证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 2016年4月22日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了公司2015年度利润分配预案，公司2015年度拟不进行现金分配，也不进行公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  公司拥有炼焦、炼铁、炼钢、轧钢及配套公辅设施等一整套先进的全流程钢铁生产工艺设备。上市以来，公司始终专注于冶金产品及副产品、钢铁延伸产品制造及冶金产品的技术开发，形成了以冷轧硅钢片、汽车板、高性能结构用钢、精品长材四大战略产品为重点的一批名牌产品。产品共计7大类、500多个品种。主要产品有热轧板卷、中厚板、大型材、高速线材、棒材、冷轧及涂镀板（含冷轧薄板、镀锌板、镀锡板、彩涂板）、冷轧硅钢（含冷轧取向硅钢片、冷轧无取向硅钢片）等。产品广泛应用于铁路交通、汽车、石油天然气管道、船舶、工程机械、建筑、电机、变压器、压力容器等众多行业。公司是国内冷轧硅钢片生产品种最齐全、规模最大的厂家，也是全球最大的、最具竞争力的冷轧硅钢片供应商之一，武钢冷轧硅钢片被评为“中国名牌产品”，武钢CSP产线生产硅钢专有技术国际领先；公司自主研发的汽车板具备向中高档轿车整车供货能力，目标客户全面进军高端合资品牌；高性能工程结构用钢、精品长材等保持国内领先地位。

  随着我国经济发展进入新常态，钢铁行业发展环境发生了深刻变化。2015年，在错综复杂的国际、国内形势下，钢铁行业多年高速发展累积的问题和矛盾越发凸显。呈现出产能严重过剩、环保压力沉重、企业经营风险持续加大的新常态。钢铁产业企业普遍出现亏损，部分企业为保持现金流和市场份额，过度进行低价竞争，甚至低于成本价倾销，恶性竞争现象严重。2015年，我国钢铁行业运行情况主要如下：

  一是生产和消费量双下降。2015年，全国粗钢产量8.04亿吨，同比下降2.3%，近30年来首次出现下降。2015年，钢材消耗量大的固定资产投资增速大幅回落，房地产开发投资仅增长1%，大宗原材料行业、传统制造行业特别是重化工业困难重重，下游市场需求持续低迷，造成钢材市场需求明显下降。全年粗钢表观消费量同比下降5.44%，连续两年出现下降，降幅扩大1.4个百分点。

  二是钢材市场竞争激烈，钢材价格持续下跌。我国钢材价格已连续4年下降，2015年跌幅加大。钢材综合价格指数由年初的81.91点下跌到56.37点，下降25.54点，降幅31.1%。从品种上看，板材下降幅度大于长材，其中板材价格指数由83.99降至56.79点，降幅32.4%，长材价格指数由81.38降至56.92点，降幅30.1%。钢材价格的持续下跌是导致企业生产经营困难的直接原因。

  三是钢材出口增长，贸易摩擦增多。2015年，我国出口钢材11240万吨，同比增长19.9%；进口钢材1278万吨，同比下降11.4%。我钢材出口增长一方面是由于国际市场钢材需求拉动，另一方面也反映了我钢铁产品的国际市场竞争力在不断增强。但针对我钢铁产品的反倾销、反补贴案件增多，2015年发生37起，是前两年案件数量的总和。随着出口环境不断变化，未来我国钢材出口难度将不断增大。

  四是钢材社会库存持续下降，但企业库存仍处高位。2015年12月份22个城市5大品种钢材社会库存为792万吨，略低于2014年同期水平，并且低于前4年社会库存水平，但钢铁企业库存高于前4年同期水平。

  五是经济效益大幅下降。2015年，中钢协会员钢铁企业实现销售收入2.89万亿元，同比下降19.05%；实现税金632.31亿元，同比下降22%；实现利润总额-645.34亿元，亏损面为50.5%，同比上升33.67个百分点。特别是2015年7月份后钢铁行业始终处于亏损状态，并且亏损额逐步扩大。

  六是钢铁行业固定资产投资持续下降。2015年，钢铁工业完成固定资产投资4523.89亿元，同比减少726.23亿元，下降13.83%；其中炼铁投资同比增长5.97%，炼钢投资同比下降1.26%，矿山投资同比下降19.2%，钢加工投资下降16.09%。钢铁行业投资整体进入萎缩状态。

  当前，我国经济下行压力加大，国内钢铁行业进入前所未有的“冰冻期”，全行业巨额亏损，绝大多数钢企都面临着生死存亡的严峻考验。尽管形势严峻，压力重重，但钢铁行业仍然处于重要的战略机遇期，只是内涵发生了深刻变化，正在由过去加快发展速度的机遇转变为加快发展方式转变的机遇，正在由原来规模扩张的机遇转变为提高发展质量和效益的机遇。公司将严格落实“创新、质量、效率、效益”的经营方针，加快转变发展方式，推动发展质量和效益提高。

  （数据来源：工信部、中钢协）

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  2015年，经济形势极其复杂，我国钢铁行业进入“冰冻期”。尤其是下半年以来，全行业出现严重亏损，公司生产经营遇到了前所未有的困难。2015年，公司生产铁1515.5万吨、钢1539.6万吨、材1434.0万吨，实现营业收入583.38亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-75.15亿元。主要工作如下：

  1.提升经营管控水平。注重提高公司层面决策速度和效率，在班子成员集体参加早调会的基础上，每天7：30固定召开产销研协调会，每周召开领导班子周例会、QCDDS周例会，加强班子间的信息沟通，坚持问题导向，重点就如何应对外部市场进行预测和研讨，加强“产、供、销、研、运、用”六大协同，及时制定措施改进提升，以最快的速度响应市场变化，满足用户需求，提升经营决策的科学性和经营管理的有效性。选定一批制约生产、质量、技术、成本等深层次难题和突出性的问题，制定“十大难点攻关”“十大降成本”“十大新技术项目”等重点工作，努力进行攻坚克难取得积极成效，尤其是卡特彼勒专用钢表面质量的改进，被卡特彼勒赞誉为“工匠精神”，并在其供应体系中大力宣传和推介“武钢经验”。

  2.外拓市场争效益。强化用户服务，公司领导带头走出去拜访重点战略客户，强化战略合作关系。产销研协同围绕QCDDS要求提升服务水平，上海通用、奇瑞捷豹路虎、重庆长安和东风柳汽等重点用户满意度明显提高。成立重大工程营销专班，成功锁定一批工程项目合同。大力发展直供客户，钢材直供比例达54%。通过电子竞价与服务平台销售钢材，拓展营销渠道，购销联动销售钢材同比实现翻番。紧盯市场调结构，高性能取向硅钢片在特高压直流应用领域实现零的突破，首获国家电网特高压直流项目订单，并成为全球最大变压器生产商ABB公司海外工厂的唯一中国供应商。高牌号高效无取向硅钢、冷轧汽车专用钢销量同比分别增长26%、5.5%。集装箱钢薄规格比例提高25%。

  3.内降成本保生存。成立专班优化配煤配矿。引入竞争机制，优化供应商，原辅材独家供应品种数量减少50%。关键备品备件实现直采，实现国有大煤矿全部直购。深入推进低成本制造，突出生产厂降本主体作用，一些技术经济指标不断优化。

  4.着力提升质量稳定性。加强质量管理体系建设，组织开展QCDDS日常督导、整改。提升重点品种实物质量，与塔塔开展深度技术合作，推进全流程质量对标，汽车板质量水平显著提升，供武汉通用产品一举实现零缺陷交货，供神龙三厂外板返修率降至5%以内，电镀锌面板批量供应北京奔驰。成功开发高难度品种槽型轨60R2。薄规格低温HiB钢宽板实现批量生产。深化质量一贯管理，加强全工序质量改进，全工序综合成材率提升0.1个百分点。提升用户服务水平，形成了以客户为中心的质量异议处理、价格制订和商务政策制订的用户服务机制。

  5.深化改革增活力。坚持问题导向和市场化方向持续推进内部改革，一系列重大改革举措系统推进，激发了企业活力。实施大营销体制改革,整合营销、剪配、物流、出口等业务，着力提升一体化服务能力。推进业务重组，实施设备维保体系改革。坚持“总体设计、局部试点、分步实施、阳光操作、平稳推进”原则，“一企一策”制定人力资源优化实施方案，提高劳动效率工作成效显著。武新股份成功挂牌“新三板”，引入社会资本做精做优二次资源循环板块。贯彻落实党的十八届五中全会，研究制定“十三五”规划，明确了发展方向和目标。

  6.提升科技创新能力。2015年，公司重点围绕品种结构优化、质量持续改进、降本增效、设备能力提升、节能减排等方面展开科技进步工作，促进了产品质量的提升、优质钢材产品的生产销售和科技工作的进展。公司专利申请量783项，其中发明371项，全年完成科技成果鉴定66项次，78%的成果达到国际先进水平。完成新产品转产15项。获各级政府科学技术奖34项次。科技人才队伍建设取得新成绩，毛新平同志当选中国工程院院士。

  7.夯实管理基础。将管理提升与6S管理进行深度融合，推进样板产线建设，全公司现场管理水平发生质的提升，公司累计有7个单位获“全国现场管理五星级现场”称号。修订完善经理办公会议事规则，严格履行“三重一大”集体决策程序。完善采购、营销、招投标信息系统，着力堵住管理漏洞。深入开展“两清退、两规范”等专项整治，全面清退挂靠和转包，规范承包和分包。认真贯彻《安全生产法》及配套法规要求，做实领导班子成员“党政同责、一岗双责、齐抓共管”，进一步完善安全生产责任体系。深化安全标准化创建工作，广泛发动职工参与隐患排查，提升本质安全水平。加强环境治理，完成除尘设施升级、深化废水治理等20 项重点环保改造项目，SO2排放量、氮氧化物排放量同比分别减少71%、7%，排放总量及吨钢排放量双下降。

  当前，世界经济仍处于金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱，我国经济下行压力加大，钢铁行业进入大调整、大变革的关键时期，钢铁企业加快分化，一批缺乏竞争力的企业将加速淘汰出局。产能严重过剩、微利甚至亏损经营、高端产品同质化竞争加剧将成为新常态。尽管形势严峻、困难重重，但挑战中也孕育着希望，我国经济长期向好的基本面没有改变，“一带一路”、中国制造2025、长江经济带等战略深入实施，以及化解过剩产能，清理“僵尸”企业，深化企业改革，推进兼并重组等举措都将在2016年逐步展开，为企业脱困转型带来宝贵机遇。我们既要看到困难的严峻性和复杂性，增强生存危机意识，更要看到有利条件和积极因素，坚定信心，迎难而上，砥砺前行。

  公司2016年经营总方针为：创新、质量、效率、效益。经营目标：全年生产铁1520万吨、钢1550万吨、材1440万吨；钢铁主业降成本73亿元；深入开展质量效益年活动，重点用户对公司综合质量评价位居前列；力争实现工亡事故为零，实现较大工亡事故、重大设备事故、重大环境污染事故、重大火灾事故为零，完成节能减排目标任务。

  重点做好以下工作：1.坚持质量效益型道路，加快提质增效步伐。2.坚持创新驱动，深化改革攻坚。3.全面提升效率，大刀阔斧降成本。4.加大拓市场调结构力度，提升效益水平。5.进一步提升设备功能精度，为提质增效提供坚实基础。6.推进安全生产形势稳定好转，持续改善环保治理。7.强化管理提升，不断提升管理精细化、高效化、科学化。

  七涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  □适用√不适用

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用√不适用

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本年度合并财务报表范围详细情况参见附注(九)“其他主体中的权益”。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  □适用√不适用

  董事长：马国强

  董事会批准报送日期：2016年4月26日

  股票代码：600005 股票简称：武钢股份 公告编号：2016-007

  公司债代码：122366 公司债简称：14武钢债

  武汉钢铁股份有限公司

  第七届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2016年4月22日在武钢集团办公大楼30楼会议室召开。会议由监事会召集，应到监事5人,实到监事4人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  2、审议通过了《2015年度及2016年一季度总经理工作报告》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  3、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  4、审议通过了《2016年一季度报告》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  5、审议通过了《关于2016年日常关联交易的议案》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  6、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  7、审议通过了《2016年度经营预算方案》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  8、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  9、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

  表决结果：4人同意，0人反对，0人弃权。

  二、监事会对公司《2015年年度报告》审核意见如下：

  1、公司《2015年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司《2015年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，披露的信息真实、准确、完整，能真实反映公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2015年年度报告》出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、公正。

  3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  三、监事会对公司《2016年一季度报告》审核意见如下：

  公司《2016年一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。该报告内容真实、准确、完整，能真实反映公司2016年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  武汉钢铁股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十六日

  股票代码：600005 股票简称：武钢股份 公告编号：2016-009

  公司债代码：122366 公司债简称：14武钢债

  武汉钢铁股份有限公司

  2016年日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 该事项尚需提交股东大会审议

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  武汉钢铁股份有限公司《关于2016年日常关联交易的议案》已经公司2016年4月22日召开的第七届董事会第二次会议审议通过，全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对本议案发表独立意见如下：

  1、公司《2016年日常关联交易的议案》审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，公司第七届董事会第二次会议对本议案进行表决时，关联董事均回避表决，交易决策程序合法合规。

  2、公司《2016年日常关联交易的议案》制定，遵循了公开、公平、公正原则，有利于维护公司正常生产经营和主营业务发展，符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及公司非关联股东利益的情形。

  全体独立董事审议通过了本议案。关联董事马国强、胡望明、邹继新、朱永红、刘强回避表决。本议案还将提交股东大会审议，关联股东应回避表决。

  二、2015年关联交易预计与执行情况

  单位：万元

  ■

  注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件2。

  三、2016年日常关联交易情况

  （一）预计全年日常关联交易的基本情况

  单位：万元

  ■

  注：按关联方细分的交易情况及差异原因分析详见附件1。

  (二)预计各关联方的关联交易类别

  ■

  （三）关联方介绍和关联关系

  1、关联关系

  武钢股份的关联公司包括母公司武钢集团公司、武钢集团公司控制子公司及本公司的联营、合营企业，上述关联方均符合《股票上市规则》等相关规定。

  2、基本情况

  （1）武汉钢铁（集团）公司

  法定代表人：马国强。注册资本：47.3961亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备设计、制造；汽车（不含小轿车）销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品（包含危险品）、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造与销售（以上范围仅限持证的营业单位经营）。工业技术开发、咨询服务（含集团公司成员单位经营范围；主兼营中国家有专项规定的项目经审批后方可经营）。住所：青山区厂前。

  （2）武钢集团昆明钢铁股份有限公司

  法定代表人：马国强。注册资本：23.8426亿元。经营范围：冶金产品及副产品，冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、建筑材料、冶金辅助材料，成套冶金设备生产及销售、机电设备设计、制造、进出口业务、工业技术开发、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：云南省安宁市。

  （3）广西钢铁集团有限公司

  法定代表人：胡望明。注册资本：80亿元。经营范围：冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品、化工产品、煤炭(限系统内供应)、建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电产品设计、制造；汽车（不含小轿车）的销售；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；化工产品、炼焦、燃气生产和供应、化肥制造和销售（以上范围仅限取得许可证的营业单位经营）；电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，国内贸易；货物和技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）住所：防城港市港口区北部湾大道196号。

  （4）武汉钢铁工程技术集团有限责任公司

  法定代表人：宋世炜。注册资本：2亿元。经营范围：自动化、通讯、仪器仪表、网络信息、电子商务及冶金的开发、研制、技术服务及销售；自动化设备、计算机及网络产品、仪器仪表、通信器材、电子元器件、五金交电、金属材料生产销售、服务；金属结构加工及工业用油销售；承接机电安装、自动化电信、仪器仪表、网络信息、楼宇智能控制、机械工程、制冷工程设计、实施服务；有线电视网络、电子商务、互联网接入运营、服务；固定网络本地电话；无线寻呼等基础电信业务；仪器仪表检定、校准及量值传递；机电产品、特殊仪表、同位素测量装置、衡器的成套制造、安装、调试、服务；家电产品的维修、服务；安全防范工程设计施工、安全防范产品的销售；建筑门窗、金属门窗的安装、调试；金属加工机械、结构性金属制品、橡胶板、管、带橡胶零件、液压和气压动力机械及元件制造。（国家有专项规定的项目，须经审批后方可经营）；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）。住所：洪山区东湖高新区关山路16号。

  （5）武汉钢电股份有限公司

  法定代表人：傅连春。注册资本：人民币：9.9153亿元。经营范围 ：发电、供电。兼营冶金原材料及副产品、金属材料、机械、电器成套设备、五金交电、电器机械及器材批发兼零售；发电、供电、冶金废次资源的综合开发。（主兼营中国家有专项的规定的项目经审批后方可经营）住所：青山区厂前。

  （6）武汉钢铁江北集团有限公司

  法定代表人：赵昌旭。注册资本：6.0807亿元。经营范围：冶金产品及副产品、钢铁产业链延伸产品、建筑材料、冶金辅助材料批发兼零售；机械设备制造。（以上经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的范围与期限内方可经营）住所：武汉市阳逻经济开发区滨江大道特1号。

  （7）武钢集团襄阳重型装备材料有限公司

  法定代表人：汪福民。注册资本为：1.8981亿元。经营范围：重型装备冶金材料及其副产品（各种优质碳素结构钢、合金钢的铸造、电渣、锻造产品）、钢铁延伸产品、钢铁炉料生产、销售；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）；普通机械加工（不含需要专项审批的项目）；生产性废旧金属收购；五金交电销售；场地、房屋出租；仓储（不含危险品仓储）；冶炼、铸造、锻造及轧钢技术咨询服务。住所：襄阳市襄州区肖湾华强路18号。

  （8）武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司

  法定代表人：王素琳。注册资本：49.98亿元。经营范围：矿山采选；化工产品（不含危化品）、炼焦生产及销售；医用氧，压缩、液化气体制造、销售（以上凭许可证在许可范围内经营）；冶金产品及副产品；冶金矿产品和钢铁延长产品；汽车装卸运输；工业及民用房屋建筑；建筑材料、冶金辅助材料、成套冶金设备、机电设备、电信设备、仪器仪表的设计、制造、销售及安装；废钢加工及销售；工业技术开发、咨询服务；产品及技术进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；煤炭经营；物业管理。以下项目限分支机构经营：货运代办、信息配载、仓储服务，汽车修理，印刷，设计、制作、发布、代理国内广告，教育信息咨询、企业经营管理培训、会务策划、展览展示服务，汽车美容，瓶（桶）装饮用水生产及销售，饮食住宿服务，液化气供应。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）住所：鄂州市鄂城区武昌大道215号。

  （9）武钢资源集团有限公司

  法定代表人：熊新海。注册资本：25.218亿元。经营范围：金属及金属矿产品、非金属矿产品生产、销售；电机电器、建筑材料、电线电缆、耐火材料、煤炭零售兼批发；金属结构、钢材、木材改制加工；旅游业投资；化工产品批发（不含危险化学品）；钢铁制造与贸易；石油、天然气投资及开发；贸易经纪与代理；企业管理服务，采矿及选矿技术服务；信息咨询服务；劳务服务；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。兼营铁矿露天、地下开采；溶剂用石灰岩露天开采；纯净水、矿物质饮用水生产销售；中式餐饮服务；货运代办；仓储服务；装卸搬运服务（兼营范围仅供持有许可证的分支机构经营）。（上述许可经营项目经营期限与许可证核定的期限一致）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）住所：青山区建设六路107号。

  （10）武汉钢铁集团财务有限责任公司

  法定代表人：朱永红。注册资本：20亿元。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；代理家庭财产保险、企业财产保险、健康保险、人寿保险、意外伤害保险；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住址：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼B座11-13层。

  （11）武汉钢铁集团物流有限公司

  法定代表人：王剑。注册资本：2.0239亿元。经营范围：货运代办、仓储服务、运输代理服务、包装、装卸服务；其他机械设备、金属材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件销售；机械及零部件（液压油缸、液压泵、液压马达等）、金属结构制造、加工、维修；商务信息咨询服务；城市公交（武钢通勤）；道路危险货物运输（2类2项、2类1项、3类）；普通货运、大型物件运输（二类）；一类（大中型客车、货车）维修；船舶代理业务（具体业务以许可证核定的范围为准）（上述项目的经营期限与许可证核定的期限一致）；机动车检测业务、普通机动车驾驶员培训（二级C1、二级C2、二级A3）（上述范围仅供持有许可证的分支机构使用）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。住所：青山区冶金大道160号。

  （12）武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司

  法定代表人：彭玮珂。注册资本:4.0923亿元。经营范围：耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工；设备铸造、制造、金属结构加工；炉窑检修；技术进出口、货物进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）（国家有专项审批的项目经审批后方可经营）。普通货运（经营期限与许可证核定的经营期限一致）。住所：青山区工农村。

  （13）武汉钢铁集团经营开发有限责任公司

  法人代表人：李建军。注册资本：6067万元。经营范围：金属材料、建筑材料、五金交电、电器机械及器材、矿产品、炉料、计算机及配件、石油制品（不含成品油）、办公用品、劳保用品批发兼零售；为武钢集团承接建筑装饰工程及冶金设备制造业务；钢材加工；冶金、节能、环保、计算机、机电、建材、化工、高新技术产品的技术开发、转让、咨询和服务；开发产品销售；电气自动化工程及软件工程安装、调试、检修；冶金机构设备安装、检修。（国家有专项规定的项目经审批后方可经营）住所：青山区红钢城16街。

  （14）武汉钢铁重工集团有限公司

  法定代表人：徐名涛。注册资本：2.0771亿元。经营范围：机械设备及备件、冶金机械设备、矿用机械、环保机械、水利电力设备及备件、炉窑、管网及金属结构件设计、制造、安装及检修工程；塑料制造、表面工程技术处理；机械设备销售；机械工程技术改造、产品研制、开发、技术咨询及转让；建筑材料、耐火材料、铸锻件制造；热处理件加工、铸件模型制造加工；闲置机电设备销售；钢材销售。住所：武汉市青山区厂前石山。

  （15）武汉钢铁建工集团有限责任公司

  法人代表：潘立慧；注册资本：5.7654亿元；经营范围：非开挖管线施工；建筑工程施工；国外工程项目施工；对外派遣境外工程所需劳务人员；机电设备、线路、管道、制冷设备安装、检修；钢结构工程及金属构件的制作、安装；室内装饰工程设备、施工；起重设备的安装、修理；B级压力容器和压力管道安装；轻钢结构设计；公路工程施工；防水防腐处理；钢材深加工；路基工程；电机、变压器、整流器、稳压器、电控开关控制设备、电焊机的制造修理、电线电缆制造；铝丝制造、加工；商品混凝土、预制构件、玻璃钢的生产；电气设备检测试验；工程测量；机械加工；建筑装饰材料及耐火材料加工及销售；金属材料、汽车配件、机械配件、制冷设备、五金交电、百货、办公用品销售；汽车运输、设备租赁、有色金属回收；餐饮服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口货物或技术）。（国家有专项规定的项目审批方可经营）住所：青山区冶金大道122号。

  （16）柳州武钢钢材加工有限公司

  法定代表人：梁宗仁；注册资本：7603万元。经营范围：钢材剪切、加工。钢材的销售、仓储，冶金产品和其副产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：柳州市马厂路一号白露工业基地。

  （17）上海武钢钢材加工有限公司

  法定代表人：李洪波。注册资本：1530万元。经营范围：钢材、金属材料加工（场地内不进行焊接、喷涂、热处理等工艺）；金属材料、建筑材料、普通机械设备、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）销售；金属材料加工领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，商务信息咨询服务（不得从事经纪），仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：上海市杨浦区民京路853号2幢158室。

  （18）芜湖威仕科材料技术有限公司

  法定代表人：梁宗仁。注册资本：2.35亿元。经营范围：金属材料（除贵金属）购销，钢材剪切加工，仓储和钢铁材料技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）住所：安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路以西。

  （19）武钢国际资源开发投资有限公司

  法定代表人：刘翔。注册资本：1000万港元。经营范围：黑色金属、有色金属、贵重金属、非金属和煤炭等资源的勘探、开采、加工与销售；矿山、港口、公路、铁路等项目投资和交易；金属及金属产品生产、加工和销售；贸易和物流；成套设备采购和销售；矿业技术咨询。住所：香港金钟道89号力宝中心第一座37楼3708-11室。

  （20）武钢巴西冶金投资有限公司

  法定代表人：刘翔。注册资本：6.4亿雷亚尔。经营范围：矿石资源勘探、开采；矿产品加工；矿山建设；资本运作；项目投资；矿山技术咨询、服务；矿石贸易；冶金产品及副产品、冶金矿产品和钢铁延伸产品。住所：巴西里约热内卢州里约热内卢市Rio Branco 1号。

  （21）武钢现代城市服务（武汉）集团有限公司

  法定代表人：吴新春。注册资本：42977万元。经营范围：法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营；法律、行政法规禁止的，不得经营；法律、行政法规规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关注册登记后方可经营。住所：武汉市青山区工人村都市工业园内。

  （22）武钢新日铁（武汉）镀锡板有限公司

  法定代表人：胡望明。注册资本：185000万元。经营范围：建设、拥有、运营工厂，生产和销售镀锡板及镀锡原板等（但汽车用钢板除外），并提供相关技术服务。（以上经营范围中国家有专项规定需审批的项目，经审批或取得有效许可证后方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦B座19F。

  （23）武钢华润燃气（武汉）有限公司

  法定代表人：李建民。注册资本：3亿元。经营范围：在审批机关批准的范围内从事燃气工程的设计、安装，燃气设备、器具的生产、销售和维修，燃气设施的维护，燃气产品的开发利用，燃气产品售后及服务。（上述经营范围中国家有专项规定须经审批的项目，经审批后或凭有效地许可证在核定的范围内经营）。住所：武汉市青山区工人村路291号。

  （24）武汉钢铁集团资产经营有限责任公司

  法定代表人：朱永红。注册资本：1000万元。经营范围：对采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业；住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业进行投资、资产收购和处置；投资咨询；企业资产的重组、兼并、策划；财务咨询、税务咨询；管理或受托管理股权类投资并从事相关资讯服务业务（不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目；不得以任何方式公开募集和发行基金）（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经营）。住所：武汉市青山区友谊大道999号武钢集团办公大楼B座19层。

  （25）武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司

  法定代表人：黄辉；注册资本：18亿元；经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦化副产品生产、加工及销售；机电设备检修；设备防腐、保温；炉窑维修；焦化甲苯、农用化肥硫酸铵的生产、销售；易燃液体（含甲苯）、易燃固体、有毒品、腐蚀品（含硫酸铵）批发。住所:青山区厂前。

  （26）中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

  法定代表人：梁铁山；注册资本：194.3209亿元；经营范围：煤炭批发经营；煤炭洗选；帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化工产品（不含易燃易报爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、汽车（商用车及九座以上乘用车）；建筑安装；设备租赁、房屋租赁；进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（以上范围凡需审批的未获批准前不得经营）。住所:平顶山市矿工中路21号院。

  四、定价政策和定价依据

  根据本公司与武钢集团公司签署的《主要原、燃、辅料供应协议》、《综合服务协议》及其补充协议、《主业资产座落地之土地使用权租赁协议》等关联交易协议。关联交易价格的定价原则包括：市场价、协议价等定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照协议价定价。

  五、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）交易目的

  1、武钢股份向关联方的商品购销。武钢股份在国内、国际市场上均建立完善的销售网络，树立了良好的市场形象和声誉，构建了稳定的客户群体和市场渠道。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用武钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。武钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应、贸易,具有明显的专业技术优势，向武钢股份供应生产、 建设所需的备件、材料、设备、原燃料。

  2、武钢股份接受关联方劳务服务。随着集团内各类子公司的组建与壮大，其技术水平与服务质量也快速提升，在技术力量和管理水平上比其他社会协作单位具有明显优势。接受关联公司的劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，也进一步提升了公司核心业务的竞争力，保证了公司生产经营的有序进行，降低了公司的运营成本。

  3、武钢股份在财务公司进行存贷款业务。通过利用财务公司的专业优势，使得公司与集团成员之间的清算十分便捷，资金到帐迅速，大大提高了公司的资金管理效率和结算速度。

  （二）对武钢股份的影响

  武钢股份与武钢集团及其下属单位间发生的各项关联交易，均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益。

  六、关联交易协议签署情况

  （下转B163版）