证券时报多媒体数字报

  特别提示：

  1.本次会议召开期间没有增加或变更提案。

  2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开的情况

  （一）召开时间：2016年4月25日上午9：30。

  （二）召开地点：贵州省贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

  （三）召开方式：现场与网络投票相结合。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：董事长黄纪湘先生。

  （六）公司董事会成员、监事会成员和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

  （七）贵州天一致和律师事务所宋诗阳、杨波律师出席了会议。

  （八）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《南方汇通股份有限公司章程》、《南方汇通股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。

  二、会议的股东出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表5名，所持表决权的股份总数179,972,300股，占公司有表决权股份总数的42.6475%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表4名，所持表决权的股份总数179,957,300股，占公司有表决权股份总数的42.6439%，通过网络投票系统进行投票的股东共计1人，所持表决权的股份总数15,000股，占公司有表决权股份总数的0.0036%。

  除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称"中小股东"）出席情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份32,300股，占上市公司总股份的0.0077％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份17,300股，占上市公司总股份的0.0041％。通过网络投票的股东1人，代表股份15,000股，占上市公司总股份的0.0036％。

  三、议案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，作出了以下决议：

  （一）批准2015年年度报告。

  同意179,957,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意17,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.5604％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的46.4396％。

  （二）批准2015年度财务决算报告。

  同意179,957,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意17,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.5604％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的46.4396％。

  （三）批准董事会2015年度工作报告。

  同意179,957,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意17,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.5604％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的46.4396％。

  （四）批准监事会2015年度工作报告。

  同意179,957,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意17,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.5604％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的46.4396％。

  （五）批准2015年度利润分配方案。

  同意179,972,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意32,300股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  （六）批准《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

  同意179,957,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意17,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.5604％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的46.4396％。

  （七）批准《2015-2017年股东回报规划》。

  同意179,957,300股，占出席会议所有股东所持股份的99.9917％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0083％。

  中小股东总表决情况：

  同意17,300股，占出席会议中小股东所持股份的53.5604％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权15,000股），占出席会议中小股东所持股份的46.4396％。

  四、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：贵州天一致和律师事务所。

  （二）律师姓名：宋诗阳，杨波。

  （三）结论性意见

  本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人的资格，会议的表决程序及结果，均符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件

  （一）经出席会议董事和记录人签字的股东大会决议。

  （二）贵州天一致和律师事务所出具的法律意见书。

  南方汇通股份有限公司董事会

  2016年4月25日