证券时报多媒体数字报

  （上接B221版）

  17、《2015年度监事会工作报告》

  上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。

  四、出席会议的登记方法

  （一）登记手续：

  欲出席会议的股东及委托代理人请到本公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于下述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、单位持股凭证、委托人身份证及参会人身份证原件办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权委托代理人持授权委托书、委托人证券账户卡、委托任身份证、代理人身份证原件办理登记手续。异地股东可采用先发传真的方式登记，参会时提供以上原件查验。

  3、登记地点及授权委托书送达地点：

  山东省淄博市沂源县南外环89号合力泰科技股份有限公司证券部

  邮编：256120

  （二）登记时间：

  2016年5月12日（周四）的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

  （三）其他注意事项：

  1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2、联系电话：0533-2343868 传真：0533-2343856

  3、会议联系人：金波、陈海元

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1、投票代码：362217。

  2、投票简称：合泰投票。

  3、投票时间：2016年5月17日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。

  4.在投票当日，“合泰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码“362217”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。表决项相应的申报价格如下表：

  ■

  （4）在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  （5） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A、申请服务密码

  股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

  激活服务密码投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似：

  ■

  B、申请数字证书

  可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

  （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  特此公告。

  合力泰科技股份有限公司

  董事会

  二0一六年四月二十六日

  附件2：授权委托书格式：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席合力泰科技股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  委托人姓名（签字或盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数量： 委托人股东账号：

  受托人姓名（签字或盖章）： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  委托有效期：

  注：1、请在上述选项中打“√”；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书复印有效。

  合力泰科技股份有限公司董事会

  关于非公开发行募集资金年度存放

  与实际使用情况的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，合力泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集配套资金金额和资金到账情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]274号文核准，公司于2014年6月27日向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）7,500万股，每股发行价格为人民币4.14元。计人民币310,500,000.00元，扣除发行费用31,252,895.20后，募集资金净额为人民币279,247,104.80元，上述资金于 2014年6月27日到位，业经瑞华会计师事务所有限公司验证并出具瑞华验字【2014】第37020004号验资报告。具体款项存放情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  （二）募集配套资金使用和结余情况

  截止2015年12月31日，公司本年度使用募集资金69,359,129.26元，归还2014年短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资50,000,000.00元；累计使用募集资金280,148,856.87元，募集资金产生的利息收入920,054.53元，实际结余18,302.46元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集配套资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，本公司制订了《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》。募集资金到位后，公司对募集资金实行专户存储。2014年7月26日，本公司连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国泰君安”）分别与中国农业银行沂源县支行签署了《募集资金三方监管协议》，并予以公告。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

  本公司根据《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金的使用设置了严格的审批手续，以保证专款专用。《合力泰科技股份有限公司募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》均得到有效执行，截止2014年12月31日，公司的募集资金管理不存在违规行为。

  （二）募集配套资金专户存储情况

  2014年6月30日，本公司召开第四届董事会第五次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金向子公司增资的议案》，明确增资资金用于本公司全资子公司江西合力泰科技有限公司（以下简称“江西合力泰）无缝贴合触显一体化模组项目和触摸屏盖板玻璃项目建设，并在募集资金专项账户中存储和使用，不得用作其他用途。

  2014年8月1日，公司、保荐机构、江西合力泰及相关存放募集资金的银行分别签署《募集资金四方监管协议》。同意江西合力泰在中国银行股份有限公司泰和县支行（以下简称“中行泰和支行）和中国农业银行股份有限公司泰和县支行（以下简称“农行泰和支行）设立募集资金专项账户。

  为提高募集资金的使用效率，保证在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，2014年8月1日，本公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《公司全资子公司江西合力泰科技有限公司使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，决定拟对最高额度不超过1.5亿元且不超过最近一期经审计后净资产金额20%的部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截止2015年12月31日，公司投资的理财产品全部收回。

  2014年11月10日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司短期使用部门闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案，截止2014年12月31日，公司短期使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金人民币50,000,000.00元，截止至2015年12月31日，款项已经全部归还。

  截止2015年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2015年度，公司不存在变更非公开发行募集配套资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集配套资金使用的情况。

  合力泰科技股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十四日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：合力泰科技股份有限公司 金额单位：人民币元

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