证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间

  1、现场会议时间：2016年4月25日（星期一）下午14：30时

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月25日上午9:30－11:30时、下午13:00－15:00时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月24日下午15:00时至 2016年4月25日下午15:00时期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：深圳市南山区华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室

  （三）股权登记日：2016年4月18日

  （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合

  除现场会议投票表决外，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

  （五）召集人：公司董事会

  （六）主持人：杨海贤董事长

  （七）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  （八）会议的出席及表决情况

  1、参加表决的总体情况

  参加表决的股东及授权代表共23人，代表股份231,926,001股，占公司总股本的38.4772%。

  其中：内资股股东及授权代表7人，代表股份138,544,153股，占公司内资股股东有表决权股份总数的40.8796%；外资股股东及股东授权代表16人，代表股份93,381,848股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.3914%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及授权代表19人，代表股份231,502,901股，占公司总股本的38.4070%。

  其中：内资股股东及授权代表3人，代表股份138,121,053股，占公司内资股股东有表决权股份总数的40.7547%；外资股股东及授权代表16人，代表股份93,381,848股，占公司外资股股东有表决权股份总数的35.3914%。

  3、网络投票情况

  参加网络投票的股东共4人，代表股份423,100股，占公司总股本的0.0702%。

  其中：内资股股东及授权代表4人，代表股份423,100股，占公司内资股股东有表决权股份总数的0.1248%；外资股股东及股东授权代表0人，代表股份0股。

  4、中小股东投票情况

  现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代表（除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共20人，代表股份2,245,500股，占公司总股本的0.3725%。

  （九）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场记名投票和网络记名投票的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,245,200股，占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股。

  （二）审议通过《2015年度监事会工作报告》，表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,245,200股，占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对300 股，占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股。

  （三）审议通过《关于2015年度各项资产计提减值准备的议案》，表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,039,300股，占该类股东所持有效表决权股份总数的90.8172%；反对206,200股，占该类股东所持有效表决权股份总数的9.1828%；弃权0股。

  （四）审议通过《关于2015年度财务决算及分析报告的议案》,表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,245,500股，占该类股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （五）审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》，表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,245,200股，占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股。

  （六）审议通过《2015年年度报告全文及摘要》，表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,245,500股，占该类股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《关于2016年度融资规模和对外担保的议案》, 该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意1,772,300股，占该类股东所持有效表决权股份总数的78.9267%；反对473,200股，占该类股东所持有效表决权股份总数的21.0733%；弃权0股。

  （八）审议通过《关于2016年度系统内财务资助的议案》,表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意1,772,300股，占该类股东所持有效表决权股份总数的78.9267%；反对266,100股，占该类股东所持有效表决权股份总数的11.8504%；弃权207,100股，占该类股东所持有效表决权股份总数的9.2229%。

  （九）审议通过《关于聘请2016年度审计机构及确定其报酬的议案》,表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,245,200股，占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股。

  （十）审议通过《关于公司董事长2016年度薪酬与考核的议案》,表决结果如下：

  ■

  其中，中小股东及股东授权代表投票表决结果为：同意2,245,200股，占该类股东所持有效表决权股份总数的99.9866%；反对300股，占该类股东所持有效表决权股份总数的0.0134%；弃权0股。

  （十一）审议通过《关于变更董事的议案》, 会议以累积投票方式选举了巫国文先生当选公司第七届董事会董事，具体表决结果如下：

  议案 11 中子议案 1、选举巫国文先生为公司第七届董事会董事 ,表决结果：通过。

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  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

  （二）律师姓名：陈建惠、周杰璋

  （三）结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  （一）2015年度股东大会决议；

  （二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书。

  特此公告

  深圳南山热电股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日