证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人郭海棠、主管会计工作负责人赵玉林及会计机构负责人（会计主管人员）孙建华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、公司主要财务数据和股东变化

  2.1主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、重要事项

  3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：西部黄金股份有限公司

  法定代表人：郭海棠

  日期：2016-04-25

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—015

  西部黄金股份有限公司

  第二届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以邮件、传真方式向董事发出召开公司第二届董事会第七次临时会议的通知，于2016年4月25日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于<西部黄金股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》。

  公司2016年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》

  为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）协商，新疆有色拟通过交通银行向公司提供委托贷款，金额2000万元人民币，期限一年，贷款利率按银行同期贷款利率的95%执行，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由新疆有色承担。

  具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—017）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案涉及关联交易，关联董事郭海棠先生、徐存元先生、何建璋先生、齐新营先生、肖飞先生回避了该议案的表决。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016—016

  西部黄金股份有限公司

  第二届监事会第六次临时会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月19日以邮件、传真方式向监事发出召开公司第二届监事会第六次临时会议的通知，于2016年4月25日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于<西部黄金股份有限公司2016年第一季度报告>的议案》。

  公司2016年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司刊登的公告（公告编号：2016—017）。独立董事对上述事项发表了独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司监事会

  二〇一六年四月二十五日

  证券代码：601069 证券简称：西部黄金 编号：临2016-017

  西部黄金股份有限公司

  关于接受控股股东委托贷款

  暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  西部黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟通过交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）取得公司控股股东新疆有色金属工业（集团）有限责任公司（以下简称“新疆有色”）2000万元委托贷款。

  公司第二届董事会第七次临时会议审议通过了本次关联交易，关联董事回避表决。

  一、交易概述

  为了满足公司生产经营的需要，拓宽公司资金来源渠道，降低财务费用，经公司与控股股东新疆有色协商，公司拟通过交通银行取得控股股东新疆有色2000万元委托贷款，期限为自实际到款之日起一年，贷款利率按银行同期贷款利率的95%执行，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由新疆有色承担。

  2016年4月25日，公司召开了第二届董事会第七次临时会议，会议审议通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决。独立董事对本次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

  二、关联方的基本情况

  本次关联交易的关联方新疆有色为公司控股股东，新疆有色直属新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会管理。

  企业名称：新疆有色金属工业（集团）有限责任公司

  地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路4号

  法定代表人：郭海棠

  注册资本：拾肆亿捌仟贰佰叁拾伍万陆仟壹佰贰拾玖元人民币

  企业类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：职业技能鉴定；有色金属工业的投资；有色金属产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、交易的主要内容

  1、交易标的及数量

  新疆有色拟向公司提供委托贷款2000万元人民币。

  2、定价原则

  该项委托贷款利率按银行同期贷款利率的95%执行，公司对该项委托贷款无相应抵押或担保，委托贷款发生的手续费由新疆有色承担。

  3、委托贷款期限

  该项委托贷款资金使用期限为自资金实际到款之日起一年。

  四、该项交易的目的以及对上市公司的影响

  新疆有色为公司提供委托贷款，拓宽了公司资金来源渠道，满足了公司业务开展的需求。贷款利率符合市场行情，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易事项经公司独立董事事前审查，同意将本次关联交易的议案提交董事会审议。

  独立董事对本次关联交易发表如下独立意见：

  公司接受控股股东委托贷款的关联交易，为公司因正常的经营所必需，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害上市公司和中小股东的权益。

  公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，会议表决程序和结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会第七次临时会议决议公告；

  2、独立董事关于公司第二届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可；

  3、独立董事关于公司第二届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  西部黄金股份有限公司董事会

  二〇一六年四月二十五日