证券时报多媒体数字报

  一重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 以2015年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派发现金红利300,735,000.00元（含税），占2015年归属于母公司股东净利润的77.07%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

  二报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务及经营模式

  公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务，产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品，主要用于满足消费者日益增长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

  1、品牌运营模式

  公司目前实施以“奥康”品牌为主，“康龙”、“斯凯奇”等品牌为辅的多品牌运营模式，产品主要销售区域为全国一二三线城市SHOPPINGMALL、购物中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品，主要价格带在299-699元之间；康龙品牌更多是凸显时尚休闲，以年轻消费群体为主力，主要产品价格带集中在399-599元之间；斯凯奇品牌是公司目前唯一经营的运动品牌，产品覆盖3岁以上儿童及成人，包括运动鞋、服饰、配套产品等，主要价格带为399-899元。公司各品牌定位清晰、准确并具有差异化，各品牌产品能够互相补充，满足不同消费者的消费需求。

  2、生产加工模式

  公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。近几年自主生产占比维持在40％左右。在自主生产方面，公司根据产能规划和生产需要，合理安排生产计划，同时增设精品生产线和小批量生产线，满足消费者对皮鞋时尚、个性等多样化需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节，从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

  3、销售运作模式

  公司采取以“直营+经销”为主，同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

  （1）“直营+经销”模式

  直营模式即直接面对消费者进行销售，在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强，对市场变化反应迅速，但需在资金、管理等方面投入较多的资源。 经销模式即公司与经销商签订《经销合同书》，指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品，经销商收到货品后，非质量问题不得退换货，公司向经销商的销售系买断销售。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低，能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点，节约资金投入。劣势在于公司对终端的控制力较弱，对市场变化反应迟缓。 随着消费升级和渠道模式创新，消费需求逐渐呈现多元化、个性化，零售终端面临调整升级，根据公司战略调整需要，近些年公司逐步提高直营占比，不断加强对终端的控制力。

  （2）团体订购

  为进一步开拓市场，增加销售收入，公司推出团体消费业务，主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业劳保皮鞋团购业务、企事业单位的职业皮鞋团购业务等。

  （3）出口（OEM/ODM）

  国外品牌商提供皮料、辅料或由公司自主提供皮料、辅料，公司按照其款式要求、规格质量和技术标准加工皮鞋产品，并出口销售给国外品牌商。

  （4）线上销售

  公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会等第三方平台以及公司自建网络商城、微信商店。近年来线上销售保持稳定增长，2015年占销售收入比重达到11.83％。

  （二）行业情况说明

  鞋类产品是人们日常生活必须的消费品，目前全球鞋类产品主要消费市场集中在两类地区，一类是欧美等经济发达的国家和地区，多为中高端及小众个性化品牌，另一类是中国、印度等人口众多的国家及地区，以中低端大众品牌为主。我国是世界最大的鞋类产品消费市场之一，近年来我国鞋类消费额稳步增长，但与发达国家相比，鞋类消费还处于较低水平。未来随着国家经济稳定发展，国民可支配收入的不断增加，消费者人均鞋消费量将有较大提升空间，市场存在较大发展潜力。根据Euromonitor统计，预计2018年，中国鞋类产品消费总额将达到4,383.90亿元。

  改革开发30年来，中国皮鞋业快速发展，从原先分散的、个体的、手工作坊式的弱小行业，发展成为拥有规模化生产经营的完整工业体系。目前已形成以温州、广州、重庆、成都等城市为中心的皮鞋制造产业群，具有成熟的生产技术和相关配套环节。规模品牌企业在初创阶段和快速发展期凭借品牌优势、渠道扩张抢占市场份额，实现了连续高速增长。

  然而近些年来，在终端需求不佳的大背景下，电子商务崛起、商业地产业态多元化，行业增速有所放缓，甚至出现下滑。简单、低效的网络扩张方式已经不能满足当前的市场竞争，企业转型升级迫在眉睫。在这期间，皮鞋行业中规模小、盈利能力差的企业将面临较大的运营风险，而皮鞋优势企业在品牌形象、渠道布局、研发设计和管理能力上存在一定壁垒，随着城镇化建设推进、国民收入水平提高、消费需求升级大趋势，行业内中高端档次皮鞋占比将逐步提高，市场份额将向品牌企业进一步集中。

  三会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五股本及股东情况

  5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  注：公司第五大股东汇添富基金－工商银行－汇添富－奥康国际－优势企业【1】号资产管理计划的参与人为公司的部分董监高及关键管理人员。

  5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  5.3公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  不适用

  六管理层讨论与分析

  2015年，在政府继续推行经济改革、扩大内需、推行城镇化的措施下，我国国内生产总值和社会消费品零售总额保持稳定增长，但增速仍呈放缓趋势。在经济增长下行压力加大、国内消费持续疲弱的情况下，公司紧紧围绕“顺应时势、创新思维、优化整合、效益当先”的总体发展思路，以“市场意识、客户思维”为导向，在顺应行业发展趋势的基础上，整合资源、深挖潜能，实现了收入和利润的双增长。2015年公司主要经营情况回顾如下：

  1、网络建设

  对于营销网络的可持续发展，质量比数量更为重要，公司一直致力于网络资源的优化和整合。2015年公司继续整合面积小、形象差、效益低的店铺，在主要商圈重点布局形象更好、更具吸引力的集合店，以提升盈利能力和竞争力。前期已调整的网络已日渐成熟，业绩增长和竞争优势表现更为突出，较大程度上拉动了报告期收入的增长。

  2、品牌建设

  公司继续对品牌品类化经营进行强化与提升，推出布洛克系列、乐福系列等品类，同时针对产品系列进行品牌策划和宣传，通过进行布洛克行走的艺术彩绘全国巡展，聘请蔡康永为鞋类设计师，联合推出“爱与面包”系列，使消费者对产品有更深层次的认知，提高购买欲。同时，公司赞助了温州首届马拉松，参与万人健身跑活动，取得了很好的品牌宣传效果。

  3、供应链管理

  为建立高效且快速反应的供应链体系，公司合理安排自产与外包比例，提高补单灵活性和缩短补货周期，力求更快速回应市场变化和捕捉消费者喜好。同时通过整合供应商资源、机器换人、信息化改造、流程优化提高生产效率、提升产品品质，保持成本优势。

  4、电商发展

  随着互联网普及化、移动终端便捷化，网络销售在企业营销渠道中的重要性日益加强，在销售收入中所占比重越来越高。公司推出线上线下部分系列同款产品以及线上独有专供产品，以满足市场最新趋势和网上购物者的消费需求。同时，公司通过多渠道发展电子商务业务，在保持与国内知名电商平台天猫、京东、唯品会等紧密合作的同时，建设自有网上销售平台，加强粉丝营销与互动营销，增强消费黏性。报告期，公司通过加强与天猫的合作，取得了较好的业绩表现和市场影响力，在京东、唯品会等电商平台也取得了快速的增长。

  报告期内，公司实现营业收入331,881.80万元，同比增长11.92%，营业成本219,956.38万元，同比增长14.99%。报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润39,022.78万元,同比增长51.10%。

  七涉及财务报告的相关事项

  7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用  

  7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司将奥康鞋业销售有限公司、重庆红火鸟鞋业公司、奥康国际（上海）鞋业有限公司、奥康国际电子商务有限公司和奥港国际（香港）有限公司等24家子公司纳入本期合并财务报表范围。

  7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  董事长：王振滔

  董事会批准报送日期：2016年4月26日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2016-013

  浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司

  2015年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元。该募集资金已于2012年4月23日全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》。

  截至 2015年 12 月 31 日, 公司已累计使用募集资金152,109.50万元（其中募投项目投入资金68,595.83万元、永久补充流动资金55,000.00万元、偿还银行贷款19,500.00万元、投入电子商务运营项目9,013.67万元），其中本年度使用募集资金投入募投项目金额426.04万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,397.26万元，累计收到的购买理财产品投资收益为4,467.14万元。尚未使用募集资金余额58,424.85万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益, 本年末理财产品未到期赎回金额41,600万元）。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第四届董事会第十九次会议和公司2013年第一次临时股东大会审议，公司修订了《募集资金管理制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。

  募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  根据2012年6月28日公司2011年年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子商务运营项目建设。

  以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

  (二) 募集资金专户存储情况

  本公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管理，截至2015年12月31日，募集资金账户余额共计168,248,493.27元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益），具体明细如下：

  ■

  三、本年度募集资金实际使用情况

  （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  截至2015年12月31日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额68,595.83万元（含置换预先投入募投项目的自有资金733.77万元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

  （二）募投项目先期投入及置换情况

  公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月6日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的733.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2012年7月份从募集资金监管账户中转出。

  （三）利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

  经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于2014年6月10日经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过 13亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。

  经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。

  截至2015年12月31日，公司使用募集资金购买保本型理财产品未到期赎回金额为41,600万元，具体情况如下：

  ■

  截至本公告日，上述理财产品已收回本金及收益。

  （四）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金30,000万元永久性补充流动资金。本事项已于2012年实施完毕。

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金偿还部分银行借款的议案》，并于2012年6月28日经公司2011 年年度股东大会审议通过，同意使用部分超募资金19,500万元偿还部分银行借款。本事项已于2012年实施完毕。

  经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意使用部分超募资金25,000万元永久性补充流动资金。本事项于2014年2月实施完毕。

  截至报告期末,公司未使用上述资金进行高风险投资以及为他人提供财务资助等事项。

  （五）募集资金其他使用情况

  经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议《关于使用部分超募资金向全资子公司增资投资电子商务运营项目的议案》，并于2012年6月28日经公司2011年年度股东大会审议通过，使用部分超募资金9,000万元向全资子公司销售公司增资，用于销售公司投资电子商务运营项目。该项目累计实际投入9,013.67万元（包含利息收入投入）。

  截至2013年12月31日，该项目已建设完成，该项目在中国银行股份有限公司永嘉支行设立的募集资金专户358461781956已于2014年1月完成注销。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  （一）变更募集资金投资项目情况表

  变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  （二）变更募集资金投资项目的说明

  1、营销网络建设项目

  经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第八次会议审议《关于对营销网络募投项目变更实施主体、地点、方式及延长实施期限的议案》，并于2012年10月26日经公司2012年第二次临时股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目的实施主体、地点、方式及实施期限进行部分调整，具体内容详见公司临2012-025公告。

  经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议《关于对公司营销网络募投项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年5月17日经公司2012年年度股东大会审议通过，同意对营销网络建设项目部分实施内容进行调整。具体内容详见公司临2013-010公告。

  经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意将营销网络建设项目完成日期延长至2015年12月31日。

  2、信息化系统建设项目

  经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意对信息化系统建设项目部分内容进行调整，具体内容请见公司临2013-028公告。

  经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意将信息化系统建设项目完成日期延长至2016年12月31日。

  3、研发中心技改项目

  经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议审议《关于对研发中心技改项目变更部分实施内容的的议案》，并于2013年12月23日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过，同意对研发中心技改项目部分内容进行调整，具体内容详见公司临2013-029公告。

  经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议《关于延长募集资金投资项目实施期限的公告》，并于2015年5月18日经公司2014年年度股东大会审议通过，同意将研发中心技改项目完成日期延长至2016年12月31日。

  （三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定管理募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注4：研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金。@

  附件2：变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注2：研发中心技改项目中基建及装修项目由原厂房改造变更为新建厂房，固定资产建设的部分内容发生调整，项目总投资额从5,001万元变更为11,777.50万元，其中募集资金投资额5,001万元不变，不足部分使用公司自筹资金。

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2016-010

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第五届董事会

  第十二次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2016年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室以现场方式召开。应参会董事8名，实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于公司2015年度总裁工作报告的议案》

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  二、审议并通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  三、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  公司拟定的2015年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度合并报表归属于母公司股东的净利润390,227,750.80元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积95,622,989.52元，加上年初未分配利润1,454,172,434.72元，减去2014年度分红200,490,000.00元，截止2015年12月31日可供股东分配利润为1,548,287,196.00元。

  以2015年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利7.5元（含税），共计派发现金红利300,735,000.00元（含税），占2015年归属于母公司股东净利润的77.07%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于公司2015年董事及高级管理人员薪酬情况的议案》

  经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2015年董事及高级管理人员薪酬发放方案。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  本议案中董事薪酬事项尚需提交股东大会审议。

  七、审议并通过《关于计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-014）。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  八、审议并通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  九、审议并通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-013）。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  十、审议并通过《关于延长营销网络建设项目实施期限的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-016）。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-015）。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十二、审议并通过《关于聘请公司2016年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

  经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十三、审议并通过《关于增补刘洪光先生为公司独立董事候选人的议案》

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名选举刘洪光先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  刘洪光先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连理工大学，管理学硕士学位、博士研究生。曾经在中国建设银行沈阳分行、华夏银行沈阳分行、广发银行大连分行等多家金融机构任职中高层管理人员，期间曾被聘任为中国科学院沈阳分院院长助理，并参与完成对巴西淡水河谷公司（Vale）在中国两家高新技术企业的境外股权收购、远中租赁股份有限公司的收购重组、中国有色工业再生资源有限公司的整体收购。先后担任爱蓝天高新技术材料有限公司董事会代表、执行董事；远中租赁股份有限公司执行董事、总经理；东北电气发展股份有限公司独立董事。现任中融国际信托有限公司执行总裁、中融盛誉资产管理有限公司董事长。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

  如获股东大会审议通过，公司同意聘任刘洪光先生为公司独立董事以及董事会提名委员会委员。

  十四、审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

  经公司总裁提名，第五届董事会提名委员会审议，同意聘任孙伟军先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

  孙伟军先生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。先后担任奥康鞋业销售有限公司销售管理部总监、公司下属区域公司总经理等职务，现任公司时尚平台系统负责人。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  十五、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-012）。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  十六、审议并通过《关于公司2016年第一季度报告全文和正文的议案》

  具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  十七、审议并通过《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2016-018）。

  表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

  特此公告。

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  董事会

  2016年4月26日

  证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2016-011

  浙江奥康鞋业股份有限公司

  关于公司第五届监事会

  第九次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2016年4月25日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司五楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少宝先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

  一、审议并通过《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议并通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议并通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  经审议，监事会认为公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议并通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议并通过《关于公司2015年监事薪酬情况的议案》

  公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况，拟定了公司2015年监事薪酬发放方案。

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议并通过《关于计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备的议案》

  本次计提大额资产减值准备及转回部分坏账准备符合公司的实际情况和《企业会计准则》等规定，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，计提方式和决策程序合法、合规，同意计提长期股权投资减值准备以及对部分坏账准备进行转回。

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  七、审议并通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》

  监事会认真审阅了公司 2015 年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  八、审议并通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  九、审议并通过《关于延长营销网络建设项目实施期限的议案》

  公司本次延长营销网络建设项目实施期限，充分考虑了募集资金使用情况及项目实际情况，是基于公司经营发展以及对市场预判作出的谨慎决定，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  表决情况：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

  使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理。

  （下转B87版）