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证券代码:603398 证券简称:邦宝益智 公告编号:2016-021 广东邦宝益智玩具股份有限公司 |
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东邦宝益智玩具股份有限公司(以下简称:"公司")于2016年4月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司第二届董事会第六次会议决议公告。由于工作人员疏忽,公告中出现了表述不完整,现更正如下:
公告原文为:
14、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。
15、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年度股东大会的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。
现更正为:
14、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构和内控审计机构的议案》;
本议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。
15、审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年实现归属于母公司股东的净利润为人民币66,173,441.51元, 提取法定盈余公积人民币6,617,344.15元,加年初未分配利润人民币65,892,659.83元,减去发放的2014年度现金股利人民币21,600,000.00元,2015年度可供股东分配的利润为人民币103,848,757.19元。
2016年3月31日本公司收到控股股东汕头市邦领贸易有限公司的提议:以公司未来实施 2015 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,每10股派发现金股利人民币2.1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增12股,根据上述提议,2016年4月1日公司召开第二届董事会第五次会议审议并通过了《关于审议控股股东提议2015年度利润分配预案的议案》。根据上述议案,公司以截止到2015年12月31日公司总股本96,000,000股为基数,拟以资本公积向全体股东每10股转增12股,共计转增115,200,000股,转增后公司总股本为211,200,000股。同时,拟向全体股东每10股派发现金股利2.1元(含税),共计派发现金股利20,160,000.00元,剩余未分配利润留待以后年度使用,该分配预案需提交2015年度股东大会审议。
独立董事意见:该利润分配方案符合公司当前的实际情况,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,且兼顾了公司与股东利益,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。
16、审议通过《关于召开广东邦宝益智玩具股份有限公司2015年度股东大会的议案》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;获全体董事一致通过。
若由此给投资者造成不便,敬请谅解。
特此公告。
广东邦宝益智玩具股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日
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