证券时报多媒体数字报

  （上接B172版）

  由于深宝茶仓近年持续亏损，其足额偿还公司款项存在较大不确定性，公司对其单独进行了减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，故本期对其计提坏账准备570万元。

  根据会计准则及公司有关财务制度，基于谨慎性原则，董事会决定在2015年12月31日对该笔其他应收款计提坏账准备570万元，本公司2014年及以前年度按照账龄分析法计提坏账准备249万元，截止2015年12月31日，累计计提819万元，本次计提后净值1,091万元。

  3、对本公司财务状况的影响

  本次计提坏账准备对本公司 2015 年度合并及母公司财务报表的影响为：资产负债表中其他应收款账面价值、未分配利润减少570万元，利润表中资产减值损失增加570万元、净利润减少570万元。

  二、相关审批程序

  本次计提坏账准备事项已经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过。

  1、董事会意见

  公司董事会认为：本次计提坏账准备符合资产实际情况和相关政策规定。本次计提坏账准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。

  2、监事会意见

  公司监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提坏账准备事项，认为：公司本次计提坏账准备符合相关法律法规的要求，符合公司财务真实情况，公司监事会同意公司本次计提坏账准备事项。

  3、独立董事意见

  公司独立董事对本次计提坏账准备发表以下独立意见：本次公司计提坏账准备符合《企业会计准则》的相关规定，也符合公司实际情况，能更加真实、公允的反映公司的财务状况，公司计提坏账准备的表决程序合法、依据充分，同意本次计提坏账准备。

  三、备查文件

  1、公司第九届董事会第四次会议决议；

  2、公司第九届监事会第三次会议决议；

  3、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-16

  深圳市深宝实业股份有限公司关于

  转让深深宝茶文化商业管理有限公司

  25%股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概述

  2016年4月22日，公司第九届董事会第四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过了《关于拟转让深圳深深宝茶文化商业管理有限公司25%股权的议案》，同意公司下属全资子公司深圳市深深宝投资有限公司（以下简称“深深宝投资”）公开挂牌转让其持有的深圳深深宝茶文化商业管理有限公司（以下简称“深宝茶文化”）25%股权，转让价格不低于经具有证券期货从业资格的评估机构出具的资产评估报告载明的评估价值1184.25万元，具体根据公开挂牌交易结果确定。

  本次交易将以公开挂牌寻求意向受让方的方式进行，交易对方和交易价格均存在不确定性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。

  二、交易对方的基本情况

  本次转让深宝茶文化25%的股权将以公开挂牌寻求意向受让方的方式进行，交易对方尚无法确定。

  三、交易标的基本情况

  1、标的资产概述

  本次公开交易转让的标的为深宝茶文化25%的股权。该股权不存在资产抵押、质押或者其他第三人权利，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。经具有执行证券、期货相关业务资格的深圳德正信国际资产评估有限公司（以下简称“德正信”）出具的《深圳市深深宝投资有限公司拟进行股权转让所涉及的深圳深深宝茶文化商业管理有限公司股东全部权益价值评估报告》（德正信综评报字[2015]第084号）[以下简称“《资产评估报告》”]，深深宝投资持有深宝茶文化25%股权对应的评估价值为人民币1,184.25万元。截至2015年12月31日，深深宝投资持有深宝茶文化25%股权对应的账面价值为人民币110.39万元。

  2、深宝茶文化基本情况

  企业名称：深圳深深宝茶文化商业管理有限公司

  注册地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层

  注册资本：1,500万元

  企业类型：有限责任公司

  成立日期：2014年10月8日

  经营范围：茶产品销售、茶信息咨询、茶餐饮制售与管理、茶知识培训、茶文化活动交流与推广、茶进出口贸易等

  评估基准日各股东出资及持股比例如下：

  ■

  此次股权转让，股东深圳农地美投资管理有限公司承诺放弃优先受让权。

  经具有执行证券、期货相关业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）[以下简称“大华事务所”]出具的《深圳深深宝茶文化商业管理有限公司审计报告》（大华审字[2016]010211号）[以下简称“《审计报告》”]，截至2015年12月31日，深宝茶文化主要财务数据如下表：

  ■

  3、评估情况

  根据德正信出具的《资产评估报告》，以2015年12月31日为评估基准日，分别采用资产基础法跟收益法对深宝茶文化的股东全部权益价值进行估值，综合考虑深宝茶文化的商业模式、经营模式以及深宝茶文化经营管理团队和股东资源等因素后,最终以收益法的估值结果作为评估结论。深宝茶文化于评估基准日2015年12月31日，资产总额账面值为1,582.47万元，负债总额账面值1,140.91万元，净资产账面值441.56万元。采用收益法评估的深宝茶文化股东全部权益价值评估值为：4,737万元，增值额为4,295.44万元，增值率为972.79%。以此评估结论作为参考依据，公司最终确定以人民币不低于1,184.25万元的价格挂牌转让公司所持有的深宝茶文化25％股权。

  四、交易协议的主要内容

  本次股权转让以截至评估基准日2015年12月31日的净资产账面评估值1,184.25万元人民币为定价依据，以不低于该评估值进行公开挂牌，在确定交易对方后签署交易协议，最终转让价格、支出款项的资金来源、交易标的交付状态、交付和过户时间等协议主要内容目前无法确定。

  五、涉及股权转让的其他安排

  本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁等情况；由于交易对方不确定，目前无法判断交易完成后是否产生关联交易，如该股权被关联方摘牌，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求履行关联交易的审批程序。

  六、出售股权的目的及对公司的影响

  综合考虑深宝茶文化的商业模式、经营模式及未来发展前景的判断，公司决定通过转让深宝茶文化25%股权，引入理念相同，产业资源能实现优势互补的战略合作伙伴，以适应深宝茶文化未来发展的要求；本次引入战略投资主体，将使深宝茶文化建立起更为市场化、职业化的运营机制，并借助资本、资源、机制驱动，以实现深宝茶文化人才团队聚集，活力释放，高速成长的发展目标。

  根据《资产评估报告》，深宝茶文化股东全部权益价值于评估基准日2015年12月31日的评估结果为：4,737万元人民币。公司本次拟转让深宝茶文化25%股权，按评估值4,737万元人民币计算，可收回投资约1,184万元人民币，预计深深宝投资实现账面投资收益约1,073万元人民币（未经审计）。通过本次转让深宝茶文化25%股权，引入战略合作方，能利用社会资本和资源，满足深宝茶文化经营发展需求。交易定价原则为不低于评估价格，具备公允性，没有损害公司利益。

  本次交易完成后，深深宝投资持有深宝茶文化的股权比例降为40%，公司不再实际控制深宝茶文化，因此，公司将根据《企业会计准则》的有关规定不再将深宝茶文化列入本公司的合并报表范围，公司对深宝茶文化的股权投资收益将以权益法进行核算。

  七、独立董事意见

  公司为本次交易聘请的中介机构为具备证券业务资格的专业评估机构，除业务关系外，评估机构与公司无关联关系，具有独立性；评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关一致，资产评估价值公允、准确。本次交易是公司基于深宝茶文化的商业模式、经营模式及未来发展前景的判断，以及公司自身发展战略等因素的综合考虑；本次交易将通过深圳联合产权交易所公开挂牌进行，转让方式遵循公开、公平、公正的原则，符合市场规则，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。因此，我们同意本次股权转让事项。

  八、备查文件

  1、公司第九届董事会第四次会议决议；

  2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见；

  3、《资产评估报告》；

  4、《审计报告》。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：000019、200019 证券简称：深深宝A、深深宝B 公告编号：2016-19

  深圳市深宝实业股份有限公司关于

  召开公司2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．股东大会届次：2015年年度股东大会。

  2．召集人：公司董事会。公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》的议案。

  3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  4．会议召开日期和时间：

  （1）现场会议时间：2016年5月17日下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2016年5月16日15:00)至投票结束时间(2016年5月17日15:00)间的任意时间。

  5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

  6．出席对象：

  (1)A/B股股权登记日均为2016年5月12日。于股权登记日2016年5月12日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第3个交易日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

  (2)公司董事、监事及高级管理人员。

  (3)公司聘请的见证律师。

  7．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《公司2015年度董事会报告》；

  2、听取2015年度独立董事述职报告（非表决项）；

  3、审议《公司2015年度监事会报告》；

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  5、审议《公司2015年度权益分派预案》；

  6、审议《关于公司2015年度董事及监事薪酬的议案》；

  7、审议《公司2015年年度报告》及其摘要；

  8、审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》。

  上述议案经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，具体详见2016年4月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司公告。

  三、会议登记方法

  1．会议登记方式：

  (1)个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，被委托人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证（“股东授权委托书”样式详见附件）。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  2．会议登记时间：

  2016年5月16日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00和2016年5月17日上午9:30—11:30，下午2:00—2:30。

  3．会议登记地点：

  深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室。

  4．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

  信函邮寄地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层董事会办公室。

  联系电话：0755-82027522

  邮政编码：518057

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体说明如下：

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1．投票代码与投票简称

  投票代码：360019 投票简称：深宝投票

  2．投票时间

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016年5月17日9:30～11:30，13:00～15:00。

  3.在投票当日，“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）股东对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

  3．合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

  五、其它事项

  1．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

  2．联系电话：0755－82027522

  传 真：0755－82027522

  电子邮箱：shenbao@sbsy.com.cn

  3．联 系 人：李亦研 黄冰夏

  六、备查文件

  1、公司第九届董事会第四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市深宝实业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  附件：

  授权委托书

  兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于2016年5月17日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地4栋B座8层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  授权人签名（或盖章） 身份证号码：

  持有股数： 股东代码：

  被委托人姓名： 身份证号码：

  有效期限： 授权日期：

  授权人对审议事项的投票表决指示：

  如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■