证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,544,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

  1.6公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  (一)主营业务情况

  公司主营业务包括化工品和化学纤维的开发、生产和销售,产品种类丰富,各类产品规格齐全,主要产品有芳烃、PTA、聚酯、PET、PET纤维等,产品结构如下图所示:

  ■

  芳烃是芳香烃的简称,通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯等,是生产石油化工产品最重要的基础原料之一,主要用于制造合成树脂、合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等,也可以用作溶剂或添加剂。

  PTA是石油的终端产品,也是聚酯等化工品的前端产品,是重要的大宗有机原料之一,广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA的应用比较集中,主要用于生产PET,还能制成工程聚酯塑料,可用作增塑剂的原料和染料中间体。

  PET分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯,纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料,非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途,广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。PET纤维,也称为涤纶,是当前合成纤维的第一大品种,公司生产的PET纤维主要包括POY、FDY、DTY,根据下游需求不同,又分别有不同的规格。涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能,用途广泛,可以纯纺织造,也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织,适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。

  报告期内,公司主要业务及经营模式均未发生变化。

  (二)主要业绩驱动因素

  1.中金石化芳烃项目稳步推进,贡献一定效益

  报告期内,公司按照年初既定目标,积极推进中金石化芳烃项目,全面开展装置的调试工作,以确保该项目能够尽快顺利开车并安全稳定地运行。装置调试基本顺利,进展情况强于市场预期。

  2.PTA供需趋紧,产品毛利率有所提升

  PTA是公司传统业务,随着PTA产能的进一步增加,行业已经步入产能过剩阶段,行业洗牌在所难免。进入2015年后,国内PTA落后产能出清速度明显加快,供需关系逐步恢复平衡,公司作为PTA行业的龙头企业,加工成本相对较低,上下游定价话语权较强,PTA毛利率有所提升。

  3.成本压缩,提升整体盈利水平

  报告期内,由于主要原材料价格受宏观经济的影响下降幅度较大,公司抓住原料采购环境相对宽松的时机,紧盯市场变化,坚持战略采购和机会采购相结合,有效压缩采购成本;同时,公司大力开展降本增效和技改工作,通过全员、全过程、全覆盖地进行挖潜增效,提升了整体盈利水平。

  (三)行业情况及公司地位

  公司所处的石化化纤行业历史较为悠久,属于周期性行业,行业波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。在经历几年的周期性调整后,在下游需求逐步增长、新增产能放缓的背景下,石化化纤行业缓慢复苏,产品供求关系有所改善。

  全球芳烃的消费主要用于生产PTA,并且主要集中在中国。随着PTA产能的快速发展,芳烃的进口依存度依然较高。中国的芳烃产能虽有所增长,但仍难以满足下游PTA生产需要。中金石化芳烃项目年产200万吨,约占全国产能的11.5%。

  2015年以前,国内PTA扩产迅速,导致PTA供过于求。迅速增加的供应无法被下游疲软的需求消化,导致PTA行业开工率降低,PTA价格下滑,从而降低了PTA企业的盈利能力。在激烈的市场竞争背景下,随着落后产能的不断退出和下游聚酯纤维需求的逐步回暖,有效提振了PTA需求。公司为PTA行业龙头企业,控股和参股PTA产能约1340万吨,约占PTA全国总产能的28%。

  整个PET产业链的大部分产能集中于亚太地区,而中国是世界最主要的纺织品生产国和出口国,与之相适应。自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出淘汰影响,PET纤维行业已逐步回暖。公司PET纤维产能为110万/年,约占全国总产能的3%。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年,世界经济增速为6年来最低,大宗商品价格深度下跌,对中国经济造成直接冲击和影响,全年GDP增幅为6.9%,创25年新低。

  面对艰苦的经营环境和严峻的市场考验,公司上下严格实施了发展战略和经营计划,统一信心,务实发展,提升公司核心竞争力,成功在宏观经济不利和行业调整的背景下扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入286.74亿元,较上年同期减少9.86%;实现利润总额4.09亿元,较上年同期增长160.32%;归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,较上年同期增长201.44%;基本每股收益0.16元,较上年同期增长201.44%。总的来看,公司所处的石化化纤行业在经历几年的周期性调整之后,新增产能速度放缓和下游需求逐步增长的影响下稳步复苏,产品供求关系有所改善,其中:

  (一)石化板块

  1、芳烃

  在过去的几年时间内,PTA产能快速发展,芳烃市场较为活跃。目前,中国是最大芳烃需求国,韩国为最大的供应国。报告期内,中金石化的200万吨芳烃作为国内新增的产能,仍无法满足国内需求,国内进口依存度预计在较长一段时间内仍维持在较高水平。

  2、PTA

  聚酯继续保持着不可替代性,需求随着GDP增长波动,由于新增产能较少以及下游PET行业需求回暖,行业开工率正逐步回升,行业过剩的供需格局逐步改善,利润有所回升。公司合作产能1340万吨,占国内PTA总产能的28%、全球PTA总产能的16%,实际销量约占国内市场份额的40%。另外,子公司逸盛大化以“提高产品质量”和“降低产品消耗”为中心开展各项工作,各项单耗指标为建厂以来新低。

  (二)化纤板块

  自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出以及下游需求增长影响,PET纤维行业逐步回暖。荣盛石化和子公司盛元化纤紧抓聚酯涤纶行业转暖的机会,调整产品结构,提升了产品差异化和个性化,通过技术改造和管理创新在产、质、耗等方面取得了明显的成效。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (1).合并范围增加

  ■

  [注]:根据子公司逸盛大化石化有限公司与大连凯创贸易有限公司自然人股东签订的《合作协议》,子公司逸盛大化石化有限公司拥有对大连凯创贸易有限公司的实际控制权,从上述公司成立之日起,将其纳入财务报表合并范围。

  (2). 合并范围减少

  ■

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

  净利润为正,同比上升50%以上

  ■

  荣盛石化股份有限公司

  董事长:李水荣

  2016年4月23日

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2016-007

  荣盛石化股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届董事会第二十二次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会于2016年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席会议的董事9人。

  会议由公司董事长李水荣先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议审议通过了以下议案:

  1、《2015年度董事会工作报告》

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、《2015年度总经理工作报告》

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、《2015年度财务决算报告》

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、《关于公司2015年度利润分配的预案》

  内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为352,123,334.58元。截至2015年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为115,638,635.63元。公司拟以现有总股本2,544,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),共派发现金红利63,600,000元。剩余52,038,635.63元结转至以后年度进行分配,本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  5、《2015年年度报告及年度报告摘要》

  2015年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》(公告编号:2016-009)。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  6、《2015年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)(公告编号:2016-010)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  7、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2016-011)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  8、《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2016-012)。

  8.1、《与宁波恒逸贸易有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任宁波恒逸贸易有限公司董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8.2、《与浙江逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣和李永庆(担任浙江逸盛石化有限公司董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)及全卫英(担任浙江逸盛监事)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  8.3、《与海南逸盛石化有限公司签订精对苯二甲酸(PTA)购销合同的议案》

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(担任宁波恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)以及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8.4.《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司销售PTA的议案》

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  8.5、《关于全资子公司宁波中金石化向浙江逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》

  由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任浙江逸盛董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)及全卫英(担任浙江逸盛监事)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

  8.6、《关于全资子公司宁波中金石化向海南逸盛石化有限公司销售芳烃产品的议案》

  由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任宁波恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8.7、《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》

  由于本议案涉及的交易为关联交易,关联董事李水荣、李永庆(在荣通物流的控股股东任职)、李彩娥(荣通物流实际控制人李水荣的妹妹)及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8.8、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波经济技术开发区热电有限责任公司开展日常关联交易的议案》

  由于本交易涉及关联交易,关联董事李水荣、李永庆(在宁波热电的控股股东任职)、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)对上述事项回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8.9、《关于在浙江萧山农村商业银行股份有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案》

  由于本交易涉及关联交易,关联董事李水荣、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)及姚铮(担任萧山农商独立董事)对上述事项回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  8.10、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司与宁波青峙化工码头有限公司开展日常关联交易的议案》

  由于本交易涉及关联交易,关联董事李水荣(担任青峙码头董事长)、李彩娥(李水荣的妹妹)、项炯炯(李水荣的女婿)对上述事项回避表决。

  表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

  8.11、《关于全资子公司宁波中金石化有限公司向公司控股股东借款的议案》

  由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任荣盛控股的董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  9、《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的议案》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股子公司逸盛大化石化有限公司向海南逸盛石化有限公司提供委托贷款的公告》(公告编号:2016-013)。

  由于本交易涉及关联交易,李水荣、李永庆(担任恒逸贸易董事)、李彩娥(李水荣的妹妹)及项炯炯(李水荣的女婿)回避表决。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  10、《关于公司2016年度控股子公司互保额度的议案》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2016年度控股子公司互保额度的公告》(公告编号:2016-014)。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  11、《关于续聘2016年审计机构的议案》

  内容摘要:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  12、《关于开展2016年期货套期保值业务的议案》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2016年度期货套期保值业务的公告》(公告编号:2016-015)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  13、关于《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  14、《关于开展2016年度外汇衍生品交易业务的议案》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展2016年度外汇衍生品交易业务的公告》(公告编号:2016-016)。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  15、《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

  内容摘要:鉴于公司第三届董事会任期届满,公司董事会决定提名李水荣、李永庆、李彩娥、俞凤娣、项炯炯及全卫英为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名姚铮、俞毅及俞春萍为公司第四届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件)。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  16、《关于聘任证券事务代表的议案》

  内容摘要:该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2016-017)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  17、《公司2016年第一季度报告》

  公司2016年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告正文同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》(公告编号:2016-018)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  18、《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-019)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司董事会

  2016年4月23日

  附件:

  李水荣先生:高级经济师、大专学历;曾获全国乡镇企业家、中国民企年度人物、浙江省劳动模范、风云浙商、杭州市十大突出贡献企业优秀经验者、杭州市最美人大代表、萧山区“十一五”时期杰出工业企业家等称号;历任荣盛化纤集团有限公司董事长兼总经理、浙江荣盛控股集团有限公司董事长、总裁;兼任杭州市萧山区人大常委、中国化纤工业协会副会长、浙江工商大学研究生实务导师等职;现任浙江荣盛控股集团有限公司董事长、宁波联合集团股份有限公司董事长、宜宾天原集团股份有限公司副董事长、本公司董事长。

  李永庆先生:专科学历、中国国籍;曾任荣盛化纤集团有限公司供应工程部副经理、总经理助理;现任荣盛控股副董事长、本公司董事。

  李彩娥女士:高级经济师、本科学历、中国国籍;曾任荣盛化纤集团有限公司副总经理、荣盛控股副总裁;现任本公司董事、财务总监。

  俞凤娣女士:大专学历、中国国籍;曾获杭州市劳动模范称号;历任绍兴县第一涤纶厂生技科技术员、绍兴市第一化纤厂生技科科长、荣盛化纤集团有限公司假捻部经理、总经理助理;现任本公司董事、副总经理。

  全卫英女士:本科学历,中国国籍,阿阿澳大利亚永久居留权;曾任职于公司投资部、财务部,现任公司董事、董事会秘书。

  项炯炯先生:硕士学历、中国国籍;现任公司董事,兼任杭州市萧山区政协委员、杭州市萧山区留学生联谊会常务理事;荣获“侨界浙江省十佳青年”称号。

  姚铮先生:研究生学历,教授,博士生导师;历任浙江大学管理学院讲师、副教授、企业投资研究所副所长等职;现任浙江大学管理学院会计与财务管理系主任、财务与会计研究所所长等职,兼任《中国会计评论》理事会理事、浙江萧山农村商业银行股份有限公司独立董事、汉鼎信息科技股份有限公司独立董事、广宇集团股份有限公司独立董事。

  俞毅先生:硕士学历,中国国籍;现为浙江工商大学经济学院教授,副院长,国际贸易研究所所长,浙江省“151人才工程”第二层次培养对象,浙江省中青年学科带头人,国家级精品课程“国际贸易实务”负责人,浙江工商大学教学名师,浙江省国际贸易学会副会长,至今已在《中国社会科学文摘》、《世界经济》、《财贸经济》、《国际贸易问题》、《经济理论与经济管理》、《光明日报》等杂志发表论文100余篇,多次获得商务部颁发的全国外经贸研究成果奖。

  俞春萍女士:高级会计师、本科学历、中国国籍;曾在金华财政学校任教;现在浙江财经大学审计处从事内部审计工作;兼任杭州海兴电力科技股份有限公司(拟上市)和宜宾天原集团股份有限公司的独立董事。

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2016-008

  荣盛石化股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“荣盛石化”)第三届监事会第十四次会议通知于2016年4月8日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2016年4月23日在公司会议室以现场方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  监事会会议由公司监事会主席李居兴先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,充分讨论,以记名投票方式逐项表决,会议通过了以下决议:

  1、《2015年度监事会工作报告》

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  2、《2015年度财务决算报告》

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  3、《关于公司2015年度利润分配的预案》

  内容摘要:经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为352,123,334.58元。截至2015年12月31日,母公司实际可供股东分配的利润为115,638,635.63元。公司拟以现有总股本2,544,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.25元(含税),共派发现金红利63,600,000元。剩余52,038,635.63元结转至以后年度进行分配,本年度不送红股也不进行资本公积金转增股本。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  4、《公司2015年年度报告及年度报告摘要》

  2015年年度报告及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》(公告编号:2016-009)。

  经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  5、《2015年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会、独立董事分别对2015年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)(公告编号:2016-010)。

  经认真审核,监事会成员一致认为:公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;董事会出具的公司《2015年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  6、《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

  该议案的具体内容详见2016年04月26日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2015年度募集资金存放和使用情况的专项报告》(公告编号:2016-011)。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  7、《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

  经核查,监事会认为:2016年日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定,依据等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  8、《关于续聘2016年审计机构的议案》

  内容摘要:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构,聘期一年,到期可续聘。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  9、《公司2016年第一季度报告》

  公司2016年第一季度报告全文及正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),报告正文同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》(公告编号:2016-019)。

  经认真审核,公司监事会成员一致认为:董事会编制和审核公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  10、《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

  鉴于公司第三届监事会任期日届满,根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序,经审核:公司监事会决定提名李居兴、李国庆为第四届监事会候选人(监事候选人简历见附件)

  职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  重点提示:本议案需提交2015年年度股东大会审议。

  表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

  三、备查文件

  1、《荣盛石化股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

  特此公告。

  荣盛石化股份有限公司监事会

  2016年4月23日

  附件:

  李居兴先生:高中学历、中国国籍;历任萧山市新湾镇党委书记、萧山市委办公室副主任、萧山市社会保障局党委书记、局长、萧山区劳动和社会保障局党委书记、荣盛化纤集团有限公司总经理顾问兼稽查部经理、荣盛控股稽查部经理,现任荣盛控股监事、公司监事会主席、内审部经理。

  李国庆先生:专科学历、中国国籍;曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理助理;现任荣盛控股副总裁助理、本公司监事。

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2016-011

  荣盛石化股份有限公司关于

  2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,荣盛石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票32,000万股,发行价为每股人民币12.50元,共计募集资金400,000万元,坐扣承销和保荐费用2,900万元后的募集资金为397,100万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用404.64万元和预付保荐费100万元后,公司本次募集资金净额为396,595.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2015〕560号)。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司2015年度实际使用募集资金3,496,702,500.00元,2015年度支付银行手续费40.00元;累计已使用募集资金3,496,702,500.00元,累计支付银行手续费40.00元。

  截至2015年12月31日,募集资金余额为人民币474,297,460.00元(包括尚未支付的发行费用5,046,415.09元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《荣盛石化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年12月30日与中国工商银行股份有限公司萧山分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  2.本期无超额募集资金使用情况。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件:募集资金使用情况对照表

  荣盛石化股份有限公司

  二〇一六年四月二十三日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位:荣盛石化股份有限公司 单位:人民币万元

  ■

  [注]:该项目由控股子公司宁波中金石化有限公司具体实施,2015年度已部分达到可使用状态并结转固定资产。2015年度宁波中金石化有限公司实现销售收入360,297.98万元,利润总额54,024.28万元。

  证券代码:002493 证券简称:荣盛石化 公告编号:2016-012

  荣盛石化股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义:

  ■

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  公司2016年度拟与荣盛控股、浙江逸盛、宁波恒逸、海南逸盛、三元热电、三元纺织、浙江荣通、宁波热电、萧山农商银行、青峙码头等关联方达成日常关联交易。公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了上述事项,关联董事李水荣、李永庆、李彩娥、项炯炯、全卫英对部分交易事项回避表决,独立董事发表了独立意见。根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的审批权限,公司及子公司与宁波恒逸、浙江逸盛、海南逸盛之间发生的PTA原料采购及销售的关联交易;公司子公司向浙江逸盛、海南逸盛销售芳烃的关联交易;浙江荣通向公司及子公司提供运输服务的关联交易;公司接受萧山农商银行金融服务和支持的关联交易;公司子公司中金石化向荣盛控股借款的关联交易业务尚需获得股东大会的批准,与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会对相关议案的投票权。

  (二)预计关联交易类别和金额

  2016年度公司与关联方发生的关联交易预计如下:

  单位:万元

  ■

  (二)关联方基本情况

  1、浙江逸盛石化有限公司

  浙江逸盛成立于2003年3月3日,注册资本50,042.48万美元,住所:宁波市北仑区港口路8号,法定代表人为方贤水,经营范围:“精对苯二甲酸(PTA)的生产;自营和代理各类商品和技术的进出口;第3类易燃液体(1,4-二甲苯)、第8类腐蚀品(乙酸【含量>80%】)的国内批发(在许可证有效期限内经营);普通货物仓储服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请)”。浙江恒逸石化有限公司合计持有浙江逸盛70%的股权,公司合计持有浙江逸盛30%的股权。

  与公司关联关系说明:公司董事李水荣、李永庆分别担任浙江逸盛的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定。

  2、宁波恒逸贸易有限公司

  宁波恒逸成立于2011年5月24日,注册资本2,000万元,住所:宁波市北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1616-1室,法定代表人为方贤水,经营范围:“其他危险化学品:乙酸【含量>80%】、1,4-二甲苯的批发、零售(票据贸易)(在许可证有效期限内经营)。一般经营项目:化工原料及产品的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口业务(除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术)”。浙江恒逸石化有限公司持有宁波恒逸70%的股权,公司持有宁波恒逸30%的股权。

  与公司关联关系说明:公司董事李水荣、李永庆分别担任宁波恒逸的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)项之规定。

  3、海南逸盛石化有限公司

  海南逸盛成立于2010年5月31日,注册资本208,000万元,住所:洋浦经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区,法定代表人为方贤水,经营范围:“精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片、涤纶短纤、POY丝、FDY丝、化纤原料的生产、加工、批发、零售;对二甲苯(PX)、乙酸、乙二醇经营;自营和代理各类商品和技术进出口。”公司控股子公司大连逸盛投资有限公司持有海南逸盛37.5%的股权,参股公司宁波恒逸贸易有限公司持有海南逸盛37.5%。

  与公司关联关系说明:海南逸盛为公司的重要参股公司,根据实质重于形式的原则认定与公司构成关联关系。

  4、浙江荣盛控股集团有限公司

  (下转B178版)