证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司属于小家电生产销售行业，主要的经营业务包括：生产经营电蒸汽熨斗、搅拌机、咖啡机、开水器、面包机等家用电器产品， 水处理设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源）模具、电机、电路板等电器产品散件、零配件、塑料制品（国家限制、禁止除外），工程塑料、精密压铸件，从事产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试等服务。

  公司所处的小家电行业是我国改革开放以来形成的新兴产业，目前市场化程度较高。随着全球经济一体化进程的加快，中国凭借成本、技术和产业配套等方面的优势，承接了全球主要的小家电订单，中国制造的小家电产品在国际市场的竞争力不断增强。伴随着国内居民生产水平的提高，小家电产品以其轻巧灵便、新颖时尚的特点，逐渐为人们在日常生活中得以广泛运用，小家电产品的功能和品种也日趋增多，国内市场不断扩大 。

  公司目前主要业务是西式小家电的出口销售。作为欧美生活必需品的西式小家电，全球市场对其刚性需求的基本属性并没有改变。内销方面，时尚化、个性化、情趣化的小家电产品在国内逐渐流行，未来国内小家电的市场需求将迎来快速发展的阶段。后金融危机时机，国际品牌商和零售商风险意识显著提升，与行业龙头企业的合作关系更加紧密，新的供销关系的变化将有利于行业龙头企业扩大经营规模。同时，面对日益增大的环境保护、资源利用、人力成本不断上涨等压力，行业将加速洗牌，产业集中度有望进一步提升。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年世界经济增速继续放缓，国际贸易增速表现更弱。中国国内生产总值增速为6.9%,虽然仍处于世界主要经济体的前列，但经济下行压力持续加大，宏观经济的中速平衡增长将成为新一轮中国经济发展过程中的常态。公司董事会及管理层引领全体员工，以积极的心态应对内外部环境变化带来的经营挑战，坚持“实现有质量的增长，成为全球知名的、最具竞争力的小家电企业”的战略发展目标，通过技术创新、产品平台化搭建等系列措施，吸引更多订单，继续保持规模增长领先行业水平，盈利水平实现较快增长，行业龙头地位进一步得以巩固。

  2015年公司实现营业收入630,751.59万元，较2014年同期增长11.27%；公司营业成本514,497.59万元，较2014年同期增长10.26%，与营业收入增速相匹配。

  2015年，公司销售费用28,052.39万元，同比上升22.79%；管理费用54,000.62万元，同比上升14.16%，其中研发投入18,616.25万元，同比增长6.01%；财务费用-6,332.88万元，同比下降580.39%，主要是受汇率波动的影响，汇兑收益较去年同期大幅增加。

  2015年，公司实现利润总额36,972.75万元，较2014年同期增长32.12%；实现归属于上市公司股东的净利润28,352.18万元，较2014年同期增长32.89%，上述指标变动的主要原因是销售规模增长、产品盈利能力增强及汇率变动使财务费用大幅度降低的影响。

  2015年，公司实现经营活动产生的现金流量净额76,163.04万元，较2015年同期增长254.23%，主要是销售商品的货款收回增加以及收到的税费返还款增加。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润28,352.18万元，较2014年同期增长32.89%，上述指标变动的主要原因是销售规模增长、产品盈利能力增强及汇率变动使财务费用大幅度降低的影响。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、报告期内新纳入合并报表范围的子公司：

  ■

  2、报告期内处置的子公司：

  ■

  详见公司2015年年度报告全文“第十节财务报告、八、合并范围的变更”。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用证券代码：002705

  证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）019号

  广东新宝电器股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议于2016年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为郭建刚先生、郭建强先生、曾展晖先生、温焯东先生、杨芳欣先生、朱小梅女士、宋铁波先生、卫建国先生、蓝海林先生。会议由董事长郭建刚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议并通过如下议案：

  一、《广东新宝电器股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、《广东新宝电器股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司独立董事将在2015年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司2015年年度报告》内容详见2016年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》全文刊载于2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、《广东新宝电器股份有限公司2015年度财务决算报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 236,485,004.25 元，按10%提取法定盈余公积 23,648,500.43 元，加年初未分配利润 873,588,820.46 元，减去2015年派发2014年度现金红利 110,500,300.00元，截止2015年12月31日，公司可供分配的利润为 975,925,024.28 元。

  公司 2015 年度利润分配预案为：

  以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共派发现金股利132,600,360.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  六、《公司2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、《关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》。

  根据深圳证券交易所的要求，公司对2015年度内部控制规则的落实情况进行了自查，并填制了《内部控制规则落实自查表》，自查结果是公司已按照相关法律、法规及规范性文件的要求建立了有效的内部控制制度，合理保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整，在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司已经建立起的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，圆满完成了公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为105万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十一、《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。

  表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

  关联董事郭建刚先生、郭建强先生、温焯东先生回避了该项议案的表决，其余6名非关联董事表决通过了该项议案。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十五、《关于公司子公司核销坏账的议案》。

  为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。

  具体情况如下：

  本次核销应收账款85,719.50元，其他应收款5,650.00元，其中子公司佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司核销应收账款81,719.50元，滁州东菱电器有限公司核销应收账款4,000.00元，其他应收款5,650.00元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨，确认无法收回的款项进行核销。

  董事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  十六、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十七、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十八、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。

  为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，同意公司增加机械设备的经营范围，《公司章程》中相应的条文修订如下：

  ■

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十九、《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  本次董事会决定于2016年5月18日下午2点30分在公司三楼会议室召开公司2015年年度股东大会，审议董事会提交的各项议案。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  《公司2015年年度股东大会会议通知》内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  《广东新宝电器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

  特此公告！

  广东新宝电器股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2016）020号

  广东新宝电器股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第八次会议于2016年4月25日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开已于2016年4月15日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席潘卫东先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决相结合的方式，审议并通过如下议案：

  一、《广东新宝电器股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  二、《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  《公司2015年年度报告》内容详见2016年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《2015年度报告摘要》全文刊载于2016年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、《广东新宝电器股份有限公司2015年度财务决算报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本年度公司实现净利润 236,485,004.25 元，按10%提取法定盈余公积 23,648,500.43 元，加年初未分配利润 873,588,820.46 元，减去2015年派发2014年度现金红利 110,500,300.00元，截止2015年12月31日，公司可供分配的利润为 975,925,024.28 元。

  公司 2015 年度利润分配预案为：

  以2015年12月31日的公司总股本442,001,200股为基数，公司向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税)，共派发现金股利132,600,360.00元，剩余未分配利润结转至以后使用，同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  上述利润分配方案符合相关法律法规和公司招股说明书及《公司章程》中披露的股利分配政策。

  公司监事会同意上述利润分配预案。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  五、《关于2015年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、《关于2015年度内部控制规则落实情况的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  八、《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》正文内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2016年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  九、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构，在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，审计客观公正，圆满完成了公司的审计工作，公允合理地发表了独立审计意见。从公司审计工作的持续性和完整性角度考虑，根据《公司章程》的规定，经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，聘期一年，审计费用为105万元。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  十、《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十一、《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十三、《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十四、《关于公司子公司核销坏账的议案》。

  为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》等规定，结合公司实际情况，公司子公司对各类资产进行了清查，拟对经营过程中长期挂账且追收无果的部分应收账款和其他应收款进行清理，予以核销。

  具体情况如下：

  本次核销应收账款85,719.50元，其他应收款5,650.00元，其中子公司佛山市顺德区凯虹彩印包装有限公司核销应收账款81,719.50元，滁州东菱电器有限公司核销应收账款4,000.00元，其他应收款5,650.00元。本次资产核销的主要原因是经公司多次追讨，确认无法收回的款项进行核销。

  监事会认为，本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  十五、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十六、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件：

  《广东新宝电器股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

  特此公告！

  广东新宝电器股份有限公司

  监事会

  2016年4月26日

  (下转B134版)