证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责人(会计主管人员)陈时英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本：

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  注释：2016年1月27日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，国资公司将持有公司152,497,693股股份无偿划转给浙江交通集团已完成过户登记手续，过户后的股份性质为无限售流通股。本次证券过户登记完成后，国资公司不再持有公司股份，浙江交通集团持有公司152,497,693股股份，占公司总股本的38.81%，为公司第一大股东、控股股东。（详见公告2016-07）

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、设立上海中拓前程供应链管理有限公司

  公司在上海自贸区设立上海中拓前程供应链管理有限公司，注册资本5000万元，经营范围为供应链管理、运输信息咨询、货运代理、海上国际货物运输代理、从事货物及技术的进出口业务、金属材料及制品、炉料、建筑材料、焦炭、矿产品等的销售，该事项已经公司第五届董事会2016年第一次临时会议审议通过，2016年3月8日，相关工商注册登记手续已办理完成。

  2、诉讼仲裁事项进展情况

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：万元

  ■

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  公司回复深交所投资者互动平台提问情况，请参见深交所互动易网站：

  http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000906/

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  证券代码：000906 证券简称：物产中拓 公告编号：2016-21

  物产中拓股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  物产中拓股份有限公司拟定于2016年4月29日召开公司2015年年度股东大会，会议通知已于2016年4月9日公告。现将会议事项提示公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：董事会

  （二）会议召开的合法、合规性情况：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

  （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）现场会议

  1、会议地点：长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓总部428会议室；

  2、会议时间：2016年4月29日（周五）下午14：00。

  （五）网络投票

  1、网络投票方式(可选择以下两种投票方式中的一种进行投票)

  (1) 深圳证券交易所交易系统

  (2)互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)

  2、网络投票时间

  (1) 深圳证券交易所交易系统投票时间为：2016年4月29日上午9：30—11：30，下午 13：00—15:00 ；

  (2) 互联网投票系统投票时间为：2016年4月28日下午15：00 至2016年4月29日下午15：00 之间的任意时间。

  (六) 股权登记日：2016年4月25日(周一)

  (七) 出席对象：

  1、截至2016年4月25日(周一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  2、本公司董事、监事和高级管理人员。

  3、本公司聘请的见证律师。

  二、本次股东大会审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告》；

  4、审议《公司2015年年度报告正文及摘要》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-10公告）；

  5、审议《公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  6、审议《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  7、审议《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  8、审议《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-16公告）。

  9、审议《关于公司2016年拟开展外汇套期保值业务的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-12公告）；

  10、审议《关于公司2016年度拟开展商品套期保值业务的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-13公告）；

  11、审议《关于拟授权公司管理层购买银行理财产品的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-14公告）；

  12、审议《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-15公告）；

  13、审议《关于公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》（具体内容详见2016年1月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-03公告）；

  14、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-09公告）；

  15、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（具体内容详见2016年4月9日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2016-17公告）

  股东大会审议议案6、议案7、议案8时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举董事、独立董事及监事时，每一股份拥有与拟选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用；本次股东大会选举产生的3名监事将与公司工会职工代表团（组）长联席会议选举产生的2名职工代表监事组成公司第六届监事会。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2016年4月27日、4月28日。

  上午8:30时 ——11:30时；

  下午2:00时 ——5:30时。

  3、登记地点：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央1号楼物产中拓422室

  四、网络投票相关事项

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统参加网络投票，投票程序如下：

  （一） 通过深圳证券交易所交易系统参加投票的程序

  1. 股东投票代码：360906；投票简称：中拓投票

  2. 投票时间：2016年4月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，

  3. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  (1) 投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  进行投票时，买卖方向应选择“买入”；

  (2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

  ■

  (3) 对非累计投票制议案（议案一至议案五、议案九至议案十五），在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  累积投票制议案：议案6、议案7、议案8，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。股东持有的选举董事、独立董事、非职工监事的总票数，为其持有的股数与候选人数的乘积，股东可以将票数平均分配给每位候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与候选人数的乘积。

  4. 投票举例：

  股权登记日持有“物产中拓”A股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如下：

  ■

  （二） 通过互联网投票系统参加的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2016年4 月28日下午15:00至2016年4月29日下午15:00期间的任意时间。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  五、投票规则

  1、投票表决时，同一股东只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

  如果同一股东通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。如果同一股东通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  （一）本次会议联系方式

  联系地址：湖南省长沙市五一大道235号湘域中央一号楼物产中拓422室

  邮政编码：410011

  联系电话：0731-84588392，84588395

  联系传真：0731-84588490

  联 系 人：刘 静，李 奇

  （二）会议期及费用

  本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。

  （三）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告

  物产中拓股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件：

  授 权 委 托 书

  致：物产中拓股份有限公司：

  兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席物产中拓股份有限公司2015年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“ √”。

  对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

  委托人姓名(名称)： 委托日期：2016年 月 日

  委托人身份证号码(营业执照号码)：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  委托人签名(盖章)：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 委托书有效期限：