证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人刘选民、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管人员)王灿明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  1．报告期资产、负债项目与年初相比发生重大变动的说明

  单位：元

  ■

  （1）应收票据较年初减少的主要原因为应收商业票据到期解付。

  （2）其他应收款较年初减少的主要原因为收到海关保证金退款。

  （3）短期借款较年初减少的主要原因为本期偿还流动资金借款。

  （4）预收款项较年初增加的主要原因为收到客户预付的产品货款。

  （5）应交税费较年初减少的主要原因为本期缴纳增值税和企业所得税。

  （6）一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因为控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司一年内到期的长期借款增加。

  （7）长期借款较年初减少的主要原因为本期偿还长期借款及控股子公司中航沈飞民用飞机有限责任公司的长期借款转为一年内到期的非流动负债。

  2.报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

  单位：元

  ■

  （1）营业收入、营业成本、营业利润同比增加的主要原因为本期交付飞机产品较上年同期增加。

  （2）营业税金及附加同比增加的主要原因为本期营业税、城建税和地方教育费附加较上年同期增加。

  （3）财务费用同比减少的主要原因为本期利息收入较上年同期增加，利息支出较上年同期减少。

  （4）营业外收入同比减少的主要原因为本期收到的政府补助较上年同期减少。

  （5）所得税费用同比增加的主要原因为本期递延所得税费用及子公司应纳税所得额较上年同期增加。

  3.报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

  单位：元

  ■

  （1）经营活动现金流入同比增加的主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加。

  （2）投资活动现金流入同比减少的主要原因为本期取得投资收益收到的现金较上年同期减少。

  （3）筹资活动现金流入同比减少的主要原因为取得借款收到的现金较上年同期减少。

  （4）筹资活动现金流出同比增加的主要原因为偿还债务支付的现金较上年同期增加。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  （注：公司原持有国泰君安证券股份有限公司9,927,076股，国泰君安证券股份有限公司于2015年6月26日在上海证券交易所上市。）

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在衍生品投资。

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

  八、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月二十六日

  股票简称：中航飞机 股票代码：000768 公告编号：2016-034

  中航飞机股份有限公司

  第六届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十五次会议通知于2016年4月12日以电子邮件方式发出，于2016年4月22日在西安市阎良区西飞宾馆第六会议室现场召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事7名。董事长刘选民先生和董事罗群辉先生因公出差，分别书面委托董事王斌先生代为出席并行使表决权；董事戴亚隆先生因公出差，书面委托董事周凯先生代为出席并行使表决权；独立董事陈希敏先生因公出差，书面委托独立董事李玉萍女士代为出席并行使表决权。公司部分监事、高级管理人员、部门负责人和保荐机构中航证券有限公司保荐代表人司维列席了本次会议。

  会议的通知、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

  经过半数董事推举，本次会议由董事王斌先生主持。

  会议经过表决，形成如下决议：

  一、批准《2016年第一季度报告》

  同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

  二、批准《关于放弃中航飞机汉中航空零组件制造有限公司股权转让优先购买权的议案》

  公司参股公司中航飞机汉中航空零组件制造有限公司（以下简称“汉中零组件公司”）原股东之一上海新大洲投资有限公司拟将其持有的汉中零组件公司10%的股权予以对外转让，董事会同意公司放弃对汉中零组件公司上述股权转让享有的优先购买权。

  公司放弃上述参股公司汉中零组件公司股权转让的优先购买权不改变公司在汉中零组件公司的股权比例，公司仍持有汉中零组件公司35%的股权，且仍按权益法核算此项长期股权投资。本次放弃汉中零组件公司股权转让优先购买权不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

  同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

  备查文件

  第六届董事会第四十五次会议决议及会议记录。

  中航飞机股份有限公司

  董 事 会

  二○一六年四月二十六日