证券时报多媒体数字报

  （上接B162版）

  武钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行国家相关法律法规的规定。

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  附件1：2016年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计情况表

  单位：万元

  ■

  附件2：2015年与同一关联人购销商品、提供或接受劳务及其他交易预计和执行情况表

  单位：万元

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  股票代码：600005 股票简称：武钢股份 公告编号：2016-008

  公司债代码：122366 公司债简称：14武钢债

  武汉钢铁股份有限公司

  关于开展投资理财业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、投资理财业务概述

  为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在不影响正常生产经营及风险可控的前提下,使用暂时闲置的自有资金购买保本型银行理财产品，具体情况如下：

  1、投资金额和期限：总投资不超过30亿元，在不超过前述额度内，资金可滚动使用，期限不超过一年；

  2、投资产品：公司及控股子公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买保本型银行理财产品；

  3、利率：将视资金市场供求关系确定。

  4、资金来源:自有闲置资金。

  5、授权期限：自股东大会审议通过之日起12个月。

  二、公司内部需履行的审批程序

  2016年4月22日，公司召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于开展投资理财业务的议案》，并将上述议案提交2016年6月16日召开的公司2015年年度股东大会审议。公司董事会同意公司开展上述投资理财业务，并提请公司股东大会授权公司管理层全权处理投资理财有关的一切事宜。

  三、授权事宜

  为保证公司本次投资理财业务的顺利进行，董事会提请股东大会授权公司管理层全权处理本次投资理财业务有关的一切事宜，包括（但不限于）：

  1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定投资理财的具体方案，确定投资理财品种，以及修订、调整投资理财的具体条款，包括但不限于具体购买理财金额、理财期限、理财利率等与理财相关的全部事宜；

  2、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对投资理财的具体方案等相关事项进行相应调整；

  3、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

  4、办理与本次投资理财工作相关的其它事宜。

  上述授权经公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

  四、本次投资对公司的影响

  运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。

  通过适度的低风险短期理财，可以提高自己使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。

  五、风险控制措施

  1、公司把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。

  2、公司将保持与相关银行等机构紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

  六、独立董事意见

  公司拟开展的投资理财业务，是运用阶段性闲置自有资金进行的低风险银行短期理财产品投资，在保证公司及控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展。通过适度的低风险短期理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：600005 证券简称：武钢股份 公告编号：2016-006

  公司债代码：122366 公司债简称：14武钢债

  武汉钢铁股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年6月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年6月16日 14点30分

  召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年6月16日

  至2016年6月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  以上议案已经公司第七届董事会第二次会议和第七届监事会第三次会议审议通过，详见2016年4月26日披露于上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司公告。本次股东大会会议资料将于股东大会召开前至少5个工作日发布在上海证券交易所网站。

  2、特别决议议案：9

  3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、11

  4、涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：武汉钢铁（集团）公司

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记时间：2016年6月12日至2016年6月17日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00

  （二）登记地点：武汉市青山区武钢厂前董事会秘书室。

  （三）登记方式：出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

  异地股东可于2016年6月16日前通过信函或传真方式进行预登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。

  六、其他事项

  （一）会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

  （二）会议联系地址：武汉市青山区武钢厂前董事会秘书室

  联系人：许书铭 周朋

  电话：027－86217195

  传真：027－86217296

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  武汉钢铁股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年6月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：            受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：600005 股票简称：武钢股份 公告编号：2016-010

  公司债代码：122366 公司债简称：14武钢债

  武汉钢铁股份有限公司

  2016年第一季度经营情况公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号——钢铁》、《关于做好上市公司 2016 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，现将公司 2016 年第一季度主要经营数据披露如下：

  ■

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  股票代码：600005 股票简称：武钢股份 公告编号：2016-005

  公司债代码：122366 公司债简称：14武钢债

  武汉钢铁股份有限公司

  第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司第七届董事会第二次会议于2016年4月22日以现场结合通讯方式召开，应到董事9人，现场参会董事8人，董事朱永红先生因工作原因未能出席现场会议，以通讯方式参会。到会人数符合公司章程的有关规定。会议由董事长马国强先生主持，审议通过下列决议：

  一、2015年度及2016年一季度总经理工作报告

  2015年全年，公司生产铁1515.5万吨、钢1539.6万吨、钢材1434.0万吨，实现营业收入583.38亿元，利润总额-78.79亿元。

  2016年一季度，公司生产铁368.6万吨、钢373.5万吨、材347.3万吨。实现营业收入128.9亿元，利润总额1.30亿元。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票 0票

  二、2015年度财务决算报告

  2015年度末公司资产总额为944.56亿元，负债总额为658.62亿元，归属于母公司股东的权益为282.91亿元，全年实现利润总额-78.79亿元。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  三、2016年度经营预算方案

  2015年预计全年生产铁1520万吨、钢1550万吨、钢材1440万吨。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  四、关于2015年年末资产减值准备计提的议案

  2015年存货跌价准备期初账面余额为2.05亿元，本期计提额2.91亿元，本期减少额1.07亿元，存货跌价准备期末账面余额为3.89亿元。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  五、关于公司2015年全年资产处置核销的报告

  公司2015年全年共处置核销固定资产原值5.13亿元，净值1.29亿元，变现收入1.28亿元。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  六、2015年度利润分配预案

  2015年度公司亏损。根据中国法规及本公司章程，本公司不提取盈余公积金。董事会决定：2015年度，本公司不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  七、2015年年度报告及其摘要

  《武汉钢铁股份有限公司2015年年度报告摘要》具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，《武汉钢铁股份有限公司2015年年度报告及其摘要》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  八、2015年度内部控制评价报告

  《武汉钢铁股份有限公司2015年度内部控制评价报告》和我公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  九、2015年度企业社会责任报告

  《武汉钢铁股份有限公司2015年度企业社会责任报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  十、审计委员会年度工作报告

  《武汉钢铁股份有限公司审计委员会年度工作报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  十一、独立董事述职报告

  《武汉钢铁股份有限公司独立董事2015年度述职报告》全文见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  十二、关于2016年固定资产投资计划的议案

  根据国家钢铁产业发展政策、公司中长期战略发展纲要和投资管理的相关精神，结合公司2016年度生产经营主要工作目标和公司资金状况，公司计划安排2016年投资24亿元。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  十三、关于2016年日常关联交易的议案（关联交易，关联董事回避表决）

  本议案为关联事项，关联董事马国强、胡望明、邹继新、朱永红、刘强回避表决。

  2016年日常关联交易情况详见《武汉钢铁股份有限公司2016年日常关联交易公告》（公告编号：临2016—009）。

  表决结果：赞成票4票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  十四、关于聘任会计师事务所的议案

  公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年会计报表审计及内部控制审计事务所，审计费用（含决算报表审计、内控审计费用及住宿差旅费）为人民币205万元。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  十五、2016年第一季度报告

  《武汉钢铁股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  十六、关于修改《公司章程》的议案

  由于目前《公司章程》规定的经营范围尚未涵盖进出口业务，因此公司拟对《公司章程》如下条款进行修改：

  原《公司章程》第十三条“经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发。”

  修改为：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围：冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造，冶金产品技术开发，钢铁及副产品的销售及货物进出口、代理进出口业务。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  十七、关于发行债务融资工具的议案

  为了进一步优化公司财务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、有效降低公司资金成本，公司拟在中国银行间市场交易商协会（以下简称交易商协会）注册发行超短期融资券、短期融资券和中期票据，发行本金总额合计不超过90亿元人民币（含90亿元人民币），且在发行后累计相关债务融资工具余额不超过公司最近一期末的净资产总额的40%（超短期融资券不受此限制）；同时，在超短期融资券、短期融资券、中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求在中国境内一次或分期、部分或全部发行。具体发行规模和发行产品的组合提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

  为保证本次发行顺利进行，董事会提请股东大会授权董事会全权处理与本次超短期融资券、短期融资券、中期票据发行有关的一切事宜，包括（但不限于）：（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次发行的具体方案，确定具体发行品种，以及修订、调整本次发行的具体条款；（2）聘请中介机构，办理本次发行申请的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行及上市有关的其他具体事宜；（3）办理与本次超短期融资券、短期融资券、中期票据发行相关的其它事宜。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  十八、关于开展投资理财业务的议案

  相关情况详见《武汉钢铁股份有限公司关于开展投资理财业务的公告》（公告编号：临2016—008）。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  该议案尚须提交2015年度股东大会审议。

  十九、关于为武钢激光拼焊公司提供融资担保的议案

  公司拟为全资子公司—武钢集团国际激光拼焊有限公司总额1.15亿欧元的融资性保函提供连带责任担保，中国银行股份有限公司武汉分行青山支行向中国银行法兰克福分行出具融资性银行保函，中国银行法兰克福分行依据此保函向激光拼焊公司发放贷款1.08亿欧元。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  二十、关于召开2015年度股东大会的议案

  董事会决定于2016年6月16日下午2:30召开2015年度股东大会，详细内容见《武汉钢铁股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：临2016—006）。

  表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司董事会

  2016年4月26日