证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人刘靖、主管会计工作负责人刘俊及会计机构负责人(会计主管人员)罗娟娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事长：刘靖

  2016年4月26日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016020

  贵州黔源电力股份有限公司

  第八届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第三次会议于2016年4月25日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2016年4月15日以书面形式送达给各位董事。会议应出席董事十名，实际出席董事十名。

  本次会议由董事长刘靖先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

  一、以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《贵州黔源电力股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》。（请详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》。）

  二、以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》。（请详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的公告》。）

  三、以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

  公司董事金泽华先生由于工作原因，于2016年4月22日向董事会和提名委员会辞去董事及提名委员会委员职务。经股东方推荐，董事会提名吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会选举。

  公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。后附吴元东先生简历。

  四、以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

  董事会同意聘任罗涛先生为公司常务副总经理，任期至第八届董事会届满之日。后附罗涛先生简历。

  五、以10票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。（请详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。）

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，定于2016年5月12日召开公司2016年第一次临时股东大会。

  上述经董事会审议通过的第二项、第三项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件：董事候选人及高级管理人员简历

  吴元东先生：46岁，硕士研究生，高级工程师。历任中国长江三峡工程开发总公司工程建设部工程师，贵州乌江水电开发有限责任公司洪家渡电站建设公司工程部工程师，索风营电站建设公司经理、党委书记兼任电厂筹建处副主任，沙沱电站建设公司经理、党委委员，贵州乌江水电开发有限责任公司（华电贵州公司）计划发展部主任，中国华电集团公司水电与新能源产业部水电工程管理处处长。现任中国华电集团公司水电与新能源产业部副主任。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  罗涛先生：48岁，研究生学历，高级会计师。历任贵州盘县发电厂财务科主任会计师，贵州乌江水电开发有限责任公司财务处副处长、处长，贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问，贵州黔源电力股份有限公司监事。现任贵州黔源电力股份有限公司常务副总经理。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016021

  贵州黔源电力股份有限公司

  第八届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  贵州黔源电力股份有限公司第八届监事会第三次会议于2016年4月25日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2016年4月15日以书面形式送达给各位监事。会议应出席监事四名，实际出席监事四名。

  本次会议由监事会主席陈宗法先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案：

  一、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《贵州黔源电力股份有限公司2016年第一季度报告全文及正文》；

  监事会发表意见如下：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  二、以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》。

  公司监事罗涛先生由于工作变动，于2016年4月22日向监事会辞去监事职务。经股东方推荐，监事会提名张利先生为公司第八届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。后附张利先生简历。

  公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。

  上述经监事会审议通过的第二项议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件：监事候选人简历

  张利先生：48岁，大学本科学历，高级会计师。历任黑龙江电力股份有限公司财务部出纳、会计、主管会计，龙电集团有限公司财务部副经理、经理，黑龙江电力股份有限公司副总会计师兼龙电集团财务部经理，华电能源股份有限公司副总会计师兼财务部经理，华电能源股份有限公司（黑龙江公司）总会计师，华电能源股份有限公司（中国华电集团公司黑龙江分公司）总会计师。现任贵州乌江水电开发有限责任公司（中国华电集团公司贵州公司）副总经理、总会计师、总法律顾问。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016024

  贵州黔源电力股份有限公司关于

  控股子公司贵州北盘江电力股份

  有限公司拟发行短期融资券的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据公司业务发展的需要，为优化公司财务结构，降低资金成本，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额为12亿元的短期融资券。具体方案如下：

  一、发行方案

  1、发行规模：人民币12亿元，可以分期发行。

  2、发行期限：一年。

  3、承销商：公司将与各银行沟通后，确定承销商。

  4、发行利率：根据发行当期市场利率，由公司和承销商共同商定。

  5、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

  6、募集资金用途：主要用途包括但不限于对贷款进行置换及补充流动资金。

  二、决策程序

  本次发行短期融资券经公司第八届董事会第三次会议审议通过后，尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，并经贵州北盘江电力股份有限公司股东大会审议通过及中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

  公司将按照有关法律、法规的规定及时披露短期融资券的发行情况。

  三、相关授权事宜

  授权公司经营管理层根据贵州北盘江电力股份有限公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于决定并聘请参与本次发行的相关中介机构，确定具体发行时机、发行额度、发行批次结构、发行利率，签署必要的文件，办理必要的手续，进行相关的信息披露，以及根据法律规定和监管机构的进一步要求对本次发行的具体规模及相关发行方案进行调整等。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为，贵州北盘江电力股份有限公司拟在全国银行间债券市场公开发行短期融资券，募集资金主要用途包括但不限于对贷款进行置换及补充流动资金。通过发行短期融资券有利于拓宽公司融资渠道，优化公司负债结构，降低融资成本，促进公司良性发展，同意贵州北盘江电力股份有限公司发行短期融资券，并同意将《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

  五、备查文件

  1、贵州黔源电力股份有限公司第八届董事会第三次会议决议；

  2、贵州黔源电力股份有限公司独立董事发表的独立意见。

  特此公告。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2016025

  贵州黔源电力股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经贵州黔源电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议审议通过，公司定于2016年5月12日召开2016年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会。

  2、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  3、会议时间：

  现场会议时间：2016年5月12日（星期三）下午3：00；

  网络投票时间为：2016年5月11日－5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月11日15:00至2016年5月12日15:00期间的任意时间。

  4、会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦4楼会议中心。

  5、股东大会投票表决方式：

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  1、《关于选举吴元东先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》；

  2、《关于选举张利先生为公司第八届监事会监事的议案》；

  3、《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟发行短期融资券的议案》。

  上述议案内容请详见公司于2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的公告。单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票情况将予以单独计票。

  三、会议出席对象

  1、截至2016年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人参加，代理人可以不是公司股东。

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  ??四、会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月11（星期三）上午9:00-11:30，下午2:00-5:00。

  2、登记方式：

  自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。

  法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。

  委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股东账户卡进行登记。

  异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

  3、登记地点：贵州黔源电力股份有限公司证券管理部。

  信函登记通讯地址：贵州省贵阳市都司高架桥路46号黔源大厦21层贵州黔源电力股份有限公司证券管理部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：550002；

  传真号码：0851-85218925。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  1、投票代码：362039。

  2、投票简称：黔源投票。

  3、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月12 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“黔源投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对下列所有议案表达相同意见。

  本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应委托价格如下表：

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见

  在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统投票的时间为 2016年5月11日下午15：00至5月12日下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内同过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、其他

  1、会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

  2、会议咨询：公司证券管理部；????

  联系人：李敏、石海宏

  电话号码：0851-85218943、85218944

  特此通知。

  贵州黔源电力股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件一：回执

  回  执

  截至2016年5月5日，我单位（个人）持有“黔源电力”（002039）股票   股，拟参加贵州黔源电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会。 

  出席人姓名：   股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：   

  年  月  日

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  本公司（本人）兹全权委托     先生（女士）代表     本公司（本人）出席贵州黔源电力股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

  本公司 /本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人姓名或名称（签章）：            被委托人签名：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：      被委托人身份证号码：

  委托人持股数：                 委托书有效期限：

  委托人股东账户：            委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。