证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人王春城、主管会计工作负责人林国龙及会计机构负责人(会计主管人员)陈碧絮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在证券投资。

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—013

  华润三九医药股份有限公司

  2016年第三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司董事会2016年第三次会议于2016年4月25日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2016年4月21日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

  一、 关于公司2016年第一季度报告的议案

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  二、关于召开公司2015年年度股东大会的议案

  详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知》（2016-015）。

  表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  华润三九医药股份有限公司董事会

  二○一六年四月二十五日

  股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—014

  华润三九医药股份有限公司

  2016年第三次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华润三九医药股份有限公司监事会2016年度第三次会议于2016年4月25日上午以通讯会议方式召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事徐荣兴先生已辞去公司监事职务，不再出席公司监事会会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

  一、关于公司2016年第一季度报告的书面审核意见的议案

  监事会对公司2016年第一季度报告发表审核意见如下：

  1、公司2016年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；

  2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所记载的信息真实地反映出公司2016年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

  二、关于补选公司监事的议案

  根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东华润医药控股有限公司提名李国辉先生为监事候选人。

  监事候选人李国辉先生未持有公司股票，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。李国辉先生与公司存在关联关系。

  该议案将提交下一次股东大会审议。

  附：监事候选人简历

  李国辉先生: 男，1971年10月出生，持有武汉大学工商管理类硕士学位、新加坡南洋理工大学财务专业类硕士学位。2009年加入华润（集团）有限公司。曾任华润集团财务部资本管理经理、高级经理，新加坡/香港万邦集团投资并购/财务分析高级经理，长航集团南京/武汉公司运营部经理。现任华润医药集团有限公司副总经理、首席财务官，华润双鹤药业股份有限公司董事，华润片仔癀药业有限公司监事。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

  特此公告。

  华润三九医药股份有限公司监事会

  二○一六年四月二十五日

  股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2016—015

  华润三九医药股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司董事会2016年第三次会议审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》，公司定于2016年5月23日（星期一）召开2015年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：华润三九医药股份有限公司第六届董事会

  2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  本次股东大会由公司第六届董事会2016年第三次会议决定召开。

  3、会议召开日期和时间：

  现场会议：2016年5月23日下午2点

  网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2016年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00 期间的任意时间。

  4、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）截止2016年5月17日下午3点正交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）董事会邀请的其他有关人士。

  6、现场会议地点：深圳市龙华新区观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

  二、会议审议事项

  （一）本次股东大会的审议事项分别经公司董事会、监事会2016年第二次会议和监事会2016年第三次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，内容及会议文件、备查资料准确、完整。

  （二）审议事项

  1、关于公司董事会2015年度工作报告的议案

  2、关于公司监事会2015年度工作报告的议案

  3、关于公司2015年度财务报告的议案

  4、关于公司2015年度利润分配预案的议案

  5、关于公司2015年年度报告及报告摘要的议案

  6、关于公司2016年度日常关联交易的议案

  7、关于补选公司监事的议案

  议案内容详见《华润三九医药股份有限公司董事会2016年第二次会议决议公告》（2016-004）、《华润三九医药股份有限公司监事会2016年第二次会议决议公告》（2016-005）、《华润三九监事会2016年第三次会议决议公告》（2016-014），上述公告分别于2016年3月10日、2016年4月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  其中，议案7《关于补选公司监事的议案》采用累积投票方式进行表决。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、出席现场会议登记方法

  1、登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券帐户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

  2、登记时间：2016年5月18日— 5月20日9：00-17：00；2016年5月23日9：00-14：00。

  3、登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心1006室。

  4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年5月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：360999；投票简称：三九投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，3.00元代表议案3，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见

  对于不采用累积投票制的议案，表决意见对应的委托数量如下：

  ■

  对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数为：

  ■

  对于采用累积投票制的议案，上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票不视为有效投票。

  可表决股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。

  （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  （二）采用互联网投票的投票程序

  1、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  五、其它事项

  1、会议联系方式：

  联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部

  传真：0755－83360999-396006

  邮编：518110

  2、会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

  六、备查文件

  1、华润三九医药股份有限公司董事会2016年第二次会议决议

  2、华润三九医药股份有限公司监事会2016年第二次会议决议

  3、华润三九医药股份有限公司监事会2016年第三次会议决议

  华润三九医药股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月二十五日

  附： 授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2015年年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股票帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  ■

  如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

  □ 可以 □ 不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：    年  月  日