证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2015年末总股本464145765股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司主营业务主要有四大板块：

  （1）化工业务：公司本部及重庆宜化公司运用联碱法生产纯碱和氯化铵等化工产品，公司采用联碱法生产纯碱和氯化铵。联碱法是将氨碱法和合成氨法两种工艺联合起来，同时生产纯碱和氯化铵两种产品的方法。原料是食盐、氨和二氧化碳。公司目前拥有纯碱产能180万吨/年，其中公司本部110万吨/年，重庆宜化70万吨/年；氯化铵是联碱法制造纯碱时的副产品，每生产1吨纯碱同时产生1吨氯化铵，公司氯化铵产能与纯碱产能基本同步。公司自备真空制盐装置，产能260万吨/年。

  （2）房地产业务：公司子公司宜化置业公司、湖北投资开发公司等公司主要从事房地产开发业务，在湖北宜昌、武汉、重庆万州等进行“山语城”、“星都汇”等项目开发。

  （3）建材业务：公司子公司武汉宜化塑业有限公司主要从事PVC管材的生产与销售。宜化塑业拥有PVC塑料异型材产能2万吨/年，PVC管材产能3万吨/年，PVC管件产能0.5万吨/年

  （4）贸易业务：公司北京红双环科技有限公司、武汉宜富华石油化工有限责任公司等公司主要从事贸易业务。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，国内宏观经济增长放缓的局面没有根本的改变，纯碱行业竞争尤为激烈，报告期公司所处行业经营形势仍然严峻。主要表现在行业产能过剩的情况依然没有改变，公司下游行业依然低迷，尤其是国家对环保的要求越来越严。纯碱企业作为基础性的化工企业，受国家宏观环境的影响尤为明显。报告期内，在国家经济下行的趋势没有改变的情况下，公司通过增收节支、节能降耗，减少费用等方法降低成本，通过不断开辟新的利润增长点，利用自身优势开发产品盐和精细化工等新产品等措施，使公司在严峻市场环境下，保持了较强的市场竞争力。

  虽然纯碱行业目前还存在较大困难，但是已经度过了最艰难的阶段，整个行业的市场已经开始复苏。随着国家宏观调控政策的逐步落实，纯碱行业也将迎来发展的机遇。

  报告期内，公司实现营业总收入388,278.6万元，同比下降2.95%；营业成本为324,135.31万元，同比下降3.33%；实现利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别为966.84万元、1,181.84万元，同比分别下降34.64%、上涨53.78%。

  报告期内，化工产业主营业务收入297,923.76万元；房地产产业主营业务收入55,326.53万元；建材产业主营业务收入8,374.36万元；贸易产业主营业务收入14,778.58万元。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期子公司上海红伍环化工有限责任公司已办理完毕工商、税务注销手续，不再纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-016

  湖北双环科技股份有限公司

  八届十四次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.湖北双环科技股份有限公司八届十四次董事会通知于2016年4月10日以传真，电子邮件等方式发出。

  2.本次董事会会议于2016年4月22日在公司办公大楼三楼一号会议室以现场表决方式进行。

  3.本次董事会会议应出席的董事人数为9人，实际出席会议的董事人数9人。

  4.本次董事会会议由公司董事长李元海先生主持，公司监事会成员和高管人员列席了会议。

  5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2015年董事会工作报告》

  2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2015年年报及年报摘要》

  3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2015年度利润分配方案》。公司2014年度分红预案为以公司2014年末总股本464,145,765股为基数，每10股送现金红利0.10元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

  4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意公司2016年度续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行财务审计。独立董事对此发表了独立意见。

  5、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技2016年度日常关联交易的议案》。此议案为关联交易，关联董事张行锋因涉及关联关系而回避表决。独立董事对此发表了事前认可及独立意见。

  该议案的内容详见公司同日披露的双环科技2016年度日常关联交易预计的公告,公告编号2016-018。

  6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《双环科技

  2015年度内部控制自我评价报告》。独立董事对此发表了独立意见。报告的具体内容详见公司同日披露的2015年度内部控制自我评价报告。

  7、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名刘宏光先生为公司董事的议案》。因工作原因，万年春先生辞去公司董事职务。公司董事会提名刘宏光先生担任公司董事，刘宏光先生的简历附后。

  8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司公司章程修正案》。根据公司生产经营的实际情况和《上市公司章程指引》2014年修订版，公司决定对本公司章程进行相应的修改。修改后的公司章程已于本日在巨潮网上全文披露，敬请关注。

  9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《湖北双环科技股份有限公司募集资金使用管理制度》。管理制度已于本日在巨潮网上全文披露，敬请关注。

  10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同意召开公司2015年年度股东大会的议案》，同意召开公司2015年年度股东大会，对以上议案及监事会相关报告进行审议，公司2015年年度股东大会召开的时间及相关事项另行通知。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  附：董事候选人刘宏光先生简历

  刘宏光先生，男，1974年11月出生。中共党员，大专文化程度，高级会计师。曾任宜化集团财务部副部长，重庆宜化公司副总经理。现任湖北宜化集团有限责任公司总经理助理兼湖北宜化集团有限责任公司财务部总经理。与公司控股股东及实际控制人存在关联关系。截止决议公告日，持有本公司股份数量为零。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-017

  湖北双环科技股份有限公司

  八届五次监事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、湖北双环科技股份有限公司八届五次监事会通知于2016年4月10日以电话、传真，电子邮件等方式发出。

  2、本次监事会会议于2016年4月22日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

  3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人，实际出席现场会议的监事人数3人。

  4、本次监事会会议由公司监事会主席陈娟女士主持。

  5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2015年度监事会对公司内部控制自我评价报告等事项的独立意见》；

  2、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》； 监事会认为：公司2015年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出2015年度的公司治理和财务经营状况；其内容与格式、编制与审议的程序符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制直至公告前的整个过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

  4、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

  5、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

  6、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；

  7、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；监事会认为：该报告真实的反映了公司内部控制的现状，同意披露。

  三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  特此公告。

  湖北双环科技股份有限公司

  监 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2016-018

  湖北双环科技股份有限公司

  2016年度日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  湖北双环科技股份有限公司（以下简称“双环科技”）及其控股子公司因生产经营需要，与公司控股股东湖北双环化工集团有限公司（以下简称“双环集团”）及其子公司，以及双环集团的控股股东湖北宜化集团有限责任公司（以下简称“宜化集团”）控股的湖北宜化化工股份有限公司及其子公司，以及宜化集团控制的其他子公司之间产生关联交易。交易涉及向关联方采购化工原材料、机器设备及半水煤气；向关联方提供水、电、气，销售纯碱、氯化铵、合成氨等化工产品；向关联方支付运输费用、资源占用费等。预计2016年发生关联交易合计51,755.20万元。

  公司2015年金额较大的日常关联交易成交的价格区间如下：

  ■

  2016年4月22日，公司召开八届十四次董事会，审议《双环科技2016年度日常关联交易预计的议案》，该议案表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票。关联董事张行锋在对此议案进行表决时回避，未参与表决。

  该项议案尚须获得公司2015年年度股东大会审议通过方能生效。按照相关规定，届时关联股东双环集团将回避表决。

  此议案中涉及湖北宜化化工股份有限公司及其子公司的关联交易事项，还需获得该公司董事会、股东大会的批准。

  （二）预计关联交易类别和金额

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  （三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。

  截止到信息披露日，公司与关联人累计发生的关联交易如下: 向关联人采购原材料8,919万元；向关联人销售产品、商品1,109.39 万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  （一）关联方及关联方基本情况，

  1、湖北宜化化工股份有限公司

  法定代表人: 虞云峰

  与本公司的关系:与本公司受同一母公司控制。

  湖北宜化化工股份有限公司为深交所上市公司，证券代码为000422，该公司的相关情况见该公司的定期报告及临时公告。

  2、湖北双环化工集团有限公司

  法定代表人: 张忠华

  注册资本:45,400万元

  主营业务: 化工产品的生产与销售

  住 所: 湖北省应城市东马坊

  与本公司的关系:为本公司的直接控股股东。截止2015年12月31日止，湖北双环化工集团有限公司资产173,498.17万元，净资产83,443.50万元，主营业务收入71,673.78万元，净利润31.36万元。

  3、湖北宜化集团有限责任公司

  法定代表人: 蒋远华

  注册资本: 100000万元

  主营业务: 主要从事化肥、化工产品制造、销售；化工设备制造、安装；危险化学品的包装物、容器生产、销售；火力发电；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；废旧物资回收（经营范围中涉及国家专项规定的从其规定）

  住 所: 宜昌市沿江大道52号

  与上市公司的关系:本公司的间接控股公司。截止2015年12月31日止，湖北宜化集团有限责任公司资产总额689,072.5 万元，净资产163,244.75万元，2015年主营业务收入186,929.66万元，净利润 3,233.36 万元。

  （二）关联关系分析

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3的相关规定,公司与上述关联方构成了受同一母公司控制的关联关系，与他们之间的交易构成了关联交易。

  （三）履约能力分析

  公司上述进行交易的关联方均为公司控股股东宜化集团的子公司，各公司财务状况良好，能够履行与本公司达成的协议，不存在履约风险。

  三、关联交易主要内容

  （一）关联交易定价原则和依据：

  上述日常关联交易价格均遵循公平合理市场定价以及成本加成定价的原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格及公允价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。执行成本加成定价的，根据成本情况定价。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。

  （二）关联交易协议签署情况

  按照公司股东大会通过的日常交易决议，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  （一）关联交易的必要性分析

  1、关联交易对方为同一母公司控制下的公司，本公司对其生产经营情况了解，履行合同有保证，可以确保公司生产经营的各种需求，同时将交易风险降到最小。

  2、本公司和交易对方日常关联交易的标的，主要为双方生产的化工产品。产品具有质量好，价格低，运输距离近，供货及时的优势。进行此类关联交易，有利于公司采购到高质量的原材料，同时减少库存，降低成本，保证生产经营的正常有序进行，提高企业经济效益。本公司通过关联方采购材料设备、聚乙烯、烧碱等化工产品，有利于发挥关联方的生产及渠道优势，降低采购成本。

  3、本年度公司将实施盐碱氨肥钙联合生产项目，此举将会大幅提高公司效益，使公司走出困境。新项目需要大量采购原材料电石渣等，需要销售合成氨等。由于公司关联方可以提供质优价廉的原材料，可以在化肥生产中大量采购合成氨，因此造成本年度关联交易的增加。

  （二）关联交易的定价分析

  1、上述关联交易是公司业务发展的实际需要，交易符合相关法律法规及制度的规定。交易定价以市场价格及生产成本为基础，交易价格是公允的，有利于公司及关联方的共同发展，没有损害本公司及股东的利益。同时具有良好的社会效益。

  2、公司在任何第三方的同类交易价格优于上述关联方时，有权与第三方进行交易，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务，确保交易行为在公平原则下进行。关联交易有利于本公司的发展，没有损害本公司及股东的利益。

  3、关联交易的持续性及对上市公司独立性的影响，

  公司进行关联交易时，和其他客户一视同仁，同样要参加招标竞争，以确保关联方与公司以正常的条件和公允的价格相互销售商品和提供劳务。同时公司采取各种措施，扩大供销渠道。因此，上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

  五、独立董事意见

  （一）事前认可

  1、本次公司预计的2016年与公司控股股东的子公司之间的关联交易为双方日常生产经营所需的原材料、机械设备及化工产品，符合国家相关法律法规的要求。有利于双方都获得合理的经济效益。

  2、请公司董事会及相关人员严格按照国家相关法律法规的要求，执行相关的审批程序。

  3、同意将此议案提交公司董事会审议。

  （二）独立意见

  1、公司本次审议的关联交易属公司日常发生的正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

  2、本次关联交易表决程序合法。

  3、本次关联交易为交易双方均带来了经济效益，交易公平合理。

  4、提请公司董事会关注公司的日常关联交易，采取有效措施，确保关联交易公平合理，不损害公司利益。

  综上所述，我们认为本公司发生的日常关联交易符合国家相关法律法规的要求，有利于交易双方的生产经营，有利于提高企业的经济效益我们没有异议。

  湖北双环科技股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月二十六日