证券时报多媒体数字报

  第一节重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人米泽东及会计机构负责人(会计主管人员)姜秀梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  截止披露前一交易日的公司总股本:

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  海通证券股份有限公司约定购回专用账户:邓大凯,持有股数1,350,000股,占公司股份比例为0.14%。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年7月27日,公司召开了第三届董事会第二十七次(临时)会议、第三届监事会第二十次(临时)会议审议通过了《公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项。2015年9月14日召开第三届董事会第二十九次(临时)会议、第三届监事会第二十二次(临时)会议、2015年10月13日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项,对本次非公开发行的定价基准日、发行价格、发行数量和募集资金金额等进行了修订。修订后的非公开发行方案如下:本次非公开发行股票的发行对象为先锋创业有限公司、唐进波和新余爱乐投资管理中心(有限合伙)。发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行股票的定价基准日为本次董事会会议决议公告日,即2015年9月16日。本次非公开发行股票的数量为4,135万股,发行价格为9.664元/股。发行对象以现金方式认购。本次发行预计募集资金总额39,960.64万元,扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司流动资金。2015年11月12日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(153191号)。2016年1月29日,公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

  详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《非公开发行股票预案(修订稿)》、《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》、《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》、《关于非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-046

  深圳市爱施德股份有限公司

  关于控股股东股权质押的公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“本公司”)近日接到公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司(以下简称“神州通投资”)的通知,神州通投资所持有本公司的部分股份被质押,具体事项如下:

  一、股东股份质押的基本情况

  1、股东股份被质押基本情况

  ■

  2、股东股份累计被质押的情况

  截至本公告日,神州通投资持有本公司股份562,203,586股,占本公司总股本的56.71%;本次质押35,000,000股,占其所持有本公司股份的6.23%,占本公司总股本的3.53%;累计处于质押状态的股份为297,560,000股,占其持有本公司股份总数的52.93 %,占本公司总股本的30.01 %。

  二、备查文件

  1、股份质押登记证明;

  2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细;

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十五日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-044

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届监事会第二十九次(临时)会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十九次(临时)会议通知于2016年4月19日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2016年4月22日下午召开了本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由监事会主席张文良先生召集和主持。经与会监事投票表决,做出如下决议:

  一、审议通过《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

  与会监事一致认为,公司董事会编制和审核《2016年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

  公司《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十二日

  证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2016-043

  深圳市爱施德股份有限公司

  第三届董事会第三十八次(临时)会议

  决议公告

  本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十八次(临时)会议通知于2016年4月19日以电子邮件及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式于2016年4月22日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  本次会议由董事长黄文辉召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

  一、审议通过了《关于<2016年第一季度报告全文及正文>的议案》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  公司《2016年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2016年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  深圳市爱施德股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十二日