证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要从事电视剧的投资、制作、发行、影视基地运营及广告等衍生业务。影视剧业务所形成的主要产品是用于电视台、在线视频网站等渠道播放的电视剧作品。主要盈利模式为策划并投资、拍摄、制作完成电视剧，形成可售的电视剧作品，与电视台、在线视频网站等播放平台签订发行合同，将电视剧播映权、信息网络传播权等相关版权对外转让并获取发行收入。

  报告期内，公司通过收购东方龙辉、微距广告、玖明广告和浙江中影四家广告公司控股权，与前一年度收购的上海胜盟、浙江光线一起，对公司在广告板块的业务提升起到了积极的作用。公司的广告业务也由影院广告、电视广告代理延伸到了户外媒体广告，并且进一步加强了电视广告的优质渠道及客户等资源，为影视传媒和广告业务上的协同做好充分的准备。

  （1）电影院线映前广告的经营模式为通过对全国电影院线媒体库资源的整合，利用公司专业的数据分析能力为客户制定院线广告投放方案，选择恰当的媒体传播平台，为客户创造良好的媒体效应。

  （2）电视广告代理业务的经营模式为根据自身的特色从各电视媒体购入电视节目广告时段；结合客户需求策划、制作广告方案；将客户制作的广告或根据客户需求制作的广告在已购入的电视节目广告时段播出。

  （3）户外媒体广告的经营模式为通过对社区户外媒体进行网络化建设和运营，在选定的社区建设的营销推广平台，设计符合客户需求的营销内容，并将营销内容展示在不同层次的社区，精准传递给不同需求的消费者。

  报告期内，公司完成对诸暨创意园100%股权的收购，业务延伸至影视基地运营。诸暨创意园已在报告期年末正式投入运营，通过向旅游团体和个人客户收取门票、商铺出租、为影视剧拍摄提供场地服务等取得收入。2015年度，诸暨创意园主营业务尚未盈利，但随着园区规划设计、服务功能的逐步完善和对盈利模式的进一步挖掘，未来盈利能力有望得到提升。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币万元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是公司完成借壳上市之后登陆资本市场的第一个完整年度。在这一年里，公司借助资本市场平台积极推进内生与外延的共同发展，延伸产业链，从内容提供为主向“内容+广告”构建纵向产业布局。公司一如既往地加强影视内容全流程制作的核心竞争力，聚焦制作精品电视剧。在此基础上，继续积极推进“全内容、全产业链”战略，持续关注电影制作、娱乐节目制作、网剧、微电影等内容制作领域，为整合内容板块和进行产业链布局做好充分的准备。

  报告期内，公司主营电视剧业务逐步尝试由“全独家制作模式”向“独家投资制作+合作制作模式”转变。公司与甘肃省广播电影电视总台（集团）共同成立了甘肃长城西部电影集团有限责任公司；与上海逸收投资管理中心、杭州暾澜投资管理有限公司、姚勇杰共同出资设立了山东长城暾澜影视传媒有限公司。

  报告期内，公司通过支付现金的形式收购了东方龙辉60%股权、上海微距60%股权、上海玖明51%股权、浙江中影51%股权，上述收购使公司增强了电视媒体广告代理业务实力，并且切入了户外社区广告业务，加上此前的电影院线广告业务，公司“内容+广告”的产业链布局初步形成。今后，公司将进一步融合上游优质广告客户资源，汇聚下游电视台媒体资源、互联网新媒体资源、电影院线资源及户外社区广告平台渠道资源，扩充做强产业链上的其他环节，丰富业务板块，促成各板块间的良性互动和协同效应，实现资源的共享和品牌共振效应。同时，上述收购为公司业绩提升起到了积极的作用，有助于增强公司可持续经营能力，提升公司综合实力。

  报告期内，公司通过支付现金的形式收购了诸暨创意园100%股权。通过建设开发影视旅游文化创意园，为本公司和其他影视公司拍摄影视剧提供制作拍摄场地服务；同时本公司的影视作品也可为影视基地的娱乐开发提供素材，助力诸暨创意园旅游业务。诸暨创意园具有良好的区位条件，在旅游运营中，可以通过向旅游团体和个人客户收取门票、旅游景点出租商铺等方式取得收入，提升诸暨创意园的盈利水平。

  报告期内，公司披露了修订后的非公开发行A股股票预案，公司拟非公开发行股份募集不超过8.75亿元用于投拍精品电视剧项目、电影项目以及补充流动资金。后由于当时资本市场环境发生较大变化，公司融资能力受限，经与保荐机构等相关方深入沟通和交流，履行董事会审议程序后，终止了上述非公开发行股票相关事项

  报告期内，公司实现营业收入99,344.34万元，比上年同期增长94.74%；利润总额为38,392.07万元，比上年同期增长39.04%；归属于上市公司股东的净利润为23,193.37万元，比上年同期增长18.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为20,317.84万元，比上年同期增长13.66%。各项指标较上年同期相比均有不同程度的提升。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《通过重大资产重组置入资产2015年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]24030011号），置入资产东阳长城2015年度实现归属于母公司所有者的净利润为24,632.31万元，扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为22,006.67万元，分别超过承诺的2015年度归属于母公司所有者的净利润23,561.56万元和承诺的2015年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润21,920.36万元，完成对资本市场的业绩承诺。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司营业收入较上年同期增长94.74%，营业成本较上年同期增长175.02%，主要原因为：报告期内，公司于2015年6月完成对东方龙辉60%股权、上海微距60%股权的收购，于2015年7月完成对浙江中影51%股权、上海玖明51%股权的收购，东方龙辉、上海微距自2015年6月起的业绩纳入上市公司合并范围内，浙江中影、上海玖明自2015年7月起的业绩纳入上市公司合并范围内，致使公司2015年度营业收入、营业成本较2014年度增长较多。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  （一）非同一控制下企业合并

  ■

  注：①东方龙辉下属北京盛世华信国际广告传媒有限公司、北京金桥佳人传媒影视广告有限公司两家子公司，均为东方龙辉全资子公司。

  ②上海微距下属上海微距文化传播有限公司、北京微距时代广告有限公司、无锡微距广告有限公司三家子公司，上海微距文化传播有限公司、北京微距时代广告有限公司为上海微距的全资子公司，无锡微距广告有限公司为上海微距持股51%的控股子公司。

  （二）同一控制下企业合并

  ■

  （三）其他原因的合并范围变动

  2015年1月，成立了全资子公司滁州新长城影视有限公司公司，注册资本300万元，本公司持有100%股权，本期纳入合并范围。

  2015年9月，成立了甘肃长城西部电影集团有限责任公司和兰州电影制片厂有限责任公司（兰州电影制片厂有限责任公司为甘肃长城西部电影集团有限责任公司的全资子公司），甘肃长城西部电影集团有限责任公司注册资本8,612.48万元，按照其公司章程的约定，本公司持有50.00%股权，本期纳入合并范围。

  2015年10月，成立了控股子公司山东长城暾澜影视传媒有限公司，注册资本2,000万元，本公司持有51%股权，本期纳入合并范围。

  2015年12月，控股子公司浙江中影文化发展有限公司设立了下属全资子公司西藏嘉汛文化发展有限公司，注册资本100万元，本期纳入合并范围。

  2015年12月，控股子公司上海玖明广告有限公司设立了下属全资子公司西藏畅明广告有限公司，注册资本100万元，本期纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-031

  长城影视股份有限公司

  第五届董事会

  第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月14日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通知。2016年4月25日上午10:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场结合通讯方式召开了第五届董事会第二十一次会议。会议应参加表决董事8名，实参加表决董事8名，公司监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议由董事长赵锐均先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。全体与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：

  一、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  关于《公司2015年度董事会工作报告》的内容请参见《公司2015年年度报告》之“第三节、公司业务摘要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分。《公司2015年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年度实现营业收入99,344.34万元，较上年增长94.74%；实现利润总额38,392.07万元，较上年增长39.04%；实现归属于上市公司股东的净利润23,193.37万元，较上年增长18.00%。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

  公司2015年年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告》，公司2015年年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  独立董事对公司2015年度内部控制进行了全面核查并发表了独立意见，有关核查意见的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  《公司2015年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前30-50万元/年；独立董事领取津贴，为人民币税前5万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前3万元/年。监事领取津贴，为人民币税前3万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民币税前15-40万元/年。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润为-17,111,151.60元，加年初未分配利润98,853,678.03元，截至2015年12月31日母公司实际可供分配的利润为81,742,526.43元。

  根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

  基于公司“全内容、全产业链”战略规划，公司借助资本市场平台不断丰富全媒体生态链，于2015年、2016年实施了一系列战略并购。根据生效的并购协议，公司在2016年需支付较大数额的股权转让款，面临较大资金压力。因此，为更好地维护全体股东的长远利益，基于公司未来可持续发展考虑，同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。

  2015年末累计未分配利润将用于支付并购标的的股权转让款及日常经营资金使用，降低公司向金融机构借款比例，减少公司财务费用。

  独立董事对该利润分配预案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  同意提请股东大会授权公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定年度审计报酬事宜。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  九、审议通过《关于2015年度内部控制规则落实自查情况的议案》

  公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

  修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

  为保障公司及子公司的资金需求，根据2016年度资金预测情况，公司2016年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币13亿元（含）综合授信额度，并根据授信额度办理相关资产的抵押、质押等手续，授信期限为1年。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及合并报表范围内的子公司均可使用，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。

  同意提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司办理上述授信额度及额度内包括但不限于向指定银行等金融机构申请授信、质押、担保、融资及其他与本次授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十二、审议通过《关于授权经营层办理融资额度的议案》

  根据公司发展战略规划及实现经营目标的要求，为进一步拓展资金筹措渠道，提高融资效率，增强公司的市场竞争力，董事会同意授权经营层办理单笔不超过3亿元的融资事项，并授权公司董事长签署相关文件。超出上述单笔额度或法律法规另有规定的融资事项，仍须按《公司章程》等规定，由董事会或股东大会在权限范围内审定。本授权自审议通过之日起三年内有效。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十三、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  董事会决定于2016年5月17日下午14:00在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十四、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及其正文》

  公司2016年第一季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年第一季度报告全文》，公司2016年第一季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年第一季度报告正文》。

  表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、备查文件

  1、《长城影视股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》；

  2、《独立董事关于公司续聘2016年度审计机构的事前认可意见》；

  3、《独立董事关于公司第五届董事会第二十一次会议审议事项的独立意见》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-032

  长城影视股份有限公司

  第五届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月14日，长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件和专人送达等方式发出召开第五届监事会第十一次会议的通知。2016年4月25日下午2:00，公司在浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室以现场方式召开了第五届监事会第十一次会议。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席徐海滨先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手表决方式形成如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  《公司2015年度监事会工作》报告详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2015年度实现营业收入99,344.34万元，较上年增长94.74%；实现利润总额38,392.07万元，较上年增长39.04%；实现归属于上市公司股东的净利润23,193.37万元，较上年增长18.00%。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年年度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告》，公司2015年年度报告摘要的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2015年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。2015年，公司根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司的实际情况，进一步健全、完善内控制度。《公司2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《公司2015年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  五、审议通过《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  公司董事长、副董事长领取年薪，为人民币税前30-50万元/年；独立董事领取津贴，为人民币税前5万元/年；在公司兼任其他职务的董事按照工作岗位领取相应职务薪酬；不兼任公司其他职务的董事领取津贴，为人民币税前3万元/年。监事领取津贴，为人民币税前3万元/年。高级管理人员领取年薪，为人民币税前15-40万元/年。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  六、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司净利润为-17,111,151.60元，加年初未分配利润98,853,678.03元，截至2015年12月31日母公司实际可供分配的利润为81,742,526.43元。

  根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

  基于公司“全内容、全产业链”战略规划，公司借助资本市场平台不断丰富全媒体生态链，于2015年、2016年实施了一系列战略并购。根据生效的并购协议，公司在2016年需支付较大数额的股权转让款，面临较大资金压力。因此，为更好地维护全体股东的长远利益，基于公司未来可持续发展考虑，同时根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定2015年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股；不进行资本公积金转增股本。

  2015年末累计未分配利润将用于支付并购标的的股权转让款及日常经营资金使用，降低公司向金融机构借款比例，减少公司财务费用。

  监事会认为：上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及本公司相关制度的规定，切合公司实际，有利于公司的长期、可持续发展，未损害股东利益，监事会对此分配方案无异议。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  七、审议通过《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  根据国家法律、法规以及《公司章程》的规定，同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，聘期一年。

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  八、审议通过《公司2016年第一季度报告全文及其正文》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2016年第一季度报告全文的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年第一季度报告全文》，公司2016年第一季度报告正文的具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2016年第一季度报告正文》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  九、备查文件

  1、《长城影视股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议》。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-035

  长城影视股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会定于2016年5月17日召开2015年年度股东大会。本次股东大会的有关通知事项如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2015年年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第二十一次会议决议召开公司2015年年度股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午2:00开始。

  （2）网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00至2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2016年5月10日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事、高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、会议地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2015年年度报告及其摘要》；

  5、审议《关于公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

  6、审议《关于2015年度利润分配的方案》；

  7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》；

  8、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

  公司独立董事将在2015年年度股东大会上作年度述职报告。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，公司将对本次会议审议的议案5至议案7的中小投资者表决情况单独计票并予以公开披露。

  上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，相关内容详见本公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年5月11日（上午8:30-11:30；下午1:30-5:00）。

  3、登记地点：浙江省杭州市文二西路西溪文化创意园长城影视证券部

  邮编：310013

  登记联系电话：0571-85026150

  登记联系传真：0571-85021376

  登记联系人：陆晓红、廖娟娟

  4、登记手续：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明书、深圳证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、深圳证券交易所股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书。

  （3）除上述登记文件外，股东还应出示2015年年度股东大会回执。

  （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

  （5）股东授权委托书及回执的样式见附件。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362071。

  2、投票简称：长城投票。

  3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“长城投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3股代表弃权。

  表2表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、通过互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料并设置服务密码；如注册成功，系统将会返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票的其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

  2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  3、会议联系方式

  联系人：陆晓红、廖娟娟

  联系电话：0571-85026150

  联系传真：0571-85021376

  联系邮箱：chinaccys@126.com

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日

  附件：

  长城影视股份有限公司

  2015年年度股东大会授权委托书

  兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席长城影视股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。本次授权有效期自签署日至本次会议结束时止。

  委托人签名（盖章）： 委托人持股数量： 股

  委托人股东帐号： 委托人身份证/营业执照号码：

  受托人（签字）： 受托人身份证号码：

  委托人对审议事项的指示：

  ■

  注：1、请在议案对应表决栏中用“√”表示；

  2、对于在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  3、对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□

  如未作具体指示，则代理人有权按自己的意愿进行表决。

  委托日期：2016年 月 日

  回执

  截止2016年5月10日，我单位（个人）持有长城影视股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

  出席人姓名： 股东帐户：

  股东姓名或名称（盖章）：

  2016年 月 日

  （授权委托书和回执剪报及复印均有效）

  证券代码:002071 证券简称:长城影视 公告编号:2016-036

  长城影视股份有限公司

  关于举行2015年年度报告

  网上说明会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  长城影视股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年5月6日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长赵锐均先生、董事兼总经理宓强先生、财务总监周满华女士、董事会秘书兼副总经理陆晓红女士、独立董事王恒忠先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  长城影视股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日