证券时报多媒体数字报

  （上接B54版）

  二、本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的情况说明

  （一）本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的原因

  1、注销部分股票期权的原因

  （1）经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-406,639,662.94元，未达到股权激励计划规定的第二期行权/解锁条件。根据股权激励计划【修订稿】的规定，公司决定108名激励对象已获授但未达到第二期行权条件的股票期权。

  （2）公司原激励对象姚怀宝、李安平、郭巧楠、韩占强、高娃等五人因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据股权激励计划【修订稿】的规定，公司决定注销上述离职人员已获授但未行权的股票期权。

  （3）公司原激励对象江兆城、牟世侠在报告期内死亡。根据股权激励计划【修订稿】的规定，其未获准行权的股票期权作废，公司决定注销上述死亡人员已获授但未行权的股票期权。

  2、回购注销部分限制性股票的原因

  （1）经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2015年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为-406,639,662.94元，未达到股权激励计划规定的第二期行权/解锁条件。根据股权激励计划【修订稿】的规定，公司决定回购注销36名激励对象已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票。

  （2）公司原激励对象姚怀宝因个人原因离职，公司已同意其离职申请，并已办理完相关离职手续。根据股权激励计划【修订稿】的规定，其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以授予价格回购注销。

  （3）公司原激励对象江兆城在报告期内死亡。根据股权激励计划【修订稿】的规定，其已获授但未解锁的限制性股票不得解锁，由公司以授予价格回购注销。

  （二）本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的数量及价格

  公司董事会研究决定，注销激励对象的3,345,137份股票期权及回购注销激励对象的1,198,104股限制性股票。详情如下：

  1、股票期权的注销数量

  公司本次注销108名激励对象已获授但未达到第二期行权条件的股票期权共计3,097,885份,公司本次注销已离职激励对象姚怀宝、李安平、郭巧楠、韩占强、高娃已获授但未行权的剩余股票期权共计185,252份，公司本次注销已死亡激励对象江兆城、牟世侠已获授但未行权的剩余股票期权共计62,000份。

  综上，公司本次注销股票期权合计为3,345,137份。

  2、限制性股票的回购注销数量

  公司本次回购注销36激励对象已获授但未达到第二期解锁条件的限制性股票为1,114,115股，公司本次回购注销已离职激励对象姚怀宝已获授但未解锁的剩余限制性股票65,974股，公司本次回购注销已死亡激励对象江兆城已获授但未解锁的剩余限制性股票18,015股。

  综上，公司本次回购注销限制性股票合计为1,198,104股。

  本次回购注销已经公司2014年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，故无需再提交公司股东大会审议。

  （三）用于回购的资金来源

  公司本次限制性股票回购支付回购款共计人民币4,504,871.04元（以实际数额为准），资金来源为自有资金。

  （四）回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的相关内容说明

  1、回购注销部分限制性股票的相关内容说明

  ■

  2、注销部分股票期权的相关内容说明

  ■

  3、综合上述的调整事项：

  （1）公司股票期权与限制性股票的激励对象调整为101名，其中，股票期权激励对象101名，限制性股票激励对象34名。

  （2）已授予待回购注销限制性股票数量为1,198,104股，本次回购注销完成后，已授予且未解锁的限制性股票数量调整为1,401,498股；已授予待注销的股票期权为3,345,137份，本次注销完成后，已授予未行权的股票期权数量调整为3,883,261份。

  三、预计本次回购注销后股本结构变动情况表

  单位：股

  ■

  注：《预计本次回购注销后股本结构变动情况表》以2016年3月31日股本结构情况表模拟生成。

  四、本次回购注销对公司的影响

  公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权不会影响公司限制性股票与股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报股东。

  五、后续安排

  本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权，不影响后续计划的实施，在满足行权解锁条件后，第三批次部分的权益将获得行权/解锁的资格。公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，公司将调整经营方式和策略，优化企业管理制度，更好的推动公司发展。

  六、独立董事意见

  本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性的规定，符合公司《限制性股票与股票期权激励计划》及《公司章程》的规定，不会影响公司限制性股票与股票期权激励计划的实施，不会对公司经营业绩及经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及中小股东权益的情况。

  因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜。

  七、监事会意见

  本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录1、2、3号》等有关法律、法规和规范性的规定，符合公司《限制性股票与股票期权激励计划》及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况及公司业务发展的实际需要，不会影响公司管理团队的勤勉尽责。

  因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜。

  八、律师事务所法律意见书的结论意见

  益生股份本次注销股票期权和回购注销限制性股票事项合法、有效；公司应就本次注销与回购注销履行必要的信息披露义务并根据《公司法》规定，履行通知债权人及公告义务。

  九、备查文件

  1、董事会决议。

  2、监事会决议。

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  4、律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2016年04月26日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-032

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于变更会计政策的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月24日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

  一、本次会计政策变更的情况概述

  2015年11月4日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第7号>的通知》（财经[2015]19号），正式发布了《企业会计准则解释第7号》（以下简称“解释7号”）。要求在本解释前公司未按照解释7号规定处理的，应当追溯调整。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  本公司按照解释7号的要求编制2015年度及以后期间的财务报告，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

  ■

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合公司的实际情况。公司执行“企业会计准则解释第7号”能够更加客观、真实、公允地反映公司的资产质量和财务状况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。董事会同意本次对会计政策的变更。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，执行2015年新颁布的“企业会计准则解释第7号”，对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

  综上，我们同意公司本次会计政策的变更。

  五、监事会意见

  公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。经审核，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合“企业会计准则解释第7号”相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

  综上，同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十六次会议决议；

  2、公司第三届监事会第十九次会议决议；

  3、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2016年04月26日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-033

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2015年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

  2、股东大会的召集人：公司董事会。

  3、本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年06月03日下午14：30开始，会期半天；

  （2）网络投票时间为：2016年06月02日-2016年06月03日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年06月03日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年06月02日15:00至2016年06月03日15:00的任意时间。

  5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2016年05月27日。

  7、出席对象：

  （1）2016年05月27日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

  8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、审议《2015年度董事会工作报告》。

  2、审议《2015年度监事会工作报告》。

  3、审议《2015年度财务决算报告》。

  4、审议《2015年度利润分配预案》。

  5、审议《2015年度报告及其摘要》。

  6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。

  7、审议《关于聘请2016年度财务审计机构的议案》。

  8、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

  9、审议《关于变更注册资本及修改章程的议案》。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

  上述议案已经公司2016年04月24日召开的第三届董事会第二十六次会议以及第三届监事会第十九次会议审议通过，刊登于2016年04月26日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。本次股东大会，公司将根据股东大会规则对其他议案中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

  三、会议现场登记方法

  1、登记时间：2016年05月31日（上午9:30—11:30，下午13:00—15:00）。

  2、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等原件及委托人身份证复印件办理登记手续。

  （2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡和出席人身份证等原件办理登记手续；委托代理人出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证等原件办理登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2016年05月31日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号 董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。

  （4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票，投票代码：362458；投票简称：益生投票

  2、投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年06月03日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；

  3、在投票当日，“益生投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应的委托价格如下：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见与委托数量的对照关系如下表：

  ■

  （4）本次股东大会审议多项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票的投票程序

  1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年06月02日15:00至2016年06月03日15:00的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：唐文涛、尹涛

  电话号码：0535-2119065

  传真号码：0535-2119002

  电子信箱：twt11@263.net；yintao681314@163.com

  联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号

  邮政编码：265008

  2、本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

  3、注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

  六、备查文件

  1、董事会会议决议；

  2、监事会会议决议。

  特此通知。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2016年04月26日

  附件：授权委托书

  山东益生种畜禽股份有限公司

  2015年度股东大会授权委托书

  本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2015年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

  本人/本单位对本次股东大会所审事项的投票指示如下：

  ■

  委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

  委托人身份证件号码/营业执照号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托书签发日期：2016年___月___日

  注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-***

  山东益生种畜禽股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计2015年日常关联交易情况概述

  （一）关联交易概述

  1、日常关联交易事项

  根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2016年度日常关联交易情况进行了预计,详情如下：

  （1）预计2016年度山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）及宝泉岭分公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、鉴别雏及饲料代加工等日常关联交易；

  （2）预计2016年度公司将与关联方临沂市太合食品有限公司（以下简称太合食品）发生关联销售商品鸡等日常关联交易。

  2、关联交易履行的审批程序

  （1）董事会表决情况

  2016年4月24日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计。

  （2）关联董事回避情况

  在审议《关于2016年度公司日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹积生先生回避表决。

  （3）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案只需经董事会审议通过，无需经股东大会讨论。

  （二）预计2016年度关联交易类别和金额

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）北大荒宝泉岭农牧发展有限公司：

  1、宝泉岭农牧成立于2012年09月22日，统一社会信用代码为912330010528721421，注册资本88,510万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭局直三十委27栋1号，法定代表人陈延芝，经营范围为：肉种鸡、商品肉鸡饲养；种蛋、商品鸡雏、商品肉鸡批发零售。

  2、宝泉岭农牧为公司参股子公司，股东认缴出资额为人民币88,510万元整，公司认缴该公司25.3875%股权。公司董事长曹积生先生为宝泉岭农牧副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。

  3、相关财务数据

  截至2015年12月31日，宝泉岭农牧总资产138,319.50万元，净资产73，107.65万元；2015年度，宝泉岭农牧实现营业收入15,847.89万元，实现利润总额-11,639.78万元，实现净利润-11,639.78万元（以上数据已经审计）。

  （二）黑龙江北三峡养殖有限公司：

  1、北三峡养殖成立于2013年5月17日，统一社会信用代码为91233001069153195J，住所57,665万元，住所为黑龙江省鹤岗市萝北县宝泉岭管理局哈肇公路465公里处路北，法定代表人綦敦鹏，经营范围为：种鸡养殖；种蛋生产；种蛋孵化；种蛋批发零售；鸡雏生产、批发零售；肉鸡养殖；粮食收购及进出口活动；饲料加工、批发零售及进出口活动；牲畜批发和进出口活动。

  2、北三峡养殖为宝泉岭农牧的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3和10.1.5的相关规定，北三峡养殖为公司的关联法人。

  （三）临沂市太合食品有限公司：

  1、太合食品成立于1999年04月30日，统一社会信用代码为91371300267146447C，注册资本2352.9411万元，住所为临沂高新区马厂湖工业三路南段，法定代表人张洪风，经营范围为：禽类屠宰、冷冻、销售；鸡鸭羽毛销售。（需许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  2、太合食品为公司的参股子公司，注册资本为2352.9411万元人民币，公司出资份额为10%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3的相关规定，太合食品为公司的关联法人。

  3、相关财务数据

  截至2015年12月31日，太合食品总资产38,996.68万元，净资产13,147.06万元；2015年度，太合食品实现营业收入202,097.33万元，实现利润总额3,306.89万元，实现净利润3,738.76万元（以上数据未经审计）。

  三、关联交易主要内容

  公司未与各关联方就关联交易签署书面协议，上述关联交易价格遵循平等、自愿、等价、有偿及市场化定价原则。

  四、关联交易的目的和对公司的影响

  1、公司通过向宝泉岭农牧提供父母代肉种鸡雏鸡产品，落实了宝泉岭分公司白羽祖代肉种鸡场建设项目的产品销路，有利于优化益生股份业务结构，提升益生股份整体经营业绩；宝泉岭农牧为公司宝泉岭分公司提供种鸡饲料等产品，满足了宝泉岭分公司的日常经营需求，上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

  2、公司通过向太合食品提供商品代肉雏鸡产品，落实了公司商品代雏鸡的产品销路，为太合食品提供优质的产品和服务，满足了太合食品的日常经营需求。上述关联交易价格遵循市场化定价原则，不会对公司独立性产生影响，不会损害公司及中小股东的利益。

  四、独立董事意见

  1、上述日常关联交易事项已获公司独立董事事前认可，并发表事前认可意见如下：

  经核查，公司本次预计的日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。

  综上所述，我们同意本次关联交易事项，并将该项议案提交董事会审议。

  2、公司独立董事就公司2016年度日常关联交易预计事项发表意见如下：

  公司与关联人发生的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，上述关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。

  综上，我们同意本次关联交易事项。

  五、备查文件

  1、董事会会议决议；

  2、独立董事关于相关事项的独立意见。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2016年04月26日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-0***

  山东益生种畜禽股份有限公司

  减资公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司(下称“公司”)于2016年04月26日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于回购部分注销限制性股票及注销部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《山东益生种畜禽股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，由于公司股权激励计划未达到第二期行权/解锁条件及其他原因的影响，公司董事会同意将1,198,104股限制性股票进行回购注销，限制性股票的回购价格为3.76元/股。详情请参阅公司2016年04月26日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票及注销部分部分股票期权的公告》。

  本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

  本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2016年04月26日

  证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2016-028

  山东益生种畜禽股份有限公司关于

  举行2015年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东益生种畜禽股份有限公司将于2016年05月06日（星期五）下午15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2015年度业绩网上说明会。本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司第一副董事长、总经理兼财务总监迟汉东先生，副董事长耿培梁先生，董事会秘书姜泰邦先生，独立董事刘学信先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司董事会

  2016年04月26日