证券时报多媒体数字报

  （上接B184版）

  四、结论

  本公司董事会认为方舟制药2015年度实现的归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方对其的业绩承诺水平，业绩承诺已经实现。

  五、本说明的批准

  本说明业经本公司第三届董事会十九次会议于2016年4月25日批准。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-022

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  2015年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会名称：2015年度股东大会；

  2、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

  3、公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定；

  4、现场会议时间：2016年5月20日（周五）下午14:00；网络投票时间：2016年5月19日—2016年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月19日下午15:00至2016年5月20日下午15:00期间的任意时间；

  5、现场会议地点：公司会议室；

  6、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。具体规则为：

  如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  7、股权登记日：2016年5月16日；

  8、出席对象：

  （1）截止2016年5月16日下午15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；股东代理人不必是本公司股东；

  （2）本公司董事、监事及高管人员；

  （3）公司聘请的律师等相关人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》

  3、审议《公司2015年度报告及摘要》

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》

  5、审议《公司2015年度利润分配预案》

  6、审议《关于2016年关联交易预计情况的议案》

  7、审议《公司2015年度内部控制评价报告》

  8、审议《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  以上议案内容已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过，详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《第三届董事会第十九次会议决议公告》、《第三届监事会第十八次会议决议公告》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度报告》等。

  本次股东大会召开期间，公司独立董事干春晖、杨光亮、秦庆华、贾和祥将向股东大会作《独立董事2015年度述职报告》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，议案5、6、9属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

  三、会议登记事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

  （3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

  2、登记时间：2016年5月19日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

  3、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路1号

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券部

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362513

  2、投票简称：蓝丰投票

  3、投票时间：2016年5月20日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，蓝丰投票“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，具体如下表所示：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  （4）股东对议案一至议案九的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月19日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年5月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  1）投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

  投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  投资者通过深交所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

  ①买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；

  ②“申购价格”项填写1.00元；

  ③“申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

  服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

  2）申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东仅对其中一项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  会议联系方式

  联 系 人：陈康 王楚

  电 话：0516－88920479

  传 真：0516－88923712

  联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路1号

  邮 编：221400

  本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

  特此通知！

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司2015年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

  ■

  1、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

  2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

  委托人（签章）： 委托人持股数：

  委托人身份证号码（营业执照号码）:

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  年 月 日

  注：1、授权委托书复印件有效；

  2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-018

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  第三届董事会第十九次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2016年4月25日在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于2016年4月15日以书面、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事11名，实到董事11名。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2015年度总经理工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  2015年，公司成功兼并陕西方舟制药有限公司，构建双主业的发展格局，未来前景看好；宁夏蓝丰的环保攻坚战取得艰难胜利；公司产品结构和销售结构总体调优向好；精益管理深化执行。全年实现销售收入101,041.62万元，由于宁夏蓝丰的停产损失影响，全年净利润为-6,876.96万元。

  二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事干春晖、秦庆华、贾和祥和杨光亮向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

  《公司2015年度董事会工作报告》详见2016年4月26日《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司2015年度报告及摘要》相关章节。

  《独立董事2015年度述职报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2015年度报告摘要》详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；《公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，公司2015年母公司净利润为273.68万元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-6,876.96万元。为保障公司的长远利益及可持续发展，根据公司的实际情况和股利分配政策，董事会拟决定公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于2016年关联交易预计情况的议案》；表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事杨振华、梁华中、刘宇、熊炬、顾子强回避了本项议案的表决。

  本议案具体内容详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年关联交易预计情况的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  《2015年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  本议案尚需提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案具体内容详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于发行股份及支付现金购买资产业绩承诺实现情况的专项说明的公告》。

  十一、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  公司董事会拟定于2016年5月20日召开2015年度股东大会审议有关事项。

  股东大会通知具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

  十二、审议通过了《公司2016年第一季度报告》；表决结果为：11票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年第一季度报告全文》及正文。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 编号：2016-019

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2016年4月15日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2016 年4月25日上午11:00在苏州苏化科技园以现场的方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由监事会主席杜文浩先生主持，本次会议召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

  1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度监事会工作报告》。

  《2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  本议案尚需提交股东大会审议。

  2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》。

  《公司2015年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  本议案尚需提交股东大会审议。

  3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度报告及摘要》。

  监事会认为，公司2015年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《公司2015年度报告摘要》详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》。

  根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2015年母公司净利润为273.68万元，合并报表归属于母公司股东的净利润为-6,876.96万元。为保障公司的长远利益及可持续发展，根据公司的实际情况和股利分配政策，拟决定公司2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

  监事会认为：公司上述利润分配预案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配预案。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年关联交易预计情况的议案》。

  监事会对公司2016年关联交易预计情况进行了审核，公司关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  本议案具体内容详见2016年4月26日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于2016年关联交易预计情况的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  6、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

  监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  《2015年度内部控制评价报告》尚需提交股东大会审议。

  7、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  监事会认为，公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。

  《公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  本议案尚需提交股东大会审议。

  8、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  监事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。

  本议案具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于续聘会计师事务所的公告》。

  9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2016年第一季度报告》。

  监事会认为，公司2016年第一季度报告编制程序符合法律法规的规定，报告真实、客观的反映了公司一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案具体内容详见2016年4月26日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2016年第一季度报告全文》及正文。

  以上议案1至议案8内容尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十六日