11日 15:30-16:30 登录上证 e 互 动（http://sns.sseinfo.com）上证 e 访谈栏目，在线参与本次业绩网上投资者说明会。公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行问答。

  五、联系方式

  联系地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号，九州通医药集团4号楼

  邮 编：430051

  联系电话：027-84451256

  传真号码：027-84451256

  联系人：刘志峰、张溪

  电子邮箱：believen@jztey.com

  特此公告。

  九州通医药集团股份有限公司

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2016-044

  九州通医药集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年5月27日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月27日 14点30 分

  召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司，九州通医药集团4号楼三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月27日

  至2016年5月27日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于 2016年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相应公告。

  2、 特别决议议案：议案2、议案7

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案7、议案10、议案11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

  应回避表决的关联股东名称：上海弘康实业投资有限公司、楚昌投资集团有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  （下转B227版）