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南方出版传媒股份有限公司2015年度报告摘要

2016-04-26 来源：证券时报网作者：

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案:拟以公司总股本81,910.00万股为基数,向全体股东每10股派现金股利人民币1.381元(含税),共计分配现金股利113,117,710.00元;上述利润分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;本年度不进行送股及资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

二报告期主要业务或产品简介

本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行,以及印刷物资供应和印刷业务,其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质,形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构,拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。

公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下:

1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。

2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。

3.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。

4.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务,并对外销售纸张和造纸原料;包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘PC材料、文化用纸、包装用纸、UV光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。

2015年,传统出版行业在稳步发展原有业务同时,不断探索新的业务发展。在面临互联网、移动网等新媒体、新技术的的冲击下,传统出版业公司通过资本平台,战略合作,引进资源等方式加速转型升级。2015年,公司通过中国证监会上市审核,于2016年2月15日正式挂牌。传媒融合发展加速,大传媒概念外延不断延伸,体育、影视、游戏、大数据等跟传统出版传媒企业融合更为广泛。互联网巨头触角已经伸入传统出版行业,在合作与竞争中,鞭策传统出版企业加速在融合发展的道路上奔跑,机遇与挑战并存。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元币种:人民币

■

四 2015年分季度的主要财务指标

单位:元币种:人民币

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五股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

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六管理层讨论与分析

2015年公司运营稳健,财务状况良好,资产规模、营业收入、利润等多项主要经济指标均创历史新高。公司2015年度合并范围实现营业收入46.02亿元,同比增长4.24%;净利润4.50亿元,同比增长27.94%,其中归属于母公司所有者净利润3.77亿元,同比增长22.09%;净资产收益率15.29%,每股收益0.58元。资产规模稳步增长,年末资产总额69.32亿元,同比增长11.41%;净资产30.85亿元,同比增长18.24%。报告期内,教材提标、发行集团对省新华书店网点整合、以及公司加强一般图书的出版及营销策划,出版、发行等板块业务收入增加,根据市场环境变化降低物资贸易规模,控制报媒板块运营成本,积极发展数字出版、数字教育等媒体融合项目。

七涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共130户,详见本附注“合并范围的变化”及“在其他主体中的权益”。

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码:601900 证券简称:南方传媒公告编号:临2016-017

南方出版传媒股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由监事会主席何崇辉先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书雷鹤列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

该议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(三)审议通过《关于公司2015年度报告及其摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2014年修订)》及公司相关规定,公司组织编制了2015年度报告及摘要,内容详见公司年报印刷版及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(四)审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

公司2015年度实现的归属于母公司股东的净利润376,982,379.16元,按母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积25,810,115.28元,加上年初未分配的利润969,061,244.29元,2015年底公司可供股东分配的利润1,320,233,508.17元。

为回报各位股东,公司拟以总股本81,910万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.381元(含税),共计派发现金113,117,710元。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(五)审议通过《关于董事会和总经理班子履职监督情况的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(六)审议通过《关于监事会2015年度合法运营监督及财务检查工作报告的议案》

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(七)审议通过了《关于公司2015年度关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》

详情请见公司于2016年4月26日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

(八)审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016年度财务和内部控制审计机构,并提请股东大会授权公司总经理根据实际情况决定审计费用。

表决结果:3名同意,占全体监事人数的100%;0名弃权,0名反对。

三、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》;

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月25日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒公告编号:临2016-016

南方出版传媒股份有限公司

关于2015年度关联交易情况及

2016年度日常关联交易预计情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司2015年度日常性关联交易执行情况

2015年度南方出版传媒股份有限公司及其下属子分公司(以下简称“南方传媒”或“公司”)与控股股东广东省出版集团有限公司及其子公司(不含南方传媒及其子分公司,以下简称“出版集团及其子公司”)2015年度日常性关联交易预计及实际执行情况如下:

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位:元

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2、出售商品/提供劳务情况

单位:元

■

(二)关联租赁情况

本公司作为承租人

单位:元

■

二、公司2016年度日常性关联交易预计情况

公司与出版集团及其子公司2016年日常性关联交易总额预计如下:

(一)购销商品、提供和接受劳务的关联交易

1、采购商品/接受劳务情况

单位:元

■

2、出售商品/提供劳务情况

单位:元

■

(二)关联租赁情况

本公司作为承租人

单位:元

■

三、关联方情况介绍

■

四、定价原则

上述关联交易的定价依据是:相关商品或服务的价格,有政府定价或政府指导价的,按照政府定价或政府指导价执行;没有政府定价或政府指导价的,按照市场价格执行;没有市场价格的,按照双方协商的价格执行。

五、对公司的影响

上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,关联交易价格也遵循了公允性原则,符合公司和全体股东的最大利益,没有损害非关联股东的合法权益。

六、独立董事意见

公司独立董事就公司日常性关联交易预计情况发表了独立意见,认为:公司 2015 年度发生的日常性关联交易与 2016 年度日常性关联交易预计情况均符合公司实际情况,是公司日常经营管理活动的组成部分,有利于保证公司的正常运营,定价公允,关联交易决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。没有发现损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司提交公司股东大会审议。

七、审议程序

该日常性关联交易经 2016 年4月25日召开的公司第三届董事会第一次会议审议通过;关联董事王桂科、李夏铭、杜传贵、李钊、金炳亮回避表决,非关联董事一致表决通过。

该日常性关联交易尚需提交公司股东大会审议。关联股东将在股东大会审议本议案时回避表决。

八、备查文件

1、《南方出版传媒股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》;

2、《第三届董事会第一次会议相关事项独立董事独立意见》;

特此公告。

南方出版传媒股份有限公司董事会

2016年4月25日

证券代码:601900 证券简称:南方传媒公告编号:临2016-015

南方出版传媒股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南方出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2016年4月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长王桂科先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《南方出版传媒股份有限公司章程》等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》