证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以２０１５年１２月３１日公司总股本２４５，８７２，０００为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．２元（含税），送红股０股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  许可经营项目：从事港口经营许可证许可业务；

  一般经营项目：原油、成品油、液体化工产品的装卸，植物油及其他货物的装卸、仓储服务，场地租赁，燃料油贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司可另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。

  三、主要会计数据和财务指标

  １、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  ２、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  １、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ２、公司优先股股东总数及前１０名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  ３、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  １、报告期经营情况简介

  ２０１５年，世界经济增速放缓，全球复苏之路崎岖艰辛，世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球经济增长率比２０１４年有所下降；我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大，经济运行的总体特征是稳中趋缓、稳中有进、稳中有忧，各领域分化加剧，动力转换过程中有利因素和不利因素并存。在中国经济结构调整的大背景下，投资、消费和出口三驾马车动力不足，港口业整体保持低速增长。面对市场竞争和内部改革双重压力，董事会和经营层带领全体员工努力奋斗，迎难而上，扎实工作，取得了一定的成绩，有效保障了生产经营等各项指标保持平稳健康增长。

  ２０１５年公司生产经营主要指标完成如下：公司共完成装卸自然吨１，３９６万吨，比上年同期增加１２５万吨，同比增长９．８３％，实现了生产经营业务总量在逆境中的稳定健康发展。

  ２０１５年，公司合并报表共实现营业总收入１５，８１６万元，比上年增加５．２５％；实现利润总额２，３１２万元，比上年减少４．２１％；净利润２，３３１万元，扣除少数股东损益１６２万元后，实现归属于上市公司股东的净利润为２，１６９万元，比上年增加６．０５％。２０１５年公司营业总收入、净利润均小幅上升。

  ２、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  ３、占公司主营业务收入或主营业务利润１０％以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  ４、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  ５、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ６、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  １、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  ２、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  ３、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  ４、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  ５、对２０１６年１－３月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  南京港股份有限公司

  董事长:熊俊

  2016年4月26日

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2016-023

  南京港股份有限公司

  第五届董事会2016年第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１６年第三次会议于２０１６年４月１５日发出通知，于２０１６年４月２２日在南京召开，共有董事９人出席了本次会议，占全体董事人数的１００％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

  一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１５年度报告及其摘要》（《２０１５年度报告》于２０１６年４月２６日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《摘要》于４月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事会２０１５年度工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《总经理２０１５年度工作报告》。

  四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１６年第一季度报告全文及其正文》（《２０１６年第一季度报告全文》于２０１６年４月２６日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《正文》于４月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

  五、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《董事、监事、高级管理人员２０１５年薪酬方案的议案》。

  董事总经理年薪确定为３１．１３万元。职工监事、其他高管人员的薪酬按照总经理年薪的８０％测算，具体方案由董事长、总经理制定并执行。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  六、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《南京港股份有限公司２０１５年度内部控制自我评价报告》（详见刊登在２０１６年４月２６日的巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《南京港股份有限公司２０１５年度内部控制自我评价报告》）。

  七、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  八、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１５年度利润分配预案的议案》。

  公司２０１５年度利润分配预案为：以公司总股本２４５，８７２，０００ 股为基数，每１０股派发现金股利０．２ 元（含税），共计派发现金股利４，９１７，４４０ 元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  九、以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》，关联董事向平原回避表决。

  对外担保事项公告详见公司同日披露的２０１６－０２８号公告。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  十、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１５年度股东大会的议案》。

  会议通知详见公司同日披露的２０１６－０２９号公告。

  特此公告

  南京港股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券简称:南京港 证券代码:002040 公告编号:2016-028

  南京港股份有限公司关于对外担保事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外担保情况概述

  经南京港股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） ２０１６年４月２２日召开的第五届董事会２０１６年第三次会议审议通过，本公司拟为参股公司中化扬州石化码头仓储有限公司（以下简称“中化扬州”）提供担保。

  中化扬州为保障其持续经营现金流，目前，已向相关金融机构提出贷款请求，并提请股东各方按持股比例为其贷款提供担保。为提升中化扬州的盈利能力，保障资金需求，公司拟按４０％的持股比例对其继续提供不超过人民币８，０００万元的担保，担保期限为相关机构实际放款之日起５年。

  本公司董事向平原为中化扬州董事，因此，此项担保构成关联担保。在董事会审议该事项时公司关联董事向平原回避了表决，符合相关规定。

  二、被担保方的基本情况

  中化扬州于２００５年１２月２３在扬州工商局注册成立，注册资本２２０５．３３万美元。其中，本公司对其出资８８２．１３万美元，占其４０％股份；中化实业有限公司对其出资７７１．８７万美元，占其３５％股份；中化国际石油（巴哈马）有限公司对其出资５５１．３３万美元，占其２５％股份。该公司主要经营包括原油、汽柴油、燃料油、润滑油、石脑油等油品及烃类、苯类、醇类、酮类、酚类、酯类、酸类等各种化工产品的码头装卸、管道运输、技术信息咨询、仓储中转、联检代理等，是进江油品和液体化工品向长江中上游区域中转的最佳基地。

  截至２０１５年１２月３１日，该公司总资产为３２，８４４万元，净资产１５，０９２万元，资产负债率为５４．０５％。２０１５年度，该公司实现营业总收入５，４５０万元，净利润２５７万元。

  三、董事会意见

  为提升中化扬州的盈利能力，保障资金需求，保障本公司的投资收益，公司董事会同意按４０％的持股比例对其继续提供不超过人民币８，０００万元的担保。中化扬州其他股东按持股比例提供相应担保，该担保对股东方公平、合理。中化扬州同时将对此项担保事项提供反担保以保障此项担保的安全性。

  四、累计对外担保数量及逾期担保数量

  截至目前，包括拟为中化扬州提供的担保，公司实际批准的对外担保额度为１７，２１６万元，实际担保余额为１２，９０８万元，占公司截止２０１５年１２月３１日经审计净资产的比例为１９．３５％。

  五、独立董事意见

  此次担保事项经公司第五届董事会２０１６年第三次会议通过，其中，关联董事回避了表决。被担保方中化扬州石化码头仓储有限公司为公司持股４０％的参股公司，本次担保金额为不超过８，０００万元人民币。该公司其他股东按照股比提供担保。本次被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。因此，该项担保是合理的，符合有关规定的要求，不会损害上市公司和全体股东的利益。

  特此公告。

  南京港股份有限公司董事会

  ２０１６年４月２６日

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2016-029

  南京港股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经公司第五届董事会２０１６年第三次会议审议，公司决定召开２０１５年度股东大会，现将召开大会有关内容通知如下：

  一、召开会议基本情况：

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１６年５月１８日（周三）下午１４：３０

  （２）网络投票时间：２０１６年５月１７日—２０１６年５月１８日

  其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１６年５月１８日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过互联网投票系统投票时间为：２０１６年５月１７日１５：００ 至２０１６年５月１８日１５：００期间的任意时间。

  ３、现场会议地点：南京市建邺区江东中路１０８号万达广场Ｃ座２１１１会议室。

  ４、现场会期半天，与会股东食宿和交通自理。

  ５、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  ６、股权登记日：２０１６年５月１３日

  ７、出席会议人员：

  （１）２０１６年５月１３日下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。

  （２）公司董事、监事、高级管理人员、公司的法律顾问及董事会邀请的相关人员。

  二、会议审议事项：

  １、《公司２０１５年度报告及其摘要》。

  以上议案经公司第五届董事会２０１６年第三次会议审议通过，相关董事会决议于２０１６年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号２０１６－０２３、２０１６－０２４、２０１６－０２５。

  ２、《董事会２０１５年度工作报告》

  以上议案经公司第五届董事会２０１６年第三次会议审议通过，相关董事会决议于２０１６年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号２０１６－０２３。

  ３、《监事会２０１５年度工作报告》

  以上议案经公司第五届监事会２０１６年第二次会议审议通过，相关监事会决议于２０１６年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号２０１６－０３０。

  ４、《董事、监事、高级管理人员２０１５年度薪酬方案的议案》

  以上议案经公司第五届董事会２０１６年第三次会议审议通过，相关董事会决议于２０１６年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号２０１６－０２３。

  ５、《关于续聘２０１６年度审计机构的议案》

  以上议案经公司第五届董事会２０１６年第三次会议审议通过，相关董事会决议于２０１６年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号２０１６－０２３。

  ６、《公司２０１５年度利润分配方案的议案》

  以上议案经公司第五届董事会２０１６年第三次会议审议通过，相关董事会决议于２０１６年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号２０１６－０２３。

  ７、《关于为中化扬州石化码头仓储有限公司提供担保的议案》

  以上议案经公司第五届董事会２０１６年第三次会议审议通过，相关董事会决议于２０１６年４月２６日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网，相关公告编号２０１６－０２３、２０１６－０２８。

  独立董事将在２０１５年度股东大会上进行述职。

  特别说明：上述第４、５、６、７项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、出席现场会议的股东登记办法：

  （１）登记手续：法人股股东持法人营业执照、单位授权委托书、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东凭本人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证登记；股东代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人股东帐户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进行登记。

  （２）登记时间：２０１６年５月１７日（上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００），逾期不予受理。

  （３）登记地点：南京港股份有限公司证券部

  （４）授权委托人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授权委托书和授权委托人的持股凭证原件办理登记。

  四、采用交易系统的投票程序

  １、投票的起止时间：２０１６年５月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。

  ２、投票代码与投票简称：

  ■

  ３、股东投票的具体程序：

  （１）输入买入指令；

  （２）输入证券代码３６２０４０；

  （３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

  （４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。表决意见对应的“委托数量”具体如下：

  ■

  （５）确认投票委托完成。

  ４、投票注意事项

  （１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （４）本次会议有多项表决事项，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合规定的，计为“弃权”。

  （５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  五、采用互联网投票系统的投票程序

  １、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （１）申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  （２）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

  （１）登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“南京港股份有限公司２０１５年度股东大会投票”；

  （２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

  （３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （４）确认并发送投票结果。

  ３、投资者进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为：２０１６年５月１７日１５：００ 至２０１６年５月１８日１５：００期间的任意时间。

  ４、投票注意事项

  （１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

  （２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  六、其它事项

  １、表决权

  公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、互联网投票系统投票或交易系统投票中的一种表决方式，不能重复投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  ２、会议联系方式：

  联系地址：南京建邺区江东中路１０８号万达广场Ｃ座２２层公司证券部

  联系电话：０２５－５８８１５７３８

  传真：０２５－５８８１２７５８

  联系人：吴伟 王林萍

  邮政编码：２１００１９

  南京港股份有限公司董事会

  2016 年4月26日

  附件一：回执

  回 执

  截止２０１６年５月１３日，我单位（个人）持有“南京港”（００２０４０）股票＿＿＿股，拟参加南京港股份有限公司２０１５年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签字或盖章）

  ２０１６年 月 日

  附件二：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹委托＿＿＿先生（女士）代表单位（个人）出席南京港股份有限公司２０１５年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

  委托人：＿＿＿ 身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户：

  被委托人签名：＿＿＿ 被委托人身份证号码：

  委托书有效期限：

  委托日期：２０１６年 月 日

  委托意见表

  ■

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  证券代码:002040 证券简称:南京港 公告编号:2016-030

  南京港股份有限公司

  第五届监事会2016年第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会２０１６年第二次会议于２０１６年４月１５日发出通知，于２０１６年４月２２日在南京召开，共有监事３人出席了本次会议，占全体监事人数的１００％，符合本《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议审议并以举手表决的方式通过了以下议案：

  １、审议《南京港股份有限公司监事会２０１５年度工作报告》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

  本议案需提交股东大会审议通过。

  ２、审议《南京港股份有限公司２０１５年度报告及其摘要》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。（《２０１５年度报告》于２０１６年４月２６日刊登在巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《摘要》于４月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司２０１５年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交股东大会审议。

  ３、审议《南京港股份有限公司２０１５年度利润分配预案》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

  公司２０１５年度利润分配预案为：以公司总股本２４５，８７２，０００ 股为基数，每１０股派发现金股利０．２ 元（含税），共计派发现金股利４，９１７，４４０ 元（含税）。不进行资本公积金转增股本和送股。

  本议案需提交股东大会审议。

  ４、审议《南京港股份有限公司２０１５年度内部控制自我评价报告》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。

  监事会认为：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《公司２０１５年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  ５、审议《南京港股份有限公司２０１６年第一季度报告全文及其正文》，同意该议案的监事３人，占出席监事人数的１００％。（《２０１６年第一季度报告全文》于２０１６年４月２６日刊登在巨潮资讯网，《正文》于４月２６日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网）。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的《南京港股份有限公司２０１６年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件目录

  １、经与会监事签署的南京港股份有限公司第五届监事会２０１６年第二次会议决议。

  南京港股份有限公司

  监事会