证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,422,474,212股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内公司的主要业务是包括触摸屏模组、液晶显示模组、电子纸模组、摄像头模组、指纹识别模组及配套的柔性线路板、盖板玻璃、背光等产品的研发、生产与销售，产品主要应用于通讯设备、消费电子、家用电器、办公设备、数码产品、汽车电子、财务金融、工业控制、医疗器械、智能穿戴、智能零售等诸多领域。

  公司所属的行业是电子元器件的生产和制造行业，该行业目前处于成熟期，目前没有替代产品，未来的竞争将主要集中在各个细分品种之间份额的此消彼长。

  2015年重大资产重组完成后，公司主要产品的产销量快速提升，同时新增了大量国内外一流的手机、平板电脑、智能穿戴、智能零售价格标签牌厂商等客户，公司成为国内智能终端核心部件行业的龙头企业之一。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内完成2015年重组事宜，实现了公司的跨越式发展，合并报表范围内增加了部品件公司、业际光电和平波电子三家子公司，公司主要产品的产销量快速提升，同时新增了大量国内外一流的手机、平板电脑、智能穿戴、智能零售价格标签牌厂商等客户，公司成为国内智能终端核心部件行业的龙头企业之一。实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

  报告期内，公司实现营业收入495,317.35万元,较上年同期增长62.22%；利润总额为28,818.01万元，较上年同期增长52.90%%；净利润为21,718.02万元，较上年同期增长47.52%；归属于公司普通股股东的净利润为21,810.58万元，比上年同期增长48.15%。

  在内生增长方面，公司产业链进一步完善，积极扩大了公司主要业务板块的生产规模，提升产品质量，完善全产业链布局，积极开拓新的销售渠道、盈利模式，提高公司的盈利能力。报告期内，ON/IN-CELL模组、智能穿戴触显模组、微投影产品、电子纸模组、摄像头、盖板玻璃、指纹识别模组已经量产，高色域液晶显示、压力触控显示、指纹识识别触摸屏、车载摄像头、笔记本摄像头、手机摄像头、微器件喷射点胶技术、柔性印刷线路板非接触电测技术等项目报告期内已经进入打样阶段。

  在外延发展方面，紧密继续围绕平台型公司的定位战略，利用资本市场的平台，积极的展开了对公司现有资产具有互补效应的目标企业的战略并购。报告期内，公司完成了收购部品件公司、业际光电和平波电子100%股权、收购捷晖光学100%股权、投资设立泛泰思科技（北京）有限公司、投资设立深圳前海云泰传媒科技有限公司、投资设立青岛合力泰达国际贸易有限公司等事宜，进一步完善了公司产业链结构，提升了公司的盈利能力。

  2015年，为了实现公司的发展战略，突出公司主营业务的发展方向。又鉴于化工产品市场的持续低迷，为了优化公司的资产结构，逐步淘汰劣质资产，出售了新泰联合和联合丰元的两个子公司，减少了亏损。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜，合并报表范围内新增深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳业际光电有限公司、东莞市平波电子有限公司，进一步增强了了公司在电子行业的地位，实现了合并报表业绩的整体大幅提升。

  1、报告期内实现营业收入4,953,173,490.75元，较上年同期增长62.22%，主要原因系2015年收购比亚迪部品件，业际光电，平波电子，合并范围发生变化所致。以及江西合力泰销售规模进一步扩大，销售收入增加所致。

  2、报告期内实现营业成本4,066,479,883.15元，较上年同期增长57.89%，主要原因系2015年收购比亚迪部品件、业际光电、平波电子，合并范围发生变化所致。以及江西合力泰销售规模进一步扩大，销售收入增加，同比销售成本增加所致。

  3、报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润218,105,840.72元，同比上升48.15%,主要原因系2015年收购比亚迪部品件、业际光电、平波电子，合并范围发生变化所以,以及江西合力泰销售规模进一步扩大，销售业绩增加所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少2户。

  增加5户：2015年度公司完成了发行股份及支付现金购买资产事宜，增加了深圳市比亚迪电子部品件有限公司、深圳市业际光电有限公司和东莞市平波电子有限公司三家子公司。另，2015年度公司投资设立了深圳前海云泰传媒科技有限公司和青岛合力泰达国际贸易有限公司两家子公司。

  减少2户：2015年度公司出售了山东新泰联合化工有限公司100%股权和山东联合丰元化工有限公司88%股权事宜。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-040

  合力泰科技股份有限公司

  四届三十九次董事会决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“合力泰”或“公司”）四届三十九次董事会会议于2016年4月24日上午9：30在江西省井冈山中泰来国际大酒店会议室召开。本次董事会由董事文开福先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  与会董事审议并一致通过了如下议案：

  一、审议《2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  二、审议《独立董事2015年度述职报告》

  公司三名独立董事将在2015年度股东大会做述职报告。《独立董事2015年度述职报告》全文刊登于2016年4月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  三、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》

  《公司2015年年度报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2015年年度报告摘要》于2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  四、审议《公司内部控制自我评价报告》

  报告全文刊登于2016年4月26日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  独立董事对公司的内部控制发表了如下独立意见：报告期内，公司建立了较为完整的内部控制制度，能够适应公司现行管理的要求和发展需求，符合有关的法律法规规定。公司的各项内控制度在营运的各环节均得到了有效的执行，内部控制体系健全有效，能够保证公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整。公司2015年度内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

  四届监事会第二十次会议出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2015年度股东大会审议。

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  五、审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰募集资金2015年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  六、审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  公司独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司出具专项核查意见认为：合力泰募集资金2015年度使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  七、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

  公司拟聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度财务审计机构，期限为一年。

  公司独立董事就聘任会计师事务所议案发表了如下独立意见：

  我们认为：经核查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，自2013年公司实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项起开始担任公司审计机构，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计准则，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司财务状况和经营成果，同意聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  八、审议《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

  为保证公司经营目标的顺利完成，根据公司的实际情况和业务需要，提请股东大会授权董事长，自2015年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新审议该事项前，向各银行、融资租赁等机构额度批准权限为累计不超过35亿元人民币，并在此权限内批准、签署相关借款合同及手续。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于为公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

  因公司各全资子公司生产经营的需要，公司计划自2015年年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度35亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  十、审议《2015年度利润分配预案的议案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润218,105,840.72元按照《公司章程》规定提取法定盈余公积31,605,818.93元，2015年度可供股东分配的利润为186,500,021.79元加年初未分配利润288,538,486.31元，2014年度分配利润15,097,992.00元，可供股东分配的利润为459,940,516.10元。

  2015年度利润分配预案：拟以公司2015年末总股本1,422,474,212股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.16元（含税）。

  独立董事发表独立意见：公司拟定 2015 年度利润分配方案时已充分兼顾了公司的实际情况及投资者的回报，分配方案符合有关法规及《公司章程》的规定，我们同意董事会将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  十一、审议《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  为了提高公司自有闲置资金的使用效率，同意公司经营管理层使用不超过人民币2亿元闲置自有资金以购买理财产品等方式进行理财投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月内有效。《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告》刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  独立董事对关于公司使用闲置自有资金进行投资理财发表了如下独立意见：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

  关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-042）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

  十三、审议通过了《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-043）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  独立董事发表了如下独立意见：我们认为，董事会审议《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对

  十四、审议通过了《关于修改公司《章程》的议案》

  根据工商税务等部门的要求，2015年12月30日公司办理完成了公司营业执照、税务登记证和组织结构代码证的三证合一事项，据此本公司拟修改公司《章程》。董事会同意对公司《章程》进行修改。

  《章程修正案》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn ，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  十五、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  提请股东大会批准授权公司经营管理层办理上述事项的相关事宜，为此公司经营管理层有权签署与上述事项相关的文件及做出必要行为，该等授权包括但不限于：（1）就本次会议提请股东大会审议的公司章程修订事项，经股东大会审议批准后，提请股东大会授权公司经营管理层办理有关事项的工商变更及备案事项。（2）授权办理与上述事宜有关的其他事项。

  上述授权有效期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月。

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  十六、审议通过了《关于注销发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金专项账户的议案》

  截至2016年4月24日，关于发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金款项已经支付完毕，公司将注销该两次募集资金相关专户，该募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司沂源支行、中国银行泰和县支行、中国农业银行股份有限公司泰和县支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》终止。

  独立董事认为：在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

  《关于注销发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金专项账户的公告》（公告编号：2016-046）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  十七、审议通过《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》

  2015年9月14日公司四届二十七次董事会会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》，该议案经公司2015年第四次临时股东大会审议通过。鉴于市场原因，公司决定终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券事宜。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  十八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  根据北京国有大正海地人评估有限公司2015年4月3日出具的大正海地人评报字(2015)第51B号《合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，在评估基准日2014年12月31日，部品件公司全部股权价值230,000.00万元，公司收购的100%股权价值为230,000.00万元，公司可辨认净资产的公允价值72,929.66万元，公司可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年9月30日(合并购买日)的公允价值81,693.98万元，计算出纳入公司合并报表的部品件公司100%股权的商誉为148,306.02万元。

  根据北京国有大正海地人评估有限公司2016年3月10日出具的大正海地人评报字(2016)第43B号《合力泰科技估计有限公司拟商誉减值测试涉及深圳比亚迪电子部品件有限公司的资产组组合可回收价值项目资产评估报告》，在评估基准日2015年12 月31日，与形成商誉对应的部品件公司公允价值（可回收金额）217,800.00万元。

  年末部品件公司所纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为84,984.31万元（即依2014年12月31日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年12月31日的公允价值）。计算出部品件公司做为一个单独的资产组应当计提的减值损失为15,490.33万元。具体计算过程如下：

  单位：万元

  ■

  以上计算出的减值损失15,490.33万元小于商誉的账面价值148,306.02万元，全部应当属于商誉减值损失。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  独立董事对关于公司计提商誉减值准备发表了如下独立意见：公司根据评估报告计提商誉减值，依据充分，能够更加真实的反应公司的经营成果。同意计提商誉减值。

  十九、审议通过《2015年度财务决算报告》

  《2015年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  二十、《关于召开2015年度股东大会的议案》

  董事会提议于2016年5月17日召开2015年度股东大会，召开2015年度股东大会的通知刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2015-041

  合力泰科技股份有限公司

  四届监事会第二十次会议决议公告

  本公司全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）四届监事会第二十次会议于2016年4月24日下午江西省井冈山中泰来国际大酒店会议室召开。应到监事3名，实到3名监事。本次由监事会主席王崇德先生主持。

  与会监事审议并一致通过了如下议案

  一、审议《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  《公司2015年度监事会工作报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  二、审议《公司2015年年度报告》及《公司2015年年度报告摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制合力泰科技股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将报告提请2015年度股东大会审议。

  《公司2015年年度报告》全文于2016年4月26日刊登于公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，《公司2015年年度报告摘要》（公告编号2016-047）于2016年4月26日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  三、审议《公司内部控制自我评价报告》

  经与会监事认真审议，出具以下意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用；董事会出具的《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《公司内部控制自我评价报告》无异议。同意将该报告提请2015年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  四、审议通过《关于公司全资子公司贷款额度提供担保的议案》

  因公司各全资子公司生产经营的需要，公司计划自2015年年度股东大会审议通过后至2016年度股东大会重新审议该事项前，为其向各银行、融资租赁等机构申请贷款额度35亿元人民币事项（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、融资租赁等）提供担保，公司授权董事长在担保额度内全权代表公司与贷款机构办理担保及贷款手续，签署相关文件。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  五、审议《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  六、审议《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  专项报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  七、审议《2015年度利润分配预案的议案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度实现的归属于上市公司股东的净利润218,105,840.72元按照《公司章程》规定提取法定盈余公积31,605,818.93元，2015年度可供股东分配的利润为186,500,021.79元加年初未分配利润288,538,486.31元，2014年度分配利润15,097,992.00元，可供股东分配的利润为459,940,516.10元。

  2015年度利润分配预案：拟以公司2015年末总股本1,422,474,212股为基数用未分配利润每10股派发现金红利0.16元（含税）。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  同意将该报告提请2015度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

  《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2016-042）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  《关于2016年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2016-043）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》，供投资者查阅。

  该项议案需提请2015年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  十、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  根据北京国有大正海地人评估有限公司2015年4月3日出具的大正海地人评报字(2015)第51B号《合力泰科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买深圳市比亚迪电子部品件有限公司股东全部权益项目资产评估报告》，在评估基准日2014年12月31日，部品件公司全部股权价值230,000.00万元，公司收购的100%股权价值为230,000.00万元，公司可辨认净资产的公允价值72,929.66万元，公司可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年9月30日(合并购买日)的公允价值81,693.98万元，计算出纳入公司合并报表的部品件公司100%股权的商誉为148,306.02万元。

  根据北京国有大正海地人评估有限公司2016年3月10日出具的大正海地人评报字(2016)第43B号《合力泰科技估计有限公司拟商誉减值测试涉及深圳比亚迪电子部品件有限公司的资产组组合可回收价值项目资产评估报告》，在评估基准日2015年12 月31日，与形成商誉对应的部品件公司公允价值（可回收金额）217,800.00万元。

  年末部品件公司所纳入合并账面可辨认净资产的公允价值为84,984.31万元（即依2014年12月31日经评估后的可辨认净资产的公允价值在存续期间连续计算至2015年12月31日的公允价值）。计算出部品件公司做为一个单独的资产组应当计提的减值损失为15,490.33万元。具体计算过程如下：

  单位：万元

  ■

  以上计算出的减值损失15,490.33万元小于商誉的账面价值148,306.02万元，全部应当属于商誉减值损失。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  十一、审议通过了《关于注销发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金专项账户的议案》

  截至2016年4月24日，关于发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金款项已经支付完毕，公司将注销该两次募集资金相关专户，该募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司沂源支行、中国银行泰和县支行、中国农业银行股份有限公司泰和县支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》终止。

  表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

  《关于注销发行股份购买资产募集配套资金及2014年非公开发行募集配套资金专项账户的公告》（公告编号：2016-046）刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》供投资者查阅。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  监事会

  二○一六年四月二十六日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016－042

  合力泰科技股份有限公司关于

  全资子公司江西合力泰科技有限公司

  向公司股东借款暨关联交易的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、关联交易概述

  1、为满足公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰”）的资金需求，公司股东泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）和泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）与江西合力泰签订了借款协议，将向江西合力泰提供经营管理所需资金借款。其中，行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元。上述借款期限为一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

  2、因行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生一致行动人，本次交易构成关联交易。

  2016年4月24日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》，会上关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生回避表决，其他五名出席会议的董事一致同意。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在审议上述议案的股东大会上对相关议案回避表决。

  3、此次关联交易不构成重大资产重组行为。

  二、关联方介绍

  1、泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）

  地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

  法定代表人：贾圣宝

  注册资本：682.5万元

  经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

  2、泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）

  地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

  法定代表人：金波

  注册资本：487.5万元

  经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

  3、关联关系

  行健投资持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的2.80%，易泰投资持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的2%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，上述交易构成关联交易。

  三、关联交易的主要内容

  本次交易为行健投资、易泰投资为公司全资子公司江西合力泰提供人民币2.3亿元的借款，期限为一年，借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，用于补充流动资金，资金可分次到位，也可提前偿还。

  四、借款协议的主要内容

  1、借款种类：本协议项下借款为流动资金借款。

  2、借款金额：行健投资向江西合力泰提供借款 11,000 万元，易泰投资向江西合力泰提供借款 12,000 万元，合计23,000万元。

  3、借款用途：借款用于江西合力泰偿还银行贷款以及补充流动资金。

  4、借款期限：借款期限为一年，在借款额度内，江西合力泰有权根据自身经营状况分次循环使用。

  5、借款利率：本协议项下借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率。

  6、协议生效。本协议自公司董事会审议通过并双方签署之日成立，经公司股东大会审议通过之日生效。

  五、关联交易目的及对上市公司的影响

  股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此项关联交易不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

  六、独立董事意见

  经核查，我们认为，股东行健投资、易泰投资向公司全资子公司江西合力泰提供借款，主要用于偿还银行贷款及补充流动资金。前述事项事前取得了我们的认可，决策程序合法公正，关联董事文开福先生、金波先生、陈贵生先生、郑国清先生进行了回避表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定；江西合力泰处于发展的成长时期，接受股东的资金拆借，符合江西合力泰经营发展的实际需要，有利于江西合力泰发展。此次借款利率为中国人民银行公布的同期同档次基准利率，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；我们一致同意上述事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

  七、监事会对该关联交易的审议情况

  公司关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案已经公司2016年4月24日第四届监事会第二十次会议审议通过。

  八、备查文件

  1、合力泰科技股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；

  2、合力泰科技股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议；

  3、《借款协议》。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-043

  合力泰科技股份有限公司关于

  2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，根据 2016 年日常生产经营

  的需要，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含全资子公司）预计 2016 年度将与关联方比亚迪股份有限公司、山东联合丰元化工有限公司、山东新泰联合化工有限公司、泰和县行健投资有限公司、泰和县易泰投资有限公司，发生以下类别的日常关联交易：（1）向关联人采购原材物料（包括水单煤气燃料动力）；（2）向关联人销售各种产品、商品；（3）向关联人采购劳务（包含科技开发）；（4）向关联人提供劳务；（5）委托关联人代为销售其生产或经营的各种产品、商品；（6）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（7）向关联人提供运输劳务；（8）向关联人采购各种产品、商品、原材物料、旧设备；（9）借款利息。预计日常关联交易总金额将不超过人民币296,852.50万元。

  2016年4月24日，公司第四届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》。

  该事项需提交股东大会审议。

  （二）定价政策和定价依据

  公司与关联方发生的关联交易定价方法以市场化为原则，严格执行市场价格，关联方与非关联方同类交易的定价政策一致。

  （三）预计关联交易类别和金额

  单位：人民币万元

  ■

  二、关联人介绍和关联

  （一）比亚迪股份有限公司

  关联方名称：比亚迪股份有限公司

  法定代表人：王传福

  注册资本：247,600万元

  经营范围：锂离子电池以及其他电池、充电器、电子产品、仪器仪表、柔性线路板、五金制品、液晶显示器、手机零配件、模具、塑胶制品及其相关附件的生产、销售；道路普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年8月15日）；3D眼镜、GPS导航产品的研发、生产及销售；货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）；作为比亚迪汽车有限公司比亚迪品牌乘用车、电动车的总经销商，从事上述品牌的乘用车、电动车及其零部件的营销、批发和出口，提供售后服务；电池管理系统、换流柜、逆变柜/器、汇流箱、开关柜、储能机组的销售。

  关联关系：比亚迪股份为公司第二大股东，持股比例12.59%，公司与其发生的交易构成关联交易。

  （二）山东联合丰元化工有限公司

  关联方名称：山东联合丰元化工有限公司

  法定代表人：齐俊祥

  注册资本：10,000万元

  经营范围：硝酸生产、销售（有效期以许可证为准）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  关联关系：泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的2.80%，泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的2%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东联合丰元化工有限公司发生的交易构成关联交易。

  （三）山东新泰联合化工有限公司

  关联方名称：山东新泰联合化工有限公司

  法定代表人：张守河

  注册资本：10,000万元

  经营范围：氨、甲醇、邻苯二甲酸酐、反丁烯二酸的生产（有效期限以许可证为准）；纯碱、氯化铵的销售；尿素、三聚氰胺、碳酸氢铵的生产、销售；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  关联关系：泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的2.80%，泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的2%，行健投资、易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。

  （四）泰和县行健投资有限公司（以下简称“行健投资”）

  地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

  法定代表人：贾圣宝

  注册资本：682.5万元

  经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

  关联关系：行健投资持有公司股份39,802,644股，占公司股份总数的2.80%，行健投资为实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。

  （五）泰和县易泰投资有限公司（以下简称“易泰投资”）

  地址：泰和县井冈山大道1号（工业园区管委会办公楼）

  法定代表人：金波

  注册资本：487.5万元

  经营范围：对电子制造行业投资，国内贸易。（国家专营、专控、专卖和有专项规定的除外）

  关联关系：易泰投资持有公司股份28,430,460股，占公司股份总数的2%，易泰投资为公司控股股东、实际控制人文开福先生的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，两家法人股东与公司存在关联关系，公司和山东新泰联合化工有限公司发生的交易构成关联交易。

  三、关联交易目的和对公司的影响

  上述关联交易为日常关联交易，与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。

  由于本议案所涉及关联交易金额超过人民币3,000万元，因此本议案需要提交公司股东大会审议。

  四、独立董事对该关联交易的事前认可情况和发表的独立意见

  根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，基于客观公正的立场，我们认为该关联交易事项是可行的，同意将相关议案提交董事会审议，并且对公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况发表如下独立意见：

  我们认为，董事会审议《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》事项的表决程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定；公司与关联企业之间的交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

  我们同意公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的相关事项。

  五、监事会对该关联交易的审议情况

  公司对公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案已经公司2016年4月24日第四届监事会第二十次会议审议通过。

  六、备查文件

  1、第四届董事会第三十九次会议决议；

  2、第四届监事会第二十次会议决议；

  3、独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见；

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-044

  合力泰科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金进行投资理财的

  公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为合理利用闲置资金，提高合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“合力泰”）整体收益，在确保资金安全及不影响公司经营资金周转的前提下，公司拟使用2亿元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

  一、 本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

  1、投资额度

  公司拟用于购买短期保本型理财产品的闲置资金额度为2亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

  2、投资品种

  为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的品种。

  3、投资期限

  投资产品的期限不得超过十二个月。

  4、审批程序

  本次公司使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过后，需提交股东大会审议。

  5、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  6、实施方式

  在额度范围内由董事会授权公司管理层行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

  7、信息披露

  公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将据实际进展情况及时披露，并在定期半年报及年报中予以披露。

  二、 投资风险及风险控制措施

  公司本次拟投资的理财产品品种有保本承诺，安全性好，风险较低。

  三、 对公司日常经营的影响

  1、公司本次使用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  2、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，并提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，公司将闲置自有资金用于以购买理财产品等方式进行理财投资有利于提高资金使用效率，增加财务收益，不会影响公司日常经营，同意公司进行该理财投资。要求公司管理层做好风险控制，严格按照董事会授权实施理财，只能购买一年以内保本型理财产品，不包括《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中涉及的投资品种。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-045

  合力泰科技股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上说明会的

  公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  合力泰科技股份有限公司将于2016年5月6日（星期五）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net，参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长文开福先生，董事、副总裁、财务负责人陈贵生先生，独立董事吴育辉先生，财务顾问彭凯先生，董事、副总裁、董事会秘书金波先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-046

  合力泰科技股份有限公司

  关于注销募集资金专项账户的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、注销募集资金专户概况

  合力泰科技股份有限公司（以下简称：“合力泰”或“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274号文核准，公司于2014年6月27日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股发行价格为人民币4.14元。计人民币310,500,000.00元，扣除发行费用31,252,895.20后，募集资金净额为人民币279,247,104.80元，上述资金于 2014年6月27日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2014】第37020004号验资报告。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2146号文核准，公司于2015年10月28日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,552,971.00股，每股发行价格为人民币12.90元。计人民币884,333,325.90元，扣除发行费用29,530,000.00元后，募集资金净额为人民币854,803,325.90元，上述资金于 2015年10月28日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2015】第37020009号验资报告。

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定修订了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

  公司在中国农业银行股份有限公司沂源县支行、中国农业银行股份有限公司泰和县支行及中国银行股份有限公司泰和县支行分别开设了6个募集资金专户，其募集资金存储专户的具体账号如下：

  ■

  为了规范2014年重组募集配套资金的使用，2014年7月25日公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》,因该募集资金用于江西合力泰募投项目建设，2014年8月1日公司、江西合力泰、独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)、中国银行股份有限公司泰和支行（以下简称：“中国银行泰和支行”）和中国农业银行股份有限公司泰和县支行（以下简称：“农行泰和支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。

  为了规范2015年重组募集配套资金的使用，2015年10月21日公司和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)和中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集配套资金使用和结余情况

  1、截止2016年3月31日，公司非公开发行募投项目无缝贴合触显一体化模组项目及触摸屏盖板玻璃项目使用募集资金280,148,856.87元，募集资金产生的利息收入920,066.74元，实际结余15,371.67元。

  2、截止2016年3月31日，公司发行股份购买资产募集配套资金使用募集资金854,804,405.90元，募集资金产生的利息收入421,651.81元，实际结余420,571.81元。

  三、募集资金专项账户销户情况

  截至本公告日，募投项目款项已经支付完毕，公司将注销该募集资金专户，上述募集资金专用账户注销后，公司与中国农业银行股份有限公司沂源支行、中国农业银行股份有限公司泰和县支行、中国银行股份有限公司泰和县支行、国泰君安证券股份有限公司签订的《募集资金监管协议》终止。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：在募集资金使用完毕后注销设立的专用账户，符合公司实际情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定。因此，我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

  五、监事会意见

  监事会认为：在募集资金使用完毕后注销专用账户，符合公司实际情况和监管部门的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司注销募集资金专项账户事项。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十六日

  证券代码：002217 证券简称：合力泰 公告编号：2016-048

  合力泰科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  合力泰科技股份有限公司四届董事会第三十九次会议于2016年04月24日召开，会议决议于2016年5月17日(周二)召开2015年年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会；

  （二）现场会议召开时间：

  2016年5月17日下午14：30－16：00；

  （三）网络投票时间：

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年5月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

  2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  （四）会议地点：江西省吉安市泰和县工业园区合力泰3期综合楼会议室。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）股权登记日：2016年5月11日。

  （七）参加会议方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  二、本次年度股东大会出席对象

  1、截止2016年5月11日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和其他高级管理人员。

  3、公司聘请的律师。

  三、会议审议事项：

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《公司2015年度报告》及《公司2015年度报告摘要》

  3、《公司内部控制自我评价报告》

  4、《关于<关于发行股份购买资产募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  5、《关于<非公开发行募集配套资金年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

  6、《关于聘任会计师事务所的议案》

  7、《关于授权董事长批准向金融机构借款额度的议案》

  8、《关于为江西合力泰科技有限公司等全资子公司贷款额度提供担保的议案》

  9、《2015年度利润分配预案的议案》

  10、《关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

  11、《关于全资子公司江西合力泰科技有限公司向公司股东借款暨关联交易的议案》

  12、《关于审议公司2015年度关联交易及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

  13、《关于修改公司《章程》的议案》

  14、《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》

  15、《关于终止全资子公司江西合力泰科技有限公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》

  16、《2015年度财务决算报告》

  （下转B222版）