证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以390768671为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.066元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主营业务涉及现代农业、公共事业、房地产业和金融投资业四大板块，主要内容包括：种猪、肉猪养殖与销售、种鸡、肉鸡养殖与销售、中高端品牌猪肉与鸡蛋等生鲜农产品销售、饲料生产与销售、交通运输、自来水供应、房地产开发、物业管理、金融投资等。

  （一）农业板块

  康达尔以惠州基地、厦门基地、东莞养殖示范基地构成养殖产业布局，并逐步以饲料企业为纽带，实现全国产业链布局。公司通过订单、合同、股份合作、技术指导和服务等多种方式，逐步建立“风险共担、利益共享”的利益连接机制。饲料板块方面新增了电子商务等营销模式，应对市场，扩大销量；养殖终端板块实行以销定产模式，以终端确定生产产能，带动产业链发展，并积极在东南沿省进行布局。

  （二）公共事业板块

  康达尔运输公司运营车辆类型包括：出租车（红的、绿的）、长途大巴、场站线路及电动出租车等，涉及省内外长途客运经营以及客运站场经营；布吉供水公司依托525公里的供水管网，日供水能力达31万吨，满足了200多万人的用水需求，相当于深圳市总人口的1/10左右。

  （三）地产板块

  2015年,康达尔地产与通用地产有限公司签订了全面战略合作伙伴协议，双方拟在房地产业务方面展开合作。康达尔地产将发挥自身在深圳等地拥有较多优质土地的资源优势，将深圳土地资源优先与通用地产展开合作，合作方式包括但不限于联合开发，委托代建等形式；通用地产充分利用自身的技术优势、人才优势、平台优势和资源优势，帮助康达尔地产顺利完成土地的开发任务，提升开发速度，提高项目品质，帮助双方进一步提升整体运营效率。

  （四）金融板块

  目前金融板块的主要业务方向为股权投资、财富管理等。丰收贷平台在线上探索农业互联网金融的系统化产品，严格把控风险，认真筛选项目，吸引出借人，线下强化风险控制、开发平台手机APP，在资产端审核借款人的资信、还款能力，积极寻找优质借款人。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）农业板块

  2015年虽受国家宏观经济的影响，但全国畜牧饲料业总体运行相对平稳，比去年同期略有增长，但各畜禽品种与饲料产量涨跌不一，猪料、蛋禽料、水产饲料产量下降，肉禽料产量增长；2015年饲料主要大宗原料呈现前高后低，下半年主要大宗原料价格下降幅度大，明显低于同期，导致配合饲料价格明显低于同期。畜牧饲料行业出现新的特点：企业整合明显、竞争更加激烈，企业往产业链延伸更加明显，资本市场的发展对饲料企业的影响更加深厚。面对畜牧饲料行业充分竞争，农牧板块努力实践集团公司总体发展战略，通过联合、整合成员单位的优势，优化组织架构与人员，提升管理效能，降低管理成本；调整产品结构，加大对预混合饲料、高档水产料市场的开发，提高高毛利饲料产品的销量；充分利用“丰收贷”金融融资平台，实现饲料企业与养殖户的“双赢”发展模式；充分利用低价格的进口大宗原材料，降低饲料配方与养殖成本，增加产品的盈利能力；加强品牌肉终端市场的拓展，实现产销平衡，为扩大高端品牌黑猪饲养与品牌肉销售奠定了强有力的基础。2015年，集团饲料板块从销量与营业收入均有不同程度地下降，但利润较同期有比较明显地增长；养殖与都市农场板块营业收入较同期都有比较明显地增长，减亏明显，为2016年全面扭亏为盈奠定了基础。

  （二）公共事业板块

  2015年度，供水板块继续围绕保障供水、节能降耗、提高经济效益等核心任务开展工作，挖掘经营潜力，经营业绩优异，经营状况良好，业务收入及利润较去年同期大幅增长；本年度主营业务收入及成本同比去年增加的主要原因是自来水销售水量及采购水量的增加。运输板块以实现经营目标为核心，以转型升级为重点，以探索新的发展路径为突破口，以创造实效为标准，以良好的机制为保障，凝聚共识，背水一战，为运输产业的可持续发展创造条件，经营状况良好，但业务收入及利润较去年同期略有减少。

  （三）地产板块

  自2014年国家出台“认贷不认房”的宽松政策以来，2015年的宽松政策持续加码，央行5次降息及降准，公积金二套首付降至两成，中央定调楼市去库存，将深圳的楼市一步步推向火爆，房地产市场量价大幅攀升，楼市供求两旺、成交活跃、房价持续跳跃式上涨。2015年，地产板块业绩可喜，并在宝安地区奠定了良好的品牌与口碑。

  （四）金融板块

  坚定“农业金融服务商”的目标定位，于2015年正式开启康达尔农业金融元年，康达尔金融信息服务有限公司旗下丰收贷平台正式开局。依托于康达尔产业集群多年来在农牧业的深厚积淀和优质产业链资源，丰收贷优化串联农牧供应链上、中、下游资金渠道，为从事农牧产业的广大农村小微企业及优质农户提供低成本、高效率、可靠的金融解决方案，为个人投资者提供安全、专业的财富管理服务。2015年P2P行业发展处于“冰火两重天”的态势，资本热潮带动行业呈爆发式增长，另一面则问题平台频发坏账。随着互联网金融行业指导意见的出台，明确P2P平台为信息中介地位，以及《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》的公布，有助于促进整个行业合规、健康和持续发展。丰收贷平台在资本热潮的冲击下，始终保持冷静、稳健发展的心态，以风险管理为核心，服务于集团优质产业资源，确保平台的平稳发展。与此同时，康达尔集团积极布局、丰富金融投资板块，建立基金管理团队，与政府部门携手合作，共同推进科技创新产业发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内合并报表范围新增加的单位：深圳市康达尔金融信息服务有限公司

  2014年12月27日，本公司之全资子公司深圳市康达尔前海投资有限公司与深圳及时雨金融信息服务有限公司及自然人施小军、陈婧签订投资协议，约定由康达尔前海公司以255万元的价格受让施小军、陈婧持有的深圳及时雨金融信息服务有限公司51%的股份；同时约定，上述股权转让完成后康达尔前海公司和施小军、陈婧对及时雨公司实行同比例增资，及时雨公司注册资本由500万元增加至1000万元，同时深圳及时雨金融信息服务有限公司更名为深圳市康达尔金融信息服务有限公司，依据股权转让协议已经批准，支付合并价款超过50%，在工商行政管理部门已办妥股权过户变更手续，出售方已将被合并企业经营管理权移交给本公司等条件，本公司确定的深圳市康达尔金融信息服务有限公司购买完成日为2015年1月31日，故本公司于2015年1月31日将深圳市康达尔金融信息服务有限公司纳入合并范围。

  报告期内合并报表范围减少的单位：深圳康达尔(安徽)饲料有限公司

  2015年1月31日，公司第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于拟对控股子公司深圳康达尔（安徽）饲料有限公司破产清算的议案》，同意其向法院申请破产清算。2015年8月5日，本公司收到安徽饲料公司转来的安徽省萧县人民法院的《民事裁定书》【（2015）萧民破字第00001号】，《民事裁定书》裁定如下：受理深圳康达尔（安徽）饲料有限公司破产清算申请。根据企业会计准则相关规定，本公司于法院受理破产申请之日起不再将安徽公司财务报表纳入合并范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-032

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第八届董事会2016年

  第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月22日上午10:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会2016年第二次会议在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年4月12日以邮件及书面方式送达全体董事。会议应到董事11名，实到董事11名。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长罗爱华女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度总裁工作报告》

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  二、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  《2015年度董事会工作报告》内容详见公司《2015年年度报告》中“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”章节的相应部分。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提坏账准备的公告》（公告编号：2016-035）。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  四、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2016-036）。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  五、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司审计报告》的审计结果编制2015年度财务决算报告如下：

  2015年度，公司实现营业总收入230,201.76万元，比上年同期增长7.35%；实现营业利润24,616.94万元，比上年同期增长60.7%；实现归属于上市公司股东的净利润20,398.44万元，比上年同期增长79.25%，基本每股收益0.52元/股，加权平均净资产收益率30.05%。截止2015年12月31日，公司总资产为194,080.13万元，归属于上市公司股东的净资产为71,702.39万元，经营活动产生的现金流量净额310,049,929.71万元。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润203,984,396.41元，可供分配的利润为265，256，890.26元；母公司实现净利润387,561,196.51元，弥补以前年度累计未弥补亏损250,302,854.46元并按10%提取盈余公积13,413,834.21元后，实际可供分配的利润为120,792,007.84元。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等综合因素，同时兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要，公司2015年度利润分配预案如下：

  以截至2015年12月31日公司总股本390,768,671股为基数，每10股派1.066元现金（含税），即派发现金股利人民币41,655,940.33元，剩余未分配利润79,136,067.51元结转至下一年度。

  2015年度，公司不送股、不进行资本公积金转增股本。

  独立董事认为：公司2015年度利润分配预案系结合了公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等因素，同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，分红水平具有合理性，符合国家现行会计政策、《公司章程》的有关规定，有利于维护股东的长远利益。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  七、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2015年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2016-033）。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  八、审议通过《公司2015年年报全文及摘要》

  详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年度报告》（摘要）及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司2015年度报告》（全文及摘要）（公告编号：2016-030、031）。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  九、审议通过《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》

  根据公司 2016 年度经营计划，为减少资金压力，拓宽融资渠道，满足公司生产经营需求，保证公司长期持续发展，同意公司2016年度在总额度 131,000 万元人民币之内向银行申请综合授信。融资计划如下：

  ■

  具体授信额度和授信期限以公司根据资金使用计划与银行签订的最终授信协议为准。同意授权董事长签署综合授信所有文书，授权期限为公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起一年。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  十、审议通过《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》

  详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2016-037）。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于要求林志及其一致行动人上缴短线交易所得收益的议案》

  2014年12月22日，公司第七届董事会第九次临时会议审议通过相关议案，根据《证券法》的有关规定，要求林志等13名自然人向公司上缴股票短线交易所得收益。随后公司董事会已以书面方式和电话方式要求股东林志及其一致行动人向公司上缴股票短线交易所得收益，但林志及其一致行动人至今未向公司上缴股票短线交易所得收益。

  根据林志、京基集团有限公司、王东河于2015年8月31日签署的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》披露显示：（1）林志在2015年6月期间买入康达尔股票15,600,000股，价格区间为23.3元/股至29.5元/股，于2015年6月期间卖出11,000 股，价格区间为28.19元/股；（2）林志的配偶曹燕梅在2015年3月至6月期间买入康达尔股票39,400股，价格区间为14.52元/股至23.8元/股，在2015年4月6月卖出康达尔股票39,400股，价格区间为16.11元/股至24.6元/股。根据《证券法》的规定，林志、曹燕梅及其一致行动人在六个月内买进康达尔股票又卖出康达尔股票的所得收益应收归上市公司。

  公司董事会同意公司要求林志、曹燕梅及其一致行动人上缴短线交易所得收益。在林志、曹燕梅及其一致行动人未按公司要求上缴短线交易所得收益的情况下，同意公司向监管部门进行反映并及时提起诉讼。

  该议案获同意11票、反对0票、弃权0票。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-034

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  第八届监事会2016年

  第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2016年第一次会议于2016年4月22日在公司会议室举行。本次的会议通知于2016年4月12日以邮件及书面方式送达全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席何光明先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司审计报告》的审计结果编制2015年度财务决算报告如下：

  2015年度，公司实现营业总收入230,201.76万元，比上年同期增长7.35%；实现营业利润24,616.94万元，比上年同期增长60.7%；实现归属于上市公司股东的净利润20,398.44万元，比上年同期增长79.25%，基本每股收益0.52元/股，加权平均净资产收益率30.05%。截止2015年12月31日，公司总资产为194,080.13万元，归属于上市公司股东的净资产为71,702.39万元，经营活动产生的现金流量净额310,049,929.71万元。

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  三、审议通过《公司2015年度利润分配预案》

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度公司实现归属于母公司股东的净利润为203,984,396.41元，可供分配的利润为265,256,890.26元；母公司实现净利润387,561,196.51元，弥补以前年度累计未弥补亏损250,302,854.46元并按10%提取盈余公积13,413,834.21元后，实际可供分配的利润为120,792,007.84元。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司股本、财务状况、发展计划及资金需求等综合因素，同时兼顾股东合理回报及公司可持续发展的需要，公司2015年度利润分配预案如下：

  以截至2015年12月31日公司总股本390,768,671股为基数，每10股派1.066元现金（含税），即派发现金股利人民币41,655,940.33元，剩余未分配利润79,136,067.51元结转至下一年度。

  2015年度，公司不送股、不进行资本公积金转增股本。

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  四、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  监事会认为：公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为完整的内部控制体系和较为完善的内部控制制度，未发现公司内部控制存在重大缺陷。

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  五、审议通过《公司2015年年报全文及摘要》

  监事会认为：1、公司《2015 年年度报告全文及摘要》的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司《2015年度审计报告》真实、准确地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果；3、公司《2015年年度报告全文及摘要》的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；4、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  六、审议通过《关于公司2016年度申请综合授信额度的议案》

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  七、审议通过《关于计提坏账准备的议案》

  详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提坏账准备的公告》（公告编号：2016-035）。

  监事会认为：本次计提坏账准备合计6,200,000元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

  详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2016-036）。

  监事会认为：本次计提商誉减值准备合计5,139,730.79元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的审批决策程序合法合规，计提商誉减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  九、审议通过《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》

  详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2016-037）。

  该议案获同意5票、反对0票、弃权0票。

  该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-035

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  关于计提坏账准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月22日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。具体内容公告如下：

  一、本次计提坏账准备情况概述

  为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，控股子公司深圳市康达尔金融信息服务有限公司将截至2016年2月14日逾期未收回的四项委托理财合计31,000,000元（分别委托安庆富春东方投资有限公司、深圳市瑞雅恒基投资担保发展有限公司、深圳市嘉力达实业有限公司和深圳市悦铨实业有限公司进行资产管理）转入其他应收款核算，同时，基于谨慎性原则，拟对上述其他应收款计提20%的坏账准备6,200,000元。

  二、相关审核和批准手续

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会通过审阅相关材料，认为：根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司本次计提坏账准备有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具合理性。

  （二）董事会审议

  公司董事会认为，本次计提坏账准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，同意本次计提坏账准备6,200,000元。

  （三）监事会审议

  2016年4月22日，公司第八届监事会2016年第一次会议审议通过了《关于计提坏账准备的议案》，全体监事一致同意本次计提坏账准备事项，认为本次计提坏账准备合计6,200,000元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的审批决策程序合法合规，计提坏账准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  （四）独立董事意见

  公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够客观真实地反映公司资产状况。该项坏账准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提坏账准备。

  三、本次计提坏账准备对公司的影响

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，本次计提坏账准备后，影响公司当期利润总额6,200,000元。

  四、备查文件

  1、《第八届董事会2016年第二次会议决议》；

  2、《第八届监事会2016年第一次会议决议》；

  3、《独立董事关于第八届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-036

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  关于计提商誉减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月22日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。具体内容公告如下：

  一、本次计提商誉减值准备情况概述

  为真实反映公司财务状况和资产价值，2015年末公司对各类资产进行了清查，并进行分析和评估。根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对控股子公司深圳市康达尔前海投资管理有限公司截止2015年12月31日因收购深圳市康达尔金融信息服务有限公司形成的商誉进行减值测试。鉴于深圳市康达尔金融信息服务有限公司所经营的P2P行业经营环境发生了重大变化且在收购完成日（2015年1月31日)至2015年年末累计亏损达7,622,884.14元，依据谨慎性原则，拟将深圳市康达尔前海投资管理有限公司收购深圳市康达尔金融信息服务有限公司形成的商誉5,139,730.79元全额计提商誉减值准备。

  二、相关审核和批准手续

  （一）审计委员会意见

  公司董事会审计委员会经通过审阅相关材料，认为：根据《企业会计准则》及公司内部会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司本次计提商誉减值准备有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，可以使公司的会计信息更具合理性。

  （二）董事会审议

  公司董事会认为，本次计提商誉减值准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，同意本次计提商誉减值准备5,139,730.79元。

  （三）监事会审议

  2016年4月22日，公司第八届监事会2016年第一次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，监事会认为：本次计提商誉减值准备合计5,139,730.79元，符合相关政策规定和公司资产实际情况，该事项的审批决策程序合法合规，计提商誉减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  （四）独立董事意见

  公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够客观真实地反映公司资产状况。该项商誉减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提商誉减值准备。

  三、本次计提坏账准备对公司的影响

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本次计提商誉减值准备后，影响公司当期利润总额5,139,730.79元。

  四、备查文件

  1、《第八届董事会2016年第二次会议决议》；

  2、《第八届监事会2016年第一次会议决议》；

  3、《独立董事关于第八届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2016-037

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  关于控股子公司为母公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月22日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2016年第二次会议审议通过了《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》。具体内容公告如下：

  一、本次担保合同的情况概述

  为有效缓解流动资金压力，满足公司日常经营需求，公司拟向广发银行股份有限公司深圳分行（以下简称“广发银行”）申请综合授信额度25,000万元人民币流动资金贷款，贷款期限为1年，利率按该行规定执行，该行要求追加公司控股子公司康达尔交通运输为公司上述授信额度提供连带责任保证担保。

  二、担保双方情况

  （一）担保人：深圳市康达尔交通运输有限公司

  被担保人：深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  （二）本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额为人民币25,000万元。自公司2014年年度股东大会召开日至2015年年报公告日，公司控股子公司为公司担保发生额为人民币25,000万元（含本次担保），累计提供担保的余额为人民币25,000万元。

  （三）本次是否有反担保：无

  （四）本笔贷款担保不构成关联交易，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

  （五）担保双方关系：深圳市康达尔交通运输有限公司为公司控股子公司。

  三、担保协议的主要内容

  （一）担保内容：康达尔交通运输有限公司为母公司2016年向广发银行股份有限公司深圳分行申请的贷款担保，贷款额度为25,000万元，贷款期限为1年。

  （二）担保方式：提供连带责任保证担保

  四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至本公告披露日，本公司及控股子公司的担保总额为2,241.24万元，占公司净资产的比例为4.33%。其中：公司对外担保为2,240万元。

  五、董事会意见

  董事会认为：深圳市康达尔交通运输有限公司为公司控股子公司，本公司及子公司的经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。康达尔交通运输为本公司提供担保不会损害公司和全体股东的利益，同意康达尔交通运输为公司上述银行授信提供连带责任担保。

  六、独立董事意见

  独立董事认为：本次担保各项事宜有利于补充公司对运营资金需求，确保业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要，本次担保遵循了公平、公正、公开的原则，维护了全体股东包括中小股东的利益。

  七、备查文件

  1、《第八届董事会2016年第二次会议决议》；

  2、《第八届监事会2016年第一次会议决议》；

  3、《独立董事关于第八届董事会2016年第二次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告

  深圳市康达尔（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日