证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以939180050为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务主要分为塑料包装膜、锂电池隔膜、光学膜、锂电池四大业务板块。

  1、塑料包装膜

  ①BOPP膜系列：主要包括BOPP包装薄膜及各类功能性BOPP薄膜、BOPP抗菌烟膜、BOPP抗菌珠光膜、BOPP热封膜、BOPP镀铝膜、BOPP粘胶带薄膜等新材料产品。广泛应用于面包、衣服、鞋袜等产品包装以及香烟、书籍等的封面包装，另外以BOPP薄膜为基材生产的封箱胶带也是BOPP用量较大的市场之一。根据BOPP薄膜的用途和外观对其进行分类，包括：普通印刷膜、粘胶带膜、防伪镭射膜、热封膜、珠光膜、消光膜、合成纸、香烟包装膜等。目前BOPP生产线年产能1.4万吨。

  ②BOPET膜系列：主要包括普通镀铝级BOPET薄膜、BOPET高透明复合薄膜、高强度BOPET薄膜、BOPET印刷级薄膜、BOPET香烟拉线薄膜等高档薄膜新材料产品。广泛应用于包装材料等领域。BOPET薄膜可用于加工复合包装、真空镀铝包装、卡纸转移膜等，还可用于激光防伪膜、金拉线、金银线等。目前BOPET膜4条生产线年产能9万吨，另外有5万吨光学膜在建即将投产，建成后公司BOPET规模跻身国内前列。

  ③CPP膜系列：主要包括镀铝级CPP薄膜、蒸煮级CPP薄膜及功能性特种CPP薄膜等新材料产品。该类薄膜可应用于热灌装、蒸煮袋、无菌包装等领域；加上耐酸、耐碱、耐油脂性能优良，使之成为面包产品包装或层压材料等领域的首选材料。其与食品接触安全，演示性能优良，不会影响内装食品的风味，并可选择不同品级的树脂以获得所需的特性。目前CPP薄膜年产能3.7万吨，行业第一。

  ④电容膜系列：主要包括高压电力粗化膜、超薄基膜、高压中频点热粗化膜、高压微波粗化膜、耐高温基膜、金属化膜、普通基膜产品。电容膜具有卷绕性好等特征，可广泛应用于LED灯、电动汽车、特种电机、家电等领域。目前电容膜年产能1.8万吨位居国内前列。

  2、锂电池隔膜

  根据应用领域，锂离子电池分便携装置用储能电池和动力电池。便携装置用储能电池主要应用在3C产品（即计算机、通讯和消费电子产品）和电动工具等领域；动力电池主要应用于新能源汽车等领域。受锂离子电池市场带动，锂离子电池隔膜市场需求呈现高速增长态势。我国是世界最大的锂离子电池生产制造基地，由于锂离子电池隔膜的研究与开发起步较晚，锂离子电池隔膜目前仍以进口为主，国产隔膜主要在中、低端市场使用。随着国内生产技术的进步和产品质量的提升，国产产品将逐步打开高端锂电池市场，替代进口的潜力巨大。新能源行业在技术不断成熟、政府扶持政策不断落地、低碳经济的背景下保持快速发展的势头，新能源汽车快速放量推动动力锂电池需求爆发式增长，作为其关键组件，锂电池隔膜的市场容量巨大。

  公司募投项目之一“年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目”报告期内已有两条干法双向拉伸生产线投产，产品已批量进入市场。随着市场对锂电池的安全性能的要求不断提高，隔膜生产线设备经技术人员不断优化改造，产品安全性能有所提高。

  3、锂电池

  锂电池主要品种为18650INR-HE2.2Ah、18650INR-EV2.2Ah，分别应用于笔记本电脑、移动电源、相机和动力汽车、电动自行车。据中国汽车工业协会数据统计，2015年新能源汽车产量达340,471辆，销量331,092辆，同比分别增长3.3倍和3.4倍。其中，纯电动车型产销量分别完成254,633辆和24,782辆，同比增长分别为4.2倍和4.5倍；插电式混合动力车型产销量分别完成85,838辆和83,610辆，同比增长1.9倍和1.8倍。2016年1-2月，我国新能源汽车生产37,937辆，销售35,726辆，比上年同期均增长1.7倍。其中纯电动汽车产销分别完成27,850辆和24,835辆，比上年同期分别增长2.6倍和2.7倍；插电式混合动力汽车产销分别完成10,087辆和10,891辆，比上年同期分别增长60.1%和68.5%，新能源汽车产销量的增长将带动动力电池需求持续景气。

  公司自筹资金项目“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”报告期内已进入试生产阶段，锂离子动力电池已试制完成，并获得国家机动车质量监督检验中心检测通过。汽车电池MP—2.0Ah已试制完成并批量投产3-5万只，送样电池已得到客户认可，正洽谈接单批量生产。高容量3.1AH汽车动力电池已处于试验改进、数据测试中，产品技术质量稳定提升。

  4、光学膜

  光学膜主要应用于高端液晶显示器材背光膜组、抗静电保护膜、触摸屏保护膜、汽车玻璃隔热贴膜等。液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类电子产品市场的持续增长带动了液晶显示器材行业的快速发展，光学级聚酯薄膜产品受益于此，市场空间广阔。本公司目前的光学膜系应用于显示器材背光膜组。产品分为：光学级基膜和光学膜涂布。报告期内，年产5万吨光学膜新材料项目，一条线已在子公司杭州高科安装完成，即将调试生产；第二条线引进日本东丽的设备已处于安装阶段。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期，公司实现营业收入89814.70万元，较上年同期增加-2.15%。其中：BOPP薄膜销售额24220.75万元，较上年同期增加-25.99%，CPP薄膜销售额16497.07万元，比上年增长-26.28%，BOPET薄膜销售额35541.47万元，比上年增加12.64%。

  报告期，公司实现营业利润-14089.71万元，较上年同期-12945.47万元增加亏损8.84%；实现归属母公司所有者的净利润1530.25万元，较上年增加32.19%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-12120.48万元，较上年-10447.28万元万增加（亏损）16.02%。经济效益不佳的原因，主要系行业经济无序发展导致薄膜行业产能严重过剩，传统产品价格不振，成本刚性不下，形成经营亏损。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  与2014年度相比，2015年度新增合并单位1家；依法注销单位1家。2015年4月通过发行股份购买资产收购上海游唐100%股权；2015年5月通过宁波万象公司吸收合并宁波绿海公司，宁波绿海公司依法注销。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

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  浙江大东南股份有限公司

  董事长：黄飞刚

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-027

  浙江大东南股份有限公司

  第六届董事会第九次会议决议公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  2016年4月23日，浙江大东南股份有限公司在公司以现场方式召开了第六届董事会第九次会议。有关会议召开的通知，公司于2016年4月13日以电子邮件和电话方式送达各位董事。本公司董事会成员7名，实际出席本次会议董事7名。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由黄飞刚董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：

  一、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-029号公告）。

  四、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《公司2015年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2015年年度股东大会审议。

  经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2015年度实现净利润-52,646,870.75元，加年初未分配利润89,762,667.04元，本年度可供分配的利润为37,115,796.29元；公司（母公司）年末资本公积-股本溢价为1,885,058,103.69元。按公司未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-030号公告）。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《关于上海游唐网络技术有限公司2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》，同意将该议案提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  八、审议通过《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》, 同意将该议案提请公司2015年年度股东大会审议。

  同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，同意公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度财务审计报酬人民币70万元。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  九、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-031号公告）。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  十、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》, 关联董事黄飞刚、黄剑鹏回避表决。

  （1）公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

  表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

  （2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

  表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

  （3）公司与浙江大东南新材料有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

  表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

  （4）公司与诸暨万能包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。

  表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-032号公告）。

  十一、审议通过《关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》，同意将该议案提请公司2015年年度股东大会审议。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-033号公告）。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  十二、审议通过《关于公司召开2015年年度股东大会通知的议案》，（详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-034号公告）。

  表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-034

  浙江大东南股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  一、召开会议基本情况

  （一）会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14：00。

  网络投票时间为：2016年5月16日—2016年5月17日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2016年5月17日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月16日下午15：00至2016年5月17日下午15：00的任意时间。

  （二）股权登记日：2016年5月11日（星期三）

  （三）会议地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  二、会议审议事项

  议案一：审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  议案二：审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  议案三：审议《公司2015年年度报告及其摘要》；

  议案四：审议《公司2015年度财务决算报告》；

  议案五：审议《公司2015年度利润分配预案》；

  议案六：审议《关于上海游唐网络技术有限公司2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》；

  议案七：审议《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》；

  议案八：审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  议案九：审议《关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

  公司独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶宝山先生将在大会上作《2015年度独立董事述职报告》。

  上述各项议案已于2016年4月23日召开的公司第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，并于2016年4月26日在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn进行公告。

  特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，对属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

  三、会议出席人员

  1、截至 2016年5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

  2、本公司董事、监事和高级管理人员；

  3、本公司聘请的见证律师。

  四、出席会议登记办法：

  1、登记时间：

  2016年5月12日—5月13日 上午 9：00—11：30，下午 14：00—16：30

  2、登记地点：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号

  浙江大东南股份有限公司董事会秘书处

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月13日下午16：30前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362263

  2、投票简称：东南投票

  3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即90:30—11：30和13:00—15:00。

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“东南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

  （2）进行投票时买卖方向应选举“买入”；

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报。具体如下：

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程

  登录网址（http://wltp.cninfo.com.cn），进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销后投资者方可重新申领。挂失与激活方法类似。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  ①登录（http://wltp.cninfo.com.cn），进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“浙江大东南股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③进入后点击“投票表决：，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  六、其他

  1、会议联系人：王陈

  联系电话：0575-87380005 传 真：0575-87380005

  地 址：浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号 邮编：311800

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  浙江大东南股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  附件：

  1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式（回执）；

  2、授权委托书。

  附件1：

  回 执

  截至2016年 月 日，本单位（个人）持有浙江大东南股份有限公司股票 股，拟参加公司2015年年度股东大会。

  股东账户：

  股东单位名称或姓名（签字盖章）：

  出席人姓名： 身份证号码：

  联系电话：

  年 月 日

  附件2：

  授权委托书

  兹全权委托__________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2016年5月17日召开的浙江大东南股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  3、审议《公司2015年年度报告及其摘要》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  4、审议《公司2015年度财务决算报告》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  5、审议《公司2015年度利润分配预案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  6、审议《关于上海游唐网络技术有限公司2015年度审计报告并支付购买资产第三期现金对价的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  7、审议《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  8、审议《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  9、审议《关于2016年度为全资子公司申请授信额度或贷款提供担保的议案》。

  同意 □ 反对 □ 弃权 □

  委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

  委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  受托日期： 受托有效期：

  注：授权委托书剪报或重新打印均有效。

  证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2016-028

  浙江大东南股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2016年4月23日在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席冯叶飞女士主持，经与会监事认真审议并表决，本次会议以投票表决方式审议并通过如下决议：

  一、审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江大东南股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-029号公告）。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  《公司2015年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过《公司2015年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过《公司2015年度利润分配预案》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-030号公告）。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  五、审议通过《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意将该报告提请公司2015年年度股东大会审议。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-031号公告）。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  六、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  《内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  七、审议通过《关于公司与关联方公司签订<产品购销关联交易框架协议>的议案》。

  （详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn上披露的公司2016-032号公告）。

  表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  浙江大东南股份有限公司监事会

  2016年 4月 26日

  股票代码：002263 股票简称：大东南 公告编号：2016-031

  浙江大东南股份有限公司

  关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  1． 实际募集资金金额、资金到账时间

  (1)2010年度非公开发行募集资金

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]525号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票98,138,686股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元，扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,950,000.00元后，本公司募集资金净额为650,299,999.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2010年5月25日出具了中汇会验[2010]1526号《验资报告》。

  (2)2011年度非公开发行募集资金

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1253号文核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票137,795,966股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币1,288,392,282.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00元后，本公司募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验[2011]2296号《验资报告》。

  (3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

  本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权；同时，由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股(A股)股票22,782,503股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币8.23元，募集资金总额为人民币187,499,999.69元，扣除承销费用7,000,000.00元后，主承销商新时代证券有限责任公司于2015年4月16日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用3,961,626.82元后，本公司募集配套资金净额为176,538,372.87元。上述发行股份购买资产并募集资金业经中汇会计师事务所审验，并于2015年4月17日出具了中汇会验[2015]1354号《验资报告》。

  2．以前年度已使用金额

  (1)2010年度非公开发行募集资金

  本公司2010年度非公开发行募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为650,299,999.10元，以前年度已全部投入使用。

  (2)2011年度非公开发行募集资金

  本公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年产50,000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目，非公开发行募集资金实际可使用金额为1,261,254,486.10元，以前年度已使用金额786,290,541.15元，补充流动资金480,000,000.00元。

  3．本年度使用金额及当前余额

  (1)2010年度非公开发行募集资金

  2010年度非公开发行募集资金以前年度已全部投入使用，2015年本公司无直接投入募集资金投资项目情况，各项目已投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。

  截至2015年12月31日，2010年度非公开发行募集资金已经全部投入使用。累计银行存款利息收入265.50万元，其中已投入募集资金项目217.52万元，募集资金存储专户实际余额47.98万元。

  (2)2011年度非公开发行募集资金

  ①直接投入募集资金投资项目情况

  2015年本公司直接投入募集资金投资项目的募集资金13,525.88万元，各项目的投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。

  ②暂时补充流动资金情况

  本公司于2014年6月9日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，并由2014年6月26日召开的2014年第二次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金50,000.00万元暂时补充流动资金，实际使用闲置募集资金48,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月，该项补充流动资金行为不存在变相改变募集资金用途的情形。截止2015年6月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的48,000.00万元全部归还至募集资金专户。

  本公司于2015年6月9日召开的第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2015年6月25日召开的2015年第二次临时股东大会审议表决通过，公司利用闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金，期限自股东大会作出决议之日起，不超过12个月。截止2015年12月31日，公司实际使用募集资金34,599.00万元暂时补充流动资金。

  截至2015年12月31日，2011年度非公开发行募集资金已投入项目92,154.93万元、临时性补充流动资金34,599.00万元，募集资金已全部投入使用；累计银行存款利息收入681.06万元，其中已投入使用628.49万元，募集资金存储专户实际余额52.57万元。

  (3)2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

  ①直接投入募集资金投资项目情况

  2015年本公司发行股份购买资产并募集配套资金实际投入金额14,625.00万元，各项目的投入情况详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之说明。

  ②暂时补充流动资金情况

  本公司于2015年5月11日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并由2015年5月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议表决通过，公司利用不超过3,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会作出决议之日起不超过12个月。截至2015年12月31日，公司实际使用募集资金3,000.00万元暂时补充流动资金。

  截至2015年12月31日，2015年度发行股份购买资产并募集配套资金实际投入金额14,625.00万元、临时性补充流动资金3,000.00万元，累计银行存款利息收入8.22万元，募集资金存储专户实际余额37.06万元。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙江大东南股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。《管理制度》已经本公司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过，并经2015年8月31日第六届董事会第三次会议和2015年9月17日2015年第四次临时股东大会修订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

  1. 2010年度非公开发行募集资金

  募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040018256，中国工商银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为1211024029245223173，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11011069480401。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行和中国工商银行股份有限公司诸暨市支行开户单位为浙江大东南股份有限公司，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开户单位为杭州大东南绿海包装有限公司。中国工商银行股份有限公司诸暨市支行募集资金专户(账号1211024029245223173)因资金已全部投入使用，该账户已于2011年2月销户。

  截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  ■

  2. 2011年度非公开发行募集资金

  募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行存款账户为19-530101040020997，中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行存款账户为11000609665206，中信银行股份有限公司杭州分行存款账户为7331010182100052695，杭州银行股份有限公司科技支行存款账户为77818100140006。其中：中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行和中信银行股份有限公司杭州分行开户单位为浙江大东南股份有限公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有限公司。

  由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学膜新材料建设项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行股份有限公司杭州分行开立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由杭州大东南绿海包装有限公司在中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户，在中信银行股份有限公司杭州分行设立账号为7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专用账户。杭州银行股份有限公司科技支行募集资金专户(账号77818100140006)因资金已全部投入使用，且宁波绿海电子材料有限公司被宁波大东南万象科技有限公司吸收合并，该账户已于2015年4月22日销户。

  截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  ■

  3.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

  募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行三个专项账户，其中：中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行账户为：19-532701040004137，江苏银行股份有限公司杭州分行账户为：33200188000230309，杭州银行股份有限公司西溪支行账户为：3301040160002690710，开户单位均为浙江大东南股份有限公司。

  截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  ■

  (二) 募集资金三方监管协议的签订和履行情况

  1. 2010年度非公开发行募集资金

  2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行以及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

  2. 2011年度非公开发行募集资金

  2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

  由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更，本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012年6月7日，本公司与实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

  3.2015年度发行股份购买资产并募集配套资金

  本公司2015年4月16日，与保荐人新时代证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸暨金山支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、杭州银行股份有限公司西溪支行签订了《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金实际使用情况

  2015年度《募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)》详见本报告附件1。

  2015年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件2。

  2015年度《募集资金使用情况对照表(2015年度发行股份购买资产并募集配套资金)》详见本报告附件3。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况

  根据公司2015年4月26日第五届董事会第三十一次会议决议，审议通过了《关于变更“年产50,000吨光学膜新材料建设项目”中第二条生产线实施主体及地点的议案》和《关于宁波大东南万象科技有限公司吸收合并宁波绿海电子材料有限公司暨变更“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体的议案》，并由2014年年度股东大会表决通过：(1)为提高募集资金使用效率，考虑公司综合发展战略、合理布局等各方面因素并结合募投项目实际情况，将年产50,000吨光学膜新材料建设项目中第二条生产线的实施主体由杭州大东南绿海包装有限公司变更为本公司，实施地点由杭州大东南绿海包装有限公司厂区变更为为本公司厂区；(2)根据公司的发展规划，为减低管理成本，有效整合资源，公司全资子公司宁波大东南万象科技有限公司吸收合并其全资子公司宁波绿海电子材料有限公司，吸收合并后，宁波大东南万象科技有限公司继续存在，宁波绿海电子材料有限公司法人主体资格依法予以注销，宁波绿海电子材料有限公司的全部资产、债权、债务、人员和业务由宁波大东南万象科技有限公司依法继承，公司募投项目之一的“年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目”实施主体将由宁波绿海电子材料有限公司变更为宁波大东南万象科技有限公司，该项目的资金金额、用途、实施地点等其他计划不变。

  上述募集资金项目实施主体与地点的变更不会对项目投入、实施产生实质性影响。

  (二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

  2015年2月26日公司经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南股份有限公司向姜仲杨等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]294号文)核准，向姜仲杨等3名交易对象发行人民币普通股(A股)股票62,500,000股以购买上海游唐网络技术有限公司100%股权(以下简称标的资产)；同时，由主承销商新时代证券有限责任公司采用非公开发行方式募集配套资金。2015年4月2日，标的资产已完成股权过户手续，本公司直接持有标的资产100%股权。

  (1)标的资产账面价值变化情况

  标的资产账面价值变化情况：标的资产收购基准日2014年3月31日账面资产总额29,615,414.07元，2014年12月31日账面资产总额67,185,770.94元，2015年12月31日账面资产总额101,408,791.95元。

  (2)标的资产运行情况

  本公司收购标的资产后，标的资产的业务稳步增长，目前标的资产经营稳定，显示出较强的盈利能力。

  (3)标的资产效益情况

  标的资产2014年度实现净利润4,588.97万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为4,564.51万元。

  标的资产2015年度实现净利润6,001.02万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,935.18万元。

  (4)标的资产业绩承诺履行情况

  根据本公司与标的资产原股东姜仲杨、陆旻、韩军签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》和《利润预测补偿协议之补充协议》，姜仲杨、陆旻、韩军承诺标的资产2014年度、2015年度和2016年度实现的合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数不低于人民币4,500.00万元、5,850.00万元和7,350.00万元。2014年度标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为4,564.51万元，实现了业绩承诺。2015年度标的资产扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数为5,935.18万元，实现了业绩承诺。

  附件：1. 募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)

  2. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)

  3. 募集资金使用情况对照表(2015年度发行股份购买资产并募集配套资金)

  浙江大东南股份有限公司

  2016年4月26日

  附件1

  募集资金使用情况对照表(2010年度非公开发行)

  2015年度

  编制单位：浙江大东南股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  [注1]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目建成后，新增年销售收入81,000万元，新增年净利润5,311万元，投产第一年产能达到设计能力的80%，第二年产能达到设计能力的100%，即投产第一年预计实现净利润4,248.8万元，第二年预计实现净利润5311万元。该项目已于2014年4月底达到预定可使用状态。本年度项目发生亏损2,230.37万元，未达到预计效益。未达到预计效益的原因如下：(1)原制定投资计划时BOPET膜市场行情较好，平均售价约13500元/吨，后由于国内BOPET行业大环境整体低迷，产品价格持续震荡下跌，BOPET薄膜2015年平均单价仅为6942.81元/吨，产品价格累计下降48.57%。(2)市场行情保持低位震荡态势，产能过剩、同质化竞争加剧，利润空间压缩严重，使得企业本年产销量较少。

  [注2]根据2009年7月25日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》，年产1.2 万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目建成后，新增年销售收入30,000 万元，新增年净利润1,145 万元，自第二年进入达产期，年产量达到设计产能的100%。该项目2011年底已达到预定可使用状态，2012年该项目实现净利润5.59万元，2013年该项目发生亏损1,267.34万元，2014年该项目发生亏损523.95万元，2015年该项目发生亏损600.66万元，累计亏损2,386.36万元，未达到预计效益。 未达到预计效益的原因如下：(1)产品单价持续走低，2009年预案制定时产品单价为25000元/吨，2012年平均单价为12150元/吨，2013年平均单价为11780元/吨，2014年平均单价为12059.43元/吨，2015年平均单价为9,867.68元/吨，累计下滑幅度60.53%；(2)由于供求失衡格局加剧,产品价格低落且低于成本，企业并未将产能全部释放，造成本年产销量较小。

  附件2

  募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)

  2015年度

  编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注1]年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目计划购置8条锂电池隔离膜生产线，其中两条生产线已于2015年7月投产。根据2011年5月16日浙江大东南股份有限公司董事会制定的《非公开发行股票预案》预计，专项年产6,000万平方米