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上市公司公告(系列) 2016-04-26 来源:证券时报网 作者:
证券代码:000861 证券简称:海印股份 公告编号:2016-18 广东海印集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2016年4月25日(星期一)下午14:50 (2)网络投票时间:①通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年4月25日9:30~11:30和13:00~15:00;②通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年4月24日15:00至2016年4月25日15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点: 广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅 3、会议召开方式: 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长邵建明先生。 6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 (二)会议出席情况: (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东19人,代表股份1,331,916,549股,占上市公司总股份的59.1999%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份1,330,680,047股,占上市公司总股份的59.1449%。通过网络投票的股东16人,代表股份1,236,502股,占上市公司总股份的0.0550%。 (2)中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东16人,代表股份1,236,502股,占上市公司总股份的0.0550%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。 通过网络投票的股东16人,代表股份1,236,502股,占上市公司总股份的0.0550%。 (3)公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,各项议案表决情况如下: (一)审议通过《关于发行理财直接融资工具的议案》; 议案表决情况: 同意1,331,395,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.9609%;反对516,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0388%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下: 同意715,602股,占出席会议中小股东所持股份的57.8731%;反对516,500股,占出席会议中小股东所持股份的41.7711%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3558%。 (二)审议通过《关于增补刘霄仑先生为公司独立董事的议案》。 议案表决情况: 同意1,331,395,649股,占出席会议所有股东所持股份的99.9609%;反对516,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0388%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。 其中中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东)的表决情况如下: 同意715,602股,占出席会议中小股东所持股份的57.8731%;反对516,500股,占出席会议中小股东所持股份的41.7711%;弃权4,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.3558%。 三、律师出具的法律意见 (一)律师事务所名称:北京大成(广州)事务所 (二)律师姓名:戎魏魏、黄远谋 (三)结论性意见: 本次股东大会召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。 四、备查文件 (一)经与会董事签字确认的股东大会决议; (二)律师法律意见书。 广东海印集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日 证券代码:300130 证券简称:新国都 公告编号:2016-047 深圳市新国都技术股份有限公司 2016年一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市新国都技术股份有限公司2016年一季度报告于2016年4月26日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 深圳市新国都技术股份有限公司 董事会 2016年4月26日 证券代码:300356 证券简称:光一科技 公告编码2016-026号 光一科技股份有限公司 2016年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 光一科技股份有限公司2016年第一季度报告于2016年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,请投资者注意查阅。 特此公告。 光一科技股份有限公司 董事会 2016年4月26日 本版导读:
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