证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

  1.3 公司负责人花轩德、主管会计工作负责人戴云友及会计机构负责人（会计主管人员）吴安保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  1.4 本公司第一季度报告未经审计。

  二、 公司主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

  □适用 √不适用

  三、 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  ■

  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、公司分别于2015年7月10日、2015年7月27日召开公司第五届董事会第八次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《浙江九洲药业股份有限公司2015年度员工持股计划（草案）》及摘要、授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜等相关议案。（详见公司于2015年7月11日、2015年7月28日在《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告编号为2015-050号、2015-057号公告。）

  2、公司2015年度员工持股计划购买公司股票情况如下：

  “中信证券九洲药业员工共赢1号资产管理计划”购买公司股票已于2015年9月26日实施完毕，累计购买本公司股票3,065,529股，约占公司总股本的比例为1.48%，锁定期为12个月。（详见公司于2015年9月27日在《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告编号为2015-062号公告。）

  3、公司于2016年1月与朱建国签订了《关于方达医药技术（苏州）有限公司之股权转让意向书》，拟受让其持有的方达医药技术（苏州）有限公司（以下简称“方达医药（苏州）”）40%的股权；与Frontage Laboratories，Inc.（以下简称“方达医药”）签订了《九洲药业—方达医药关于成立合资公司意向书》，双方拟以现金出资设立美国FJ公司。（详见公司于2016年1月26日在《上海证券报》、《证券日报》等指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告编号为2016-001号公告。）

  3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  公司名称：浙江九洲药业股份有限公司

  法定代表人：花轩德

  日期 ：2016-04-25

  证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-025

  浙江九洲药业股份有限公司

  关于设立子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  （一）对外投资概述

  1、浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）计划在浙江省化学原料药基地临海园区设立子公司，专门从事医药制造、研发及技术咨询服务，名称暂定为浙江瑞博制药有限公司；

  2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易；

  3、本事项已经第五届董事会第十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规规定，本次投资无需提交股东大会。

  （二）投资主体

  浙江九洲药业股份有限公司以自有资金出资人民币2,000万元，持有该公司100%股权。

  （三）拟设立子公司基本情况

  1、公司名称：浙江瑞博制药有限公司（暂定名，以工商核准名称为准）；

  2、经营范围：医药制造、研发及技术咨询服务（具体以工商登记机关核准为准）。

  3、注册资本：人民币2,000万元。

  4、股东名称、出资方式、出资额、股权比例：浙江九洲药业股份有限公司以自有资金出资人民币2,000万元，占公司注册资本的100%。

  董事会授权经营管理层具体办理上述子公司设立事项。

  （四）本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

  1、投资的目的及对公司的影响

  为适应公司未来业务发展需要，公司计划在浙江省化学原料药基地临海园区设立浙江瑞博制药有限公司，新公司的成立将逐步承接公司临海分公司的医药制造、研发以及技术咨询等业务，更有利于整合和合理配置公司优势资源，优化和明晰管理架构，从而进一步完善公司的产业发展布局。此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  2、本次投资存在的风险

  公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是基于进一步优化管理模式和架构，同时提高新子公司自主经营实力的基础上作出的决定。由于市场和法规政策的原因，新子公司在市场拓展、经营管理、部分产品的药品注册认证等方面可能存在一定的风险。公司将持续关注和推进新子公司的市场、管理以及药证注册的情况，确保本次投资的顺利实施。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十六日

  证券代码：603456 证券简称：九洲药业 公告编号：2016-026

  浙江九洲药业股份有限公司

  第五届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江九洲药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2016年4月25日上午9:00在公司会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年4月19日以电子邮件、电话、传真等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长花轩德先生召集并主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》；

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  2、审议通过了《关于设立子公司的议案》；

  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2016-025

  表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  浙江九洲药业股份有限公司董事会

  二零一六年四月二十六日