证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  １．１ 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  １．２ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  １．３ 公司全体董事出席董事会会议。

  １．４ 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  １．５ 公司简介

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  １．６ 公司第三届董事会第二十一次会议通过２０１５年度利润分配预案：公司以２０１５年１２月３１日的总股本４０，１００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．９０元（含税），合计派发现金红利７６，１９０，０００元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。该利润分配的预案尚需公司２０１５年年度股东大会批准。

  二 报告期主要业务或产品简介

  １、 主要业务

  莱克电气作为全球环境清洁领域具有重要地位和影响力的品牌，一直以来专注于以高速整流子电机为核心技术的吸尘器业务，始终坚持用科技创新打造自己的核心竞争力，坚持“与众不同”和“领先一步”的产品研发策略，引领国内吸尘器行业的技术发展，创造了行业里众多的第一，并与多个世界５００强企业建立了战略合作关系，产品远销欧洲、美洲、澳洲、东南亚等国家和地区，年产吸尘器超千万台，实现了吸尘器连续多年产销量全球领先，成就了“清洁王”的美誉。同时、公司还依托自有核心技术，发展相关多元化业务，建立了以家居清洁、空气净化、水净化等高端清洁电器和园林工具为核心的业务体系。

  ２、 经营模式

  公司是以自主品牌与ＯＤＭ相结合的经营模式。坚持国内国外两个市场共同发展，内外兼顾，两条腿走路。在国内市场走“ＬＥＸＹ 莱克”自主品牌销售的道路，同时发展互联网＋业务，从网络品牌、网络产品和网络营销三个方面发展互联网＋业务。２０１５年，公司除发展ＬＥＸＹ品牌的网上业务外，针对互联网销售的特点采取多品牌战略，起用吉米品牌，专注网络销售，并定位于年轻人的清洁电器和个人护理产品市场。在国外市场走以ＯＤＭ自主研发制造贴牌销售的道路。

  ３、 行业情况说明

  ２０１５年是“十二五”收官之年，过去五年，中国家电业取得了长足的发展与进步。但自２０１５年以来，国内经济处于经济结构调整的转型期，进入低位趋稳的“新常态”，在宏观经济环境及住宅产业低迷等综合因素的影响下，家电行业市场增长动力不足，主要产品销售量增速放缓。尽管消费市场平淡，但家电消费升级态势保持良好，公司把创新作为突破口，重视研发投入，产品结构持续优化，产业转型升级健康发展。在“供给侧结构改革”的大背景下，２０１６年，在产业转型升级以及消费升级的持续推动下，家电业将继续发掘新增长动力，为市场注入新的活力。 受到全球政经格局动荡以及汇率大幅波动的影响，加上中国家电产品价格优势不如以前，出口市场持续走低。２０１５年１－１１月家电业出口额５１８亿美元，同比下降３％；

  虽然市场需求不足仍将延续，但创新驱动、品质革命孕育着新的市场机遇，全社会对“好产品”的迫切需求也在为“品质革命”孕育着新的市场机遇。随着人们对生活品质和舒适度的要求不断提高，消费者对家电产品的实用性、产品质量以及美观度提出了更高的要求，更加贴近生活、人性化、智能化的多功能产品越来越受到消费者青睐，促使国内家用电器逐步从经济适用型产品向集健康绿色化、节能高效化和智能集成化的高技术含量产品过渡。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 ２０１５年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  ５．１ 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前１０ 名股东持股情况表

  单位： 股

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  ５．２ 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  ２０１５年，在全球经济下行的压力下，公司实现营业收入４０．０３亿元，同比减少５．３９％；营业成本３１．１３亿元，同比减少６．４７％；截止２０１５年１２月３１日，公司总资产３７．２０亿元，比年初增加２４．１８％；总负债１１．６１亿元，比年初减少２１．８８％；资产负债率为３１．２２％；实现净利润３．６４亿元，同比增加５．６８％；总体上，公司整体经营业绩保持持续平稳。

  七 涉及财务报告的相关事项

  ７．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  ７．２ 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  ７．３ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本集团合并财务报表范围包括莱克电气股份有限公司、苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技（苏州）有限公司及天然控股有限公司９家公司。

  ２０１５年８月１１日，公司新设子公司莱克电气信息科技（苏州）有限公司，注册资本２０００万元，公司货币投资１４００万元，占７０％的股权，从公司成立之日起纳入合并范围。

  ７．４ 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-009

  莱克电气股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届董事会第二十一次会议于2016年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2016年4月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  (一)、审议通过《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (二)、审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (三)、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (四)、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

  公司2015年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (五)、审议通过《2015年度独立董事述职报告》

  独立董事刘凤委先生、龚怀龙先生、殷爱荪先生和王学军先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》。《2015年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (六)、审议通过《2015年度董事会审计委员会履职报告》

  《2015年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (七)、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

  本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认,并且对公司2016年度预计日常关联交易事项发表了书面意见。

  《关于公司2016年度预计日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:8票同意、0票反对,0票弃权。关联董事倪祖根回避表决。

  (八)、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  公司以2015年12月31日的总股本40,100万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.90元(含税),合计派发现金红利76,190,000元(含税),剩下的未分配利润结转下一年度。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (九)、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十)、审议通过《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》

  同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,费用按双方商定执行。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十一)、审议通过《关于公司及其子公司向银行申请授信额度的议案》

  根据公司生产经营需要,公司及其子公司(苏州金莱克家用电器有限公司、苏州金莱克精密机械有限公司、苏州金莱克汽车电机有限公司、莱克电气绿能科技(苏州)有限公司、苏州碧云泉净水系统有限公司、苏州艾思玛特机器人有限公司、莱克电气信息科技(苏州)有限公司)拟向银行申请总授信额度(授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务)不超过人民币107.5亿元整(大写:壹佰零柒亿伍仟万元整)(或等值外币),具体情况如下:

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  上述额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内,授信额度可以循环使用。

  上述授信额度董事会同意并授权董事长签署相关法律文件,有效期为公司2015年年度股东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十二)、审议通过《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》

  《莱克电气股份有限公司关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十三)、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

  《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十四)、审议通过《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

  《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的公告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十五)、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十六)、审议通过《关于公司2015年度社会责任报告的议案》

  《关于公司2015年度社会责任报告的议案》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十七)、审议通过《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  公司董事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下,对全部募投项目予以结项,并将节余募集资金人民币7,161.71万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金。

  公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

  具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十八)、审议通过《关于制定<莱克电气股份有限公司内幕知情人登记管理制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (十九)、审议通过《关于制定<莱克电气股份有限公司远期结售汇管理制度>的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (二十)、审议通过《关于设立广州分公司的议案》

  具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  (二十一)、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》

  同意公司与2016年5月16日召开2015年度股东大会。

  《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。

  表决结果:9票同意、0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2016 年 4月 26 日

  证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-010

  莱克电气股份有限公司

  第三届监事会第十一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  莱克电气股份有限公司(以下简称:“公司”)第三届监事会第十一次会议于2016年4月15日以电话、邮件形式发出会议通知,并于2016年4月25日在公司会议室以现场方式召开,会议应到监事3名,实际到监事3名。会议由监事会主席徐大敢先生主持,本次会议全体监事均行使了表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  (一)、审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

  本议案需要提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  (二)、审议通过《公司2015年度财务决算报告》

  本议案需要提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  (三)、审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

  监事会认为,公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所披露的信息真实地反映了公司经营管理和财务状况。在提出本意见前,未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本议案需要提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  (四)、审议通过《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  (五)、审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

  本议案需要提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  (六)、审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》

  同意公司在确保不影响正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

  本议案需要提交股东大会审议。

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  (七)、审议通过《关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  监事会认为,公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  (八)、审议通过《关于公司全部募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

  公司监事会同意公司在首次公开发行募集资金投资项目已经建设完成的情况下,对全部募投项目予以结项,并将节余募集资金人民币7,161.71万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金。

  公司监事会认为:公司将节余募集资金永久性补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,降低公司的财务费用,符合公司经营发展需要,不存在损害投资者、特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:3票同意、0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司监事会

  2016 年 4月 26日

  证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-011

  莱克电气股份有限公司关于公司

  2016年度预计日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●是否需要提交股东大会审议:否

  ●是否对关联方形成较大的依赖:否

  ●需要提请投资者注意的其他事项:无

  一、 日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易履行的审议程序

  1、2016年4月25日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》。在审议时,关联董事作了回避表决,其他非关联董事全票同意,无反对和弃权。

  2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次议案也发表了书面意见,认为:上述议案所涉及的关联交易事项为公司正常经营活动业务往来,交易公平、公正、公开,交易方式符合市场规则,交易价格公允,有利于公司业务稳定发展,没有对公司独立性构成影响,未发现有损害公司和股东利益的关联方交易情况,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。

  3、保荐机构华林证券股份有限公司发表核查意见如下:

  (1)、上述预计关联交易已经公司2016年4月25日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过,关联董事回避了表决,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求;

  (2)、上述关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

  保荐机构对公司上述关联交易事项无异议。

  (二)公司2016年度预计日常关联交易情况:

  单位:万元 币种:人民币

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  二、 关联方介绍和关联关系

  1、太仓华美达塑料电器有限公司

  注册地:太仓市璜泾镇创新工业园

  主营业务:生产、加工塑料制品(不含吸尘器零部件的制造),销售公司自产产品。

  截止至2015年12月31日,太仓华美达塑料电器有限公司经审计的资产总额为4,763.27万元,净资产为3,338.15万元;营业收入为463.69万元,净利润为-112.27万元。

  苏州华利塑化模具有限公司持有太仓华美达塑料电器有限公司70%的股权,而苏州华利塑化模具有限公司的实际控制人为公司董事倪祖根的哥哥倪祖贤和妹夫高引明,同时公司董事倪祖根现任太仓华美达塑料电器有限公司的董事。

  2、苏州金莱克电机有限公司

  注册地:苏州市吴中区胥口镇工业区

  主营业务:出租自有房产

  截止至2015年12月31日,苏州金莱克电机有限公司经审计的资产总额为6,064.70万元,净资产为4,021.48万元;营业收入为359.84万元,净利润为53.62万元。

  苏州金莱克电机有限公司是由Kingclean International Limtied (毛里求斯)100%控股,而Kingclean International Limtied (毛里求斯)实际控制人是倪祖根。因此,公司与苏州金莱克电机有限公司为同一实际控制人。苏州金莱克电机有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  3、苏州尼盛大酒店有限公司

  注册地:苏州工业园区苏州大道西229号

  主营业务:综合性旅游宾馆及配套服务

  截止至2015年12月31日,苏州尼盛大酒店有限公司经审计的资产总额为22,639.27万元,净资产为16,359.74万元;营业收入为10,942.15万元,净利润为55.29万元。

  苏州尼盛大酒店有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与苏州尼盛大酒店有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛大酒店有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  4、尼盛家居(苏州)有限公司

  注册地:苏州高新区迎宾路39号1幢

  主营业务:房屋设施租赁、物业服务、预包装食品(酒类)批发零售

  截止至2015年12月31日,尼盛家居(苏州)有限公司经审计的资产总额为56,366.04万元,净资产为48,312.90万元;营业收入为2,099.22万元,净利润为393.34万元。

  尼盛家居(苏州)有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,而Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与尼盛家居(苏州)有限公司为同一实际控制人。尼盛家居(苏州)有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  5、苏州好易家家居广场有限公司

  注册地:苏州高新区迎宾路35号

  主营业务:市场设施租赁、市场管理服务、商业策划、招商咨询、房屋中介、物业管理、企业管理、投资管理及咨询。

  截止至2015年12月31日,苏州好易家家居广场有限公司经审计的资产总额为4,349.19万元,净资产为3,696.40万元;营业收入为986.64万元,净利润为229.76万元。

  苏州好易家家居广场有限公司由尼盛家居(苏州)有限公司100%控股,而尼盛家居(苏州)有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与苏州好易家家居广场有限公司为同一实际控制人。苏州好易家家居广场有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  6、苏州尼盛物业市场管理有限公司

  注册地:苏州高新区迎宾路35号

  主营业务:市场设施租赁、市场管理服务、物业管理;房屋设备维修保养,房屋租赁、交易,庭院绿化设计施工;代办家居服务及其相关的物业服务;

  截止至2015年12月31日,苏州尼盛物业市场管理有限公司经审计的资产总额为67,506.28万元,净资产为14,106.38万元;营业收入为9,689.78万元,净利润为758.46万元。

  苏州尼盛物业市场管理有限公司由尼盛家居(苏州)有限公司100%控股,而尼盛家居(苏州)有限公司由Nison International Holding Limited100%控股,Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,公司与苏州尼盛物业市场管理有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛物业市场管理有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。

  7、利华科技(苏州)有限公司

  注册地:苏州工业园区星龙街428号苏春工业坊15A厂房

  主营业务:从事印刷线路板组件及系统集成产品、电脑及周边产品的研发、生产、组装、测试等

  截止至2015年12月31日,利华科技(苏州)有限公司经审计的资产总额为26,102.34万元,净资产为8,787.10万元;营业收入为53,675.44万元,净利润为3,788.30万元。

  莱克(苏州)投资有限公司持有利华科技(苏州)有限公司41.17%股权,Rayval Holding Company Limited持有利华科技(苏州)有限公司34.30%股权,而莱克(苏州)投资有限公司由倪祖根100%控股,Rayval Holding Company Limited是由Nison International Holding Limited100%控股,Nison International Holding Limited是倪祖根100%控股的。因此,利华科技(苏州)有限公司的实际控制人为倪祖根,公司与利华科技(苏州)有限公司为同一实际控制人。利华科技(苏州)有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

  8、苏州尼盛地产有限公司

  注册地:苏州市吴中区木渎镇中山东路268号20幢317、318室。

  主营业务:房地产开发经营、对房地产、工业、商业、服务业的投资;投资管理及咨询;自有房屋及机器设备的租赁;销售:家用电器、机电设备及零配件。

  截止至2015年12月31日,苏州尼盛地产有限公司经审计的资产总额为186,071.76万元,净资产为16,067.28万元;营业收入为50,383.41万元,净利润为13,231.47万元。

  苏州尼盛地产有限公司由尼盛置业(苏州)有限公司100%控股,而尼盛置业(苏州)有限公司由Success Harvest Group Limited 100%控股,Success Harvest Group Limited是倪祖根100%控股的。因此,苏州尼盛地产有限公司的实际控制人为倪祖根,公司与苏州尼盛地产有限公司为同一实际控制人。苏州尼盛地产有限公司为本公司的关联方,该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第十章10.1.3规定的关联关系情形。

  三、定价依据和定价政策

  公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定:

  (一)交易事项实行政府定价的,直接适用该价格。

  (二)交易事项实行政府指导价的,在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

  (三)除实行政府定价或政府指导价外,交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的,以该价格或标准确定交易价格。

  (四)交易事项无可比的独立第三方市场价格的,交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

  (五)既无独立第三方的市场价格,也无独立的非关联交易价格可供参考的,以合理的构成价格作为定价的依据,构成价格为合理成本费用加合理利润。

  若在实际执行中交易金额超过上述预计金额的,应当根据超过金额大小适用《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)及《公司章程》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  (一)交易的目的

  以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则,交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

  (二)交易对公司的影响

  公司与各关联方发生的关联交易,长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则,未侵占任何一方利益,不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2016年4月26日

  证券代码:603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-012

  莱克电气股份有限公司关于

  为控股子公司银行授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称:莱克电气绿能科技(苏州)有限公司(以下简称“绿能科技”)、苏州金莱克精密机械有限公司(以下简称“精密机械”)、苏州金莱克汽车电机有限公司(以下简称“汽车电机”)、天然控股有限公司(SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED)(以下简称“天然控股”)。

  ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2016年度担保总金额不超过人民币40.5亿元(或等值外币);截止本公告披露日,公司已实际为子公司提供的担保余额为:7亿元。

  ●本次担保是否有反担保:无

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  ●本次担保须经股东大会审议

  一、 担保情况概述

  (一)担保基本情况

  为满足莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司的业务发展和日常经营需要,根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)文件精神,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司拟为控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币40.5亿元(或等值外币)的担保额度,具体情况如下:

  ■

  上述控股子公司于公司2015年年度股东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日期间在向银行申请综合授信额度时,公司拟在上述额度内提供连带责任担保,并且公司将根据这四家子公司未来实际经营需要,在40.5亿元人民币(或等值外币)担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整。同时,提请授权董事长签署担保协议等相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等

  (二)本担保事项履行的内部决策程序

  公司已于2016年4月25日召开了第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为这四家控股子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币40.5亿元(或等值外币)的担保额度,并授权董事长签署相关法律文件。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  (一)莱克电气绿能科技(苏州)有限公司

  公司名称:莱克电气绿能科技(苏州)有限公司

  公司住所:苏州高新区浒关分区石林路55号

  法定代表人:倪祖根

  注册资本:48000万元

  成立日期:2010年12月24日

  经营范围:农业、林业、园林机械、机具新技术设备、清洁器具、厨房器具及其他小电器以及相配套的电机、水泵(含潜水电泵、微型电泵)、发动机、小型汽油发电机、微型风力及太阳能发电机组的研发、制造、销售及售后服务;模具、注塑件生产及相关零配件的表面处理;家用电器新材料的生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司关系:绿能科技系本公司与苏州金莱克家用电器有限公司(本公司全资子公司)共同出资设立,本公司持有其95%的股权,苏州金莱克家用电器有限公司持有其5%的股权。

  绿能科技最近一年一期财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (二)苏州金莱克精密机械有限公司

  公司名称:苏州金莱克精密机械有限公司

  公司住所:苏州市吴中区木渎镇珠枫路99号

  法定代表人:倪祖根

  注册资本:1200万美元

  成立日期:2005年8月23日

  经营范围:许可经营项目:无

  一般经营项目:设计、制造、组装、加工农业、林业、园林专用机具新技术设备、机械,以及清洁器具、厨房家电等小电器及相关零部件,销售公司自产产品并提供售后服务。

  与公司关系:精密机械系本公司与天然控股(本公司全资子公司)共同出资设立,本公司持有其75%的股权,天然控股持有其25%的股权。

  精密机械最近一年一期财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (三)苏州金莱克汽车电机有限公司

  公司名称:苏州金莱克汽车电机有限公司

  公司住所:苏州高新区泰山路55号

  法定代表人:倪祖根

  注册资本:8277.468万元

  成立日期:2007年11月22日

  经营范围:研发、生产汽车电机,车身电子控制系统、发动机控制类系统汽车电子装置,非金属制品模具、精冲模的相关产品及零部件;精密冲压加工;销售自产产品并提供相关技术和售后服务;研发制造农、林、园林机械、机具新技术设备及配套的电机、发动机、小型汽油发电机、清洁器具、厨房器具、小家电;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与公司关系:汽车电机系本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

  汽车电机最近一年一期财务数据如下:

  单位:万元

  ■

  (四)天然控股有限公司(SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED)

  公司名称:天然控股有限公司(SKYWAY GROUP HOLDINGS LIMITED)

  公司住所:九龙九龙湾临兴街32号美罗中心

  法定代表人:倪祖根

  注册资本:2,853.80万港元

  成立日期:2007年7月23日

  经营范围:主要从事贸易、投资业务。

  与公司关系:天然控股系本公司的全资子公司,本公司持有其100%的股权。

  最近一年一期财务数据如下:

  单位:万港币

  ■

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额为公司拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,协议内容以实际签署的合同为准。公司授权董事长在不超过上述授权范围内签署上述四家控股子公司担保的相关文件等。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:为公司之控股子公司提供担保,是公司为了支持子公司的业务发展和日常经营需要,目前这四家控股子公司偿还债务能力较强,各方面运作正常,为保证这四家子公司经营工作的正常开展,公司为其提供全额担保支持,有利于这四家子公司的良性发展,符合公司的整体利益。本次担保符合《公司法》、公司《章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)等相关规定。为此,董事会同意上述担保预案,并提交公司股东大会审议。

  五、公司独立董事意见

  公司独立董事对该担保事项发表了如下独立意见:本次担保是为了配合公司控股子公司向银行申请综合授信额度,不会对公司产生不利影响,不会影响公司持续经营能力。对于公司控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险较小。公司在实施上述担保时均已严格按照相关法律规定,执行了相关决策程序,不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及其全资子公司无对外担保,公司为子公司担保总额为7亿元,占公司2015年12月31日经审计净资产的27.36%。无逾期担保。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2016 年 4 月 26 日

  证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-013

  莱克电气股份有限公司

  关于公司及其子公司使用自有资金进行

  现金管理额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)于2016年4月25日召开了公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理额度的议案》,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。上述额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权董事长在上述额度内具体负责办理实施,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。本议案须提交股东大会审议通过后方可生效。相关情况公告如下:

  一、现金管理的基本情况

  (一)投资目的

  为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在确保不影响公司及子公司正常经营以及确保保证流动性和资金安全的前提下,公司及其子公司使用自有资金进行现金管理。

  (二)投资额度

  公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。

  (三)投资品种

  公司拟认购银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。

  (四)投资期限

  自股东大会审议通过之日起一年内有效。

  (五)资金来源

  公司及子公司的自有资金。

  (六)实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。

  二、审批程序

  本次公司及子公司使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理,该议案已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过。按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该议案需经公司股东大会批准。

  三、投资风险及其控制措施

  (一)投资风险

  1、虽然投资产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资产品的实际收益不可预期。

  3、相关工作人员的操作和监控风险。

  (二)公司采取的风险控制措施

  1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  2、公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

  3、公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  4、公司将依据上海证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

  四、对公司日常经营的影响

  公司坚持规范运作、保值增值、防范风险,保证公司正常经营所需流动资金情况下,以自有资金适度的进行现金管理,不会影响公司主营业务的开展;同时,通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事意见

  独立董事认为:公司及子公司目前经营情况良好,财务状况稳健,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下进行现金管理,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司及子公司经营活动造成不利影响,符合公司和全体股东利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,因此,我们同意公司及子公司使用不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理。

  六、监事会意见

  同意公司在确保不影响正常经营以及保证流动性和资金安全的前提下,公司及子公司拟使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理,用于购买银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性较好、中低风险、固定或浮动收益类的理财产品。该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。

  七、备查文件

  1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

  2、莱克电气股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;

  3、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2016 年 4月 26日

  证券代码: 603355 证券简称:莱克电气 公告编号:2016-014

  莱克电气股份有限公司关于公司

  及其子公司开展远期结售汇业务的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  莱克电气股份有限公司(以下简称“公司”或“莱克电气”)于2016年4月25日召开了公司第三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下:

  一、开展远期结售汇业务的目的

  公司及子公司营业收入中外销占比较大,主要产品出口到国外市场,同时公司主要大宗原材料塑料粒子采用进口的方式购入,其主要结算货币是美元,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩会造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响,为了降低汇率波动对公司利润的影响,有效防范和控制外币汇率风险,2016年公司及控股子公司拟在银行开展远期结售汇业务。

  二、远期结售汇业务概述

  公司及子公司拟开展的远期结售汇业务是与日常经营紧密联系,以真实的进出口业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是,与银行签订远期结售汇合同,约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限,到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

  三、开展远期结售汇业务的规模

  公司及子公司预计2016年出口销售美元约6.4亿美元,进口约0.6亿美元,进出口总额约7亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润,公司及子公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过7亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议,同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

  四、远期结售汇业务的风险分析及应付

  公司及子公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则,不做投机性的交易操作,但远期结售汇业务仍存在一定的风险:

  1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时,将造成汇兑损失。

  2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度高,可能会由于内控制度不完善造成风险。

  3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险:公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》,制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

  2、当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

  3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

  六、独立董事意见

  公司独立董事认为:公司及子公司开展远期结售汇业务可以降低汇率波动风险,有利于保证公司盈利的稳定性,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,同意公司及子公司开展远期结售汇业务。

  七、备查文件

  1、莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议;

  2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  莱克电气股份有限公司董事会

  2016 年 4月 26日

  （下转B79版）