证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以183009301为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司所处的行业是汽车电子行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网服务的国家级高新技术企业。公司自主研发的CID系统，是以车载导航为基础功能， 并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、智能化的行车解决方案。公司熟练掌握了CID系统从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网应用相关服务方面的研发和市场投入，致力于实现自身从提供硬件生产的终端设备厂商向“硬件+车联网服务”供应商的转型升级。

  公司的主营业务按照产品类别分为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统、智能化CID系统和智能化CID系统+运营服务（作为车联网入口），按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，根据中国汽车工业协会统计，2015年全国汽车产量2450.33万辆，同比增长3.25%，2015年宏观经济持续低迷，国内汽车产量仍保持增长状态。后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。未来随着国内外汽车厂商对原车配备CID系统的需求不断增大，CID系统的前装市场空间巨大。另根据公安部交管局统计数据，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车保有量1.72亿辆，汽车保有量保持持续增长。随着互联网的发展，人们出行与消费观念的改变、日益复杂的路况和日渐兴起的自驾游都将增加消费者对CID系统的需求。2015年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，后装业务保持稳定发展的同时，前装业务也实现了一定的突破，整体保持了较为稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业务收入为808,528,235.73元，同比增长4.90%，主营业务成本为581,514,078.03元，同比增长4.33%；归属于母公司净利润为65,263,569.95元，同比增长1.17%。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司的主营业务按照产品类别分为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统、智能化CID系统和智能化CID系统+运营服务（作为车联网入口），按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，根据中国汽车工业协会统计，2015年全国汽车产量2450.33万辆，同比增长3.25%，2015年宏观经济持续低迷，国内汽车产量仍保持增长状态。后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。未来随着国内外汽车厂商对原车配备CID系统的需求不断增大，CID系统的前装市场空间巨大。另根据公安部交管局统计数据，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车保有量1.72亿辆，汽车保有量保持持续增长。随着互联网的发展，人们出行与消费观念的改变、日益复杂的路况和日渐兴起的自驾游都将增加消费者对CID系统的需求。2015年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，后装业务保持稳定发展的同时，前装业务也实现了一定的突破，整体保持了较为稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业务收入为808,528,235.73元，同比增长4.90%，主营业务成本为581,514,078.03元，同比增长4.33%；归属于母公司净利润为65,263,569.95元，同比增长1.17%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本年度纳入合并财务报表的子公司，包括全资子公司四家：索菱国际、九江妙士酷、广东索菱、深圳索菱投资，控股子公司三家：湖南索菱、上海索菱、长春索菱，合并范围较2014年度增加深圳索菱投资、湖南索菱、上海索菱、长春索菱四家公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市索菱实业股份有限公司

  2015年度募集资金存放与使用情况

  专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市索菱实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]970号）核准，并经深圳证券交易所同意，索菱股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,580万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币7.53元，共计募集资金为人民币344,874,000.00元。扣除与发行有关的费用人民币31,603,000.00元，实际募集资金净额为人民币313,271,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具瑞华验字[2015]48270014号《验资报告》。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  截至2015年12月31日，公司募集资金累计投入的金额为19,042.13万元，其中：公司募集资金用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为14,728.26万元；募集资金到位后直接投入募集资金项目的金额为4,313.87万元。

  截至2015年12月31日止，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为40.10万元，募集资金余额为人民币12,325.07万元。

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《索菱实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储制度，公司及全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）分别与中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行、中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行签署《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，明确了各方的权利和义务。报告期，各方严格按照监管协议执行，无违约情形。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  *1 公司于2015年9月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意将公司存放于中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司全资子公司广东索菱电子科技有限公司（以下简称“广东索菱”）在中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开设的募集资金专户。2015年10月16日，公司与光大银行田贝支行、招商证券解除了原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385的《募集资金三方监管协议》，并将该募集资金专户的全部余额及利息收入合计人民币151,883,014.64元划转至公司全资子公司广东索菱在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000037067，公司原在光大银行田贝支行开设的募集资金专户39150188000034385已进行了注销。同时，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规和规范性文件的规定，广东索菱、公司与光大银行田贝支行、招商证券签署了《募集资金四方监管协议》。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

  (二)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  不适用。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  公司2015年11月24日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“汽车导航系统研发中心建设项目”实施地点由“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层”变更为“深圳市宝安区观澜街道茜坑社区租赁的冠彰厂房第5栋第四层和深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼”，具体内容详见巨潮资讯网《更募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2015-038）。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  2015 年6 月26 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入资金的议案》，董事会同意公司以募集资金14,728.26 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司本年度无利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。

  (七)超募资金使用情况

  不适用

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司本年未变更募集资金投资项目。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2015年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年4月25日批准报出。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  (加盖公章)

  2016年4月25日

  附表1

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-010

  深圳市索菱实业股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：2016年4月14日以电话、电子邮件等方式送达。

  2、会议召开时间、地点和方式：2016年4月25日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、会议主持人：监事会主席邓先海先生。

  5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》,并同意提交股东大会审议。

  《2015年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核《深圳市索菱实业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年年度利润分配预案》。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润65,263,569.95元，其中母公司实现净利润69,517,076.89元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,951,707.69元，当年可供股东分配的利润为62,565,369.20元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润为264,097,863.21元，本公司累计可供股东分配的利润为326,663,232.41元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司董事会制定的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本183,009,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税)，共派发现金红利19,765,004.51元，不转增不送红股。公司独立董事就此议案发表了同意独立意见，上述利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》。

  公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度内部控制自我评价报告》。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计师事务所选聘制度》。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《现金分红管理制度》。

  具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《现金分红管理制度》。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司监事会

  2016年4月25日

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-010

  深圳市索菱实业股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市索菱实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第二届董事会第十七次会议审议通过，决定于2016年5月17日召开2015年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2015年度股东大会。

  2、会议召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2015年度股东大会。本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间：

  现场会议召开日期和时间：2016年5月17日（星期二）下午14：30

  网络投票日期和时间：2016年5月16日-2015年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月16日下午15:00至 2016年5月17日下午15:00期间的任意时间。

  5、会议地点：深圳市索菱实业股份有限公司会议室。

  6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

  7、股东大会投票表决方式：

  （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

  8、出席对象：

  （1）本次股东大会的股权登记日为2016年5月12日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的议案1及议案3-10由公司第二届董事会第十七次会议通过后提交，议案2由第二届监事会第十四次会议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

  ■

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，以上议案5、6、9、10将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）议案5需经股东大会以特别决议审议通过。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记办法

  1、现场会议登记时间：2016年5月13日至2016年5月16日上午8：30-11：30，下午14：00-16：30 。

  2、登记地点：深圳市索菱实业股份有限公司董事会办公室

  3、登记办法：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

  （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月16日下午16：30前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

  四、其他事项

  1、会议联系人：兰长发

  联系电话：0755-28022655

  传真：0755-28022955

  地址：广东省深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼（B座）28楼

  邮编：518000

  2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

  附件：

  1、股东参会登记表

  2、授权委托书

  3、网络投票操作流程

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  附件一： 股东参会登记表

  深圳市索菱实业股份有限公司

  2015年度股东大会股东参会登记表

  ■

  附注：

  a)请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

  b)已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年5月16日下午16：30之前以邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记。

  c)如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

  d）上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二：授权委托书

  深圳市索菱实业股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席深圳索菱实业股份有限公司2015年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本人（本公司）对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、 反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

  委托股东姓名及签章：

  身份证或营业执照号码：

  委托股东持股数：

  委托人股票账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  附注：

  1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  附件三：网络投票操作流程

  网络投票操作流程

  本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：“362766”。

  2.投票简称：“索菱投票”。

  3.投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.在投票当日，“索菱投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中子议案②，依此类推。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2016年5月17日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （1）登录wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市索菱实业股份有限公司2015年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  三、网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2016-010

  深圳市索菱实业股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第二届董事会于 2016年4月14日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第十七次会议的通知，并于4月25日上午在公司会议室以现场会议举行。本次会议由董事长肖行亦先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

  一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议。

  公司独立董事国世平、洪小清、何佳（报告期内聘任）、何德旭（报告期内个人原因离职）向董事会提交了《2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职，独立董事述职报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

  三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年年度报告及其摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

  《索菱股份2015年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《索菱股份2015年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度财务决算的议案》，并同意提交股东大会审议。

  五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年年度利润分配预案的议案》， 并同意提交股东大会审议。

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现净利润65,263,569.95元，其中母公司实现净利润69,517,076.89元，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,951,707.69元，当年可供股东分配的利润为62,565,369.20元，加上以前年度滚存的可供股东分配的利润为264,097,863.21元，本公司累计可供股东分配的利润为326,663,232.41元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，以给予投资者稳定、合理回报的相关指导意见及《公司章程》的相关规定，公司董事会制定的2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本183,009,301股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元(含税)，共派发现金红利19,765,004.51元，不转增不送红股。公司独立董事就此议案发表了同意独立意见，上述利润分配预案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

  具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  七、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议。

  公司独立董事及监事会就该议案发表了同意意见，保荐机构招商证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2015年内部控制自我评价报告》。

  八、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，并同意提交股东大会审议。

  同意授权公司经营层在2016 年度根据经营发展需要向银行申请综合授信（含一般短期流动资金贷款、银行承兑汇票额度、质量维修担保、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证等），用于主营业务的生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等，授信总额不超过人民币8亿元，并授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述事宜并签署相关法律文件，自股东大会审议通过后一年内有效。本项议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。

  九、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《现金分红管理制度》，

  并同意提交股东大会审议。

  十、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《会计师事务所选聘制度》， 并同意提交股东大会审议。

  十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2016年5月17日（星期二）在公司会议室以现场会议结合网络投票方式召开2015年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日

  证券代码：002766 证券简称：索菱股份 公告编号：2015-0XX

  深圳市索菱实业股份有限公司

  关于举办2015年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月3日（星期二）下午15:00-17:00通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台举办2015年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  参加本次说明会的人员有：董事长肖行亦先生、董事会秘书钟贵荣先生、财务总监叶玉娟女士、独立董事国世平先生、保荐代表人刘丽华女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  深圳市索菱实业股份有限公司

  董事会

  2016年4月25日