证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月25日

  (二)股东大会召开的地点：宁波太平洋大酒店环球厅（余姚市南滨江路168号）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事会召集，会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。公司董事长庄立峰先生主持本次股东大会。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事7人，出席7人。

  2、公司在任监事4人，出席4人。

  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：

  董事会秘书、副总裁赵立明先生出席本次股东大会，副总裁韩立平先生、姚冰先生、财务总监甘樟强先生列席本次股东大会。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：公司2015年《年度报告》及《年报摘要》

  审议结果：通过

  表决情况：

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  4、议案名称：关于公司2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于公司2016年度对外担保计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于公司拟向控股股东拆借资金的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于公司拟为控股股东提供反担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会土地投标或竞买事项行使决策权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、议案名称：关于聘任公司2016年度财务审计单位的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、议案名称：关于聘任公司2016年度内控审计单位的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、议案名称：关于修订公司对外担保管理办法的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  12、议案名称：关于补选公司八届监事会监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  13、议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)关于议案表决的有关情况说明

  1、第1-4，8-13项议案需以普通决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  2、第5项议案需以特别决议通过，由出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  3、第6-7项议案关联股东宁波城建投资控股有限公司1,112,148,455股回避表决后，由出席本次会议的其他股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

  律师：臧欣、刘斯亮

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  宁波富达股份有限公司

  2016年4月26日