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证券代码:600079 证券简称:人福医药 公告编号:2016-053 人福医药集团股份公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年4月25日
(二)股东大会召开的地点:武汉市东湖高新区高新大道666号人福医药集团会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
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参加投票的中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)或其代理人共21名,代表股份44,039,596股,占公司股份总数的3.424%。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长王学海先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席3人,其余董事因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席2人,其余监事因工作原因未能出席本次会议;
3、公司在任高管7人,出席2人,董事会秘书出席会议,其余高管因工作原因未能出席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于提名何其生先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于提名王学恭先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于提名朱建敏先生为公司第八届监事会监事候选人的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于同意全资子公司Humanwell Healthcare USA, LLC收购Epic Pharma, LLC和Epic RE Holdco, LLC两家公司100%股权的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于同意公司发行永续票据的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司2016年度担保计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
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中小投资者(根据公司《股东大会规则》,中小投资者为持股在公司股份总数5%以下且不包括以下情况的投资者:一是现在或过去十二个月内是控股股东的一致行动人;二是有限售情形的股东;三是上市公司董事、监事和高级管理人员或其他与上市公司存在关联关系的股东)的表决情况为:
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(三)关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司证券发行管理办法》及其他相关法律、法规、规范性文件的有关规定,本次股东大会审议的第四项、第六项议案为特别议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上赞成票通过;其他议案为普通议案,已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖北山河律师事务所
律师:曹琴、王怡珩
2、律师鉴证结论意见:
人福医药2016年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、本次股东大会的议案、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议为合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司公章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
人福医药集团股份公司
2016年4月26日
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