证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用√不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用√不适用

  公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用√不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

  1、报告期内,公司的主要业务及产品

  (1)通过外部并购,内部精益提升,夯实电池组件业务规模

  2015年公司通过重大资产重组方式收购了行业内先进的组件生产企业江苏东昇及张家港集成,同时对其进行自动化设备的改造及精益管理提升,年底实现自主产能3.7GW,结合外部代工业务,2015年实现总体产能5GW;

  (2)全力推进科技成果应用,迅速打造拳头产品

  公司注重推动科技研发,强调科研成果转化,相继推出高效组件、高耐压组件、双玻组件、配合平单轴系统的大组件等系列差异化组件产品,为客户提供更多增值业务;

  (3)系统集成业务成为长期稳定增长的源动力

  随着光伏应用市场尤其是分布式应用市场的发展,系统种类越来越多样化,复杂程度也越来越高,需要光伏行业的专业企业为客户提供量身定制的光伏电站系统解决方案,因此,光伏系统集成业务应运而生。公司根据客户的要求,提供包括产品和技术选择,项目开发和融资,跟踪维修等全方位的个性化服务,一方面通过打通产业链,促进项目落成;另一方面,通过优化资源配置,降低整体成本。

  (4)积极布局分布式系统集成业务,推动能源有效管理

  结合互联网+金融业务,以“鑫阳光”系统为载体,提供一站式服务“鑫阳光”平台。围绕分布式业务及能源互联网方向进行创新发展,积极推进协鑫产研一体化,集成产品、设计、金融、服务为一体,依托智能微网管理系统,推出系统解决方案,形成标准化与模块化,促进度电成本降低,推动能源有效管理。

  2、报告期内,公司经营模式

  公司致力于打造成全球领先的一站式智慧综合能源系统集成商,成为以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融服务支持为纽带,智能运维服务为支撑的一体化“设计+产品+服务”包提供商。通过打造综合能源系统集成4.0模式,以客户需求大数据挖掘为基础,实现了产品集成、技术集成、运维集成、金融集成、行业标准集成和产业集成。逐步完成了三个转变,即从系统产品制造商向咨询服务商转变、从光伏系统集成商向综合能源系统集成商转变、从产品提供商向产品标准和服务标准提供商转变。

  3、行业情况说明

  (1)全球光伏行业稳步快速发展,新兴市场国家成为重要推动力

  自2004年德国推出固定上网电价的光伏补贴政策以来,在各国政府不同的补贴政策激励下,太阳能光伏市场迅速发展。尽管期间经历了多次宏观经济及行业的波动,但在过去十余年间,全球光伏市场需求量依然迅猛增涨。即便在2008年全球金融危机最严重的时候,光伏市场依然保持高速的成长,2010年年增长率超过150%,随后进入稳定增长期,2015年行业全球装机量再创新高,全球新增装机达到58.8GW。

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  资料来源:IHS

  根据IHS的统计,2015年全球光伏新增装机超过58GW,预计2017年受到部分区域政策变化的影响,装机量稍有波动,但市场开始进入平价上网时代,随着全球对新能源发展的重视,整体依旧呈现上升趋势,预计到2019年年新增光伏装机将超过80GW。

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  数据来源:IHS

  随着光伏度电成本的降低,越来越多的市场开始接纳光伏发电成为未来电力构成的主要组成部分,许多国家,特别是新兴市场都制定了可再生能源及光伏的发展目标,如印度提出到2020年实现光伏装机100GW,巴西到2024年的光伏装机目标为7GW,而泰国则计划到2036年太阳能应用达到6GW。

  根据IHS的数据,中国已成为全球年光伏装机量最大的国家或地区,2015年中国光伏装机量占全球总装机量的31%,其次是北美和日本,分别为22%和17%。

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  数据来源:IHS

  (2)国内光伏行业产业链完整,制造能力和市场需求全球第一

  根据中国光伏行业协会的统计,2015年中国光伏新增装机15GW,累计达到43GW,跃至全球首位。其中有11个省区光伏累计装机容量超过100万千瓦。光伏应用仍以大型地面电站项目为主,但分布式比例已迅速提高,2015年分布式电站占比16%。

  制造业方面,2015年多晶硅产量超过16.5万吨,同比增长21%,产业集中度继续提升,产品价格持续下降,成本已达全球领先水平;硅片全年产量超过100亿片,多晶市场需求旺盛,平均产能利用率超过90%;电池片方面,产量超过41GW,多晶仍为主流,单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.5%和18.3%,高效电池技改或扩产速度加快;组件全年产量超过43GW,同比增长20.8%,企业盈利能力也显著改观。

  国家发改委、国务院扶贫开发领导小组办公室、国家能源局、国家开发银行、中国农业发展银行联合对外下发了《关于光伏发电扶贫工作意见》(以下简称“《光伏扶贫意见》”)。根据《光伏扶贫意见》,2020年之前,我国将重点在前期开展试点的、光照条件好的16个省471个县的约3.5万个建档立卡贫困村,以整村推进的方式,确保每年每户增加收入3000元以上。此外,根据《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》规划,“十三五”时期我国光伏扶贫工程总规模要达到15GW。按照每KW投入8000元计算,“十三五”时期光伏扶贫工程总投资将达到1200亿元。

  我国光伏行业已经实现从硅片到电池片、组件,再到电站完整的产业链,生产制造能力居全球第一。随着光伏系统主要部件成本的大幅下降及补贴机制的逐渐完善,我国光伏应用市场也逐渐被打开。政府适时地推出一系列补助手段鼓励光伏应用,更推出“领跑者计划”促进产业发展,提高生产质量及效率。

  (3)分布式能源、综合能源集成及能源管理业务将会进入快速发展期

  随着各国对分布式能源政策大力支持,分布式能源开始快速增长。对于光伏产业,目前分布式光伏主要以工商业用户为主,随着成本下降,家庭端融资放开,推动分布式光伏进入到户用端,推动行业向B2C模式转变,对企业运营模式带来挑战与机遇;根据Bloomberg分析,至2025年,对电力系统影响最大的三大技术均来自于分布式(配电)方面:分布式太阳能、储能、能源管理;

  中国积极推进能源系统优化、促进分布式能源和智能电网的发展,积极推进“互联网+智慧能源”的行动计划:2016-2018推进能源互联网的试点示范工作,初步建立能源互联网的技术标准,发展第三方综合能源服务,培育能源互联网新的市场主体;2019-2025形成能源互联网产业体系。综合能源集成及能源管理业务将会获得巨大发展商机。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是√否

  单位:人民币元

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  注:其中每股收益下降的主要原因为:2014年度公司有大额的重组收益及投资收益。

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是√否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用√不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是公司经历破产重整后重新恢复上市和全面进入正常经营轨道的第一年。改选后的公司董事会及经营层紧抓全球光伏产业回暖和景气度上升的发展机遇,以重新恢复上市、打造公司主营业务、提升盈利能力、实现利润承诺和打造全球领先的一站式综合能源系统集成服务和解决方案提供商为经营目标,高效完成了重大资产重组,把握行业时间窗口战略性的迅速介入光伏组件制造领域,并进入全球组件制造前十名,通过研发、量产差异化组件、研发储备PERC及异质结等电池技术,提升了公司的整体实力和盈利能力。同时以高效差异化组件为依托,支撑系统集成业务发展;此外,公司还积极开发和布局海外市场,探索系统集成和供应链金融等相结合的全新商业模式,对市场进行了重新定位和拓展,内部治理及管理水平不断提升,为公司继续保持在新能源产业的健康、快速发展,提升公司核心竞争力打下了坚实的基础。

  报告期内,公司实现营业收入628,384.07万元,同比增长132.80%;实现营业利润40,653.47万元,同比下降39.55%(2014年度有7.5亿投资收益);实现归属于上市公司股东的净利润63,850.22万元,同比下降76.30%(净利润同比下降的原因主要系公司上一年度破产重整实现了大额的债务重组收益),实现归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润63,542.71万元,同比增长335.40%。公司2015年度营业收入和业绩较破产重整前的2014年度有大幅度的提升;同时公司顺利完成了6亿元利润承诺的预期目标,为全体股东和投资者提供了良好的投资回报。

  1、复牌上市、提升持续经营能力、高效完成重大资产重组

  报告期内,公司围绕克服融资困难、解决原ST超日历史遗留问题、维护股东利益、恢复正常经营和盈利能力等方面做了充足的准备工作,8月12日公司股票获准恢复上市交易,上市首日股价涨幅高达986%,彰显了资本市场对公司未来发展的信心。此外,公司还在报告期内启动了发行股份购买资产并募集配套资金事宜的重大资产重组工作,并于2015年12月1日获得中国证监会核准。公司通过重大资产重组注入优质资产,资产结构得到改善,治理结构得到优化,为公司恢复正常经营创造了有利条件。

  2、快速提升产能,降本增效,全力打造主营业务盈利能力

  报告期内,公司通过重大资产重组收购了江苏东昇、张家港其辰100%股权,并对上海奉贤工厂进行技术改造,实现整体产能快速提升,2015年底达成产能3.7GW。此外,公司还结合多种业务模式,积极拓展销售渠道,优化客户结构,在不到一年的时间内实现组件销售出货量2.1GW(含2015年1-11月江苏东昇及张家港集成组件出货量),组件出货跻身全球前10强,组件制造成本达到一线厂商水平,快速奠定了行业领先地位,形成了有利的竞争格局和核心竞争能力,也为公司实现业绩承诺打下坚实的基础。

  3、积极布局系统集成等新业务,打造差异化商业模式和提升利润增长点

  报告期内,公司把握光伏行业发展趋势,制定了未来经营规划,公司致力于成为一站式绿色综合能源系统集成服务提供商,以技术研发为基础、设计优化为依托、系统集成为载体、金融支持为纽带、运维服务为支撑的一体化“设计+产品+金融+服务”包的提供商,为光伏电站提供包括技术、设计、系统集成、金融服务、运维服务等在内的全产业链服务,构建差异化的领先商业模式。此外,公司还在报告期内正式对外发布了“鑫阳光”户用智能光伏高效发电系统,这是涉及范围最广、最贴近百姓家庭的一套户用智能系统,积极推出一系列定制化发电系统(包括沙漠、荒山、渔光、农光系统等),依托“鑫阳光”系统运营监控平台,结合金融服务支持,为用户提供25年以上保险、运维服务和全生命周期的用电保障。

  4、加大产品研发力度,快速推出差异化技术新品,提升核心竞争力

  报告期内,公司通过构建科技平台和研发体系(研究院、设计院、863实验室、院士工作站、博士后工作站),以院士专家为科技领军人物,充分开展"产学研"合作,全面提高公司的科研能力,快速推出差异化组件新品。公司在2015年内先后开发并量产1500V和P6/96特大组件、双玻组件、4BB组件、3.2mm玻璃组件等新产品;金刚组件、PERC电池组件等新品进入量产准备阶段。此外,公司在系统集成方面的高效发电系统包上也有新的突破,并有一定的应用。

  5、积极布局海外市场,加快国际化步伐

  报告期内,公司响应国家“一带一路”战略,积极走出去,通过探索在海外建立光伏产业园的国际合作模式,携手光伏产业链上下游企业,共同开拓光伏新兴市场,推动综合性高科技能源产业园区规划建设,拟逐步实现高科技集成与规模化、集约化、专业化的聚合,整体资源和基础设施的配置与共享,提高综合抗风险能力。公司还积极拓展海外渠道,拟通过强强联合、优势互补,布局全球市场。

  6、搭建一站式综合能源金融服务平台

  报告期内,公司设立了互联网金融信息服务平台—“国鑫所”,以供应链金融为开拓,能源消费金融为依托,积极推进光伏金融应用及创新,探索通过融资租赁、保险、基金等一站式综合能源金融服务平台支持带动系统集成业务快速发展的道路。

  7、品牌建设,市场地位与影响力稳固提升

  报告期内,公司积极响应国家推进“中国制造”的号召,以提升产品质量为工作重点,并获得 “2015中国光伏创新企业”、“2015年度中国品牌新锐奖”、“2015北极星杯年度最受欢迎十佳太阳能组件企业”、“光能杯光伏能效领跑者大奖”、“光能杯2015年优秀组件企业”和“2015年度中国光伏品牌排行榜”等多项荣誉。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是√否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用□不适用

  单位:元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是√否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用□不适用

  2015年全年正常生产经营,且完成重大资产重组,而2014年从7月份才开始恢复生产。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用√不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用√不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用√不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用□不适用

  1.非同一控制下企业合并

  本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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  2.其他原因的合并范围变动

  与上年度相比本期新增合并单位15家,原因为:

  1、本年新设子公司苏州协鑫、协鑫金融、协鑫能源发展、协鑫香港、工研院、太仓协鑫;

  2、本年公司的子公司苏州集成新设子公司金寨工程、金寨协鑫、阜宁协鑫、阜宁工程、徐州鑫宇、宁夏集成、协鑫绿色园区;

  3、本年公司的子公司协鑫金融新设子公司国鑫所,国鑫所新设子公司国鑫安盈。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用√不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用√不适用

  证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2016-030

  协鑫集成科技股份有限公司

  第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十三次会议于2016年04月15日以电子邮件及电话方式通知全体董事,并于2016年04月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长主持,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。经与会董事审议,通过如下决议:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度总经理工作报告》。

  二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度董事会工作报告》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事向公司董事会递交了独立董事述职报告,并将在2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度报告全文及摘要》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2015年公司共实现归属于母公司所有者的净利润638,502,181.58元,但是由于公司经历破产重整,公司期末累计未分配利润为-3,583,297,104.83元,根据《公司章程》有关现金分红的条件,公司拟定2015年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

  独立董事就公司《2015年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《内部控制规则落实自查表》。

  《内部控制规则落实自查表》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年关于募集资金存放与使用专项报告》。

  独立董事就公司《2015年关于募集资金存放与使用专项报告》发表了独立意见,公司监事会发表了审核意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,拟续聘为公司2016年审计机构。

  授权公司董事会审计委员会决定其2016年审计费用(包括控股子公司的审计)。

  十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2016年度公司向金融机构申请综合授信及为子公司提供担保授信的议案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》,关联董事舒桦、孙玮、崔乃荣、田野已回避表决,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事就公司《关于2016年度日常关联交易的议案》进行了事前认可,并发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。

  独立董事对公司拟任董事会秘书王军先生的任职资格进行了审核,并发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于开展票据池业务的议案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  独立董事就公司《关于开展票据池业务的议案》发表了独立意见,具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  十四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2016年一季度报告全文及正文》。

  《2016年一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  十五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

  公司定于2016年05月18日下午14:00在公司会议室召开2015年度股东大会。具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  协鑫集成科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2016-031

  协鑫集成科技股份有限公司

  第三届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议于2016年04月15日以电子邮件及电话方式通知全体监事,并于2016年04月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席主持,会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有效。

  经与会监事审议,通过了如下决议:

  一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度监事会工作报告》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度财务决算报告》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度报告及摘要》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的《2015年度报告及摘要》,发表书面审核意见如下:

  公司董事会编制的《公司2015年度报告全文》及《公司2015年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2015年度报告全文及摘要》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所(特殊普通合伙人)审计,2015年公司共实现归属于母公司所有者的净利润638,502,181.58元,但是由于公司经历破产重整,公司期末累计未分配利润为-3,583,297,104.83元,根据《公司章程》有关现金分红的条件,董事会拟定2015年不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

  监事会认为:公司2015年度利润分配预案符合股东的长远利益,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。

  具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用,《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2015年关于募集资金年度存放与使用专项报告》。

  经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

  具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》,该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  经核查,立信会计师事务所(特殊普通合伙)在2015年度审计工作中,计划安排详细,派驻的审计人员具有良好的职业操守,熟悉资本市场,审计工作经验丰富,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果,拟续聘为公司2016年审计机构。

  授权公司董事会审计委员会决定其2016年审计费用(包括控股子公司的审计)。

  八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《2016年一季度报告全文及正文》。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,我们作为协鑫集成科技股份有限公司的监事,认真审核了公司提供的2016年一季度报告全文及正文,发表书面审核意见如下:

  公司董事会编制的《公司2016年一季度报告全文》及《公司2016年一季度报告正文》符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2016年一季度报告全文及正文》详见刊载在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  特此公告

  协鑫集成科技股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码:002506 证券简称:协鑫集成 公告编号:2016-032

  协鑫集成科技股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)关联交易概述

  为了规范协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”或“公司”)的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况,对公司(含协鑫集成全资子公司及控股子公司)与其关联方的2016年日常关联交易情况进行了预计。

  公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2016年度预计发生日常关联交易的议案》,公司关联董事回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。

  公司2016年预计发生日常关联交易事项尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  (二)2015年度日常关联交易执行情况

  公司第三届董事会第十四次会议及2014年度股东大会审议通过了《关于2015年度日常关联交易的议案》,2015年度公司与各关联方之间实际发生关联交易金额为148,385万元,具体情况见下表:

  （下转B167版）