证券时报多媒体数字报

  （上接B165版）

  A.锦州医械：2014年9月11日，本公司与锦州医械原股东签订股权转让协议，并按协议进度支付了相应的股权转让款。至2015年1月31日，本次股权转让的工商变更登记手续已办理完毕，并取得新的企业法人营业执照，同时本公司能够对锦州医械实施控制，并享有相应的收益和承担相应的风险。

  综上所述，截止2015年1月31日本公司已取得该公司实际控制权，故本公司以2015年1月31日作为购买日。

  B.普尔德控股：2015年4月20日，公司之全资子公司香港尚荣与普尔德控股原股东OSTA TRADING LIMITED签订股权转让协议，截止2015年4月30日香港尚荣已累计支付股权转让款人民币4,825万元，支付比例约为50.00%；同时香港尚荣能够对普尔德控股实施控制，并同时享有相应的收益和承担相应的风险。

  综上所述，截止2015年4月30日香港尚荣已取得该公司实际控制权，故香港尚荣以2015年4月30日作为购买日。

  （2）合并成本及商誉

  ■

  （3）购买方于购买日可辨认资产、负债

  ■

  购买日可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

  购买日锦州医械和普尔德控股账面资产主要系货币资金和往来款等，公允价值与账面价值差异很小，故可辨认资产、负债公允价值以购买日经审计的结果为基础确定。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事长：

  梁桂秋

  2016年4月24日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-034

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议，于2016年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应参加表决权董事9名，实际参加表决权董事9名，公司监事均列席了会议。会议由董事长梁桂秋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，并以记名投票的方式，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本报告详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年度报告》全文之第四节。

  本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司独立董事江虹女士、欧阳建国先生（公司第四届董事会独立董事）与刘女浈女士、陈思平先生、虞熙春先生（公司第五届董事会独立董事）分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。三位独立董事的2015年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  2015年度公司实现营业收入1,666,319,455.27 元，同比增长42.81 %；实现营业利润181,505,103.54元，同比增长38.26%；归属于母公司所有者的净利润136,060,255.31元，同比增长33.19%。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]4831002号）,公司2015年度归属母公司的净利润136,060,255.31元，加上上年结存未分配利润305,732,978.76元，减本年度支付普通股股利36,274,290.00元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积5,780,431.95元后,截止2015年12月31日可供股东分配的利润为399,738,512.12元。公司年末资本公积余额628,912,696.76元,其中资本溢价604,808,773.19元。

  经公司董事会提议，公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本,留存未分配利润用于满足公司运营及业务拓展带来的资金需求，提供公司经营效益有利于股东的长期回报。本次的利润分配预案符合《公司章程》中的利润分配相关规定。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  有关公司2015年度拟不进行现金分红的专项说明详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本报告详细内容、公司独立董事关于该事项的独立意见、国信证券股份有限公司关于该事项的专项核查报告及瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）关于事项的专项鉴证报告，全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

  六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本报告全文，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部控制规则落实自查表》。

  七、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本报告全文、公司独立董事关于该事项的独立意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度内部控制自我评价报告》、 《关于公司第五届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

  八、审议通过了《公司2015年度财务报告》?

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年年度报告》。

  本报告的摘要详见指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015年度报告摘要》。

  本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  十、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本报告正文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的公告》。

  独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司独立董事关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的事前认可》、《关于公司第五届董事会第四时会议相关议案的独立意见》。

  本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见，《关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案内容详见公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-035

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第五届监事会第四次会议，于2016年4月14日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年4月24日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席张燕女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  监事会同意将本议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经审核，监事会认为：董事会拟定的公司2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司经营现状和未来发展的资金计划，符合公司的发展需求；该预案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，其拟定和审议程序符合规定。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  监事会同意将该预案提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为：本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2015年度募集资金的存放及使用情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  五、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》

  经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在重大缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2015年度内部控制的自我评价报告》基本真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  六、审议通过了《公司2015年度报告全文及摘要》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  监事会同意将本报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2016年第一季度报告全文及正文》

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市尚荣医疗股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》

  经审核，监事会认为，公司控股子公司与其关联方发生关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  监事会同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的议案》

  经审核，监事会认为：全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司用现金出资人民币8,322.77万元与富平县国有资产管理局和富平县卫生和计划生育局共同设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院），有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司的发展战略。本次交易事项履行了相应的审批程序，符合相关监管法规的要求。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月26日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-038

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2011]24号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票2,050万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币46.00元。截至2011年2月21日，本公司募集资金总额94,300.00万元，扣除承销及保荐费用人民币5,875.00万元后的募集资金为88,425.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于2011年2月21日汇入公司在平安银行深圳营业部账户（账号001200808956）5亿元、北京银行深圳分行营业部账户（账号00392518000120113005064）2亿元、工商银行深圳东门支行营业部账户（账号400002112920096115）18,425.00万元。在扣除其他发行费用7,557,108.87元后，本公司实际募集资金净额为人民币876,692,891.13元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2011】01020001号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  截至2015年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

  ■

  注：按此计算截至2015年12月31日募集资金专户存款余额应为零万元，专户存款实际余额为零万元，无差异。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于2011年3月24日与国信证券、募集资金存放银行平安银行股份有限公司营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

  公司执行的流程为：

  （1）募集资金使用部门编制申请单，经本部门负责人审核后交由董事会秘书；

  （2）董事会秘书根据募集资金用途，对是否属于募集资金使用范围发表确定意见，属于募集资金用途的，继续下一步审批流程，否则退回，董事会秘书审核通过后交由财务部；

  （3）财务部门由财务负责人对申请单进行审核，审核通过后交由公司总经理；

  （4）公司总经理批准；

  （5）公司总经理批准后，由公司财务部门具体执行；

  （6）董事会秘书负责组织和协调募集资金使用，财务部门应及时向公司董事会秘书反馈募集资金使用情况；

  （7）对一次性使用募集资金超过200万元的，应在履行上述程序后，由保荐机构发表明确同意的意见后方能使用。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2015年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

  ■

  注：截至2015年12月31日上述银行募集资金专户存款余额共计零万元，募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致，且都已注销。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至 2015 年 12 月 31 日止，公司前次募集资金投资项目共变更了 3 个，涉及金额为人民币 19,264.99 万元，占前次募集资金总额的 21.97%。具体变更项目情况如下：

  1、2013 年 8 月 29 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募投项目“智能自控手术室技术改造项目”及变更募集资金用途的议案》，议案通过智能自控手术室项目的待实施金额10,748.43万元分别变更为合肥普尔德的收购和增资款9,000.00万元及永久补充流动资金1,748.43万元。

  终止该投资项目的主要原因：

  ① 2011 年公司已完成了该项目的厂房建设，公司将原年产 170 套手术室部品部件的加工生产线进行了技术改造升级，实际产生的效益可以达到“智能自手术室技术改造项目”原计划的预期效益。本着节约成本有效利用募集资金的原则，公司未对“智能自控手术室技术改造项目”继续投入；

  ②公司认为根据目前生产及销售的实际需求，如果继续按照原计划实施将会造成成本大幅增加，资源浪费，有必要终止“智能自控手术室技术改造项目”。

  2013 年 8 月 29 日，公司使用募集资金专户中的 5,000.00 万元对合肥普尔德医疗用品有限公司进行增资，以取得该公司 30.56%的股权；于2013年9月23 日取得《变更验资报告》中兴财光华（皖）审验字[2013]第3115号；于2013年9 月23日完成工商变更，增资事项实施完毕。

  2013 年 12 月 2 日，公司使用募集资金专户中的3,981.40万元收购合肥普尔德医疗用品有限公司24.44%的股权。汇兑收益186,022.25元已于2014年6月30日转入基本户。

  截至2015年12月31日止，该项目已变更实施完毕。

  2、2014年6月30日，公司2013年年度股东大会通过了《关于终止募投项目“研发中心建设项目”及变更募集资金用途的议案》，将研发中心项目剩余尚未投入的3,638.56万元变更为永久补充流动资金，变更金额占前次募集资金总额的 4.15%。

  实施变更原因为：该项目原拟在公司原研究开发中心基础上组建“尚荣医疗研发中心”，重点进行手术室智能自控系统、医用气体监控系统等方面技术的研发，提高手术室的信息化、智能化，降低手术室的成本，推动国内数字一体化手术室的发展。此外，承担公司的人才培养任务。目前公司的智能自控手术室系统的研发水平已达到了行业领先，并且随着这两年公司规模的不断扩大，公司已在南昌投资设立了“尚荣医疗健康产业综合体”（以下简称“南昌产业园”）作为公司在中部地区的一个重要产业布局，在南昌产业园内用超募资金投资建设了“数字一体化手术室产业化项目”，用自有资金投资建设“尚荣医疗中部研发中心”，为公司未来战略发展奠定了基础。 鉴于公司目前的研发现状已能满足公司经营发展需求，如果继续按照原计划实施将会造成资源浪费。随着公司经营规模不断的扩大，流动资金的需求也不断的增长，公司认为有必要终止“研发中心建设项目”，公司终止“研发中心建设项目”剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，可缓解公司日常经营的资金需求，节省资金成本。

  截止至2015年12月31日，公司研发中心项目募投项目资金变更为用于永久补充流动资金累计使用3,638.56 万元。

  截至2015年12月31日止，该项目已变更实施完毕。

  3、2014 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于终止募投项目“营销网络建设项目”及变更募集资金用途的议案》，将原计划投资于营销网络建设项目的投资总额4,878.00万元变更为永久补充公司流动资金，变更金额占前次募集资金总额的 5.56%。

  变更原因为：

  ①本项目于2010年立项,是根据当时的市场情况拟对公司的营销网络服务进行升级改造，在东北、华北、华中、华东、西北、西南建立7个区域营销中心，并在各区域主要城市建立办事处。受外部房地产价格大幅变动的影响，本着项目利益最大化的原则，公司一直未投入该项目。目前该项目的可行性报告编制已近四年，外部的经济形势和市场环境发生了较大变化，并且随着公司战略定位的调整和生产经营规模的扩大，公司营销网络由多层级大区域向扁平化点区域变化，原有的项目规划已经不能满足公司现在的要求，如公司仍然按照原方案继续实施该项目，相关的费用将会大量的增加，从而加大了公司财务风险，给公司经营业绩造成较大的不确定性。目前，公司营销网络的覆盖区域由公司以自有资金投入，未来，公司将根据行业的发展及公司业务的拓展，继续以自有资金推进公司现有营销网络的建设。因此公司决定终止该项目的实施，并将根据公司实际情况和市场状况开展营销网络建设。

  ② 随着公司经营规模不断扩大，待开工项目不断增加，主营业务的流动资金需求也不断加大，公司终止“营销网络建设项目”的募集资金用于永久补充公司流动资金，可以缓解公司日常经营的资金需求，节省资金成本。

  截止至2015年12月31日，公司营销网络建设项目募投项目资金变更为用于永久补充流动资金累计使用4,878.00 万元。

  截至2015年12月31日止，该项目已变更实施完毕。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-039

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司控股子公司合肥普尔德医疗

  用品有限公司与普尔德控股有限公司

  2015度日常关联交易情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年4月24日召开的第五届董事会第四次会议，全体与会董事审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2015年年度股东大会审议。具体内容如下：

  一、日常关联交易基本情况

  2015年4月26日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年关联交易情况及2015年关联交易计划的议案》，同意给予合肥普尔德医疗用品有限公司（以下简称“普尔德医疗”）与普尔德控股有限公司（以下简称“普尔德控股”）2015年关联交易总金额不超过人民币8,500.00万元（具体内容详见公司于2015年4月28日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2014年日常关联交易情况及2015年度关联交易计划的公告》）。

  公司为解决普尔德医疗与普尔德控股的关联交易问题，已于2015年第一季度收购控股普尔德控股（具体内容详见公司于2015年1月9日在公司指定信息披露报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于全资子公司收购普尔德控股有限公司55%股权的的公告》），并于2015年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围，目前关联交易情况已不存在。

  根据上述会议审议情况，2015年度普尔德医疗与普尔德控股日常关联交易情况如下：

  单位：万元人民币

  ■

  经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度普尔德医疗与普尔德控股日常关联交易的实际发生额超过预计9,218.29万元，占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的12.16%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）关联方和关联关系

  ■

  （二）根据其主要财务指标和经营情况及关联交易类型判断,上述公司具备良好的履约能力。前述关联交易系正常的生产经营所需。

  三、关联交易的内容

  （一）关联交易的内容

  1、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股采购无纺布原料和特殊辅材；

  2、普尔德医疗用品向关联方普尔德控股销售医用无纺布防护用品。

  （二）关联交易协议签署情况

  普尔德医疗于2015年4月26日与关联方普尔德控股签署2014年关联交易框架协议,本协议在各方授权代表签字并加盖公章、并经有权审批机构审议批准后生效。

  四、关联交易定价政策和定价依据

  （一）关联采购定价原则：

  鉴于一直以来料件采购中普尔德控股未对料件加价，而是直接销售给合普尔德医疗。境外关联采购定价原则是以材料成本加对方支付的海运费、关税、保险费为基础确定，即：关联采购价格=材料成本+采购费用。

  （二）关联销售定价原则：

  普尔德医疗根据普尔德控股提交的样品、技术规范进行成本和费用测算，在考虑应得的合理利润的基础上向普尔德控股报价；普尔德控股对其报价进行复核确认后即签署订单。即：关联交易价格=预计成本+预计费用+合理利润。销售定价“合理利润”指约3%---6%的区间。

  五、关联交易目的和对本公司的影响

  普尔德医疗与关联方的日常关联交易是普尔德医疗业务发展及生产经营的正常需要,属于正常的商业交易行为,其定价原则合理,具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响, 普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖。

  因公司已收购控股普尔德控股，已从2015年第二季度开始,普尔德医疗与普尔德控股之间的经营交易性质为尚荣医疗下属子公司之间的内部交易，不再构成信息披露界定的关联交易。

  六、关联交易的审议程序

  2015年日常关联交易预计情况经公司第四届董事会第十五次会议及2014年年度股东大会审议通过，会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事出具了同意意见。

  2015年日常关联交易情况经公司第五届董事会第四次会议通过全体与会董事审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司2015年年度股东大会审议。

  上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

  七、监事会意见

  公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则合理,具备公允性,没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  八、独立董事事前认可和独立意见

  本次关联交易已经过公司独立董事的事前认可，并同意提交公司第五届董事会第四次会议审议，履行关联交易表决程序。同时公司的独立董事参加了本次关联交易的董事会会议，一致同意《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》，并出具了独立意见：1、本次关联交易的审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；2、本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为和情况，符合公司及股东的整体利益，符合相关法律法规和《公司章程》的规定；3、本次关联交易是控股子公司普尔德医疗用品业务发展及生产经营的正常需要，日常关联交易的实施不会对普尔德医疗独立性产生不利影响, 普尔德医疗不会因此对相关关联方产生依赖，且公司已收购控股普尔德控股，并于2015年第二季度将普尔德控股纳入合并报表范围，关联交易情况已不存在，同意本次关联交易事项并同意将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  九、备查目录

  1、公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、经独立董事签字确认的事前认可及第五届董事会第四次会议独立董事相关独立意见；

  3、公司第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-040

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司全资子公司与合作方投资

  设立富平县尚荣医院投资管理有限公司

  并投资建设富平中西医结合医院

  （县中医医院）的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  （一）政策风险。本次投资隶属国家当前鼓励的行业，但是当国家医院投资运营政策发生重大调整时，存在项目原定目标难以实现的可能性。

  (二)市场风险。伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。

  （三）财务风险。本次投资所需建设资金来源于公司自筹资金，但由于本项目的投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、利率变化、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险。

  (四)管理风险。本次投资完成后，公司的管理体系日趋复杂，公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大，给公司管理团队的专业管理水平及驾驭经营风险的能力带来较大的挑战。

  （五）收益风险

  投资建设医院为公司初涉领域，存在公司投资收益不达预期的风险。

  一、交易概述

  （一）深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）的全资子公司深圳市尚荣医疗投资有限公司（以下简称“乙方”、“尚荣投资”）于2016年4月24日与富平县国有资产管理局（以下简称“富平国资局”）、富平县卫生和计划生育局（以下简称“富平卫计局”）（以下共简称“甲方”）签署《富平县国有资产管理局、深圳市尚荣医疗投资有限公司投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）投资协议书》。

  尚荣投资有限公司用现金人民币8,322.77万元参与富平县尚荣医院投资管理有限公司（以下简称“医管公司”）的设立并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）（以下简称“中西医医院”） 占注册资本总额的52.017%。

  本次交易不构成关联交易,也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

  （二）公司第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司全资子公司与合作方投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）的议案》，以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果同意尚荣投资用现金出资人民币8,322.77万元与富平国资局和富平卫计局共同设立医管公司并投资建设中西医医院的事项。

  公司独立董事对本次交易发表了独立意见：尚荣投资用现金出资人民币8,322.77万元与富平国资局和富平卫计局共同设立医管公司并投资建设中西医医院的事项，是公司在医疗服务产业投资的一个重要举措，将进一步扩大公司在医疗服务产业的知名度和影响力，提升公司的盈利能力，为股东创造效益，符合全体股东利益。该投资事项履行了必要的审批程序，符合相关监管法律法规要求。综上，我们同意公司本次投资事项。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，本次投资在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。

  二、交易主体的介绍

  （一）富平县国有资产管理局

  富平县国有资产管理局是富平县专门管理国有行政亊业单位和县属国有企业的直属机构。目前监管着全县320家行政事业单位和40余户县属国有企业的全部资产，包括房屋，土地，车辆，仪器，办公设备，医疗，教学设备等。代表富平县政府履行出资人权力。

  （二）富平县卫生和计划生育局

  富平县卫生和计划生育局县政府负责卫生和计划生育工作的工作部门，2015年8月由原富平县卫生局和富平县人口和计划生育局合并组建成立，办公地址位于富平县城南韩大街东段。局机关内设行政办公室、党办、纪委监察室、医改办、医政股、防保股、监督股、奖扶股、流动办、信息中心、计财股等机构。管理全县三个县级公立医疗机构及合疗办、爱卫办、红十字办、疾控中心、卫生监督所、健康教育所、卫生协会、计生协会、计生服务站、计生城区管理站等10个卫生单位，24个建制卫生院，337个村卫生室，13个民营医疗机构和20多个个体诊所。

  公司及公司子公司与市富平国资局、富平卫计局均不存在关联关系。

  三、交易标的公司的基本情况

  公司名称：富平县尚荣医院投资管理有限公司

  注册地址：富平县南韩大街东段疾控中心二楼

  公司类型：其他有限责任公司

  法定代表人：张明正

  注册资本：10148万元人民币

  成立日期：2015年11月26日

  经营范围：许可经营项目：(上述经营范围涉及许可经营项目的，凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营)。 一般经营项目：所投资医疗企业及医院的经营管理；以自有资金对国家允许的医疗项目进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  四、交易的主要内容

  （一）合作方式

  甲方以富平中医院剥离新旧址划拨土地、旧址房屋、奥地利贷款设备债务后等净资产评估价值、新医院建设范围内出让土地价值等额的现金、新医院门诊及住院楼在建工程经造价工程师审核的目前阶段工程造价额、富平中医院品牌及其它无形资产等出资与尚荣医投资组建混合所有制非营利医疗机构，即以双方出资共同组建医管公司及中西医医院。出资完成后，公司全资持有富平中医院及中西医医院的资产及管理权、人事管理权、日常经营管理权，并按法人治理结构管理和确定医院发展战略与目标。医院运作执行非营利性医疗机构有关政策规定，继续按国家规定享有项目争取和其他补贴政策。具体操作如下：

  1、甲方与乙方共同出资成立医管公司，形成混合所有制的股份制企业。

  2、医管公司注册成立后，在富平县东一环中段东侧投资建设一家三级标准的综合性医院，医院性质为非营利性医院，医院名称为“富平中西医结合医院”，同时挂“富平县中医医院”牌子。原富平中医院的法人登记、单位性质、财政补助渠道保持不变，由医管公司与中西医医院实行一体化管理，其他医疗机构不得以任何形式使用富平中医院品牌。

  3、甲方以富平中医院剥离新旧址划拨土地、旧址房屋、奥地利贷款设备债务后等净资产评估价值、新医院建设范围内出让土地价值等额的现金、新医院门诊及住院楼在建工程经造价工程师审核的目前阶段工程造价额、富平中医院品牌及其它无形资产经评估确认的价值作为本次认缴注册资本，并负责完成相关前置审批手续，奥地利贷款设备待债务关系与富平中医院分离后，经评估做为固定资产实物出资；甲方保证出资的合法合规性；乙方及其关联公司按照除土建工程外的工程总造价分批现金出资。

  4、为了保证新设立的混合所有制医院产权明晰，同时本项目作为招商引资之项目大力支持新建医院的发展，甲方负责将位于富平县东一环中段东侧处的约80亩医疗建设用地(一期约60亩，二期约20亩)协议出让给中西医医院，协议出让价格不超过每亩12万元，并负责完成全部的土地出让手续。

  5、医管公司全面负责中西医医院的各项工程建设管理，对工程的预算、施工、验收和决算进行监督和审计，并按照国家建设部门的有关法规要求接受国家机关的审计和监督，以保证工程质量和确定投资金额。

  6、医管公司自双方首次出资完成起，即拥有对中西医医院及富平中医院的资产及管理权、人事管理权、日常经营管理权，对富平中医院移交的净资产进行清查核实并按医管公司董事会的议事流程和权限对其开展各项管理工作。

  (二)医管公司的相关约定

  1、出资及股权

  1、本次甲、乙双方共同出资设立的医管公司注册资本为人民币壹亿陆仟万元整（￥16,000万元,已登记为10,148万元），其中：

  （1）以2015年10月31日为评估基准日，经中威正信（北京）资产评估有限公司出具的《富平县卫生和计划生育局拟以富平县中医医院部分资产出资项目资产评估报告》（中威正信评报字（2016）第3001号）（以下简称“资产评估报告”）评估确认，富平中医院的评估净资产值为6,966.23万元，其中:医院剥离后的净资产5283.38万元，品牌、团队无形资产的评估价值为131.52万元，奥地利设备实物出资1551.33万元；经验资现金出资（土地出让价值）为711万元，实际合计出资额为7677.23万元，占注册资本总额的47.983%。

  （2）乙方本次实际出资额为现金人民币8,322.77万元，占注册资本总额的52.017%。新医院建设的其他后续资金由乙方及其关联公司按照工程实际造价计算并且按照工程进度提供，即：直接通过增资扩股方式现金出资到中西医医院。

  2、甲方在本协议签订后20个工作日内完成医管公司及中西医医院的设立，30个工作日之内完成原富平中医院建设项目原报建手续的变更。

  3、乙方及其关联公司的全部出资约为人民币2亿元左右，预计在本协议签订后一年半内并甲方完成全部的出资义务后完成。双方的全部投资用于医院建设、设备更新购置、医院运营等，增资扩股可以用于解决以前本项目迁建工程遗留问题。

  4、根据医院建设投资规模，双方对医管公司的出资额投入不足以满足新医院建设的资金缺口时，由乙方以协助医院融资的方式解决建设资金问题。其资金债务相关问题由理事会按相关程序及章程作出决定。

  5、中西医医院新医院建成后，按照双方实际投资到位的资金确定双方在医管公司及中西医医院最终的股权比例。

  6、中西医医院正常运营后，医管公司每年按医院当年经营结余的一定比例合理计提管理费，专门用于中西医医院管理支出。具体计提比例由医院理事会根据医院的经营状况审议通过后执行。

  2、经营范围

  在符合国家相关法律法规规定前提下，从事医疗投资和医疗管理、服务，医疗机构基础设施投资、建设、经营和管理；医疗设备租赁服务；医疗设备信息咨询；药品、耗材、器械及医疗设备的经营管理业务。

  3、治理结构

  医管公司设立董事会，监事会和总经理负责的管理架构。

  (1)监事会由五名董事组成，其中：甲方选派二人，乙方选派三人，董事长由乙方人员担任，董事会按照《公司法》和公司章程行使权利和承担义务。

  (2)监事会成员共设三人，其中：甲方选派二人，乙方选派一人，监事会主席由甲方人员担任，监事会按《公司法》和公司章程行使权利和承担义务。

  (3)总经理由董事长提名，董事会聘任，其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。

  （三）中西医医院相关约定

  1、发展目标和建设规划

  经双方密切合作，共同努力，用一年半左右时间，完成富平中医院迁建工程、试运行工作和实现正常运营，达到占地80亩、病床500张的规模，使其医疗服务达到三级医院水平。

  2、治理结构

  中西医医院实行法人治理结构，成立由理事会、监事会、院长负责的管理架构，负责医院的运行与管理。

  (1)理事会由五名理事组成，其中：甲方选派二名，乙方选派三名，理事长由乙方人员担任。。

  (2)监事会由三名监事组成，其中：甲方、乙方各选派一名，医院职工代表一名，监事长由甲方人员担任。

  (3)院长或执行院长等主要管理者由理事长推荐，理事会聘任，并需报甲方备案。医院其他管理层由院长推荐，医院理事会聘任。

  (4)在医院过渡期内，院长、院领导班子优先使用中医医院原有人员，乙方可根据管理的需要派出财务等代表参与医院的管理；中层管理人员必须保持相对稳定；过渡期后，实行公开竞聘择优使用。

  (5)医院成立职工代表大会，涉及职工重大利益问题须经职工代表大会表决通过。

  3、运营与管理

  (1)医院执行财政部、原卫生部颁布的《医院财务制度》和《医院会计制度》等有关法规、政策，享有国家对公益性医院及医疗卫生事业的相关资金支持和政策扶持。

  (2)医院盈余应优先投入医院再发展，用于购买设备、引进技术和人才，开展新的服务项目。

  (3)医院承担公共卫生、基本医疗服务和应急救护等社会职责，同时享受与其他公立医院同等的补助政策待遇。当发生重大灾害、事故、疫情等特殊情况时，医院有义务执行政府指令性任务。

  (4)医院执行国家规定的非营利性公立医疗机构医疗服务项目价格规范。

  （四）职工待遇及安排

  新建医院暂确定事业单位编制维持原数量不变，医院保持非营利性质不变，员工身份确认采取“老人老办法，新人新办法”，即：原事业编制员工保持身份不变，合同制员工在合同期结束后经双方选择重新签订合同，新进入员工按照企业聘用形式进行聘用。

  1、对于医院事业编制职工，继续保持事业身份，保留档案工资并按照事业单位政策调整档案工资，实际工资按照改革后的新医院工资制度标准发放，但不低于现行工资标准，并保证稳步增长。退休时按事业身份退休，享受相关待遇。退休后退休金按照退休当时政策执行。

  2、医院原合同制职工可双向选择与改革后的新医院重新签订劳动合同。

  3、医院原离退休人员，继续按照国家现行离退休政策享受相应待遇和社保政策。

  4、改革后新进人员实行企业聘用方式进行，政府提供事业编制,为人才的引进与流动提供机制保障。

  五、本次投资目的及对上市公司影响

  按照《国务院办公厅关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》（国办发〔2015〕38号）、《关于促进健康服务业发展的若干意见》（国发〔2013〕40号）文件精神，为推动富平县医疗健康产业发展，采取“政府主导、市场运作、混合所有、专业经营”模式，引进社会资本参与公立医院改革依，公司全资子公司尚荣投资与富平国资局、富平卫计局参与医管公司的设立并投资建设中西医医院，公司作为中国医疗服务提供商的先行者，构建了医院建设、耗材产销、器械产销、医疗物流以及医院运营投资等产业平台，本次PPP医院项目的实施，是公司在医疗服务产业投资的又一个重要举措，有利于公司资源整合，增强公司竞争力，符合公司自身发展的需要和高速发展的市场需要，符合公司股东的利益。

  六、风险及防范措施

  （一）政策风险

  本次投资隶属国家当前鼓励的行业，但是当国家医院投资运营政策发生重大调整时，存在项目原定目标难以实现的可能性。

  防范措施：本项目在投资建设过程中应积极关注相关政策走向，密切注意各种政策的颁布和实施，采取切实可行的应对方法及措施。

  （二）市场风险

  伴随老龄时代的到来、国家鼓励民营资本投资建设医院的政策陆续出台，将会吸引更多的社会资本进入医疗服务行业，加之现有医疗机构的竞争意识和竞争能力也在逐步增强，医疗服务市场的竞争愈加激烈。

  防范措施：公司将持续关注国内外优质资源为区域提供高精尖的医疗技术，在区域市场构建品牌至高点，并关注公立医院改革进程，以多种形式参与到公立医院改革合作中，提升自身品牌知名度，进而提高本项目整体竞争力。

  （三）财务风险

  本次投资所需建设资金来源于公司自筹资金，但由于本项目的投资总额较大，在建设过程中的资金筹措、利率变化、资金供应不足等将使公司承担一定的资金财务风险。

  防范措施：对于上述风险，一是合理利用自有资金，加强成本预算控制，使项目成本在可控范围内；二是扩大融资渠道，可考虑产业投资基金、发行债券、资本市场融资等多种融资方式，确保项目对资金的需求；三是科学合理地安排融资架构，加强资金的管理使用。

  (四)管理风险

  本次投资完成后，公司的管理体系日趋复杂，公司的经营决策、内部控制、风险控制的难度加大，给公司管理团队的专业管理水平及驾驭经营风险的能力带来较大的挑战。

  防范措施：公司管理团队将不断学习科学、有效的管理理念及机制，进一步完善治理结构，形成更有效的约束机制及内部管理机制，并且通过多渠道、多方式留住人才、培养人才、吸引人才，让人才队伍成为公司快速发展的有力保障。

  （五）收益风险

  投资建设医院为公司初涉领域，存在公司投资收益不达预期的风险。

  防范措施：公司将加强医院的内部管理，堵住医院“跑、漏、滴”点，将医院的成本费用控制指标纳入医院经营层的绩效考核体系，使经营管理团队与公司的利益趋同，提高投资收益率。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第四次会议决议；

  2、公司第五届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事关于公司第五届董事会第四次临时会议相关议案的独立意见；

  5、北京天圆全会计师事务所出具的“天圆全审字【2015】000989”《审计报告》；

  5、中威正信（北京）资产评估有限公司出具的“中威正信评报字（2016）第3001号”《资产评估报告》；

  6、《富平县国有资产管理局、深圳市尚荣医疗投资有限公司投资设立富平县尚荣医院投资管理有限公司并投资建设富平中西医结合医院（县中医医院）投资协议书》。

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-041

  深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

  公司2015年度拟不进行现金分红的

  专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2016]4831002号）,公司2015年度归属母公司的净利润136,060,255.31元，加上上年结存未分配利润305,732,978.76元，减本年度支付普通股股利36,274,290.00元,按母公司净利润提取10%法定盈余公积5,780,431.95元后,截止2015年12月31日可供股东分配的利润为399,738,512.12元。公司年末资本公积余额628,912,696.76元,其中资本溢价604,808,773.19元。

  经公司2016年4月24日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司计划2015年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  二、公司2015年度拟不进行现金分红的原因

  《公司章程》规定公司利润分配的原则及分配形方案为“（一）利润分配原则，即：公司的股东分红回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者和中小投者）、独立董事和外部监事的意见，在保证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红这一基本原则。公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展，并坚持如下原则： 1、按法定顺序分配的原则；2、存在未弥补亏损不得分配的原则；3、公司持有的本公司股份不得分配利润的原则；（二）公司利润分配的方案，即：1、利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合或法律、法规允许的其他方式分配，且优先采取现金分红的利润分配形式；2、利润分配的时间间隔在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。3、现金分红的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

  2015年度，公司陆续对普尔德控股有限公司收购股权、康源医疗设备股份有限公司进行增资扩股、尚荣医疗健康产业综合体（南昌产业园）和合肥尚荣移动医疗产业基地项目投资建设，目前公司正积极推进秦皇岛市广济医院、富平中西医结合医院（县中医医院）等PPP项目的投资工作，根据公司发展战略规划，预计2016年度公司在医院投资建设、医疗器械研发、信息化系统研发、产业园建设等方面仍将有进一步较大金额的资金需求。为满足公司战略发展规划、项目投资进度和公司正常经营的资金需求，公司董事会经研究决定2015年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  三、公司未分配利润的用途及使用计划

  为了公司的可持续性发展，公司未分配利润将用于满足公司日常运营所需流动资金、医院投资建设、医疗器械研发、信息化系统研发、产业园建设等。公司将一如既往地重视以现金分红形式回报投资者，并严格按照 《公司法》、《证券 法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  ■

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-042

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》，现就召开2015年年度股东大会相关事项通知如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  3、会议召开日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30

  （2）网络投票时间：2016年5月16日-2016年5月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月17日9:30—11:30 、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月16日15:00—2016年5月17日15:00期间的任意时间。

  4、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

  5、股权登记日：2016年5月11日

  6、出席对象：

  （1）截止2016年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  7、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园会议室。

  二、会议审议的事项

  1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；

  公司独立董事向本次年度股东大会述职，本不需要审议。

  2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司2015年度财务决算报告》；

  4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

  5、审议《公司2015年度财务报告》；

  6、审议《公司2015年度报告全文及摘要》；

  7、审议《关于公司控股子公司合肥普尔德医疗用品有限公司与普尔德控股有限公司2015年日常关联交易情况的议案》；

  以上第 1项议案、第3项议案至第7项议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，第2项议案已经公司第五届监事会第四会议审议通过，相关内容详见公司于2016年4月26日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》中的相关公告。

  以上议案属于普通表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

  根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。以上议案中，第4、7项议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者及对单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  三、本次股东大会现场会议登记方法

  （一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

  1、登记时间：2016年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

  联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

  联系电话：0755-82290988

  传 真：0755-89926159

  邮 箱：gen@glory-medical.com.cn

  邮编：518116

  3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用传真方式登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。

  （二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

  （1）股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议,应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

  （2）股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后,下同）和代理人本人身份证。

  4、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发送传真后电话确认。公司不接受电话登记；本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

  四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，网诺投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362551

  2、投票简称：尚荣投票

  3、投票时间：2016年5月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：00—15：00。

  4、在投票当日，“尚荣投票”“昨日收盘价” 显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  (4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票.

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第二次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月16日下午3：00，结束时间为2016年5月17日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①申请服务密码的流程 登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码

  ■

  该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11：30前发出，则服务密码当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令在上午11：30后发出，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电话：0755-88666172/88668486

  申请数字证书咨询电子邮件地址：ca@szse.cn

  网络投票业务咨询电话：0755-83991182/83991192

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择”“深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④确认并发送投票结果。

  4 、查询投票结果

  股东可在完成投票当日18:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

  （三） 网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五，其它事宜

  1、本次股东大会现场会议会期半天。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

  六、备查文件

  1、第五届董事会第四次会议决议；

  2、第五届监事会第四次会议决议。

  特此公告。

  附件：

  附件一：参会股东登记表；

  附件二：授权委托书

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日

  附件一

  参会股东登记表

  本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司2015年年度股东大会。

  姓名/单位名称：

  证券账户卡号码：

  身份证号码/单位营业执照号码：

  持股数量（股）：

  联系地址：

  联系电话：

  股东姓名/名称： （签字/盖章）

  年 月 日

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于2016年5月17日召开的2015年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行表决。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

  ■

  注：

  1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“0”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

  2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意愿进行投票表决。

  3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  委托人股东账户： 委托人持有股数：

  股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）: 受委托人身份证号：

  委托人姓名或名称（盖章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2016-043

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于举行2015年度网上业绩说明会的

  通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年5月9日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁桂秋先生、独立董事虞熙春先生、财务总监游泳先生、副总经理兼董事会秘书林立女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月26日