证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

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  1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 经董事会审议的2015年利润分配预案

  本公司董事会建议，公司拟以2015年12月31日的总股本25.6亿股为基数，每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计人民币2.56亿元，剩余未分配利润结转至以后年度分配；本年度不作公积金转增股本、不送红股。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务

  金发科技的主营业务为化工新材料的研发、生产和销售，主要产品包括改性塑料、完全生物降解塑料、高性能碳纤维及复合材料、特种工程塑料、环保高性能再生塑料和木塑复合材料等6大类，广泛应用于汽车、家用电器、现代农业、轨道交通、航空航天、高端装备、新能源、通讯、电子电气和建筑装饰等行业，并与众多国内外知名企业建立了战略合作伙伴关系。目前，公司是全球化工新材料行业产品种类最为齐全的企业之一，也是国内规模最大、产品种类最为齐全的改性塑料生产企业，产品市场占有率稳居国内市场前列，竞争优势明显。

  近年来，随着完全生物降解塑料、特种工程塑料和高性能碳纤维及复合材料等一批达到国际先进水平的化工新材料产品成功实现量产，金发科技逐步实现从改性塑料到化工新材料的升级，从功能材料向结构材料的拓展，产品结构不断向产业高端和高附加值方向延伸。

  （二）经营模式

  从产业链的角度看，金发科技位于大型石化企业与生产最终产品的制造企业之间，产品主要为具有特定用途和性能的非标准化产品。因此，本行业生产模式主要为“以销定产”方式，即由客户提出产品性能或/和功能要求，公司根据客户要求组织产品研发、生产、检验并交付。

  从销售模式的角度看，由于化工新材料特别是改性塑料种类繁多，不同产品的性能差异较大，对产品的选择和加工需要具备较强的专业知识，因此，公司在销售产品的同时还需要对下游客户提供全面的技术支持服务，这一业务特点决定了本公司以直接面向客户的直销模式为主的销售模式。

  （三）行业基本情况

  公司主要产品分为改性塑料、完全生物降解塑料、特种工程塑料、高性能碳纤维及复合材料、环保高性能再生塑料和木塑复合材料六大类。

  1、改性塑料

  改性塑料作为化工新材料的一种。近年来，改性塑料在全球范围内的产能扩张较为迅速，现在已经具有了一定的发展规模。目前，我国改性塑料的消费增长迅速，改性塑料在通用塑料领域所占的比例与发达国家相比还存在一定的差距。同时，我国改性塑料现有产能还不能完全满足国内市场的需求，未来我国改性塑料行业仍然存在较大的发展空间。

  我国改性塑料的发展始于20 世纪90 年代，到目前不到30 年的发展历史。伴随着国内经济的快速发展和“以塑代钢”、“以塑代木”的不断推进，改性塑料也获得了较快的发展，改性设备、改性技术不断成熟，改性塑料工业体系也逐步完善，目前已成为全国塑料产业的重要组成部分。根据中国塑料加工工业协会的统计数据显示，2004-2015年，我国塑料总产量从1791 万吨上升至7560 万吨，与此同时，改性化率也逐年提高。2004 年，我国塑料改性化率仅为8%，到2015 年，我国塑料改性化率上升为19%。

  （1）通用塑料情况

  通用塑料一般具有产量大、用途广、成型性好、价格便宜等特点，主要应用在工程产业、国防科技等高端的领域，如汽车、航天、建筑、通讯等领域。在五大通用塑料中，PVC、PE 和PP树脂是其中最重要的组成部分，我国的上述三大树脂产量自2008 年以来呈现稳定增长的态势，2015年，我国PVC 、PE 和PP 产量分别达到了1609万吨，1652 万吨和1686万吨。

  （2）工程塑料情况

  我国工程塑料虽然起步较晚，但发展迅速，已逐步形成了具有树脂合成、塑料改性与合金、加工应用等相关配套能力的完整产业链。目前我国五大工程塑料（PA、PC、POM、PBT、PPO）均已实现批量生产。从下游应用方面来看，工程塑料主要应用于电子电器、机械、汽车、建材、轻工等领域。与全球42%的工程塑料用于汽车行业相比，在我国仅为10%左右，预计未来几年汽车行业将成为工程塑料消费量增速最快的领域。

  2、完全生物降解塑料

  完全生物降解塑料是解决普通塑料袋和农用薄膜等一次性塑料制品造成“白色污染”的重要途径。目前，全球生物降解塑料产需均呈较快增长趋势。生物降解塑料最主要的需求来自欧洲，主要原因是欧洲国家对完全生物降解塑料的使用提供最强大的政策支持。欧盟有机垃圾填埋指令要求成员国在2016年减少有机垃圾填埋量到1995年的35%。意大利从2011年1月1日起超市全面禁售PE购物袋。法国、西班牙于2013年1月1日全面禁售PE购物袋。德国对生物降解塑料生产与销售者豁免回收义务及税收。

  相对于欧洲国家而言，我国只有吉林省实施“禁塑令”，在全省范围内禁止生产和销售一次性不可降解塑料购物袋和塑料餐具。由于目前成本较高，生物降解塑料在国内推广较难，企业更多从国外寻求出路进行销售。

  随着生物降解塑料产量增长、成本下降和市场推广力度的加大，以及在国家政策利好和应用范围不断拓展等刺激下，完全生物降解塑料市场将逐渐增大。产业信息网发布的研究报告指出全球生物降解塑料需求总量到2020年将达到322万吨左右，年均需求增长速度超过16%，而我国未来可降解塑料消费量将保持20%以上的增长速度发展，到2020年我国生物降解塑料消费量将达200万吨。

  3、特种工程塑料

  特种工程塑料是指长期使用温度在150℃以上、综合性能优异的结构型聚合物材料，主要包括PPS、PEEK、LCP、PSF和PI等。特种工程塑料具有耐高温、高强度、耐磨、耐疲劳、自润滑等特殊性能或功能，主要用来满足航空航天、军工等领域的一些特殊需求，应用目前已逐渐扩展到电子电气、交通运输、医疗器械和机械制造等领域，在高新技术产业中发挥了极其重要的不可替代作用。我国特种工程塑料研发与产业化严重脱节，产业化程度低、装置规模小、生产技术落后、自主创新能力不强、产品精细化程度不高，大多数品类长期依赖进口，对我国行业的发展带来诸多不利影响。

  2015年，全球特种工程塑料的总需求量约50万吨。在我国，汽车和电子电器等民用领域对特种工程塑料的需求迅速增长，2015年全国需求量将超过10万吨。金发科技针对上述行业需求，积极开展PI、PEEK、LCP和PSF等特种工程塑料的合成关键技术研究，开发出一批达到国际先进水平的特种工程塑料产品，成为国内为数不多的能实现特种工程塑料产业化的企业之一。

  4、高性能碳纤维及复合材料

  碳纤维是一种含碳量在95%以上的高性能纤维，其密度只有钢材的五分之一，但强度比钢材高5到10倍，碳纤维是代替钢材实现轻量化的理想材料。

  碳纤维具有轴向强度高、密度低、比性能高，耐疲劳性好，比热及导电性介于非金属与金属之间，热膨胀系数小且各向异性，耐腐蚀性好等优异特性，是构成复合材料的关键原材料，承担着复合材料约90%的载荷。2015年全球碳纤维的需求量已达5.9万吨，年增长率超过了10%。全球各大碳纤维生产企业纷纷扩大了生产规模。预计到2025年，汽车等工业领域的碳纤维需求会超过航天航空而成为第一大应用，而低成本碳纤维将成为汽车等工业应用的主流需求。

  近年来，我国碳纤维进步很快，基本上通用级别的碳纤维替代进口已经不成问题。未来几年，国产碳纤维需要在低成本化和高性能化两个方面持续研发。

  公司所涉及的复合材料主要是树脂基热塑性复合材料。这是20世纪80年代末开始发展起来的一类复合材料，所用树脂基体包含PP、PE、PA、PC等热塑性树脂，所用纤维包含玻璃纤维、碳纤维和芳纶纤维等增强纤维。

  热塑性复合材料由于具有成本相对较低、成型加工容易、可回收利用等特点，已经在航空航天、汽车、电子电器、体育娱乐、石油化工等领域得到了应用，其中汽车、航空航天和电子电器等领域近年来增长迅猛。在汽车领域，由于轻量化和节能的要求，热塑性复合材料越来越多替代金属材料应用于车辆结构件及半结构件。预计到2020年，每辆汽车的热塑性复合材料使用量将超过20公斤。

  我国热塑性复合材料产业起步早，这几年取得了很大进展，但发展缓慢，仍未形成规模，龙头企业规模小，和国外比仍有很多差距。但可喜的是，中国已成为全球热塑性复合材料产业最活跃、发展最快的地区之一，技术创新和设备改进是我国热塑性复合材料产业发展的重要引擎。

  5、环保高性能再生塑料

  资源循环回收，发展循环经济，是我国也是世界发展的主题，同时科学环保回收塑料再利用是最有效解决“白色污染”的方案。但是国内回收塑料企业采用的回收模式大多仍停留在“收集—粗略分类挑选—简单清洗破碎—造粒”的简单模式，所生产的再生塑料性能低下、杂质含量高、不符合RoHS环保要求、无UL认证及其他相关认证，产品主要应用于低端市场如卡板、框栏、包装材料、无安规认证的电子电器产品、无3C认证的玩具产品，或掺入原树脂中用以减低成本，以上应用由于没有任何安全保证而使得部分消费者“谈再生料而色变”。整体而言，我国塑料回收行业仍然存在整体规模大、小企业数量多、企业规模小、技术开发应用能力弱、工艺技术落后、装备水平低、资源利用率低、存在二次污染、分类分选技术落后、产品附加值低等诸多问题。

  目前先进国家采用的是全自动全智能的回收模式，同时回收的产品也能够广泛应用于高附加值的电子电器、办公用品、汽车材料和包装材料等诸多方面，并受到消费者的欢迎和追捧，甚至不惜高于目前原树脂价格进行采购消费。由此可见：我国废旧塑料高效回收与高质化利用方面与国外还存在非常大的差距，急需龙头企业带头进行革命性创新，引领行业发展。

  金发科技充分发挥自身塑料改性技术优势，对再生塑料进行高质化利用，并依托科技部批准组建的国家重点实验室，开展前瞻性技术研究，开发环保高性能再生塑料。近年来，我国塑料制品量和回收利用量逐步上升。2014年中国塑料制品总产量7387.8万吨，较2013年 (6878.8万吨)增长7.4%。由于大量使用，废旧塑料也大量产生。2013年我国产生的废旧塑料超过1700万吨，加上进口的废旧塑料，我国每年需要处理的废旧塑料超过2500万吨。随着我国电子电器、汽车行业的快速发展，预计数量将进一步提升，在高值化应用方面，随着人们环保意识的加强，在我国和全球都将取得突破性的发展。

  6、木塑复合材料

  木塑复合材料为一类以木材、竹材、农作物秸秆等生物质纤维材料为填充增强相，以热塑性聚合物为基体，经熔融复合采用挤出、注射或模压等成型工艺而制备的复合材料。它兼具木材和塑料的低成本和综合性能好的优点，适用范围广泛，几乎可涵盖木材、塑料、铝合金、玻璃钢及其它类似复合材料的应用领域。木塑复合材料产业能够将低值的生物质和有机固体废弃物加工利用成为高附加值的工业产品，是可以大规模利用、可持续发展的生物质新材料产业。

  自20世纪80年代以来，木塑复合材料从基础理论研究起步，经历了人才培养储备、应用技术开发、产业形成及蓬勃发展阶段。德国nova-Institute for Ecology and Innovation和奥地利/芬兰Asta Eder Composites Consulting等机构的市场研究报告显示，2012年全球木塑复合材料产量已经达到243万吨，其中北美110万吨，中国90万吨，欧盟26万吨。到2015年，全球木塑复合材料产量将达到383万吨，中国跃居第一位将达到180万吨，占全球47%的市场份额，北美135万吨位居第二，欧盟35万吨。

  木塑产业在我国经历了快速的发展，从2005年到2015年，木塑产量已从不足5万吨增加到180万吨。伦敦市场咨询公司TechNavio发布的最新报告预测，木塑全球市场在2014年-2018年间的年均复合增长率将高达9﹪。现阶段木塑材料的应用领域主要是低附加值户外铺板（67%），其余主要用作汽车内饰件（23%）及墙体挂板等（10%）。

  木塑复合材料产业的发展要求攻克制约木塑复合材料产业发展的技术难题，建立起能够支撑产业规模大幅度增长、产品性能大幅度提高、产品种类满足市场需求的产业技术创新，目前已经从户外铺板、园林景观和室内外装饰为主的木塑传统应用开始向高附加值应用领域拓展，如建筑门窗、保温墙体、活动房等第三代木塑产品。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  2015年，全球经济增长乏力，国际原油价格暴跌，国内宏观经济增速回落的下行压力持续加大。面对复杂的外部环境和不断加剧的竞争局势，公司在董事会的领导下，坚定信心，迎难而上，坚持以“降本增效”为核心，以提升客户满意度为宗旨，大力推进技术研发，加大海内外市场拓展力度，狠抓产品质量，着力提升运营效率，扎实推进项目工作，全年实现产成品（含贸易品）销量136.22万吨,同比增长8.12%，保持了稳健向好的发展态势。

  报告期内，实现营业收入156.82亿元；实现营业利润5.90亿元，同比增长30.85%；归属于上市公司股东的净利润7.12亿元，同比增长42.81%；基本每股收益为0.28元，同比增长47.37%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.65%.公司经营活动产生的现金流量净额为15.20亿元；公司资产总额为147.14亿元，负债总额为63.08亿元，归属于母公司所有者权益总计83.30亿元，资产负债率（母公司数据）为42.79%.

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  截至2015年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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  *子公司Hydro S&S Industries Ltd更名为Kingfa Science & Technology (India) Limited，于2016年4月1日正式启用新名称。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-023

  金发科技股份有限公司

  第五届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2016年4月11日以电子邮件和短信方式发出，会议于2016年4月22日以现场表决方式召开，会议应到董事10人，实到董事9人，其中独立董事段雪先生因教学任务未能亲自出席会议，委托独立董事陈舒女士代为出席并行使表决权。会议由董事长袁志敏先生召集和主持，公司部分监事会成员及高级管理人员列席了本次会议，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《金发科技股份有限公司董事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。经出席会议董事审议并表决，一致形成以下决议：

  一、审议通过《2015年度董事会工作报告》

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  二、审议通过《2015年度总经理工作报告》

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  三、听取《2015年度独立董事述职报告》（非表决事项）

  《金发科技股份有限公司2015年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、听取《2015年度董事会审计委员会履职情况报告》（非表决事项）

  《金发科技股份有限公司2015年度董事会审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、审议通过《2015年年度报告》及其摘要

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司2015年年度报告》及《金发科技股份有限公司2015年年度报告摘要》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  六、审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  七、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  八、审议通过《2015年度利润分配预案》

  按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定，公司2015年度利润分配预案如下：

  以公司2015年12月31日的总股本25.6亿股为基数，每10 股派发现金股利1元（含税），共计现金分红25,600.00万元，其余未分配利润待以后年度分配；本年度不送红股、不作资本公积金转增。

  公司独立董事对以上利润分配预案发表独立意见，明确表示同意。

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  九、审议通过《2015年度内部控制评价报告》

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  《金发科技股份有限公司2015年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十、审议通过《关于聘任2016年度财务和内部控制审计机构的议案》

  公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其酬金。

  公司独立董事对上述议案发表独立意见，明确表示同意。

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  十一、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

  公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司关于为下属子公司各类融资提供担保的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十二、审议通过《2016年第一季度报告》及其摘要

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  《金发科技股份有限公司2016年第一季度报告》的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十三、审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  在本次会议召开前，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。在董事会审议该议案时，公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。关联董事袁志敏、熊海涛回避表决。

  表决结果为：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  《金发科技股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

  公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  《金发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的公告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十五、审议通过《关于提请董事会提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

  由于段雪先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数未达到《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，公司董事会提名章明秋先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

  由于聂德林先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数未达到《公司章程》规定的要求，公司董事会提名李建军先生为公司第五届董事会董事候选人。

  上述董事候选人（简历详见附件）符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司董事的资格，任期自公司2015年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。此项议案尚须提交2015年年度股东大会审议。

  十六、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

  经公司董事长袁志敏先生提名，董事会同意聘任奉中杰先生（简历详见附件）担任公司财务总监（财务负责人），董事会提名委员会对奉中杰先生的任职资格进行了审查，认为其符合上市公司财务总监（财务负责人）的任职条件，具有相关工作经历，可以胜任所聘任的工作。公司独立董事对该议案发表独立意见，明确表示同意。

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  十七、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

  关于2015年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜，请见公司另行发出的关于召开公司2015年年度股东大会的通知。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件：董事候选人和财务总监简历

  章明秋，男，1961年4月出生，中国国籍，博士学历，中共党员，无永久境外居留权，现任中山大学教授、广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事，兼任中国材料研究学会常务理事、亚澳复合材料协会（AACM）常务理事、广东省复合材料学会理事长、《Composites Science & Technology》、《Soft Materials》、《Polymers & Polymer Composites》、《Express Polymer Letters》和《复合材料学报》副主编，《高分子学报》、《功能高分子学报》和《材料科学与工程》编委等职务。

  李建军，男，1963年4月出生，工学博士，研究员，享受国务院特殊津贴专家，广州市第十三届人民代表大会代表。1996年 8 月至2009年9月，先后担任公司区域经理、监事、董事兼总经理和副董事长等职务。2009年离开公司后创立广东正茂精机有限公司、四川中塑科技有限公司和深圳北理工传动技术有限公司并担任董事长和法人代表，现兼任全国塑料标准化技术委员会改性塑料分会主任及北京理工大学、中山大学和西南科技大学兼职教授。获得国家科技进步二等奖 2 项，省、部级科技进步奖 5项，并被授予全国优秀民营科技企业家奉献奖、广东省五一劳动奖章和广州市劳动模范等荣誉称号，独著或与他人合著论著7部，发表论文 30 余篇，申请专利50余项。

  奉中杰，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年湖南商学院本科毕业。2000年7月至2003年10月，任湖南泰格林纸集团有限责任公司财务会计。2003年10月至2007年4月，任岳阳林纸集团乌干达有限公司财务经理。2007年8月至2011年10月，任金发科技股份有限公司资金经理。2011年10月至2014年8月，任广州有福科技股份有限公司财务总监。2014年8月至2015年2月，任广州有福科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。2015年2月至今，任金发科技股份有限公司财务部部长。

  证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：临2016-024

  金发科技股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金发科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2016年4月11日以电子邮件和短信方式发出，会议于2016年4月22日召开。本次会议应参加表决人数4人，实际参加表决人数4人。会议由监事会主席叶南飚先生主持，会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《金发科技股份有限公司监事会议事规则（2015年修订）》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案：

  一、 审议通过《2015年度监事会工作报告》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《2015年年度报告》及其摘要

  全体监事一致确认：

  （1）公司2015年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等法律、法规以及《金发科技股份有限公司章程（2015年修订）》（以下简称“《公司章程》”）和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2015年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司2015年度的经营成果、财务状况和现金流量；

  （3）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2015年度的财务状况、经营成果和现金流量；

  （4）公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  三、 审议通过《2015年度财务决算报告》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  四、 审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  五、 审议通过《2015年度利润分配预案》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  六、 审议通过《2015年度内部控制评价报告》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  七、 审议通过《关于聘任2016年度财务和内部控制审计机构的议案》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  八、 审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  九、 审议通过《2016年第一季度报告》及其摘要

  全体监事审核意见如下：

  （1）公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式特别规定》、《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券交易所《关于做好上市公司2016年第一季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要求以及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  （2）公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2016年3月31日的财务状况及2016年第一季度的经营成果和现金流量；

  （3）未发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  （4）公司董事会编制《2016年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  十、 审议通过《关于2016年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

  公司根据实际情况对部分募投项目实施主体和实施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次部分募投项目实施主体和实施地点变更无异议，同意前述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  十二、审议通过《关于提请监事会提名第五届监事会监事候选人的议案》

  由于张世中先生辞去监事职务后，公司监事会成员人数未达到《公司章程》规定的要求，公司监事会提名朱冰女士为公司第五届监事会监事候选人（简历详见附件）。

  上述监事候选人符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，具备担任公司监事的资格，任期自公司2015年年度股东大会审议通过上述议案之日起至本届监事会届满日止。

  表决结果为：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

  除第六项、第九项和第十项议案，其他议案尚需经公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告。

  金发科技股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十六日

  附件：朱冰女士个人简历

  朱冰，女，1977年6月出生，2000年7月毕业于华南理工大学材料科学与工程学院，毕业后加入公司，一直从事市场营销工作：2000年7月至2004年9月任销售代表，2004年10月至2008年12月任业务经理、高级业务经理，2009年1月至2010年12月任行业部电动工具行业经理，2011年1月至2014年12月任行业部部长，2015年1月至今任车用材料部部长。

  证券代码：600143 证券简称：金发科技 公告编号：2016-029

  金发科技股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2016年5月23日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月23日 14点30分

  召开地点：广州科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月23日

  至2016年5月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案均已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

  2、 特别决议议案：议案8

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6-12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记手续

  1、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续；

  2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡、有效持股证明办理登记手续；

  3、根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》和《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使；

  4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，以香港中央结算有限公司的名义为投资者行使；

  5、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

  （二）登记地点及登记资料送达地点

  金发科技股份有限公司证券部

  地址：广州市科学城科丰路33号 邮编：510663

  （三）登记时间

  2016年5月20日，上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

  六、 其他事项

  （一）出席本次股东大会的股东食宿、交通费用自理；

  （二）联系电话：020—66818881 传真：020—66818881

  （三）会议联系人：曹思颖

  特此公告。

  金发科技股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  （下转B99版）