证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人冯忠波、主管会计工作负责人王敦福及会计机构负责人(会计主管人员)王敦福声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1、可供出售金融资产：本报告期末数为739,715,044.27元，比年初数减少35.60%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值较年初减少408,960,000.00元。

  2、其他非流动资产：本报告期末数为17,894,398.56元，比年初数增加46.14%，其主要原因是：分子公司新增预付的设备工程款项未转固所致。

  3、应付票据：本报告期末数为13,327,772.81元，比年初数增加185.73%，其主要原因是：本年度增加票据结算业务所致。

  4、应付职工薪酬：本报告期末数为36,259,867.95元，比年初数减少34.54%，其主要原因是：上年度提取的年度考核薪在本报告期发放所致。

  5、应付利息：本报告期末数为267,945.06元，比年初数减少64.54%，其主要原因是：本报告期支付上年度计提未支付的银行借款利息所致。

  6、递延所得税负债：本报告期末数为117,565,910.11元，比年初数减少34.29%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值较年初减少408,960,000.00元，根据母公司15%所得税税率计算冲减递延所得税负债61,344,000.00元。

  7、其他综合收益：本报告期末数为394,270,706.68元，比年初数减少46.86%，其主要原因是：母公司持有上市公司新疆雪峰科技（集团）股份有限公司3200万股，按照2016年3月31日收盘价确认的公允价值扣税净额较年初减少347,616,000.00元。

  8、财务费用：本报告期发生额为4,963,544.77元，比上年同期数减少40.06%，其主要原因是：本期平均外部融资规模有所减少，外部融资利率比去年同期大幅下降。

  9、资产减值损失：本报告期发生额为1,744,820.09元，比上年同期数增加3,370,281.69元，其主要原因是：报告期内，控股子公司绵竹兴远拟以其全资子公司美姑化工资产处置资金和云南民爆同时向西昌永盛进行增资；将美姑化工乳化炸药6000吨/年的产能凭照转移至西昌永盛（详见2016年3月31日《关于下属子公司签订整合增资协议的公告》）。该事项尚在进行中，公司据此计提了商誉减值准备。

  10、投资收益：本报告期发生额为-1,416,715.71元，比上年同期数减少110.03%，其主要原因是：①母公司本报告期未收到参股公司分红；②母公司及下属分子公司报告期内确认的联营企业投资收益较上年同期减少2,000,113.05元。

  11、营业外支出：本报告期发生额为449,698.05元，比上年同期数减少57.73%，其主要原因是：本报告期子公司非流动资产处置产生的支出较去年同期减少所致。

  12、所得税费用：本报告期发生额为2,801,766.71元，比上年同期数减少41.48%，其主要原因是：本报告期利润总额较上年同期减少所致。

  13、经营活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-18,715,912.05元，比上年同期数减少28,054,371.17元，其主要原因是：①受市场环境影响，销售业务量下降，影响经营现金净流量；②子公司收回保证金较上年同期减少。

  14、投资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-8,984,487.35元，比上年同期数增加31,174,945.39元，其主要原因是：①上年同期不再纳入合并范围的安徽中金立华矿业工程有限公司（原名“安庆市向科爆破工程技术有限公司”）的期初现金及现金等价物28,747,698.51元转入“支付的其他与投资活动有关的现金”；②本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少了8,574,179.93元。

  15、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期发生额为-40,770,797.14元，比上年同期数增加27,635,359.72元，其主要原因是：①母公司及下属子公司外部融资净流量较上年同期增加18,000,000元；②母公司及下属子公司分配的股利及支付的利息较上年同期减少15,297,302.02元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2016年2月2日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

  2、2016年3月30日公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于下属子公司与四川省凉山彝族自治州美姑县人民政府签订<国有土地使用权征收补偿协议书>的议案》及《关于下属子公司签订整合增资协议的议案》。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  安徽江南化工股份有限公司

  董事长：冯忠波

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-026

  安徽江南化工股份有限公司

  关于第四届董事会第十三次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议的通知于2016年4月19日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2016年4月25日上午在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长冯忠波先生主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下决议：

  （一）审议通过《2016年第一季度报告全文及正文》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月26日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年第一季度报告》，及2016年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2016年第一季度正文》。

  （二）审议通过《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》。

  为聚焦可持续发展，优化资产结构，满足公司发展的资金需求，董事会同意适时处置公司持有的新疆雪峰科技(集团)股份有限公司（证券代码：603227，证券简称：雪峰科技）股份，并提请公司股东大会授权公司董事长：自授权之日起至该股份全部减持完成日，根据相关法律法规规定全权处置公司所持雪峰科技的所有股份事宜(若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理），并在充分考虑股东利益的前提下决定处置解除限售后雪峰科技股份的价格、时间、数量以及签署与处置计划的相关协议、合同等。

  此议案将提交公司股东大会审议。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见2016年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的公告》。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-028

  安徽江南化工股份有限公司

  关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、由于资本市场及个股价格走势等因素具有不可控性，公司需慎重考虑雪峰科技股份处置的时机、数量及价格区间，因此，本次提请授权的股份处置交易具有不确定性。

  2、本次提请授权的股份处置交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日召开了第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》的有关规定。现将有关公司所持雪峰科技股份处置事项说明如下：

  一、交易概述

  公司现持有新疆雪峰科技(集团)股份有限公司（证券代码：603227，证券简称：雪峰科技）3,200万股限售股份，占雪峰科技总股本9.72%。雪峰科技于2015年5月15日在上交所挂牌上市，公司所持雪峰科技的限售股份中的1600万股预计将于2016年5月16日上市流通，占雪峰科技总股本4.86%；剩余1600万股限售股份预计将于2017年5月16日上市流通。

  公司所持上述雪峰科技3,200万股限售股份2015年12月31日经审计可供出售的金融资产帐面价值为107,968.00万元；截止2016年4月22日雪峰科技股票以收盘价19.62元/股计算，公司所持雪峰科技股份的总市值为62,784.00万元。

  根据公司发展战略及市场情况，为聚焦可持续发展，优化资产结构，满足公司发展的资金需求，公司第四届董事会第十三次会议于2016年4月25日审议通过了《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》。公司董事会同意适时处置雪峰科技股份，并提请公司股东大会授权公司董事长：自授权之日起至该股份全部减持完成日，根据相关法律法规规定全权处置公司所持雪峰科技的所有股份事宜(若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理），并在充分考虑股东利益的前提下决定处置解除限售后雪峰科技股份的价格、时间、数量以及签署与处置计划的相关协议、合同等。此议案需提交公司股东大会审议批准。

  上述股份处置交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、交易对方基本情况

  本次雪峰科技股份处置交易将采用大宗交易或集中竞价交易方式进行。

  三、标的资产基本情况

  1、标的资产概况

  公司现持雪峰科技股份3,200万股，占雪峰科技总股本的9.72%，其股权沿革变化情况如下：

  2011年10月24日，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，并经公司2011年第六次临时股东大会批准，公司以自有资金受让控股股东盾安控股集团有限公司持有的雪峰科技出资额3,200万元（占其注册资本的16%），总价款为20,800万元。

  2015年5月15日，雪峰科技于上交所首发上市，总股本增至32,935万股，公司持其3,200万股，占其总股本9.72%。

  2、标的资产原值、账面价值

  该标的资产为雪峰科技股份，有关雪峰科技的基本情况请查阅其公开信息。

  该标的资产的账面原值为20,800万元。公司对雪峰科技的初始投资成本为6.5元/股；雪峰科技发行上市后， 2015年12月31日经审计可供出售的金融资产帐面价值为107,968.00万元；截止2016年4月22日雪峰科技股票以收盘价19.62元/股计算，公司所持雪峰科技股份的总市值为62,784.00万元。

  该标的资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在被查封、冻结等司法措施等情形。

  四、承诺事项履行情况

  股份上市时承诺事项：

  1、自雪峰科技股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理本公司持有的雪峰科技股份，也不由雪峰科技回购该部分股份

  2、江南化工持有发行人股票在满足上市锁定期之后，在锁定期满后12个月内累计减持的股份总数不超过首次公开发行股票后所持发行人股份总额的50%，减持价格不受限制；锁定期满后12个月以后本公司可以任意价格自由减持。减持方式为通过证券交易所竞价交易或大宗交易等合法方式进行。本公司将在减持前3个交易日通知雪峰科技并予以公告。

  截止目前，本公司已遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。

  五、本次交易拟处置雪峰科技股份计划及数量

  1、股东名称：安徽江南化工股份有限公司

  2、处置目的：聚焦可持续发展，优化资产结构，满足公司发展的资金需求

  3、股份来源：见上述“三、标的资产基本情况”

  4、处置期间：自公司所持雪峰科技股份解除限售并上市流通之日起至该股份全部减持完成之日。

  5、拟处置数量及比例：公司所持雪峰科技3,200万股股份，占雪峰科技总股本的9.72%（若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理）。

  6、处置方式：通过大宗交易或集中竞价方式

  公司将严格履行承诺，根据法律法规的规定适时处置所持雪峰科技股份并根据相关事项后续进展履行披露义务。如果公司采取集中竞价方式减持股份，公司将提前15个交易日披露减持计划，且任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过雪峰科技股份总数的1%。

  六、本次交易的目的和对公司的影响

  本次公司处置所持雪峰科技股份是基于公司自身发展的需要，通过盘活存量资产，回笼资金，聚焦可持续发展，满足公司发展的资金需求，且有利于改善公司财务状况，优化资产结构。同时，处置公司所持雪峰科技股份将带来公司投资收益增加，对公司未来财务状况及经营成果产生积极、正面影响。

  七、独立董事意见

  经核查，我们认为公司处置所持雪峰科技股份事项符合公司战略规划及经营发展实际需求，有利于公司聚焦可持续发展，优化资产结构，增加投资收益，满足公司发展的资金需求，对推动企业持续稳定与健康发展具有积极意义。

  公司处置所持雪峰科技股份的审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。我们同意公司适时处置雪峰科技股份的事项。

  八、相关风险提示

  1、由于资本市场及个股价格走势等因素具有不可控性，公司需慎重考虑雪峰科技股份处置的时机、数量及价格区间，因此，本次提请授权的股份处置交易具有不确定性。

  2、本次授权的股份处置交易实施可能给公司带来收益波动较大的风险。

  九、提请股东大会授权事宜

  本次公司所持雪峰科技股份适时处置的交易预计将导致公司未来收益的大幅增加，按照《股票上市规则》等相关规定，该处置交易尚需提交公司股东大会审议批准并授权。

  为及时把握资本市场时机，给股东以良好的投资回报，提高公司的运营效率，董事会拟提请公司股东大会授权公司董事长：自授权之日起至该股份全部减持完成日，根据相关法律法规规定全权处置公司所持雪峰科技的所有股份事宜(若期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，对该数量股份做相应处理），并在充分考虑股东利益的前提下决定处置解除限售后雪峰科技股份的价格、时间、数量以及签署与处置计划的相关协议、合同等。

  十、备查文件

  1、第四届董事会第十三次会议决议；

  2、独立董事关于处置雪峰科技股份事项的独立意见。

  特此公告。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号:2016-027

  安徽江南化工股份有限公司

  关于2015年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月16日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《安徽江南化工股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），公告了本次股东大会召开的时间、地点、审议的议案等有关事项。

  2016年4月25日，公司收到控股股东盾安控股集团有限公司《关于增加安徽江南化工股份有限公司2015年度股东大会临时提案的函》，为提高决策效率，盾安控股集团有限公司根据《公司章程》等有关规定及公司第四届董事会第十三次会议决议，提请将《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》作为临时议案提交公司2015年度股东大会进行审议。

  根据《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会认为目前盾安控股集团有限公司持有公司股票262,920,000股，占公司总股本的33.23%，其提案内容未超出相关规定及股东大会职权范围，其申请符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，同意将上述临时议案提交公司2015年度股东大会审议。

  除增加上述临时议案外，原《通知》中列明的公司召开2015年度股东大会的时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

  公司2015年度股东大会召开的有关事项重新通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、现场会议召开时间：2016年5月9日（周一）下午14:00 。

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法性及合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：

  （2）网络投票时间：2016年5月8日至2016年5月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月8日下午15:00至2016年5月9日下午15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

  6、股权登记日：2016年5月4日（周三）

  7、出席对象：

  （1）截止2016年5月4日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  8、会议地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼）

  二、会议审议事项：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》

  2、审议《2015年度监事会工作报告》

  3、审议《2015年年度报告及2015年年度报告摘要》

  4、审议《2015年度财务决算报告》

  5、审议《2015年度利润分配预案》

  6、审议《关于公司2015年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

  7、审议《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

  8、审议《关于公司向银行申请授信的议案》

  9、审议《关于处置雪峰科技股份并提请股东大会授权董事长处理的议案》

  对上述议案，其中：

  议案5、议案6、议案7、议案9为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

  上述议案已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议、第四届董事会第十三次会议审议通过，内容详见公司2016年4月16日、2016年4月26日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》及《中国证券报》的具体公告。

  三、现场会议登记方法

  1、登记时间：2016年5月6日（上午9:00-11:30，下午15:00-17:30）。

  2、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2016年5月6日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  3、登记地点：安徽江南化工股份有限公司证券部。信函登记地址：安徽江南化工股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。通讯地址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼，邮政编码：230022，传真：0551-65862577。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  1、现场会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

  2、联系方式：

  联 系 人：周圆

  联系电话：0551-65862589

  传 真：0551-65862577

  地 址：安徽省合肥市政务文化新区怀宁路1639号平安大厦17楼

  邮政编码：230022

  六、备查文件

  1、第四届董事会第十二次会议决议；

  2、第四届监事会第八次会议决议；

  3、第四届董事会第十三次会议决议；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此通知。

  安徽江南化工股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件一：

  参加网络投票的具体流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362226

  2、投票简称：江南投票

  3、投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“江南投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （3）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的委托价格分别申报。

  表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

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  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月8日下午15：00，结束时间为2016年5月9日下午15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2016年5月9日召开的安徽江南化工股份有限公司2015年度股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

  （说明：请投票选择时赞成打“√”符号、反对打“×”符号、弃权打“○”符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案打二个以上符号，视为废票）

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  委托人姓名或单位： 受托人（签名）：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号：

  委托人股东帐号：

  委托人持股数： 股

  委托人（签名或盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  有限期限：自签署日至本次股东大会结束

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  附件三：

  股东登记表

  截止2016年5月4日下午15:00交易结束时本人（或单位）持有江南化工（002226）股票，现登记参加公司2015年度股东大会。

  姓名（单位名称）：

  身份证号（营业执照号）：

  股东账户号：

  持有股数：

  联系电话：

  日期： 年 月 日