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证券代码:002445 证券简称:中南重工 公告编号:2016-057 江阴中南重工股份有限公司2016年第六次临时股东大会决议公告 2016-04-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示: 1、本次会议无否决或修改提案的情况; 2、本次会议无新提案提交表决。 二、会议召开及出席情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2016年4月25日下午14:00 (2)网络投票时间:2016年4月24日-25日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月25日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月24日下午15:00至2016年4月25日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:江阴中南重工股份有限公司二楼会议室 3、召开方式:现场投票与网络投票表决相结合。 4、召集人:公司董事会 5、会议主持人:陈少忠董事长 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》与《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。 7、会议出席情况:参加本次股东大会表决的股东及授权代表共6人,代表股份262,540,741股,占公司有表决权股份总数的35.5377%。其中:出席现场会议的股东及股东代表3人、代表股份245,041,000股,占公司股东有表决权股份总数33.1689%;通过网络投票的股东3人、代表股份17,499,741股,占公司股东有表决权股份总数2.3688%。本公司部分董事、监事、高管人员和公司聘请的律师出席本次会议。 三、提案审议及表决情况: 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开,审议并通过了如下议案: 1、审议《关于变更公司经营范围的议案》 表决情况:同意票262,540,741股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票17,499,741股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。 表决结果:议案获得通过。 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况:同意票262,540,741股,占出席本次股东大会有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会有表决权股份的0%。 其中,中小投资者表决情况为:同意票17,499,741股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的100%;反对票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%;弃权票0股,占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份的0%。 表决结果:议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,发表结论性意见如下:综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中南重工章程的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2016年第六次临时股东大会决议 2、北京国枫律师事务所出具的《关于江阴中南重工股份有限公司2016年第六次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。 江阴中南重工股份有限公司 2016年4月26日 本版导读:
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