证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  1.股东大会类型和届次：

  2015年年度股东大会

  2.股东大会召开日期：2016年5月18日

  3.股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  1.提案人：双良集团有限公司

  2.提案程序说明

  公司已于2016年4月22日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有34.33%股份的股东双良集团有限公司，在2016年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3.临时提案的具体内容

  具体内容详见公司于 2016 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告编号2016-07的《关于2016年度对外担保额度预计的公告》。

  三、除了上述增加临时提案外，于2016年4月22日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2016年5月18日 14点00分

  召开地点：江阴国际大酒店

  (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月18日

  至2016年5月18日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三)股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四)股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司2016年4月20日召开的五届七次董事会审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

  2、特别决议议案：议案6

  对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7

  3、涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  4、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

  特此公告。

  双良节能系统股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  ●报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件