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安徽广信农化股份有限公司2016第一季度报告 2016-04-26 来源:证券时报网 作者:
一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人黄金祥、主管会计工作负责人何王珍及会计机构负责人(会计主管人员)向敬林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 单位:元 币种:人民币 ■ 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 ■ 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用 √不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 安徽广信农化股份有限公司 法定代表人 黄金祥日期 2016-04-25
证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:2015-023 安徽广信农化股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年04月25日9点30分,在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。本次会议通知于2016年04月15日以电话方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过如下决议: 一、审议通过公司《2016年第一季度报告》 内容详见公司2016年04月26日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽广信农化股份有限公司2016年第一季度报告》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 安徽广信农化股份有限公司董事会 二0一六年四月二十五日
证券代码:603599 证券简称:广信股份 编号:临 2016-024 安徽广信农化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽广信农化股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年04月25日上午11点,在公司会议室召开第三届监事会第七次会议。本次会议通知于2016年04月15日以书面方式发出。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议: 一、审议通过公司《2016年第一季度报告》 监事会对公司2016年第一季度报告进行了认真严格地审核:认为: (1)公司2016年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年第一季度的财务状况和经营成果等事项。 (2)公司监事会成员没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 (3)公司监事会成员保证公司2016年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 安徽广信农化股份有限公司监事会 2016年04月25日 本版导读:
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