证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  1、公司主营业务、产品、经营模式及业绩驱动因素

  公司以向集团企业提供管理信息化产品及服务为主要经营方向,主营产品与服务包括集团资源管理、能源智能化、财务管理系列、电力生产管理、信息集成与系统集成等类别,已覆盖电力、煤矿、能源、航天航空和高端装备等大型集团企业。

  报告期内,公司既有的信息化优势业务发展稳定,近几年在全国率先开展的能源智能化业务取得良好进展,收入增幅超过100%。公司的能源智能化业务主要为煤炭生产企业和燃煤发电企业(集团)的生产运行、监控、管理和业务经营提供全面信息化解决方案,包括各类智能硬件设备、软件和辅助系统,助力两化融合。

  2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  十二五期间,随着国家“两化融合”战略部署的落实推进,各大电力集团企业积极推动电力工业化与信息化的深度融和,相继建设全面的企业级管理信息系统。未来,随着坚强智能电网建设的规划实施、新技术产品更新换代需求的推动、节能减排及清洁能源的普及,以及电力体制改革的深入推进,我国电力信息化投资规模将保持稳步增长。

  公司为电力行业企业管理信息化服务逾20年,是《电力行业两化融合标准体系》的主要起草者,在电力行业企业管理信息化供应商中占主导地位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位:人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位:人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  1、业务推广

  (1)电力行业传统业务与市场

  报告期内,电网侧,在国家电网,公司稳步推进财务集约化深化应用项目、集中部署项目及农电信息化项目建设工作,并根据国家电网公司信息化建设要求,积极推进可再生能源管理、营财一体化、基于大数据的信息多维反映、资金实时监控、电价分析,基于移动应用的报表远程值守等专项工作。

  在南方电网,积极开展财务管理一体化系统的实施建设与财务专项研究项目的推广。在地方电网,公司中标部分区域电力财务管控深化应用项目,并积极推进集团资源管理业务的应用推广工作。

  报告期内,发电侧,公司持续推进财务信息系统、资金系统、基建内控系统的深化应用工作;启动物资系统、一体化平台及安全生产管控系统建设工作。

  (2)能源智能化业务与市场

  报告期内,公司布局能源智能化产业链,构建能源智能化事业群,打造完整的能源智能化解决方案,积极开拓市场,取得良好业绩。全年中标能源智能化项目39个,中标金额27,552.29万元,其中EPC总承包项目17个,总包金额22,094.72万元,奠定了公司总包厂商的主导地位。能源智能化项目覆盖五大发电集团和地方电力市场,市场覆盖率稳居行业之首,为能源智能化业务的深化和扩张奠定了坚实的基础。

  (3)风险内控业务与市场

  报告期内,公司完成了华能集团风控(二期)推广、大唐集团等大型集团企业的风控项目(一期)的相关工作,并获得了客户的认可,未来我们将继续积极推进深化应用工作。

  (4)新兴业务与市场

  报告期内,远光广安自主研发的工程项目管理信息系统除稳步推进华润电力、横店集团、许继电气、三鼎控股集团等在建项目外,又相继中标中国商用飞机有限责任公司、中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司等。

  报告期内,智能矿山事业部稳步推进甘肃金川集团、陕西有色集团榆林新产业园ERP项目,并成功中标甘肃华亭煤业集团、国投煤炭公司、神华国能集团等项目,为公司行业外市场的开拓奠定了基础。

  报告期内,在电改领域,公司在既有优势产品基础上不断创新以适应新的电改需求,积极挖掘电改商机,研发新产品,提供配套的技术服务。公司将紧跟电改步伐,发挥公司电力信息化供应商的优势,积极布局,挖掘业务增长点。同时积极布局能源互联网+战略市场,进一步开拓新兴市场。

  (5)服务管理

  报告期内,公司秉承全面服务、满意第一的宗旨,在系统运维、业务支持、培训、咨询等方面为客户提供优质的服务。管理方面,在严格遵守ITSM管理体系、ISO27001管理体系要求基础上,2015年公司进一步加强了服务团队考核,注重服务细节,并通过对服务报告流程、信息安全流程的优化持续提升了服务价值。

  (6)社会管理

  公司在深耕企业管理信息化领域的同时,还积极布局社会管理领域。随着国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》和相关工作的推进实施,在政务服务、公共服务等领域,深入推进在线为民服务,成为政府执行能力的重要抓手,也是提升基层管理和服务水平的迫切需求。基于此,在“互联网+公共服务”方面,公司不断完善、优化原有精品,推出了“政民通2.0”,提升用户体验,不断拓展政府各类公共服务资源以及社会服务资源的接入,打造线上公共服务的统一入口,形成集居民办事、便民服务、政务公开、政民互动、社区治理等多种服务内容的公共服务平台。在“互联网+政务服务”方面,公司积极探索创新电子政务的应用和服务,利用互联网和移动信息技术优化为民服务流程,创新线上为民服务方式。同时我们还在社会组织参与社会管理领域、职工关怀等领域进行了产品研发和创新。

  2、对外投资

  2015年,公司在湖北省武汉市投资成立了全资子公司远光软件(武汉)有限公司,并对全资子公司北京远光非凡科技有限公司增资并将其更名为远光软件(北京)有限公司,满足了人员本地化需要,提升了员工积极性,推动员工为公司的业务增长做出更大贡献。

  2015年,公司参与投资了珠海高远电能科技有限公司,该投资使公司在能源服务领域的布局将得到进一步完善和提升,推动公司各个环节的融合发展,符合公司的长期战略目标,对公司长期发展和业务布局具有积极的作用。

  2015年,公司投资富海铧创,借助基金的专业投资团队推动公司投资业务的发展,积极探索股权投资的商业运营模式,借助资本市场实现持续发展,提升公司的获利能力和股东价值。

  3、研发成果

  (1)新产品

  2015年,公司加大了对ECP开发平台、产品国际化、智能设备、大数据平台及应用、XBRL(可扩展商业报告语言)、能源智能化、会计引擎、高端装备项目管理、主数据管理、可再生能源结算系统等新产品的研发投入,研发费用保持增长,系列产品成果相继形成,有望在将来为公司贡献业绩。

  (2)新技术

  2015年,公司重点投入到产品用户体验的提升方面,采用新的UI交互技术,极大提升了产品的用户体验;同时开展了中间件、数据库国产化的专项研究,已支持部分国产中间件和数据库;大数据产品在多个项目试点,取得较大进展;在云平台、API、移动应用方面加大了投入,相关产品得到了较大发展。

  (3)研发管理

  2015年,公司继续加大研发投入力度,研发费用22,837.07万元,比去年同比增长11.03%。

  2015年,公司继续优化CMMI研发体系,在增量瀑布开发模型的基础上,引入敏捷开发模型,极大缩短创新型产品的交付周期和迭代周期。同时为适应研发项目多元化发展,发布了基于矩阵式研发增长的研发群管理体系,确保多项目并行有序开展,并按期高质量交付。

  2015年,公司在过程改进的道路上持续前行,按CMMI5级的要求,持续推动缺陷预防等一系列研发改进优秀实践,不断强化全员PDCA与客户价值理念,研发质量改进工作卓有成效。

  2015年,公司知识产权保护力度进一步加大,共有37件专利申报获得受理,并获得21项计算机软件著作权。

  4、市场推广

  报告期内,围绕公司集团化运作、规模化发展的需求,公司沉淀企业文化理念,加速打造母子品牌在垂直领域的差异化细分与联动,彰显公司在“软硬一体化”业务与经营价值体系上的协同。公司通过多渠道的推广,树立能源互联网品牌的雏形,强化企业独特价值、提升用户粘度与品牌号召力,以支撑集团责任与使命。

  公司积极参与国内外行业会议,共探行业发展趋势;并通过自办企业产品技术大会及多个专题行业技术大会,全面展示企业产品技术、先进理念及成果,推动新产品及战略产品推广落地。并与中国电子信息产业集团有限公司第六研究所、湖南大唐先一科技有限公司等优秀企业结成战略联盟,合力护航能源互联网可持续健康发展。

  报告期内,公司第六度上榜《福布斯》“ 中国最具潜力中小企业百强榜单”;两度荣获 “自主可靠企业核心软件品牌” 、获评“2015年度中国最佳能源互联网服务企业”,位列“ 2015国内最具投资价值的科技上市企业” 31位;以17.93亿元的品牌价值入选“中国电子企业品牌价值300强”。公司产品获得业界广泛认可,远光电子会计档案管理系统荣获软博会创新奖、远光广安项目管理软件获软博会金奖;远光ECP云平台获2015中国软件产业发展暨企业创新高峰会授予“2015中国年度创新软件产品”奖;大数据创新解决方案“远光数聚”获中国产业互联网大会授予2015年度中国产业互联网大会创新产品奖。远光共创实施的国电兰州范坪燃料智能化项目获第十三届自动化年度评选为“样板工程奖”。董事长陈利浩二度蝉联“中国公益人物奖”;总裁黄笑华入选珠海市高层次人才,并获“2015年度中国软件行业管理创新新锐人物”称号;GRIS事业部获中国产业互联网大会授予“2015年度中国产业互联网创新研发团队”奖。

  5、内部管理

  报告期内,公司不断探索集团管控模式,通过全面预算管理、职能服务转型试点、建设业务融合系统等多种管理举措,进一步强化基础信息化建设、提升管理效率,通过分权提高一线决策力、提高人员效率、提升客户满意度,强化成本管理、推动资源合理配置、提高公司整体经营效率。

  报告期内,公司持续推动流程管理的完善工作,全年组织多轮制度自查和抽查,优化了系列公司管理制度,有力支撑了公司快速扩张中的管理需求,进一步拉通了公司前后端业务,提升了组织的运作效率。

  报告期内,公司持续推进企业文化有效落地,通过思想宣贯、文化培训及主题活动等多种形式开展企业文化工作,同时加大对驻外机构、分(子)公司企业文化建设的支持力度,有效提高员工团队凝聚力,进一步强化组织向心力与内在驱动力。2015年中华全国总工会授予 “全国模范职工之家”殊荣给本公司,该荣誉是当前国内企业基层工会组织可获得的至高荣誉。

  报告期内,公司持续引入高端人才入企,积极开展博士后科研工作站建设工作,截至12月份,已累计引入博士后进站13人,占据珠海市引入博士后企业排名前列。由于我司工作站的突出贡献,使珠海国家高新技术产业开发区博士后科研工作站荣获“2015年度全国优秀博士后科研工作站”。博士后科研人员所从事的云计算、大数据、风险管理、智能控制、智能互联网等前沿信息技术及法律法规应用的研究课题,对于公司攻克行业瓶颈,突破关键技术,推动科研尖端项目产业化发展起到了非常重要的作用。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、非同一控制下企业合并

  公司第五届董事会第十五次会议审议通过全资子公司珠海横琴新区集睿思信息技术有限公司出资5,600万元收购长沙远光瑞翔科技有限公司70%的股权。因此本期新增合并单位长沙远光瑞翔科技有限公司。

  2、其他原因的合并范围变动

  (1)公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,同意本公司由自有资金出资设立远光软件(武汉)有限公司,并于2015年6月25日取得注册号为420100000512955的企业法人营业执照。因此本期新增合并单位远光软件(武汉)有限公司。

  (2)公司本期投资设立全资子公司珠海远光移动互联科技有限公司,珠海远光移动互联科技有限公司于2015年8月3日成立,并取得注册号为440003000090718的企业法人营业执照。因此本期新增合并单位珠海远光移动互联科技有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-017

  远光软件股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年4月19日以电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第三十次会议的通知。会议于2016年4月25日上午在公司四楼会议室召开,会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事8名,实际出席董事8名(公司董事姜洪元先生、林国华先生、周立先生、独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜先生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  本次会议经表决,审议通过了如下事项:

  1、审议通过了《2015年年度报告》及摘要

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司2015年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2015年度报告摘要刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司独立董事卫建国、宋萍萍、钱强向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  截止2015年12月31日,公司资产总额为203,590.7298万元,同比增长6.26%;归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)168,442.3489万元,同比增长5.44%;2015年公司实现营业收入91,478.6921万元,比上年同期增长11.98%;归属于上市公司股东的净利润12,122.7460万元,比上年同期下降36.39%。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司2015年度母公司实现的净利润 132,287,865.01 元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,按净利润的10%计提法定盈余公积 13,228,786.50 元,本年度实现可供股东分配的利润为119,059,078.51元;加上以前年度未分配利润727,294,313.73元,本年度可供股东分配的未分配利润为 846,353,392.24 元。

  公司2015 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 121,227,460.02 ,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,计提法定盈余公积 13,228,786.50 元,本年度实现可供股东分配的利润为 107,998,673.52 元;加上以前年度未分配利润 710,773,628.48元,本年度可供股东分配的未分配利润为818,772,302.00元。

  根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配的未分配利润为818,772,302.00元。

  在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下,以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。本次利润分配方案完成后,剩余未分配利润结转至以后年度。

  利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

  公司独立董事发表了独立意见。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司董事会审计委员会认为公司2015年聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务的工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,较好的完成了公司委托的审计工作。因此,提请公司继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构。

  公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构出具了事前认可意见,并发表独立董事意见。

  公司董事会拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度审计机构,聘期一年,审计费用46万元,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于对2016年度日常关联交易金额进行预计的议案》

  表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。关联董事姜洪元先生回避表决。

  《2016年度日常关联交易金额预计公告》刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  公司独立董事认为公司与关联方的交易定价遵循独立核算和“公平、公正、公开”的市场交易原则,定价合理公允,不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  7、审议通过了《2015年度证券投资专项说明》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  《2015年度证券投资专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事认为公司2015年度证券投资符合监管部门法律法规的要求,公司内部制度完善,决策程序科学,内部监督严密。

  8、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  根据公司经营业务发展需要,公司拟以信用方式向中国农业银行珠海分行、中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信,授信额度为人民币伍仟万元,有效期截止2017年4月30日。

  9、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  《2015年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事认为公司建立了较为完备的内部控制制度,并得到有效实施。公司《2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  10、审议通过了《2015年度社会责任报告》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  《2015年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  11、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  12、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及正文

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司2016年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2016年第一季度报告正文刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  13、审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

  关联董事黄笑华先生、周立先生回避表决。

  《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

  上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见,详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《关于远光软件股份有限公司回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

  14、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

  公司定于2016年5月25日(星期三)召开2015年年度股东大会。《关于召开2015年年度股东大会的通知》刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2016年4月25日

  证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-018

  远光软件股份有限公司

  第五届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2016年4月19日以电子邮件方式发出了关于召开第五届监事会第十九次会议的通知。会议于2016年4月25日上午在公司四楼会议室召开,会议由监事会主席张紫娟女士主持,应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  1、审议通过了《2015年年度报告》及摘要

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  经审议,监事会认为董事会编制和审核《远光软件股份有限公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2015年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2015年度报告摘要刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  截止2015年12月31日,公司资产总额为203,590.7298万元,同比增长6.26%;归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)168,442.3489万元,同比增长5.44%;2015年公司实现营业收入91,478.6921万元,比上年同期增长11.98%;归属于上市公司股东的净利润12,122.7460万元,比上年同期下降36.39%。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  公司2015年度母公司实现的净利润 132,287,865.01 元,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,按净利润的10%计提法定盈余公积 13,228,786.50 元,本年度实现可供股东分配的利润为119,059,078.51元;加上以前年度未分配利润727,294,313.73元,本年度可供股东分配的未分配利润为 846,353,392.24 元。

  公司2015 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 121,227,460.02 ,根据《公司法》以及《公司章程》的规定,计提法定盈余公积 13,228,786.50 元,本年度实现可供股东分配的利润为 107,998,673.52 元;加上以前年度未分配利润 710,773,628.48元,本年度可供股东分配的未分配利润为818,772,302.00元。

  根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低原则,本年度可供股东分配的未分配利润为818,772,302.00元。

  在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下,以未来实施2015年度权益分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)。本次利润分配方案完成后,剩余未分配利润结转至以后年度。

  利润分配方案符合公司章程和相关法律法规的规定。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  公司拟继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)所作为公司2016年度审计机构,聘期一年,审计费用为46万元,具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

  本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于2015年度内部控制自我评价报告》

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  监事会成员一致认为,公司建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  7、审议通过了《2016年第一季度报告全文》及正文

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  经审议,监事会认为董事会编制和审核公司《2016年第一季度报告全文》及

  正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2016年第一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),2016年第一季度报告正文刊登在2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

  8、审议通过了《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

  同意:5票 反对:0票 弃权:0票

  经监事会审议,公司15名激励对象因离职已不符合激励条件,根据公司《2014年限制性股票激励计划(草案修订稿)》“第八章 本计划的变更和终止”以及“第十章 限制性股票的回购注销”的相关规定,同意公司回购并注销其已获授但尚未解锁的限制性股票。

  《关于回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详见刊登于2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

  上海精诚申衡律师事务所对此事项发表了意见,详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网的《关于远光软件股份有限公司回购注销2014年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事宜的法律意见书》。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司监事会

  2016年4月25日

  股票代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2016-021

  远光软件股份有限公司

  2016年度日常关联交易金额预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  (下转B27版)